本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司将按照 每股分配金额不变的原则对分配总额进行调整，并将在相关公告中披露。 一、利润分配方案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年实现归属于上市 公司股东净利润 185,606,519.18 元，其中母公司实现净利润人民币 153,547,970.28 元，按照 10%比例计提盈余公积 15,354,797.03 元，加上年初未分配利润 412,625,429.95 元，加上因会计政策变更影响期初未分配利润-433,555.06 元，扣 除 2022 年度利润分配 67,143,997.36 元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司累计 可供股东分配的利润为人民币 483,241,050.78 元。 证券代码：603206 证券简称：嘉环科技 公告编号：2024-010 嘉环科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性 ...

嘉环科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 本人作为嘉环科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按照 《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、 法规及《公司章程》等的有关规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地 履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对 公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司 规范运作，充分发挥了独立董事的作用。 现将 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下： （一）出席董事会、股东大会会议情况 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 王鹰，男，中国国籍，无境外永久居留权，1956 年 8 月出生，本科学历。 1983 年 8 月至 1988 年 10 月，任连云港市邮电局工程师；1988 年 10 月至 1992 年 7 月，任连云港市电报科副科长、副书记；1993 年 2 月至 1994 年 8 月，任连 云港市通信发展总公司副总经理；1994 年 8 月至 1997 年 9 月，任连云港市 ...

证券代码：603206 证券简称：嘉环科技 公告编号：2024-016 嘉环科技股份有限公司 关于修订部分公司治理制度的公告 嘉环科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开了第二 届董事会第六次会议审议通过了《关于修订部分公司治理制度的议案》，上述议 案中部分制度尚需提交股东大会审议。 一、公司本次修订的治理制度具体包括： 2023 年，中国证监会与上海证券交易所修订发布了《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等规定，根据此次监管法规的最 新修订内容，公司对现有制度规范体系进行了梳理，为全面贯彻落实最新监管工 作要求，进一步提升公司发展质量，规范公司运作，保护投资者合法权益，现拟 对部分制度进行重新修订，具体情况如下： | 序号 | 制度名称 | 审批机构 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计委员会议事规则 | 董事会 | | 2 | 提名委员会议事规则 | 董事会 | | 3 | 薪酬与考核委员会议事规则 | 董事会 | | 4 | 内部审计管理制 ...

□是 √否 公司代码：603206 公司简称：嘉环科技 嘉环科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 嘉环科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变 ...

嘉环科技股份有限公司 审计报告 信会师报字[2024]第 ZH10131 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 iti 出身 - 11 . - D2AT 委托单位:嘉环科技股份有限公司 受托单位:立信会计师事务所(特殊普通合伙) 报告编号:信会师报字|2024]第 ZH10131 号 报告日期:2024年4月24日 嘉环科技股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-6 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动 | 9-12 | | 表 | | | 财务报表附注 | 1-102 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZH10131 号 嘉环科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了嘉环科技股份有限公司 ...

嘉环科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第六条 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会办公室或者 直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下列事项: 提案内容应当属于本公司章程规定的董事会职权范围内的事项，与提案有关的 材料应当一并提交。 第一条 为进一步完善嘉环科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构， 规范董事会的运作，提高董事会的工作效率和科学决策能力，保证公司董事会依法行 使权力，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》等有关法律、法规、规范性文件和《嘉环科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，并结合本公司的实际情况，制定本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会印章。 第二章 董事会会议的召集及通知 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少召开两次定期会议。 第四条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各 董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。董事长在拟定提案前，应当视 ...

中国国际金融股份有限公司 关于嘉环科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为嘉环 科技股份有限公司（以下简称"嘉环科技"或"公司"）首次公开发行股票并上市的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易 所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 11 号——持续督导》等法律法规的要求，对嘉环科技本次使用部分闲置 募集资金进行现金管理的事项进行了专项核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）现金管理目的 为提高本公司募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正 常经营的情况下，公司将合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收 益，为公司及股东获取投资回报。 （二）现金管理金额及期限 根据中国证券监督管理委员会《关于核准嘉环科技股份有限公司首次公开发 行股票的批复》 ...

证券代码：603206 证券简称：嘉环科技 公告编号：2024-008 嘉环科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 （二）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。该议案尚需提 交股东大会审议。 监事会认为：公司 2023 年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规 及中国证监会的相关规定，年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所 的各项规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，未发现 参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 （三）审议通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》 1 该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 嘉环科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日以现场方式 召开了第二届监事会第六次会议。公司于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件及专人等 ...

证券代码：603206 证券简称：嘉环科技 公告编号：2024-006 嘉环科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 履行的审议程序：公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十六 次会议，分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，独 立董事、保荐机构发表了同意意见，具体内容详见公司披露的《关于使用部分闲 置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-007）。 特别风险提示：公司本次购买的理财产品为保本型结构存款，属于低风险 投资产品。但金融市场受宏观经济的影响，不排除该投资受政策风险、市场风险、 不可抗力及意外事件风险等因素影响，存在一定的投资风险。 一、理财产品到期赎回的情况 2023 年 12 月 13 日，公司使用部分闲置募集资金向南京银行股份有限公司 南京金融城支行购买人民币 2,200.00 万元单位结构性存款 2023 年第 50 期 18 号 96 天。具体内容详见公司 ...

中国国际金融股份有限公司 关于嘉环科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为嘉环 科技股份有限公司（以下简称"嘉环科技"或"公司"）首次公开发行股票并上市的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等法律法规的要求，对嘉环科 技本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项进行了专项核查，核查情 况如下： 一、募集资金基本情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司上述募集资金投资项目已累计投入募集资金 49,029.40 万元（含补充流动资金项目）；使用部分闲置募集资金购买理财产品余 额43,200.00万元，收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,659.80万元； 暂时补充流动资金余额 10,000 万元，募集资金专户余额为 2,787.60 万元。 四、本次使用部分闲置募集 ...