证券代码：603195 证券简称：公牛集团 公告编号：2025-079 公牛集团股份有限公司 关于取消监事会、变更注册资本及住所、修改经营范 围并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公牛集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 30 日召开第 三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于取消 监事会、变更注册资本及住所、修改经营范围并修订<公司章程>的议案》，现将 相关事项公告如下： 一、取消监事会情况 为确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，根据《中 华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上 市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性 文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，由董事会审计与风险 委员会履行《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权。监事会取消后，公司 《监事会议事规则》及监事会相关公司制度将予以废止。公司现任监事会成员将 继续履职至公司股东会 ...

证券代码：603195 证券简称：公牛集团 公告编号：2025-080 公牛集团股份有限公司 本事项尚需提交公司股东会审议。 公牛集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 30 日召开第 三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于 部分募投项目调整投资规模、结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》， 根据募投项目实际进展情况，经公司审慎研究，同意将"年产 4.1 亿套墙壁开关 插座生产基地建设项目"调整投资规模、结项并将节余募集资金永久补充流动资 金，后续用于公司的日常生产经营活动和业务发展。公司监事会对上述事项发表 了明确同意的意见，保荐机构亦对上述事项出具了无异议的核查意见。本事项尚 需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下： 一、变更募集资金投资项目的概述 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准公牛集团股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕3001号），公司首次公开发行6,000 万股人民币普通股（A股）股票，发行价格为59.45元/股，募集资金总额为人民 币3,567,000,000.00元，扣除各项新股发行费用后，实际 ...

公牛集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 会 议 材 料 2025 年 11 月 18 日 公牛集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，根据《公司章程》、《公司股东会议事规则》及相关法律法规的规 定，特制定本须知。 一、董事会以维护股东的合法权益、确保会议正常秩序和议事效率为原则， 认真履行《公司章程》中规定的职责。 二、本公司战略投资与证券中心具体负责会议有关程序方面的事宜。 三、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 四、股东要求在股东会上发言，应在主持人许可后进行。主持人可以要求发 言股东履行登记手续后按先后顺序发言。 | | | | 公牛集团股份有限公司 年第二次临时股东会会议须知 1 | 2025 | | | --- | --- | --- | | 公牛集团股份有限公司 年第二次临时股东会会议议程 | 2025 | 2 | | 议案一：关于取消监事会、变更注册资本及住所、修改经营范围并修订《公司章 | | | | 程》的议案 | | 4 | | 议案二：关于部分募投项目调整投资规 ...

证券代码：603195 证券简称：公牛集团 公告编号：2025-084 公牛集团股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 11 月 18 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省慈溪市观海卫镇工业园西区观附南路 258 号 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2025年11月18日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 18 日 (一) 股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 (七)涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 ...

证券代码：603195 证券简称：公牛集团 公告编号：2025-078 公牛集团股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 公牛集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一次会议通 知于 2025 年 10 月 20 日以书面、邮件、电话等方式发出，会议于 2025 年 10 月 30 日以通讯会议的方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，本次会 议由监事会主席俞颖其先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和 《公牛集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，审议通过如下议案： 公司监事会对董事会编制的 2025 年第三季度报告进行了审核，并发表审核 意见如下： 1.公司 2025 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章 程》和公司内部管理制度的规定； 2.2025 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的 相关规定，所包含信息 ...

证券代码：603195 证券简称：公牛集团 公告编号：2025-077 公牛集团股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 公牛集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次会议通 知于 2025 年 10 月 20 日以书面、邮件、电话等方式发出，会议于 2025 年 10 月 30 日以通讯会议的方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监 事及高级管理人员列席本次会议。会议由董事长阮立平先生主持，会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》和《公牛集团股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议通过如下议案： （一）审议通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》 本议案已经第三届董事会审计与风险委员会 2025 年第三次会议审议通过。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指 定媒体的《公牛集团股份有限公司 2025 年第三季度报告》。 表决结果：9 ...

证券代码：603195 证券简称：公牛集团 公告编号：2025-083 公牛集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公牛集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 30 日召开了第 三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于回购 注销部分限制性股票的议案》，由于 2023 年限制性股票激励计划、2024 年限制 性股票激励计划、2025 年限制性股票激励计划共 98 名激励对象因离职已失去本 次限制性股票激励资格，其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 614,260 股拟由公司回购注销。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体发布的相关公告。 现根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》等相关法律法 规的规定，将有关事项通知如下：公司债权人自本公告披露之日（2025 年 10 月 31 日）起 45 日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务 ...

证券代码：603195 证券简称：公牛集团 公告编号：2025-082 公牛集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公牛集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 30 日召开第 三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》， 由于 2023 年限制性股票激励计划、2024 年限制性股票激励计划和 2025 年限制 性股票激励计划共 98 名激励对象因离职已失去本次限制性股票激励资格，其已 获授但尚未解除限售的限制性股票合计 614,260 股拟由公司回购注销。具体情况 如下： 一、限制性股票激励计划批准及实施情况 （一）2023 年限制性股票激励计划批准及实施情况 4.2023 年 6 月 9 日，公司召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会 第十八次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予数量和 授予价格的议案》及《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事 对此发表了独立意见，认为本次 ...

证券代码：603195 证券简称：公牛集团 公告编号：2025-081 公牛集团股份有限公司 关于变更回购股份用途并注销的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公牛集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月30日召开第三届 董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于变更回购 股份用途并注销的议案》，公司拟对2024年度回购计划、2025年度回购计划回购 专用证券账户中的63,890股用途进行变更，将"用于实施公司股权激励计划及员 工持股计划"变更为"用于注销并减少注册资本"，该议案尚需提交股东会审议。 现将相关事项公告如下： 一、回购股份情况 （一）2024年度回购计划 2024年4月25日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞 价交易的方式回购公司股份（以下简称"2024年度回购计划"）。2024年度回购 计划的股份拟用于实施公司股权激励计划及员工持股计划，具体内容详见公司于 2024年4月2 ...

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准公牛集团股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕3001 号），公司首次公开发行 6,000 万股人民币普通股（A 股）股票，发行价格为 59.45 元/股，募集资金总额为人 民币 3,567,000,000.00 元，扣除各项新股发行费用后，实际募集资金净额为人 民币 3,503,208,500.00 元。上述募集资金已于 2020 年 1 月 22 日存入募集资金 专户，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 1 月 23 日出具《公牛 集团股份有限公司验资报告》（天健验〔2020〕13 号）验证确认。 募集资金投资项目基本情况表 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为公牛 集团股份有限公司（以下简称"公牛集团"或"公司"）首次公开发行 A 股股票 （以下简称"本次发行"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及规范性文 件的规定，对公牛集团部分募集资金投资项目 ...