具体修订情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为 891,540,875 元 | 第六条 公司注册资本为 1,292,734,248 元人民 | | 人民币。 | 币。 | | 第十九条 公司股份总数为 891,540,875 | 第十九条 公司股份总数为 1,292,734,248 股， | | 股，公司的股本结构均为普通股。 | 公司的股本结构均为普通股。 | 除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。上述修订后的注册资本以最终 宁波市市场监督管理局登记为准，修订后的股本以中国证券登记结算有限公司登 记为准。 证券代码：603195 证券简称：公牛集团 公告编号：2024-028 公牛集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公牛集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三 届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 根据公司 2023 年利润分配及资本公积金转增股本 ...

国金证券股份有限公司关于公牛集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"保荐机构"）作为公牛集 团股份有限公司（以下简称"公牛集团"或"公司"）首次公开发行股票持续督 导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等文件 的要求，对公牛集团 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查， 具体情况 如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准公牛集团股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕3001号），公司首次公开发行6,000万 股人民币普通股（A股）股票，发行价格为59.45元/股，募集资金总额为人民币 3,567,000,000.00元，扣除各项新股发行费用后，实际募集资金净额为人民币 3,503,208,500.00元。上述募集资金已于2020年1月22日存入募集资金专户，并 由天 ...

二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—12 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕4007 号 公牛集团股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的公牛集团股份有限公司（以下简称公牛集团）管理层编制 的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供公牛集团年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本鉴证报告作为公牛集团年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 二、管理层的责任 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 公牛集团管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 （证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的规定编制 《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 ...

证券代码：603195 证券简称：公牛集团 公牛集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 二〇二四年四月 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本计划所获 得的全部利益返还公司。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》和其他有关法律、法规、规范性文件，以及《公 牛集团股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第一类限制性股票）。股票来 源为公牛集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 从二级市场回购的公 司 A 股普通股。 三、本激励计划拟授予的限制性股票数量为 243 万股，占本激励计划草案公 告时公司股本总额89,154.09万股的0.27%。本次授予为一次性授予，无预留权益。 公司全部在有效 ...

证券代码：603195 证券简称：公牛集团 公告编号：2024-018 公牛集团股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的 （二）使用金额及当前余额 截至2023年12月31日，公司累计使用募集资金274,301.50万元，含置换预先 投入金额34,315万元。公司尚未使用的募集资金余额为90,493.48万元（包括利 息收入、理财产品收益等），其中存储于募集资金账户金额为55,493.48万元（包 括利息收入），用于现金管理的金额为35,000.00万元。 二、募集资金管理情况 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准公牛集团股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕3001号），公司首次公开发行6,000万 股人民币普通股（A股）股票，发行价格为59.45元/股，募集资金总额为人民币 3,567,000,000.00元，扣除各项新股发行费用后，实际募集资金净额为人民币 3,5 ...

证券代码：603195 证券简称：公牛集团 公告编号：2024-014 公牛集团股份有限公司 公牛集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次会议通知 于 2024 年 4 月 15 日以书面、邮件、电话等方式发出，会议于 2024 年 4 月 25 日 以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司 监事及高级管理人员列席本次会议，会议由董事长阮立平先生主持，会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》和《公牛集团股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议通过如下议案： (一) 审议通过《关于 2023 年度总裁（总经理）工作报告的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 (二) 审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需 2023 年年度股东大会审议。 具体详见公司披 ...

公牛集团股份有限公司监事会 关于公司 2024 年特别人才持股计划（草案）的核查意见 公司董事会编制了《公牛集团股份有限公司 2024 年特别人才持股计划（草 案）》及其摘要，监事会在认真审阅之后认为： 1、公司不存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见）》（以 下简称"《指导意见》"）等法律、法规、规范性文件规定的禁止实施员工持股 计划的情形；《公牛集团股份有限公司 2024 年特别人才持股计划（草案）》及 摘要的内容符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《指导意见》等有关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在 损害公司及全体股东利益的情形。 3、公司实施员工持股计划建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，使 员工利益与公司长远发展更紧密地结合，有利于进一步提升公司治理水平，完善 公司薪酬激励机制，提高员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工积极性和创 造性，实现企业的长远可持续发展。 公司监事会一致同意公司实施 2024 年特别人才持股计划，并同意将 2024 年 特别人才持股计划相关事项提交公司股东大会审议。 特此意见。 公牛集团股份有限公司监事会 二 ...

证券代码：603195 证券简称：公牛集团 公告编号：2024-023 公牛集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励方式：限制性股票 股份来源：公司从二级市场回购的公司 A 股普通股股票 股权激励所涉及的标的股票总数：本激励计划拟授予的限制性股票数量 为243.00万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额89,154.0875万股的0.27%。 一、公司基本情况 注册地址：浙江省慈溪市观海卫镇工业园东区 A 股上市日期：2020 年 2 月 6 日 2、公司概况：公司是一家集产品研发、制造、销售于一体的民用电工行业 龙头企业，自创立以来，始终坚持以消费者需求为导向，以产品品质为根本，通 过在产品研发、品质管控、渠道开拓、营销推广与供应链建设等方面持续的、全 方位的创新与变革，逐步形成了较强的综合性竞争优势。公司始终坚持以消费者 需求为导向，以产品品质为根本，从"插座"（即转换器）这一细分领域开始，不 断推动功能、技术与设计的创新，开 ...

上海仁盈律师事务所 关于公牛集团股份有限公司 2024 年特别人才持股计划的 法律意见书 上海仁盈律师事务所 SHANGHAI RENYING LAW FIRM 地址：上海市徐汇区田林路 487 号 20 号楼宝石大楼 705 室 邮编：200233 电话（Tel）：021-61255878 传真（Fax）：021-61255877 网站：www.renyinglawfirm.com | 引言 第一节 | | 3 | | --- | --- | --- | | 一、释义 | | 3 | | | 二、律师声明事项 | 4 | | 第二节 正文 | | 5 | | | 一、公司实施本持股计划的主体资格 | 5 | | | 二、关于本持股计划的合法合规性 | 6 | | | 三、本持股计划涉及的法定履行程序 | 8 | | | 四、本持股计划的信息披露 | 9 | | 第三节 | 本持股计划的结论性意见 | 10 | | 第四节 结尾 | | 11 | 上海仁盈律师事务所 关于公牛集团股份有限公司 2024 年特别人才持股计划的法律意见书 （2024）仁盈律非诉字第 009 号 致：公牛集团股份有限公司 根据公牛集 ...

董事会审计与风险委员会 2023 年度履职情况报告 2023 年，公牛集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计与风险委 员会根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范 性文件，结合《公司章程》和《董事会审计与风险委员会实施细则》的有关规定， 依法行使职权，勤勉尽责地履行了审计与风险委员会的工作职责。现将公司第二 届董事会审计与风险委员会 2023 年度履职情况汇报如下： 公牛集团股份有限公司 一、董事会审计与风险委员会基本情况 2023 年，公司第二届董事会审计与风险委员会由三名董事组成，分别为何 浩女士、谢韬先生、阮学平先生。召集人由独立董事何浩女士担任。 2024 年 1 月 5 日，公司召开第三届董事会第一次会议，会议选举产生第三 届董事会审计与风险委员会成员，分别为李建滨先生、陈臻女士、阮学平先生， 召集人由独立董事李建滨先生担任，何浩女士、谢韬先生不再担任审计与风险委 员会委员。 二、董事会审计与风险委员会会议召开情况 2023 年，公司第二届董事会审计与风险委员会召开三次会议，就会计师事 务所 ...