烟台亚通精工机械股份有限公司 重大信息内部报告制度 第三条 本制度所称"信息报告义务人"（以下简称"报告人"）包括： （一）公司董事、高级管理人员； （二）公司各部门、子公司负责人； （三）公司股东、实际控制人及持股 5%以上的股东； （四）公司其他由于所任公司职务可能获取公司有关重大信息的人员。 第四条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对 公司和公司股票交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有 报告义务的有关人员，应及时将有关信息向公司董事长、董事会秘书报告的制 度。 第五条 公司信息披露的日常管理工作由董事会秘书直接负责。 （2025 年 6 月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称"公司"）的 信息披露工作，保证公司及时、准确、完整获取信息并履行信息披露义务，协 调投资者关系，根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规和规范性文 件的要求，并结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司各职能部门、子公司。 第六条 报告人应在本制度规定的第一时间内 ...

烟台亚通精工机械股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为了规范烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会秘书的行为，充分发挥董事会秘书的监督管理工作，完善公司法人治理结构， 促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等相关法律法规、证券交 易所相关规定和《烟台亚通精工机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 董事会秘书是公司高级管理人员，对董事会负责，承担法律、行政 法规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权， 并获取相应的报酬。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 公司董事会秘书应当具有必备的专业知识和经验： 董事会秘书工作制度 （2025 年 6 月修订） （六）证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。 1 / 4 （二）最近三年受到过中国证监会的行政处罚； （三）最近三年受到过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评； （四）公司现任审计委员会成员； 第五条 公司应当建立相应的工作制度，为董事会秘书履行职责提供便利条 ...

烟台亚通精工机械股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 6 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范烟台亚通精工机械股份有限公司(以下简称"公司")与投 资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间信息沟通，促进公司与投资者 之间建立长期、稳定的良性关系，根据《上市公司投资者关系管理工作指引》 《公司章程》及其他有关法律法规的规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互 动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资 者对公司的了解和认同，提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、 回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司开展投资者关系管理工作应体现公平、公正、公开原则，平 等对待全体投资者，保障所有投资者享有知情权及其他合法权益。 第四条 公司开展投资者关系管理工作应注意尚未公开的信息和内部信息 的保密，避免和防止由此引发的泄密及导致相关的内幕交易。除非得到明确授 权并经过培训，公司董事、高级管理人员和员工应避免在投资者关系活动中代 表公司发言。 第二章 投资者关系管理的目的和原则 （二） 建立稳定和优质的 ...

第一章 总 则 第一条 为了规范烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外投资决策程序，强化对外投资管理和监督，控制投资风险，提高投资收益率， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国会计法》等法律、行政法规以及《烟台亚通精工机械股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度对外投资特指对外股权性质的长期投资，即本公司以货币资 金出资，以及经资产评估后的房屋、机器、设备、物资等实物，以及专利权、 技术诀窍、商标权、土地使用权等无形资产作价出资设立的子公司。本制度所 称对外投资不包括以寻求短期差价为目的的证券、期货、外汇及投资基金等衍 生金融工具的投资，上述短期投资应遵守有关法律、行政法规及《公司章程》 的有关规定。本制度对外投资内涵主要有以下两个方面： （1）以资金、实物和无形资产等发起设立以赢利为目的、经工商注册的经 济实体的投资； （2）实施联合兼并企业、购买股权和增加股权的投资。 第三条 对外投资的基本原则： （1）必须遵循国家法律、行政法规的规定。 烟台亚通精工机械股份有限公司 对外投资管理制度 （2025 年 6 ...

证券代码：603190 证券简称：亚通精工 公告编号：2025-050 烟台亚通精工机械股份有限公司 关于取消监事会及修订《公司章程》和部分公司治理制 度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 16 日召 开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于取消监事会及修订<公司章程> 的议案》《关于修订<股东会议事规则>等 8 项制度的议案》《关于修订<防范控股股 东及其他关联方资金占用制度>等 14 项制度的议案》。具体情况如下： 一、取消监事会及修订《公司章程》的情况 1、取消监事会的情况 为进一步完善公司治理结构，推动公司规范运作，根据最新修订的《中华人 民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《上海证券交易所股票上市规则》《上市 公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的 规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会并对《公司章程》的部分内容进行 修订，监事会相关职权由董事会审计委员会承接，同时公司的《监事会议事 ...

烟台亚通精工机械股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 4 日召 开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过《关于使 用暂时闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，同意公司在确保不影响募集资金 投资项目实施及募集资金安全的前提下，使用总额度不超过 1.5 亿元的暂时闲置 募集资金进行现金管理。保荐机构对本事项出具了无异议的核查意见。具体内容 详见公司于 2025 年 3 月 5 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度的公告》（公告编号：2025-021）。 一、本次现金管理到期赎回的情况 2025 年 3 月 11 日，公司与招商银行股份有限公司烟台莱州支行签署了《结构 性存款产品合同》，以暂时闲置募集资金 2,800 万元购买结构性存款产品。具体内 容详见公司于 2025 年 3 月 13 日在 ...

证券代码：603190 证券简称：亚通精工 公告编号：2025-049 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 烟台亚通精工机械股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告 重要内容提示： 烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称"公司"或"亚通精工"） 拟使用人民币1.2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自公司第二届董事 会第二十次会议审议通过之日起不超过12个月。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到账及存储情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台亚通精工机械股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2726号）核准，并经上海证券交易所 同意，烟台亚通精工机械股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）3000 万股，每股发行价为人民币29.09元，实际募集资金总额为人民币87,270.00万元， 扣除本次发行费用后，募集资金净额为人民币78,434.81万元。上述募集资金已 于2023年2月14日存入募集资金专户，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本 次发行的资金到位情况 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第一次临时股东会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 7 月 3 日 15 点 00 分 证券代码：603190 证券简称：亚通精工 公告编号：2025-051 烟台亚通精工机械股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 股东会召开日期：2025年7月3日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 召开地点：烟台亚通精工机械股份有限公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 3 日 至2025 年 7 月 3 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15- ...

烟台亚通精工机械股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告 证券代码：603190 证券简称：亚通精工 公告编号：2025-052 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十次 会议于 2025 年 6 月 16 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。公司已于 2025 年 6 月 11 日以现场送达、电子邮件等方式向全体监事发出了本次会议通知。本次 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中，以通讯方式出席会议人数为 1 人）。 本次会议由监事会提议召开，并由监事会主席邱林朋先生召集并主持。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二） 审议通过《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》 详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于取消监事会及修订<公司章程>和部分公司治理制度的公告》（公告编号： 2025-050）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃 ...

证券代码：603190 证券简称：亚通精工 公告编号：2025-048 烟台亚通精工机械股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十 次会议于 2025 年 6 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知 及相关资料于 2025 年 6 月 11 日通过现场送达、电子邮件等方式发出。 本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中以通讯表决方式出席会 议人数 4 人）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、 行政部门规章、规范性文件和《烟台亚通精工机械股份有限公司章程》的规定。 监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议由董事会提议召开，并由董事长焦召明先生召集、主持。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》 议案内容： 详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 ...