公司章程 上海网达软件股份有限公司 章 程 二〇二四年八月 公司章程 上海网达软件股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《 中华人 民共和国证券法 》( 以下简称《证券法》) 和其他有关规定，制订本 章程。 第二条 公司系依照《公司法》、《证券法》和其它有关规定，由原上海网达软 件有限公司整体变更设立的股份有限公司。公司在上海市市场监督管 理局注册登记，取得营业执照，营业执照号为 913100006987613616。 第三条 公司于 2016 年 8 月 18 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 5,520 万股，于 2016 年 9 月 14 日在上海证券交易所（以下简称"证券交易所"）上市。 第四条 公司注册名称：上海网达软件股份有限公司。 第五条 公司住所：中国（上海）自由贸易试验区川桥路 409 号。 第六条 公司注册资本为人民币 26,954.8349 万元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法 ...

证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2024-030 上海网达软件股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 回购股份的基本情况 上海网达软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 3 日召开 第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方 案的议案》，同意公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方 式回购公司已发行的部分人民币普通股股票。回购的股份将用于股权激励或者员 工持股计划，回购价格不超过 21.34 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 1,500 万元（含），不超过人民币 3,000 万元（含），回购期限自公司董事会审议 通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 18 日披 露的《上海网达软件股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告 书》（公告编号：2023-036）。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 20 ...

Financial Performance Forecast - The company expects a net profit attributable to shareholders of between 5 million and 8 million yuan for the first half of 2024, indicating a turnaround from the previous year's loss [10]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between 700,000 and 3.7 million yuan for the same period [10]. - The performance forecast is based on preliminary calculations and has not been audited by registered accountants [12]. - The performance forecast period is from January 1, 2024, to June 30, 2024 [9]. - The company assures that there are no significant uncertainties affecting the accuracy of this performance forecast [4]. - The company emphasizes the importance of investors being aware of investment risks due to the preliminary nature of the financial data provided [8]. Previous Financial Results - The company reported a net loss attributable to shareholders of 35.57 million yuan for the previous period, with a net loss of 41.25 million yuan after deducting non-recurring gains and losses [6]. Cash Flow and Management Improvements - The net cash flow from operating activities is anticipated to be between 12 million and 18 million yuan, representing an increase of 48.97 million to 54.97 million yuan, or a year-on-year growth of 132.45% to 148.68% [11]. - The company has strengthened cash and accounts receivable management, leading to improved collection performance and a reduction in impairment provisions [3]. - The company has implemented refined management practices, resulting in a decrease in personnel costs compared to the same period last year [3].

证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2024-028 二、 回购股份的进展情况 2024 年 1 月 31 日，公司首次实施回购股份，并于 2024 年 2 月 1 日披 露了首次回购股份情况，详见《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公 告》（公告编号：2024-004）。 上海网达软件股份有限公司 关于以集中竞价方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/10/27，由董事长提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 个月 12 | | 预计回购金额 | 1,500 万元~3,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 万股 248 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.92% | | 累计已回购金额 | 万元 2,499.86 | ...

上海网达软件股份有限公司 公司于近日收到项目监理公司安徽南巽建设项目管理投资有限公司关于本 项目的《监理工程移交申请通知书》，确认产业园已经通过消防验收和竣工验 收。 证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2024-027 网达移动互联网产业园进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海网达软件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会议 审议通过了《关于全资子公司投资建设网达移动互联网产业园项目》，具体内容 详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体 披露的《关于全资子公司投资建设网达移动互联网产业园项目的公告》（公告编 号：2018-052）。公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。 网达移动互联网产业园项目（以下简称"产业园"）位于合肥市蜀山经济开 发区内的雪霁路以东、枫林路以西、汶水路以北。本工程总建筑面积 137,056.18 平方米，包括 11 栋单体厂房、一个地下车库。 产业园的投入使用有利于增强中部 ...

证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2024-026 上海网达软件股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （一）委托理财目的 为充分发挥募集资金使用效率、适当增加收益、减少财务费用、为公司及股 东获取更多的回报等目的，在确保不影响公司正常经营、不影响募集资金项目建 委托理财受托方：平安银行股份有限公司上海分行 委托理财金额：人民币 10,000 万元 委托理财产品：平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩黄金） 委托理财期限：61 天 设和募集资金使用计划的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。 （二）资金来源 1、资金来源 本次现金管理的资金来源为公司部分闲置的募集资金。 重要内容提示： 履行的审议程序：上海网达软件股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募 集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 40,000 万元闲置募集 资金进行现金管理， ...

证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2024-025 上海网达软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 3 日召开 第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方 案的议案》，同意公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方 式回购公司已发行的部分人民币普通股股票。回购的股份将用于股权激励或者员 工持股计划，回购价格不超过 21.34 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 1,500 万元（含），不超过人民币 3,000 万元（含），回购期限自公司董事会审议 通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 18 日披 露的《上海网达软件股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告 书》（公告编号：2023-036）。 二、 回购股份的进展情况 2024 年 1 月 31 日，公司首次实施回购股份，并于 2024 年 2 月 1 日披 露了首次回购股份情况，详见《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公 告》（公告编号：2024-004）。2024 年 3 月 2 日，公司披露了《关于以集中 ...

国浩律师（上海）事务所 关于 之 专项法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25、27 层 邮编：200041 23-25&27th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年五月 国浩律师（上海）事务所 关于上海网达软件股份有限公司 上海网达软件股份有限公司 差异化分红事项 差异化分红事项之专项法律意见书 致：上海网达软件股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受上海网达软件股份有限 公司（以下简称"网达软件"或"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关法律法规、规范性文件和 《公司章程》的相关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽 责精神，就公司 2023 ...

证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2024-024 上海网达软件股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.10 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/6 | － | 2024/6/7 | 2024/6/7 | 差异化分红送转： 是 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 8 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 差异化分红送转方案： （1）本次差异化分红方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 公司 2023 年度以实施 ...

证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2024-023 上海网达软件股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 履行的审议程序：上海网达软件股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募 集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 40,000 万元闲置募集 资金进行现金管理，投资的产品包括但不限于商业银行等金融机构发行的安全性 高、流动性好、有保本约定、一年以内的短期保本型理财产品，单个理财产品的 投资期限不超过十二个月（含），在授权额度内滚动使用，投资决议自董事会审 议通过之日起一年内有效。公司独立董事发表了明确的同意意见,保荐机构华泰 联合证券有限责任公司对本事项出具了明确的核查意见。 一、 本次委托理财到期赎回的情况 2023 年 11 月 10 日,公司使用部分闲置募集资金向平安银行股份有限公司购 买的 27,000 万元 ...