润本生物技术股份有限公司 第一章 总则 第四条 未经公司董事会或股东会审议通过，公司不得对外提供担保。 第五条 对外担保事项实行公司统一管理。未经公司批准，子公司不得对外 提供担保，也不得相互提供担保。公司内设机构和分支机构不得对外提供担保。 第一条 为了维护股东的合法权益，规范润本生物技术股份有限公司（以下 简称"公司"）的对外担保行为，规避和降低经营风险，促进公司持续稳定发展， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指引 第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规、规范性文 件及《润本生物技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以第三人身份为他人提供的抵押、质 押或保证，包括公司为其子公司提供的担保，包括但不限于借款担保、银行开立 信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 公司对外承担到期补足差额及回购的承诺的，视为保证行为，应按照本制度 要求进行审议。 第三条 本制度所称子公司是指全资子公司、控股子公司和公司拥有实际控 制权的参股公司。 （三）公司控股子公司及其他有控制关系的单位； ...

第一条 为了规范润本生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）与关联 方之间的关联交易行为，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合 法权益，保护广大投资者特别是中小投资者的利益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交 易》等法律、法规、规范性文件及《润本生物技术股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 （四）公司董事会或股东会审议关联交易事项时，关联董事和关联股东回避 表决； 润本生物技术股份有限公司 第一章 总则 第二条 公司在确认关联关系和处理关联交易时，应遵循以下原则： （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； （二）确定关联交易价格时，应遵循"公平、公正、公开、等价有偿"的原则， 原则上不偏离市场独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或订价受到限制的 关联交易的，应以成本加合理利润的标准来确定关联交易的价格； （三）公司与关联人之间的交易应当签订书面协议，明确交易双方的权利义 务及法律责任； （五）必要时可聘请独立财务顾问或专业 ...

润本生物技术股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为规范润本生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）的组织和行为， （以下简称"《公司法》"）、 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章和规范性 文件（以下合称"法律法规"）以及《润本生物技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公 司章程》"）规定，特制定本议事规则。 第二条 公司召开股东会时适用本规则。 第三条 本规则对与会股东、公司全体董事、高级管理人员、股东会的有关工 作人员、列席股东会的其他人员具有约束力。 第四条 公司董事会应严格遵守《公司法》及其他法律法规、《公司章程》关于召 开股东会的各项规定，认真、按时组织好股东会。公司全体董事对股东会的正常召开负有 诚信勤勉的责任，不得阻碍股东会依法履行职权。 第二章 股东会的职权 第五条 股东会是公司的最高权力机构，依法行使以下列职权： （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式等事项作出决议； （七） ...

润本生物技术股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步完善润本生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，规范公司董事的选举，切实保证所有股东充分行使选择董事的权利， 维护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 第二章 董事候选人的提名 第七条 公司董事会、单独或者合并持有公司股份1%以上的股东可以以提案 的方式书面提出董事候选人。 第八条 被提名的董事候选人应符合《公司法》《上市公司治理准则》《公 司章程》等法律、法规及公司内部规章要求。被提名的独立董事候选人还应符合 《上市公司独立董事管理办法》等规定的任职条件。 提名人应当充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职情况。对于独立董事候选人，提名人还应当对其担任独立董事的资格和独立性 发表意见。公司应在股东会召开前披露董事候选人的详细资料，保证股东在投票 时对候选人有足够的了解。 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等规范性文件及《润本 生物技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本细 则。 第二条 本细则所称累积投票制，是指公司股东会选举董事时，每一股份拥 ...

润本生物技术股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为规范润本生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续 聘、改聘，下同）执行年报审计业务的会计师事务所的有关行为，提高财务信息 质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规及《公司章程》 的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司选聘执行会计报表审计业务的会计师事务所相关行为，应当遵 照本制度，履行选聘程序，披露相关信息。选聘其他专项审计业务的会计师事务 所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在董事 会、股东会审议批准前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不得在公司董事会、股东 会审议前，向公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备以下资格： （一） 具有独立的法人资格； （二） 具有固定的工作场所、健全 ...

第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所 业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司聘任的独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事， 并应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。在本公司连续任职 独立董事已满6年的，自该事实发生之日起36个月内不得被提名为公司独立董事候 选人。首次公开发行上市前已任职的独立董事，其任职时间连续计算。 第五条 独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名 会计专业人士。公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不 在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会 计专业人士担任召集人。公司在董事会中设置提名、薪酬与考核、战略专门委员 会。提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 第二章 独立董事的任职条件 第六条 独立董事候选人应当具有独立性，下列人员不得担任公司独立董事： 润本生物技术股份有限 ...

润本生物技术股份有限公司 第一章 总则 第一条 为了规范润本生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）的对外 投资行为，降低对外投资的风险，提高投资效益，合理、有效地使用资金，根据 《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等国家法 律、法规、规范性文件和《润本生物技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 公司对外投资管理的基本原则：符合公司发展战略和发展思路，合 理配置企业资源，促进要素优化组合，有利于培育公司核心竞争力，创造良好经 济效益。 第三条 本制度适用于公司及各级子公司，子公司包括全资子公司和控股子 公司，以及虽然持股数未超过 50%，但可以对其实施控制的公司。 第二章 对外投资范围及权限 第四条 本制度所指的对外投资是指：公司为获取未来收益将一定数量的货 币资金、股权以及经评估后的实物或无形资产作价出资，进行各种形式的投资活 动的行为。包括但不限于： （一）单独或与他人共同出资设立公司、合营企业、联营企业等经济实体； （二）收购、出售、置换其他公司股权； ...

润本生物技术股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行 其职责，提高董事会科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《润本生物技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其他相关法 律、行政法规和规范性文件的规定，制定本规则。 第二条 董事会的议事方式是召开董事会会议。 第三条 董事按规定参加董事会会议是履行董事职责的基本方式。 第四条 董事会按照股东会的决议设立专门委员会。 第五条 董事会设立审计委员会，内部审计部门对审计委员会负责，向审计 委员会报告工作。公司根据需要设立战略、提名、薪酬与考核等专门委员会。专 门委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，提案应当提 交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委 员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会的召集 人为会计专业人士。公司董事会成员 ...

Core Viewpoint - Runben Biotechnology Co., Ltd. reported a revenue of approximately 895.11 million yuan for the first half of 2025, reflecting a year-on-year growth of 20.31% [2][4]. Group 1: Company Overview - Runben Biotechnology focuses on the research, production, and sales of personal care and mosquito repellent products, with three core product lines: infant care, mosquito repellent, and essential oils [3][4]. - The company operates through various sales channels, including direct online sales and non-platform distributors, leveraging platforms like Tmall, Douyin, and Pinduoduo [3][4]. Group 2: Financial Performance - The total revenue for the first half of 2025 was 895,107,556.64 yuan, up from 744,026,325.46 yuan in the same period last year, marking a 20.31% increase [2][6]. - The total profit for the period was 220,146,393.44 yuan, a 4.85% increase from 209,971,639.50 yuan year-on-year [2][6]. - The net profit attributable to shareholders was 187,524,723.49 yuan, up 4.16% from 180,027,022.76 yuan in the previous year [2][6]. Group 3: Product Development and Innovation - The company launched over 40 new products in the first half of 2025, including children's sunscreen gel and youth skincare products, expanding its product matrix [4][6]. - Runben holds a total of 105 patents, including 12 invention patents and 79 design patents, reflecting its commitment to research and development [4][6]. Group 4: Market Position and Brand Recognition - Runben's products maintain a high market share on major e-commerce platforms, receiving multiple awards that enhance brand influence [4][6]. - The company has developed partnerships with various offline channels, including major retailers like Walmart and Yonghui, to expand its market reach [4][6]. Group 5: Operational Efficiency - The company has improved its operational efficiency by integrating production and supply chain management, ensuring quality control in line with international standards [4][6]. - Runben's production facilities include two major bases with a total area of approximately 105,000 square meters, supporting its manufacturing capabilities [3][4].

证券代码：603193 证券简称：润本股份 公告编号：2025-032 润本生物技术股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 润本生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次会议 于 2025 年 8 月 18 日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2025 年 8 月 实际出席董事 5 人。董事长赵贵钦先生为会议主持人，公司监事及高级管理人员 列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于<2025 年半年度报告及摘要>的议案》 于上市公司股东的净利润 1.88 亿元，同比增长 4.16%；经营活动产生的现金流 量净额 1.33 亿元。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的 《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。 本议案尚需提交202 ...