第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司独立董事 规则》等法律法规、规范性文件以及《上海网达软件股份有限公司章程》(以下 简称"公司章程")等有关规定,我们作为上海网达软件股份有限公司(以下简 称"公司")独立董事,对公司第五届董事会第二次会议的相关事项发表如下独 立意见。 公司第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议于 2025 年 4 月 11 日在公司会议室召开。本次会议应出席独立董事 3 人,实际出席独立董事 3 人,会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号 -- 交易与关联交易》及《公司章程》的相关规定。本次会议审议并通过了 如下议案: 一、关于 2024 年度日常关联交易情况及 2025 年度日常关联交易预计的议 案 独立董事认为,公司 2024年已发生的日常关联交易事项公平、合理,不存 在损害公司和其他非关联方股东利益的情形。公司 ...

证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2025-008 上海网达软件股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 每股分配比例：每 10 股派发现金股利 1.50 元（含税）。 ● 本次利润分配拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购 专用账户内股份数后的股本为基数分配利润，股权登记日具体日期将在权益分派 实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维 持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 ● 不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简 称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险 警示的情形。 一、 公司利润分配方案内容 本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。 | 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 40,051 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司关于 上海网达软件股份有限公司变更部分募集资金专项账户的 核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为上海网达软件股份有限公司（以下简称"网达软件"或"公司"） 2020 年 度向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券 交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范 运作》等相关规定，对网达软件拟变更部分募集资金专用账户的事项进行了审慎 尽职调查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海网达软件股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2020〕2267 号文）文件核准，公司以非公开方式向 10 名特定对象发行人民币普通股(A 股)48,748,349 股，每股发行价格为 15.18 元， 募集资金总额为人民币 739,999,937.82 元，扣除发行费用人民币 9,846,380.45 元 （不含增值税），募集资金净额为人民币 730,153,557.37 ...

上海网达软件股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 二、上海网达软件股份有限公司关于 2024 年度募集资金 | | | 存放与使用情况的专项报告 | 3-8 | 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa. ...

上海网达软件股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出身 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册 监管平台(http://acc.mof.gov.cn) 报告编码:浙25GV6。 内部控制审计报告 中汇会审[2025]3797号 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是网达软件 公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在 ...

关于上海网达软件股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：上海网达软件股份有限公司 审计单位：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-88879999 关于上海网达软件股份有限公司 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 审核说明 | 1-2 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3-4 | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,B ...

上海网达软件股份有限公司 2024 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A座 5-8层、12层、23层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhepa.cn Z码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出身 您可使用手机"扫一扫"或进入 注册会计师行业统 平台 (http://acc.mot.gov.cn) 报告编码:浙253FTR2F 目 曼 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-6 | | 二、财务报表 | 7-18 | | (一) 合并资产负债表 | 7-8 | | (二) 合并利润表 | 9 | | (三) 合并现金流量表 | 10 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 11-12 | | (五) 母公司资产负债表 | 13-14 | | (六) 母公司利润表 | 15 | | (七) 母公司现金流量表 ...

上海网达软件股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 作为上海网达软件股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董 事,本人在 2024 年严格按照中国证监会、上海证券交易所 (以下简称"上交所" ) 及《公司章程》的有关规定和要求,勤勉尽责、审慎独立的履行职责,时时关注 公司信息,及时了解公司的生产经营、财务运作等情况,以认真负责的态度按时 出席公司董事会及股东会,审议各项董事会议案,参与公司重大事项的决策并发 表独立意见,坚持科学审慎决策，促进公司规范运作，切实维护公司、股东特别 是中小投资者的合法权益不受损害。 本人因任期届满于 2024 年 12 月 30 日,公司召开 2024 年第二次临时股东会 选举产生新任独立董事后正式离任,不再担任公司董事会独立董事及各专门委员 会中相关职务。现将本人在 2024年度的履职情况报告如下: 一、独立性情况 王传邦,男,中国国籍,无境外永久居留权,1966 年出生,硕士研究生学 历,注册会计师、统计师。历任北京红日会计师事务所有限公司项目经理、副总 经理，天职国际会计师事务所经理。现任天职国际会计师事务所合伙人、天职工 程咨询股份有限公司董事，网达软件第四 ...

上海网达软件股份有限公司 l 披露的其他利益。 二、2024 年度履职概况 (一) 出席董事会、股东会履职情况 | 重事姓 名 | 参加董事会情况 | | | | | | 参加股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 会情况 | | | 本年应参 | 亲自出席 | 以通讯方 | 委托出席 | 缺席 | 是否连续两 | 出席股东 | | | 加童事会 | 次数 | 式参加次 | 次数 | 次数 | 次未亲自参 | 会的次数 | | | 次数 | | 数 | | | 加会议 | | | 过代 | . | 5 | 2 | | O | 合 | | 独立董事2024年度述职报告 作为上海网达软件股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人在 2024 年严格按照中国证监会、上海证券交易所(以下简称"上交所")及《公 司章程》的有关规定和要求,勤勉尽责、审慎独立的履行职责,时时关注公司信 息,及时了解公司的生产经营、财务运作等情况,以认真负责的态度按时出席公 司董事会及股东会,审议各项董事会议案,参与公司重大事项的决策并 ...

本人因任期届满于 2024年 12月 30日,公司召开 2024年第二次临时股东会 选举产生新任独立董事后正式离任,不再担任公司董事会独立董事及各专门委员 会中相关职务。现将本人在 2024年度的履职情况报告如下: 一、 独立性情况 孙松涛,男,中国国籍,无境外永久居留权,1971年出生,硕士研究生学 历,毕业于上海交大管理学院技术经济与管理专业。曾担任上海交大党委办公室 副主任,上海市政府门户网站管理中心主任、上海市政府公众信息网管理中心主 任、上海市政府电子政务办公室主任等职务。曾任盈嘉互联(北京)科技有限公 司合伙人、总裁,现任天亿投资集团执行总裁,本公司独立董事。曾获上海市科 技进步二等奖、三等奖、上海市政府决策咨询三等奖以及上海交通大学"特别贡 献奖"。出版专著和发表多篇论文。曾被上海市委、市政府授予"上海世博工作 优秀个人"称号。 作为公司第四届董事会独立董事,经自查,本人符合《上市公司独立董事规 1 独立董事2024年度沭职报告 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号――规范运作》中对独立董 事独立性的相关要求。本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务,本人及直 系亲属、主要社会关系 ...