证券代码：603207 证券简称：小方制药 公告编号：2024015 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 17 日 10 点 00 分 召开地点：上海市浦东新区银城中路 8 号海银金融中心 27 楼 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 上海小方制药股份有限公司 股东大会召开日期：2024年12月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 17 日 至 2024 年 12 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 ...

上海小方制药股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于上海小方制药股份有限公司（以下简称"公司"） 第一届董事会、监 事会任期即将届满。根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、 法规以及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作， 现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 证券代码：603207 证券简称：小方制药 公告编号：2024014 特此公告。 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》规定，公司董事会由 9 名董事组成。经公司董事会提名 委员会对第二届董事会董事候选人资格审查，公司于2024年11月29日召开第一 届董事会第二十次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董 事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董 事会独立董事候选人的议案》，同意提名FANG ZHIGUANG（方之光）先生、LU AIPING（鲁爱萍）女士、FANG JACKSON JIA CHEN（方家辰）先生、罗晓旭女士、 ...

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证券代码：603207 证券简称：小方制药 公告编号：2024013 上海小方制药股份有限公司 第一届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海小方制药股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十三次会议 于2024年11月29日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开，会议通知于 2024年11月22日以电子邮件等方式送达。本次会议由监事会主席尹毓峰先生主 持，应到监事3人，实到监事3人。本次监事会的召集、召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事逐项审议，会议表决情况如下： （一）审议通过《上海小方制药股份有限公司关于公司监事会换届选举暨 提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，本议案的各子议案逐项审 议情况如下： 1.01：《提名尹毓峰先生为第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 1.02：《提名祝良山先生为第二届监事会非职工代表监事 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人卓福民，已充分了解并同意由提名人上海小方制药股份有限 公司董事会提名为上海小方制药股份有限公司第二届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在 任何影响本人担任上海小方制药股份有限公司独立董事独立性的关 系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； 监事的通知》的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 （一）在上 ...

一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: 独立董事候选人声明与承诺 本人杨力,已充分了解并同意由提名人上海小方制药股份有限公 司董事会提名为上海小方制药股份有限公司第二届董事会独立董事 候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任 何影响本人担任上海小方制药股份有限公司独立董事独立性的关系, 具体声明并承诺如下: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中 ...

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关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 11 月 28 日(星期四) 至 12 月 04 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 info@xf-pharma.com 行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 上海小方制药股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 29 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2024 年度第三季度经营成果、财务状况，公司计 划于 2024 年 12 月 05 日上午 11:00-12:00 举行 2024 年第三季度业绩 说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第 三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和 证券代码：603207 证券简称：小方制药 公告编号：2024011 上海 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥105,425,203.18, a decrease of 1.50% compared to the same period last year[2] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥42,853,556.48, down 15.24% year-on-year[2] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥42,850,843.89, a decrease of 14.08% compared to the previous year[2] - Basic earnings per share for Q3 2024 were ¥0.31, down 26.19% from the same period last year[3] - Net profit for Q3 2024 was approximately ¥161.67 million, down from ¥168.53 million in Q3 2023, indicating a decrease of about 4.3%[15] - Basic and diluted earnings per share for Q3 2024 were both ¥1.28, compared to ¥1.40 in Q3 2023, showing a decline of approximately 8.6%[15] - The total profit for Q3 2024 was approximately ¥188.77 million, down from ¥197.26 million in Q3 2023, reflecting a decrease of about 4.5%[14] Cash Flow - Cash flow from operating activities for the period was ¥65,864,008.27, a decline of 17.63% year-on-year[2] - Cash flow from operating activities for the first three quarters of 2024 was approximately ¥167.67 million, an increase from ¥152.84 million in the same period of 2023[16] - The company’s total cash outflow from operating activities was approximately ¥240.89 million in the first three quarters of 2024, down from ¥255.67 million in the same period of 2023[16] - Total cash inflow from investment activities amounted to ¥5,989,655.70, compared to ¥3,349,205.82 in the previous year[17] - Cash outflow for the acquisition of fixed assets, intangible assets, and other long-term assets was ¥67,508,531.14, up from ¥59,637,804.33 year-over-year[17] - Net cash flow from investment activities was negative at ¥361,518,875.44, compared to a negative ¥104,288,598.51 in the same period last year[17] - Total cash inflow from financing activities reached ¥473,683,876.81, significantly higher than ¥1,975,439.00 in the previous year[17] - Net cash flow from financing activities was positive at ¥463,327,854.95, compared to a negative ¥2,044,256.47 last year[17] - The net increase in cash and cash equivalents was ¥269,477,943.69, compared to an increase of ¥46,502,204.67 in the previous year[17] - The ending balance of cash and cash equivalents stood at ¥552,013,365.43, compared to ¥105,163,858.95 at the end of the previous year[17] Assets and Equity - The total assets at the end of the reporting period were ¥1,351,335,761.62, an increase of 89.62% compared to the end of the previous year[3] - The equity attributable to shareholders at the end of the reporting period was ¥1,190,435,053.69, reflecting a growth of 105.26% year-on-year[3] - As of September 30, 2024, total assets amounted to RMB 1,351,335,761.62, compared to RMB 712,650,946.12 at the end of 2023, indicating a significant increase of approximately 89.9%[12] - Current assets totaled RMB 998,784,898.40 as of September 30, 2024, up from RMB 452,062,918.80 at the end of 2023, representing an increase of approximately 121.5%[10] - The company's equity attributable to shareholders reached RMB 1,190,435,053.69, up from RMB 579,954,207.64 at the end of 2023, reflecting an increase of approximately 105.2%[12] Operating Costs and Expenses - Total operating costs increased to approximately ¥179.22 million from ¥174.33 million year-over-year, with operating costs specifically rising to ¥125.38 million from ¥125.11 million[14] - The company reported a decrease in sales expenses to approximately ¥30.18 million from ¥28.15 million year-over-year, indicating a rise of about 7.3%[14] - Research and development expenses for Q3 2024 were approximately ¥10.67 million, compared to ¥7.82 million in Q3 2023, marking an increase of about 36.9%[14] Government Subsidies and IPO - The company received government subsidies amounting to ¥3,214.29 during the reporting period, contributing to non-recurring gains[4] - The company completed its initial public offering in August 2024, which significantly boosted its total assets and equity[5] Accounts and Inventory - Accounts receivable increased to RMB 95,190,798.19 from RMB 85,390,872.81, indicating a growth of approximately 11.1%[10] - Inventory decreased to RMB 41,566,870.34 from RMB 49,902,888.53, representing a decline of approximately 16.6%[11] - The company reported a decrease in other current assets to RMB 1,359,059.32 from RMB 16,882,795.01, a reduction of approximately 91.9%[10] Shareholder Participation - The company has not reported any significant changes in shareholder participation in financing or margin trading activities during the reporting period[9]