证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2024-052 上海网达软件股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海网达软件股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六次会 议通知于 2024 年 11 月 28 日以电子通讯等方式向全体董事发出，会议于 2024 年 12 月 13 日以通讯和现场会议相结合的方式召开。本次会议应到董事 9 人， 实到董事 9 人。本次会议的召开和决策程序符合《中华人民共和国公司法》及《上 海网达软件股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议投票表决做出如下决议： （一）审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》 表决情况：同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案 审议通过。该议案需提交公司股东会审议。 （三）审议通过《关于确定第五届董事会董事薪酬的议案》 公司董事长按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬；除董事长外的公 司内部其他非独立 ...

上海网达软件股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为促进上海网达软件股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作， 提高股东会议事效率，保障股东合法权益，明确股东会的职责和权限，保证股东 会规范、高效、平稳运作及依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）和《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上 市规则》及《上海网达软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等规定，并结合公司实际情况，特制订本规则。 上海网达软件股份有限公司 股东会议事规则 第二条 公司应当按照法律、行政法规、部门规章、《公司章程》和本规则 的规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第 ...

赎回理财产品金额：人民币 5,000 万元 履行的审议程序：上海网达软件股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 董事会第十四次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲 置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 40,000 万元闲置 募集资金进行现金管理，投资的产品包括但不限于商业银行等金融机构发行的安 全性高、流动性好、有保本约定、一年以内的短期保本型理财产品，单个理财产 品的投资期限不超过十二个月（含），在授权额度内滚动使用，投资决议自董事 会审议通过之日起一年内有效。保荐机构华泰联合证券有限责任公司对本事项出 具了明确的核查意见。 一、 本次委托理财到期赎回的情况 证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2024-051 上海网达软件股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 赎回理财产品名称：平安银行股份有限公司上海分行 二、 决策程序的履行 公司于第四届董事会第十四次会议、第四届监事会 ...

证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2024-050 上海网达软件股份有限公司 关于参加2024年上海辖区上市公司三季报集体业绩说 明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海网达软件股份有限公司（以下简称"公司"或"网达软件"）于 2024 年 11 月 13 日 15:00-16:30 在上证路演中心以网络文字互动的方式参加了"2024 年 上海辖区上市公司三季报集体业绩说明会"。关于本次说明会的召开事项，公司已 于 2024 年 10 月 29 日在《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）披露了《关于参加 2024 年上海辖区上市公司三季报 集体业绩说明会的公告》（公告编号：2024-048）。现将召开情况公告如下： 一、本次说明会的召开情况 2024 年 11 月 13 日，公司董事长冯达、独立董事过弋、董事会秘书孙琳、财 务总监沈宇智等出席了本次业绩说明会，与投资者进行互动交流和沟通，在信息 披露允许的范围内就 ...

证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2024-049 上海网达软件股份有限公司 关于股份回购进展及实施结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/10/27，由董事长提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 个月 12 | | 预计回购金额 | 1,500 万元~3,000 万元 | | 回购价格上限 | 21.34 元/股 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 实际回购股数 | 253.96 万股 | | 实际回购股数占总股本比例 | 0.94% | | 实际回购金额 | 2,566.04 万元 | | 实际回购价格区间 | 8.28 元/股~12.49 元/股 | 2023 年 11 月 18 日，公司首次披露回购股份事宜，具体内容详见公司在上 海证券交易所网站（www.sse.com. ...

欢迎广大投资者积极参与。 为进一步加强与广大投资者的沟通交流，上海网达软件股份有限公司（以下简称 "公司"）将参加"2024 年上海辖区上市公司三季报集体业绩说明会"活动，现将有 关事项公告如下： 本次活动将采取网络的方式举行，投资者可以登录"上证路演中心"网站 （https://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号上证路演中心参与互动交流， 活动时间为 2024 年 11 月 13 日（周三）15:00 至 16:30。 届时，公司的董事长冯达先生、独立董事过弋先生、财务总监沈宇智先生、董事 会秘书孙琳女士，将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状 况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。（如遇特殊情 况，出席人员可能进行部分调整）。 证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2024-048 上海网达软件股份有限公司 关于参加 2024 年上海辖区上市公司三季报集体业绩说明 会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特此公告。 ...

| 回购方案首次披露日 | 2023/10/27，由董事长提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 个月 12 | | 预计回购金额 | 1,500 万元~3,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 万股 253.96 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.94% | | 累计已回购金额 | 万元 2,566.04 | | 实际回购价格区间 | 8.28 元/股~12.49 元/股 | 证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2024-046 上海网达软件股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关规定，公司在回购股份期间，应当在每个月的前 3 个交 易 ...

证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2024-047 上海网达软件股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、第四届 监事会成员的任期将于 2024 年 10 月 31 日届满。目前，公司第五届董事会及监 事会候选人的提名工作正在积极筹备中，为确保相关工作的连续性，公司董事 会、监事会的换届选举工作将适当延期开展，公司第四届董事会各专门委员会 和高级管理人员的任期亦相应顺延。延期后的换届选举工作预计将在 2024 年 12 月 31 日前完成。 公司将尽快推进公司董事会、监事会的换届工作，并按照有关规定及时履 行信息披露义务。在换届选举完成之前，公司第四届董事会、第四届监事会全 体成员及高级管理人员将依照法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行董 事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责，确保公司正常经营，直至公 司新一届董事会董事、监事会监事及高级管理人员就任时止。公司董事会、监 事会延期换届不会影响公司的正常运营。 特此公告。 上海网达软件股份有限公司董事会 2024 年 10 月 9 日 上海网达软件股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告 本公司董事会及全体董事保 ...

证券代码:603189 证券简称:网达软件 上海网达软件股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称:上海网达软件股份有限公司 股票上市地点:上海证券交易所 股票简称:网达软件 股票代码:603189 信息披露义务人:中国国有企业混 其是令有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西二路 888 号 821 室 通讯地址: 上海市浦东新区源深路富源置地广场 4号楼 股份变动性质:减少 签署日期: 2024年 9月 13日 1 信息披露义务人声明 一、 本报告书依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号一权益变动报告书》及 相关的法律、法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准,其履行亦不 违反信息披露义务人合伙协议或内部规则中的任何条款,或与之相冲突。 第一节 释义 在本报告书中,除非特别说明,以下简称具有如下含义: | 网达软件、公司 | 指 | 上海网达软件股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 信息披露义务人 | 指 | 中国国有企业混合所有制改革基金有限公司 ...

关于持股 5%以上股东权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2024-045 上海网达软件股份有限公司 重要内容提示： ● 本次权益变动为上海网达软件股份有限公司（以下简称"网达软件"或 "公司"）持股 5% 以上股东中国国有企业混合所有制改革基金有限公司（以下 简称"混改基金"）股份变动，不涉及公司控股股东或实际控制人持股发生变化。 ● 混改基金通过集中竞价方式共计减持公司无限售流通股 645,400 股，减 持股份占公司股本总额的 0.23944%。本次权益变动后，混改基金持有公司股份 13,477,445 股，持有公司股份比例由 5.23945% 减少至 5.00001%。 ● 本次权益变动属于减持，不触及要约收购。 一、本次权益变动基本情况 （一）信息披露义务人基本情况 | 信息披露义务人名称 | 中国国有企业混合所有制改革基金有限公司 | | --- | --- | | 企业性质 | 其他有限责任公司 | | 注册地址 | 中 ...