证券代码：603193 证券简称：润本股份 公告编号：2025-008 润本生物技术股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 润本生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第五次会议 于2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2024 年 4 月 14 日通过书面文件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人。董事会秘书吴伟斌先生列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表 决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 经各位监事认真审议，会议形成了如下决议。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年年度报告及摘要>的议案》 经审议，监事会认为，公司董事会编制和审核《2024年年度报告及其摘要》 的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年度的 财务状况和经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容 ...

证券代码：603193 证券简称：润本股份 公告编号 2025-009 润本生物技术股份有限公司 ● 本次利润分配方案已经 2025 年 4 月 24 日召开的第二届董事会第七次会议和 第二届监事会第五次会议审议通过，尚待公司 2024 年年度股东大会审议通过后方 可实施。 ● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简 称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警 示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度归属于上市 公司股东的净利润 300,161,748.03 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 重要内容提示： ● 每 10 股派发现金红利 2.30 元（含税）。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数向润本生物技 术股份有限公司（以下简称"公司" ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于润本生物技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 经中国证券监督管理委员会《关于同意润本生物技术股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1631号)核准，公司于2023年9月27日 首次公开发行人民币普通股（A股）60,690,000股，发行价格为人民币17.38元/ 股，募集资金总额为人民币105,479.22万元，扣除不含税的发行费用人民币 8,356.37万元后，实际募集资金净额为人民币97,122.85万元。上述募集资金已于 2023年10月11日全部到账，并经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2023年10月12日出具了验资报告（容诚验字[2023]510Z0017号）。 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"，"保 荐人"）作为润本生物技术股份有限公司（以下简称"润本股份"或"公司"）首次 向社会公开发行人民币普通股（A股）的保荐人，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 ...

润本生物技术股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：603193 证券简称：润本股份 润本生物技术股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 单位:元 币种:人民币 | 非经常性损益项目 | 本期金额 | 说明 | | --- | --- | --- | | 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值 | -1,442.25 | | | 准备的冲销部分 | | | | 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 | 447,717.88 | | | 业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定 | | | ...

润本生物技术股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：603193 公司简称：润本股份 润本生物技术股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 221 润本生物技术股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 广东司农会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人赵贵钦、主管会计工作负责人吴伟斌 及会计机构负责人（会计主管人员）叶艳 娟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向登记在册的全体股东每 10 股派发 2.30 元现金股利(含税)。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资 者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是 ...

润本生物技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 ——赵晓明 各位董事： 本人作为润本生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《中华人民共和国公司法》《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等相关 法律法规和规章制度的规定和要求，在 2024 年度，本人勤勉尽责地履行独立董 事的职责和义务，认真审慎地行使公司和股东所赋予的权利，对公司董事会审议 的相关重大事项发表了公正、客观的独立意见。现将 2024 年度本人履行独立董 事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 经 2023 年第四次临时股东大会审议通过，第二届董事会独立董事为本人与 郑怡玲女士，占董事会人数超过三分之一，符合相关法律法规。2024 年度，本 人的任期为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 赵晓明，男，1964 年 11 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学 历，中国注册会计师。历任经济管理学院教师、监察处副处长、审计处副处长、 财务处处长、基建处正处级干部。退休后现被仲恺农业工程学院返聘，兼任仲恺 教育基金会理事长、广东朝阳电子科技股 ...

润本生物技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 ——郑怡玲 润本生物技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 二、独立董事年度履职概况 各位董事： 本人作为润本生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《中华人民共和国公司法》《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等相关 法律法规和规章制度的规定和要求，在 2024 年度，本人勤勉尽责地履行独立董 事的职责和义务，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，对公司董事会审议 的相关重大事项发表了公正、客观的独立意见。现将 2024 年度本人履行独立董 事职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，本人与赵晓明先生共同担任公司的 独立董事。 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 郑怡玲，女，1978 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2002 年 4 月至 2013 年 9 月就职于广东正平天成律师事务所，任专职律师；2013 年 10 月至 2015 年 10 月，就职于广东凯成律师事务所，任专职律师；2015 年 11 月至 2018 年 4 月，就职 ...

润本生物技术股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高润本生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者和公司的合 法权益，根据相关法律、法规、规范性文件等和《润本生物技术股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情，包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票交易价格产生较大影响的事 件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票交易价格异常波动的负面 舆情； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第四条 本制度适用于本公司及合并报表范围内的各子公司。 第二章 舆情管理的组织体系及其工 ...

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《董事会专门委 员会议事规则》等有关规定，润本生物技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行审计监督职责，现就董事会审 计委员会 2024 年度履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 润本生物技术股份有限公司 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日公司第二届董事会审计委员会的成员 为：独立董事赵晓明先生、独立董事郑怡玲女士和非独立董事林子伟先生，由独 立董事赵晓明先生担任召集人（主任委员）。 2023 年 12 月 25 日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关 于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》，同意选举赵晓明先生、郑怡 玲女士、林子伟先生为公司第二届董事会审计委员会委员，其中会计专业人士赵 晓明先生为第二届董事会审计委员会主任委员。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2024 年度，公司审计委员会总共召开了四次会议，具体情况如下： （1）2 ...

证券代码：603193 证券简称：润本股份 公告编号： 2025-013 润本生物技术股份有限公司 关于 2024 年第四季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息 披露：第十三号——化工》的要求，现将润本生物技术股份有限公司（以下简称 "公司"）2024 年第四季度主要经营数据披露如下： 注：产量包括自产、采购、委托加工数量。产量、销量为最小销售单位，包括支、瓶、盒、 包等。 二、2024 年第四季度公司主要产品和原材料的价格变动情况 （一）主要产品价格变动情况 2024 年第四季度，公司主要产品的价格详见下表： | 主要产品 | 2023 年第四季度 平均售价 | 2024 | 年第四季度 平均售价 | 同比变动比率 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 驱蚊产品系列 | | 4.83 | 5.60 | 15.93% | | 婴童护理产品系列 | | 7.18 | 9.05 | 26.11 ...