关于嘉环科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告 信会师报字[2024]第 ZH10134 号 嘉环科技股份有限公司全体股东: 我们审计了嘉环科技股份有限公司(以下简称"贵公司")2023年 度的财务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及 母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024年4月24 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZH10131 号的无保留意见审 计报告。 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告 (2022) 26 号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号 -- 业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性资金占 用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 关于嘉环科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项报告 信会师报字[2024]第 ZH10134 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（ ...

中国国际金融股份有限公司 关于嘉环科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 嘉环科技股份有限公司（以下简称"嘉环科技"或"公司"）首次公开发行股票 并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海 证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 11 号——持续督导》等法律法规的要求，对嘉环科技 2023 年度 募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准嘉环科技股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可[2022]596 号）核准，公司公开发行人民币普通股（A 股）7630 万股，发行价格为每股 14.53 元，募集资金总额为人民币 110,863.90 万 ...

证券代码：603206 证券简称：嘉环科技 公告编号：2024-013 嘉环科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、现金管理概况 （一）现金管理目的 在不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟对总额不超过人 民币 45,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度自公司董 事会通过该议案之日起 12 个月内有效，可循环滚动使用。 （三）资金来源 1、资金来源 本次现金管理的资金来源系公司首次公开发行股票的暂时闲置募集资金。 2、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准嘉环科技股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可[2022]596 号）核准，公司公开发行人民币普通股（A 股）7630 万股，发行价格为每股 14.53 元，募集资金总额为人民币 110,863.90 万 元，扣除发行费用 7,506.70 万元（不含增值税），本次募集资金净额为 103,357.20 万元。上述募集资金已于 ...

第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《嘉环科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及本规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使 权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会是公司的权力机构，依照《公司法》等法律法规和公司章程规 定行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开 一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开，出现 下列情况之一的，公司应当在事实发生之日起 2 个月内召开临时股东大会： 嘉环科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范嘉环科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股东大会 依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》和《上市公司股 东大会规则》等相关规定，制定本规则。 （一）董事人数少于《公司法》规定人数或《公司章程》规定人数的 2/3（即少 于 5 人）时； （二）公司未弥补的 ...

嘉环科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范嘉环科技股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易行 为，保证关联交易的公允性，切实保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）及《嘉环科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律、 法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，特制定本《关联交易决策制度》 （以下简称"本制度"）。 第二章 关联人和关联关系 第二条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第三条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人或其他组织： - 1 - （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述法人或其他组织直接或间接控制的除公司、控股子公司及控 制的其他主体以外的法人或其他组织； （三）第四条所列公司的关联自然人直接或间接控制的、或担任董事（不含同 为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司、控股子公司及控制的 其他主体以外的法人或其他组织； （四）持有公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人； （五）中国证券监督管 ...

证券代码：603206 证券简称：嘉环科技 公告编号：2024-012 嘉环科技股份有限公司 关于预计公司 2024 年度对外担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 1 被担保人名称：南京嘉环网络通信技术有限公司、北京嘉环诺金智能科 技有限公司、苏州嘉环智能科技有限公司、南京宁联信息技术有限公 司、南京九五嘉信息技术咨询有限公司、南京兴晟泽信息技术有限公 司、山东嘉齐科技有限公司、南京希岳能源科技有限公司等子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：嘉环科技股份有限公司 （以下简称"公司"）拟为资产负债率为 70%以上的子公司提供新增 担保金额不超过人民币 28,000 万元，为资产负债率为 70%以下的子公 司提供新增担保金额不超过人民币 2,000 万元。截至本公告披露日，公 司已实际为上述公司提供的担保余额分别为：南京嘉环网络通信技术 有限公司人民币 1,811.35 万元、南京宁联信息技术有限公司人民币 103.14 万元，其他子公司为 0。 本次担保是否有反 ...

现将 2023 年度实际履行的独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 朱永平，男，中国国籍，无境外永久居留权，1957 年 9 月出生，中共党员， 教授，硕士生导师。1982 年毕业于南京邮电学院电信工程系电报通信专业，1988 年毕业于上海交通大学社会科学及工程系思想政治教育专业。先后任南京邮电学 院电信工程系学生辅导员、电信工程系团总支书记、校团委书记、计算机科学与 技术系党总支书记、学生工作部（处）部（处）长兼招生就业办公室主任。2006 年任南京邮电大学副校长，2012 年任南京邮电大学党委副书记、纪委书记。曾 兼任江苏省通信行业协会副理事长、江苏省人才学会副会长、江苏省教育纪检监 察学会常务理事。2019 年退休。2023 年 5 月至今，任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，直系亲 属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，没有为公司或其附属企业提供 财务、法律、咨询等服务。本人具备证监会《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作 ...

嘉环科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 本人作为嘉环科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按照 《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、 法规及《公司章程》等的有关规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地 履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对 公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司 规范运作，充分发挥了独立董事的作用。 现将 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 吴六林，男，中国国籍，无境外永久居留权，1959年11月出生，本科学历， 高级会计师。1980年8月至1995年12月，历任熊猫电子集团有限公司（及其前身） 财务处会计、副处长、处长；1995年12月至2008年9月，历任南京熊猫电子股份 有限公司副总会计师、财务部经理、总会计师、副总经理、投资合作部部长；2008 年9月至2009年11月，任南京长江电子信息产业集团有限公司总会计师；2009年 1 ...

嘉环科技股份有限公司 独立董事议事规则 第一章 总则 第一条 按照《嘉环科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，为进一步完善嘉环科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理结构，改 善董事会结构，强化对非独立董事及管理层的约束和监督机制，保护中小股东的利 益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上 市规则》"），并参照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事办法》"）、《上市公司治理准则》 和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等以及《公司章 程》相关规定制订《独立董事议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的上 市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的 义务，独立董事应当按照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以 ...

| 第三节 | 会计师事务所的聘任 56 | | --- | --- | | 第九章 | 通知和公告 56 | | 第一节 | 通知 56 | | 第二节 | 公告 57 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 58 | | 第一节 | 合并、分立、增资和减资 58 | | 第二节 | 解散和清算 59 | | 第十一章 | 修改章程 61 | | 第十二章 | 附则 62 | | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 | | 董事会 27 | | 第一节 | | 董事 ...