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嘉环科技:北京市中伦(上海)律师事务所关于嘉环科技股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书
2024-05-16 11:41
北京市中伦(上海)律师事务所 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 法律意见书 北京市中伦(上海)律师事务所 关于嘉环科技股份有限公司 关于嘉环科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年五月 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致嘉环科技股份有限公司: 北京市中伦(上海)律师事务所(以下简称"本所")作为嘉环科技股份有 限公司(以下简称"公司")的法律顾问,受公司委托,指派律师出席公司 2023 年年度股东大会(以下简称"本次股东大会")。本所律师根据《中华人民 ...
嘉环科技:关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告
2024-05-16 11:41
证券代码:603206 证券简称:嘉环科技 公告编号:2024-022 嘉环科技股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 投资者可于 2024 年 05 月 17 日(星期五)至 05 月 23 日(星期四)16:00 前 登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 IR@bestlink.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 嘉环科技股份有限公司(以下简称"公司")已于 2024 年 04 月 25 日发布公 司 2023 年年度报告和 2024 年第一季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了 解公司 2023 年度和 2024 年第一季度经营成果、财务状况,公司计划于 2024 年 05 月 24 日下午 15:00-16:30 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会,就 投资者关心的问题进行 ...
嘉环科技:中国国际金融股份有限公司关于嘉环科技股份有限公司2023年度持续督导年度报告书
2024-05-06 07:37
2023 年度持续督导年度报告书 中国国际金融股份有限公司 关于嘉环科技股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于核准嘉环科技股份有限公司首次公开发行 股票的批复》(证监许可[2022]596 号)核准,嘉环科技股份有限公司(以下简 称"嘉环科技"或"公司")首次公开发行人民币普通股(A 股)7,630 万股, 发行价格为每股 14.53 元,募集资金总额为人民币 110,863.90 万元,扣除发行费 用 7,506.70 万元(不含增值税),募集资金净额为 103,357.20 万元。 中国国际金融股份有限公司(以下简称"保荐机构"或"保荐人")作为嘉 环科技首次公开发行股票并上市项目的保荐机构,负责公司的持续督导工作。保 荐机构根据《证券发行上市保荐业务管理办法》以及《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 11 号——持续督导》的相关规定,出具关于嘉环科技 2023 年度 持续督导年度报告书。 1 序号 项目 工作内容 1 建立健全并有效执行持续督导工作制度,并 针对具体的持续督导工作制定相应的工作计 划 保荐机构已建立健全并有效执行了持 续督导制度,并制定了相应的工作计 划 2 根据中国证监会相关 ...
嘉环科技:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告
2024-04-25 10:07
证券代码:603206 证券简称:嘉环科技 公告编号:2024-020 嘉环科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 履行的审议程序:嘉环科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董 事会第六次会议、第二届监事会第六次会议,分别审议通过《关于使用部分闲置 募集资金进行现金管理的议案》,保荐机构发表了同意意见,具体内容详见公司 披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号: 2024-013)。 特别风险提示:公司本次购买的理财产品为保本型结构存款、通知存款, 属于低风险投资产品。但金融市场受宏观经济的影响,不排除该投资受政策风险、 市场风险、不可抗力及意外事件风险等因素影响,存在一定的投资风险。 一、理财产品到期赎回的情况 公司使用部分闲置募集资金,于 2023 年 9 月 4 日向招商银行股份有限公司 南京月牙湖支行购买人民币 5,000.00 万元 7 天通知存款、2024 年 3 月 6 ...
嘉环科技:2023年年度股东大会会议资料
2024-04-25 10:07
目录 会议时间:2024 年 5 月 16 日 14 点 00 分 嘉环科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 | 年年度股东大会议议程 3 | 嘉环科技股份有限公司 2022 | | --- | --- | | 年度董事会工作报告的议案 5 | 议案一 关于公司 2023 | | 年度监事会工作报告的议案 9 | 议案二 关于公司 2023 | | 年度述职报告的议案 13 | 议案三 关于公司独立董事 2023 | | 年年度报告及其摘要的议案 14 | 议案四 关于公司 2023 | | 年度财务决算报告的议案 15 | 议案五 关于公司 2023 | | 年度财务预算报告的议案 20 | 议案六 关于公司 2024 | | 年度公司向银行申请综合授信额度的议案 22 | 议案七 关于 2024 | | 关于对外担保额度预计的议案 23 | 议案八 | | 年度利润分配预案的议案 24 | 议案九 关于公司 2023 | | 年度审计机构的议案 25 | 议案十 关于续聘公司 2024 | | 2023 年度薪酬及制定 2024 | 议案十一 关于确定董事、监事及高级管理人员 | | | 年 ...
嘉环科技:独立董事2023年度述职报告(郭晓川,已离任)
2024-04-24 12:47
嘉环科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 本人作为嘉环科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,严格按照 《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、 法规及《公司章程》等的有关规定,本着客观、公正、独立的原则,勤勉尽职地 履行独立董事的职责和义务,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对 公司重大事项发表了独立意见,切实维护公司和公众股东的合法权益,促进公司 规范运作,充分发挥了独立董事的作用。 本人于 2023 年 5 月 17 日公司召开 2023 年年度股东大会选举产生新任独立 董事后正式离任,不再担任公司独立董事及各专门委员会中相关职务。 现将 2023 年度实际履行的独立董事职责情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人基本情况 (二)独立性情况说明 作为公司的独立董事,本人未在公司担任除独立董事外的其他职务,直系亲 属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职,没有为公司或其附属企业提供 财务、法律、咨询等服务。本人具备证监会《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交 ...
嘉环科技:中国国际金融股份有限公司关于嘉环科技股份有限公司2024年度对外担保额度预计的核查意见
2024-04-24 12:47
中国国际金融股份有限公司 关于嘉环科技股份有限公司 2024 年度对外担保额度预计的核查意见 3、本次担保额度的授权有效期限为自公司 2023 年年度股东大会审议通过之 日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止,具体担保期限以实际发生时签署 1 的担保协议约定为准。 一、担保情况概述 (一)担保基本情况 1、为满足南京嘉环网络通信技术有限公司、北京嘉环诺金智能科技有限公 司、苏州嘉环智能科技有限公司、南京宁联信息技术有限公司、南京九五嘉信息 技术咨询有限公司、南京兴晟泽信息技术有限公司、山东嘉齐科技有限公司、南 京希岳能源科技有限公司等子公司的生产经营和发展需要,公司拟为其提供担保, 担保范围包括但不限于向金融机构提供的融资类担保,以及因日常经营发生的各 项履约类担保。其中拟为资产负债率为 70%以上的子公司提供新增担保金额不 超过人民币 28,000 万元,为资产负债率为 70%以下的子公司提供新增担保金额 不超过人民币 2,000 万元,担保额度可循环使用。 2、公司对各子公司(包括新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司) 的担保额度可以在子公司之间相互调剂,但资产负债率低于 70%与资产负债率 ...
嘉环科技:会计师事务所选聘制度(2024年4月制定)
2024-04-24 12:47
嘉环科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范嘉环科技股份有限公司(以下简称"公司")选聘(含续聘、 改聘)会计师事务所的行为,切实维护股东利益,提高审计工作和财务信息的质 量,根据有关法律法规及《嘉环科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")的有关规定,制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所,是指公司根据有关法律法规要求, 聘任会计师事务所对本公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及内部控 制报告的行为。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计及出具内部控制报告之外 的其他法定审计业务的,可以比照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所,应当经董事会审计委员会(以下简 称"审计委员会")审议同意后,提交董事会审议,并由股东大会决定。董事会 不得在股东大会决定前委托会计师事务所开展工作。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所,不得干 预公司审计委员会、董事会及股东大会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件: (一)具备中国证券监督委员会、国家行业主管部门规定的开展 ...
嘉环科技:2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
2024-04-24 12:47
证券代码:603206 证券简称:嘉环科技 公告编号:2024-009 嘉环科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准嘉环科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》(证监许可[2022]596号)核准,公司公开发行人民币普通股 (A股)7630万股,发行价格为每股14.53元,募集资金总额为人民币110,863.90 万元,扣除发行费用7,506.70万元(不含增值税),募集资金净额为103,357.20 万元。上述募集资金已于2022年4月26日全部到位,永拓会计师事务所(特殊普 通合伙)对募集资金到位情况进行了审验,并于2022年4月26日出具了《验资报 告》(永证验字(2022)第210017号)。 (二)募集资金使用和结余情况 截至2023年12月31日,公司募集资金的使用和结余情况如下: 单位:人民币万元 | 项目 | 金额 | | --- | - ...
嘉环科技:关于变更公司经营范围和公司章程的公告
2024-04-24 12:47
嘉环科技股份有限公司 关于变更公司经营范围和公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 嘉环科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 24 日召开了第二 届董事会第六次会议,审议通过了《关于变更公司经营范围和公司章程的议案》, 该议案尚需提交股东大会审议。 一、变更经营范围情况 证券代码:603206 证券简称:嘉环科技 公告编号:2024-015 为满足公司未来业务发展需要,公司拟对经营范围进行如下变更: | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 经依法登记,公司的经营范 第十四条 | 第十四条 经依法登记,公司的经营 | | | 围为:许可项目:建筑智能化系统设计; | 范围为:许可项目:建筑智能化系统设计; | | | 建设工程设计;建设工程施工;建筑劳 | 建设工程设计;建设工程施工;建筑劳务 | | | 务分包;施工专业作业;劳务派遣服务; | 分包;特种设备安装改造修理;施工专业 | | | 道路货物运输(不含危险货物);特种 | ...