证券代码：603193 证券简称：润本股份 公告编号：2023-016 润本生物技术股份有限公司 关于完成工商登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 润本生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023 年 2 月 20 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司申 请首次向社会公众公开发行人民币普通股股票并上市具体事宜的议案》，同意授权 董事会在本次发行获得交易所审核通过并经中国证监会同意注册后，根据本次发行 后的情况对《公司章程》作出适当及必要的修订，并授权董事会在完成本次发行后 办理有关工商变更登记及章程备案等法律手续， 本次授权有效期自公司股东大会审 议通过之日起 24个月内有效。 公司于 2023 年 10 月 23 日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过《关于变 更注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体 内容详见公司于2023 年10 月 25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《 ...

证券代码：603193 证券简称：润本股份 公告编号：2023-015 润本生物技术股份有限公司 关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告 为了规范公司募集资金的存放、使用和管理，维护投资者的合法权益，确 保公司募投项目顺利开展，提高募集资金使用效率，根据《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，公司、鑫翔贸易及保 荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司与中国工商银行股份有限公司广州 北京路支行、招商银行股份有限公司广州盈隆广场支行各分别签订了《募集资 1 金专户存储四方监管协议》（以下分别简称"四方监管协议（工商银行）"和"四方 监管协议（招商银行）"，合称"四方监管协议"）。上述协议内容与上海证券交易 发布的相关范本不存在重大差异。 三、《四方监管协议》的主要内容 《四方监管协议（工商银行）》中，公司称为"甲方一"，广州市鑫翔贸 易有限公司称为"甲方二"，"甲方一"与"甲方二"合称为"甲方"，中国工 商银行股份有限公司广州北京路支行为"乙方"，保荐机构申万宏源证券承销 保荐有限责任公司称为"丙方"； 《四方监管协议（招商银行）》中，公司称为"甲方一"，广州市鑫翔贸 易有限 ...

证券代码：603193 证券简称：润本股份 公告编号：2023-014 润本生物技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 23 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 337,493,132 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 83.4154 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长赵贵钦先生主持。本次股东大会采 用现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召开及表决符合《公司 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 9 日 (二) 股东大会召开的地点：广东省广州市天河区华夏路 28 号富力盈信大厦 40 楼润本股份会议室 (三) 出席会议的普通股股东和 ...

广东广信君达律师事务所 关于润本生物技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：润本生物技术股份有限公司 广东广信君达律师事务所（以下简称"本所"）接受润本生物技术股份有限公司（以下简 称"公司"）的委托，指派张伟、周其俊律师（以下简称"本律师"）出席了公司于 2023 年 11 月 9 日（星期四）下午 14:00 在广东省广州市天河区华夏路 28 号富力盈信大厦 40 楼公司 会议室召开的 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交 易所股票上市规则》等中国现行法律、法规和其它规范性法律文件（以下合称"法律法规"） 以及《润本生物技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，就本次股东 大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果等相关事宜 出具法律意见。 为出具本法律意见书，本律师听取了公司就有关事实的陈述和说明，审查了公司提供的相 关文件，包括但不限于： 1. 公司章程； 2. 第一届董事会第十八次会议决议公告； 3. 公司于 ...

润本生物技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 润本生物技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 2023 年 11 月 2 日 1 润本生物技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 目 录 | 2023 年第三次临时股东大会须知…………………………………………………3 | | --- | | 2023 年第三次临时股东大会议程…………………………………………………5 | | 议案一：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案…………………7 | | 议案二：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案………………….. 10 | 2 润本生物技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，润本生物技术股份有限公司（以下简称"公司"），根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》 以及 《公司章程》及相关法律法规的规定，特制定本须知： 一、董事会以维护股东的合法权益，确保股东大会正常秩序和议事效率为原 则，认真履行 ...

目 录 润本生物技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 润本生物技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 2023 年 11 月 2 日 1 润本生物技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 | 2023 年第三次临时股东大会须知…………………………………………………3 | | --- | | 2023 年第三次临时股东大会议程…………………………………………………5 | | 议案一：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案…………………7 | | 议案二：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案………………….. 10 | 2 润本生物技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，润本生物技术股份有限公司（以下简称"公司"），根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》 以及 《公司章程》及相关法律法规的规定，特制定本须知： 一、董事会以维护股东的合法权益，确保股东大会正常秩序和议事效率为原 则，认真履行 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was CNY 244,376,848.52, representing a year-on-year increase of 0.91%[5] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was CNY 61,265,308.93, reflecting a year-on-year growth of 15.75%[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 58,584,235.07, with a year-to-date increase of 12.92%[5] - The company's gross profit margin improved by 2.06%, with gross profit increasing by 25.52% year-on-year[10] - The company reported a year-to-date increase in net profit of 37.47% compared to the same period last year[10] - Operating profit for Q3 2023 was ¥216,401,777.10, up 37.4% from ¥157,428,955.63 in Q3 2022[22] - Net profit for the first three quarters of 2023 was ¥180,733,960.84, representing a 37.5% increase compared to ¥131,476,199.09 in the same period last year[23] Earnings Per Share - The basic earnings per share for Q3 2023 was CNY 0.18, up 15.75% from the same period last year[6] - The diluted earnings per share also stood at CNY 0.18, reflecting the same growth rate of 15.75%[6] - Basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both ¥0.53, compared to ¥0.38 in Q3 2022, reflecting a 39.5% increase[23] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period amounted to CNY 986,687,828.84, marking a 19.54% increase compared to the end of the previous year[6] - The company's current assets reached CNY 677,882,451.37, up from CNY 510,043,863.09 in the previous year, indicating a year-over-year increase of about 32.9%[16] - Cash and cash equivalents stood at CNY 458,595,188.40, compared to CNY 368,213,351.52 at the end of 2022, reflecting a growth of approximately 24.5%[16] - The total liabilities decreased to CNY 81,793,206.90 from CNY 102,833,345.20, showing a reduction of about 20.5%[18] - The total current liabilities were reported at CNY 78,813,012.35, down from CNY 96,598,979.36, reflecting a decrease of approximately 18.4%[18] Equity - The equity attributable to shareholders reached CNY 904,894,621.94, which is a 25.23% increase year-on-year[6] - The company's equity attributable to shareholders increased to CNY 904,894,621.94, up from CNY 722,586,852.17, marking a growth of approximately 25.2%[18] - The total equity increased by CNY 182,307,769.77, representing a growth of approximately 25.2% year-over-year[18] Cash Flow - The cash flow generated from operating activities for the year-to-date period was CNY 190,109,983.91, showing an increase of 36.54%[6] - Cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was ¥190,109,983.91, an increase from ¥139,236,769.35 in the same period of 2022[25] - The company received cash inflows from operating activities totaling ¥932,218,237.00 in the first three quarters of 2023, compared to ¥773,637,265.68 in the same period of 2022, marking a 20.5% increase[24] Research and Development - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 were ¥18,255,343.87, an increase of 29% from ¥14,137,496.60 in the same period of 2022[21] Operating Costs - Total operating costs for the first three quarters of 2023 were ¥611,989,929.02, a 16.5% increase from ¥525,181,651.79 in the same period of 2022[21] Investment Activities - The company reported a net cash outflow from investing activities of ¥95,787,407.44 for the first three quarters of 2023, compared to a net outflow of ¥78,649,621.32 in the same period of 2022[25]

关于使用募集资金置换以自筹资金预先投入 募集资金投资项目及支付发行费用的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 润本生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023年 10月 26日召开第 一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十一次会议，审议通过《关于使用募 集资金置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的议案》同意公 司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金 金额合计为 1,175.62 万元，本次使用募集资金置换事项符合募集资金到账后六个 月内进行置换的规定。现将具体情况公告如下： 证券代码：603193 证券简称：润本股份 公告编号 2023-009 润本生物技术股份有限公司 为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐人、募集资金专户开户银 行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金 实行专户存储。上述全部募集资金已按规定存放于公司募集资金专户。 1 公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金投资计划如下： 单位 ...

润本生物技术股份有限公司独立董事 关于公司第一届董事会第十九次会议相关事项的独立意见 （本页无正文，为润本生物技术股份有限公司独立董事关于第一届董事会第 十九次 会议相关事项的独立意见签字页） 独立董事： 张富明 郑怡玲 日期：2023 年 10 月 26 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《润本生物技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）《独立董事工作制度》等相关规定要求，作为润本生物 技术股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会的独立董事，基 于独立 判断的立场，经对提交公司第一届董事会第十九次会议审议议案和相关资料 进 行审核后，就以下事项发表独立意见： 一、关于使用募集资金置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付 发行费用的议案 公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，本次募集 资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金，不会影响募 集资 金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东 利益 的情况，议案内容和审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集 资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 润本生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十九次会 议于2023 年 10 月26 日在公司会议室以现场方式、通讯方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 23 日通过书面文件、电子邮件的方式送达各位董事。本次会议应 出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议由董事长赵贵钦先生主持，公司监事及 高级管理人员列席。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司 章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用募集资金置换以自筹资金预先投入募集资金投 资项目及支付发行费用的议案》 证券代码：603193 证券简称：润本股份 公告编号：2023-010 润本生物技术股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《润 本生物技术股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 表决结果：5 票同意，0 票反对， ...