证券代码：603207 证券简称：小方制药 上海小方制药股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024 年 12 月 1 上海小方制药股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会资料目录 2 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保上海小方制药股份有限公司（以下简称 "公司"）股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及 《上海小方制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《上海小方 制药股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定本须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理 签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或企业营业执照/注册证 书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个 人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经 验证后领 ...

证券代码：603207 证券简称：小方制药 公告编号：2024016 上海小方制药股份有限公司 关于选举第二届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海小方制药股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会即将届满， 根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，需按程序进行 监事会换届选举工作。公司于2024年12月6日召开职工代表大会，选举何其慧 为公司第二届职工代表监事（简历附后）。 何其慧作为职工代表监事将与公司2024年第二次临时股东大会选举产生的 两名股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年。股东大会选举产生 新一届监事会之前，公司第一届监事会继续履行职责。 特此公告。 上海小方制药股份有限公司 监事会 2024年12月6日 附职工代表监事简历： 何其慧女士，中国国籍，无境外居留权，女，1995年8月生，本科学历。 2015年9月-2018年7月，任上海运佳黄浦制药有限公司（现上海小方制药股份有 限公司）QC检验员；2018年7月至今任上海小方制药股份有限公司研发部 ...

Group 1: Market Position and Competition - The company's main product, Kaisi Lu (containing glycerin), accounts for approximately 50% of its historical revenue, holding the largest market share domestically [2][4] - Competitors offer lower-priced alternatives, such as a 10ml product priced at 1 yuan and another at 0.6 yuan, raising concerns about maintaining growth [4] - The company's net profit decreased by 4.07% year-on-year in the third quarter [4] Group 2: Sales and Distribution Strategy - The company has established a comprehensive sales network, collaborating with major pharmaceutical distributors and chain pharmacies, ensuring stable sales growth [4][6] - Continuous investment in R&D and product optimization is aimed at improving user experience and satisfaction [4][6] Group 3: Innovation and Intellectual Property - The company emphasizes R&D and has obtained multiple patents, including invention and design patents, enhancing its competitive edge [6][8] - Non-patent technologies, such as automated production techniques, are in application to improve safety and convenience for patients [6] Group 4: Financial Performance and Fundraising - The company plans to raise 832 million yuan through its IPO but has adjusted the expected amount to 448 million yuan, with the shortfall to be covered by self-raised funds [6][8] - The adjustment aligns with the company's development strategy and aims to ensure the smooth implementation of fundraising projects [6] Group 5: Marketing and Brand Awareness - The company is exploring various marketing strategies, including collaborations with media platforms and targeted advertising, to enhance brand visibility [8][10] - Efforts are being made to improve brand recognition in family medicine cabinets, with ongoing promotional activities planned [8][10] Group 6: Future Growth and Investor Relations - The company is actively pursuing new product development and business opportunities to create growth points and enhance investor confidence [8][10] - Communication with investors will be strengthened to improve transparency and market recognition, aiming for a win-win situation for company and shareholder value [8][10]

证券代码：603207 证券简称：小方制药 公告编号：2024013 上海小方制药股份有限公司 第一届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海小方制药股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十三次会议 于2024年11月29日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开，会议通知于 2024年11月22日以电子邮件等方式送达。本次会议由监事会主席尹毓峰先生主 持，应到监事3人，实到监事3人。本次监事会的召集、召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事逐项审议，会议表决情况如下： （一）审议通过《上海小方制药股份有限公司关于公司监事会换届选举暨 提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，本议案的各子议案逐项审 议情况如下： 1.01：《提名尹毓峰先生为第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 1.02：《提名祝良山先生为第二届监事会非职工代表监事 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人卓福民，已充分了解并同意由提名人上海小方制药股份有限 公司董事会提名为上海小方制药股份有限公司第二届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在 任何影响本人担任上海小方制药股份有限公司独立董事独立性的关 系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； 监事的通知》的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 （一）在上 ...

⤜・㪓һᨀӪ༠᰾о䈪 ᨀӪк⎧ሿᯩࡦ㦟㛑ԭᴹ䲀ޜਨ㪓һՊˈ⧠ᨀ։⧞Ѫк⎧ሿ ᯩࡦ㦟㛑ԭᴹ䲀ޜਨㅜҼቺ㪓һՊ⤜・㪓һى䘹Ӫˈᒦᐢ࠶ݵҶ䀓㻛 ᨀӪ㙼ъǃᆖশǃ㙼〠ǃ䈖㓶Ⲵᐕ㓿শǃޘ䜘ެ㙼ǃᴹᰐ䟽བྷཡ ؑㅹн㢟䇠ᖅㅹᛵߥDŽ㻛ᨀӪᐢ਼ࠪԫк⎧ሿᯩࡦ㦟㛑ԭᴹ䲀ޜ ਨㅜҼቺ㪓һՊ⤜・㪓һى䘹Ӫ˄৲㿱䈕⤜・㪓һى䘹Ӫ༠᰾˅DŽᨀ Ӫ䇔Ѫˈ㻛ᨀӪާ༷⤜・㪓һԫ㙼䍴Ṭˈок⎧ሿᯩࡦ㦟㛑ԭᴹ 䲀ޜਨѻ䰤нᆈ൘ԫօᖡ૽ަ⤜・ᙗⲴޣ㌫ˈާփ༠᰾ᒦ䈪ྲл˖ аǃ㻛ᨀӪާ༷кᐲޜਨ䘀Ⲵสᵜ⸕䇶ˈ⟏ᚹޣ⌅ᖻǃ㹼 ᭯⌅㿴ǃ㿴ㄐ৺ަԆ㿴㤳ᙗ᮷Ԧˈާᴹ ᒤԕк⌅ᖻǃ㓿⍾ǃՊ䇑ǃ 䍒࣑ǃ㇑⨶ᡆ㘵ަԆን㹼⤜・㪓һ㙼䍓ᡰᗵ䴰Ⲵᐕ㓿傼DŽ 㻛ᨀӪᐢ㓿৲࣐ษ䇝ᒦਆᗇ䇱ࡨӔ᱃ᡰ䇔ਟⲴޣษ䇝䇱᰾ ᶀᯉDŽ Ҽǃ㻛ᨀӪԫ㙼䍴Ṭㅖਸлࡇ⌅ᖻǃ㹼᭯⌅㿴઼䜘䰘㿴ㄐⲴ㾱 ≲˖ ˄а˅ljѝॾӪ≁ޡ઼ഭޜਨ⌅NJޣҾ㪓һԫ㙼䍴ṬⲴ㿴ᇊ˗ ˄ӄ˅ѝޡѝཞ㓴㓷䜘ljޣҾ䘋а↕㿴㤳ފ᭯亶ሬᒢ䜘൘Աъެ 㙼˄ԫ㙼˅䰞仈Ⲵ㿱NJⲴޣ㿴ᇊ˄ྲ䘲⭘˅˗ ˄ޝ˅ѝޡѝཞ㓚ငǃᮉ㛢䜘ǃⴁሏ䜘ljޣҾ࣐ᕪ儈ㅹᆖṑ৽㞀 ّᓹᔪ䇮Ⲵ㿱NJⲴޣ㿴ᇊ˄ྲ䘲⭘˅˗ ˄г˅ѝഭӪ≁䬦㹼lj㛑ԭࡦ୶ ...

上海小方制药股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于上海小方制药股份有限公司（以下简称"公司"） 第一届董事会、监 事会任期即将届满。根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、 法规以及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作， 现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 证券代码：603207 证券简称：小方制药 公告编号：2024014 特此公告。 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》规定，公司董事会由 9 名董事组成。经公司董事会提名 委员会对第二届董事会董事候选人资格审查，公司于2024年11月29日召开第一 届董事会第二十次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董 事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董 事会独立董事候选人的议案》，同意提名FANG ZHIGUANG（方之光）先生、LU AIPING（鲁爱萍）女士、FANG JACKSON JIA CHEN（方家辰）先生、罗晓旭女士、 ...

⤜・㪓һᨀӪ༠᰾о䈪 ˄Ҽ˅ljѝॾӪ≁ޡ઼ഭ࣑ޜઈ⌅NJޣҾ࣑ޜઈެԫ㙼࣑Ⲵ㿴ᇊ ˄ྲ䘲⭘˅˗ ˄й˅ѝഭ䇱ⴁՊljкᐲޜਨ⤜・㪓һ㇑⨶࣎⌅NJǃк⎧䇱ࡨӔ ᱃ᡰ㠚ᖻⴁ㇑㿴ࡉԕ৺ޜਨㄐ〻ᴹޣ・⤜㪓һԫ㙼䍴Ṭ઼ᶑԦⲴ ˗㿴ᇊޣ ˄ഋ˅ѝޡѝཞ㓚ငǃѝޡѝཞ㓴㓷䜘ljޣҾ㿴㤳ѝ㇑ᒢ䜘䗎৫ ޜ㙼ᡆ㘵䘰˄˅Ձਾᣵԫкᐲޜਨǃส䠁㇑⨶ޜਨ⤜・㪓һǃ⤜・ ⴁһⲴ䙊⸕NJⲴ㿴ᇊ˄ྲ䘲⭘˅˗ ˄ӄ˅ѝޡѝཞ㓴㓷䜘ljޣҾ䘋а↕㿴㤳ފ᭯亶ሬᒢ䜘൘Աъެ 㙼˄ԫ㙼˅䰞仈Ⲵ㿱NJⲴޣ㿴ᇊ˄ྲ䘲⭘˅˗ ᨀӪк⎧ሿᯩࡦ㦟㛑ԭᴹ䲀ޜਨ㪓һՊˈ⧠ᨀঃ⾿≁Ѫк⎧ ሿᯩࡦ㦟㛑ԭᴹ䲀ޜਨㅜҼቺ㪓һՊ⤜・㪓һى䘹Ӫˈᒦᐢ࠶ݵҶ䀓 㻛ᨀӪ㙼ъǃᆖশǃ㙼〠ǃ䈖㓶Ⲵᐕ㓿শǃޘ䜘ެ㙼ǃᴹᰐ䟽བྷ ཡؑㅹн㢟䇠ᖅㅹᛵߥDŽ㻛ᨀӪᐢ਼ࠪԫк⎧ሿᯩࡦ㦟㛑ԭᴹ䲀 ޜਨㅜҼቺ㪓һՊ⤜・㪓һى䘹Ӫ˄৲㿱䈕⤜・㪓һى䘹Ӫ༠᰾˅DŽ ᨀӪ䇔Ѫˈ㻛ᨀӪާ༷⤜・㪓һԫ㙼䍴Ṭˈок⎧ሿᯩࡦ㦟㛑ԭ ᴹ䲀ޜਨѻ䰤нᆈ൘ԫօᖡ૽ަ⤜・ᙗⲴޣ㌫ˈާփ༠᰾ᒦ䈪ྲл˖ аǃ㻛ᨀӪާ༷кᐲޜਨ䘀Ⲵสᵜ⸕䇶ˈ⟏ᚹޣ⌅ᖻǃ㹼 ᭯⌅㿴ǃ㿴ㄐ৺ަԆ㿴㤳ᙗ᮷Ԧˈާᴹ ᒤԕк⌅ᖻǃ㓿⍾ǃՊ䇑ǃ 䍒࣑ ...

аǃᵜӪާ༷кᐲޜਨ䘀Ⲵสᵜ⸕䇶ˈ⟏ᚹޣ⌅ᖻǃ㹼᭯⌅ 㿴ǃ䜘䰘㿴ㄐ৺ަԆ㿴㤳ᙗ᮷Ԧˈާᴹ ᒤԕк⌅ᖻǃ㓿⍾ǃՊ䇑ǃ 䍒࣑ǃ㇑⨶ᡆ㘵ަԆን㹼⤜・㪓һ㙼䍓ᡰᗵ䴰Ⲵᐕ㓿傼DŽ ⤜・㪓һى䘹Ӫ༠᰾о䈪 ᵜӪ։⧞ˈᐢ࠶ݵҶ䀓ᒦ਼⭡ᨀӪк⎧ሿᯩࡦ㦟㛑ԭᴹ䲀ޜ ਨ㪓һՊᨀѪк⎧ሿᯩࡦ㦟㛑ԭᴹ䲀ޜਨㅜҼቺ㪓һՊ⤜・㪓һ ى䘹ӪDŽᵜӪޜᔰ༠᰾ˈᵜӪާ༷⤜・㪓һԫ㙼䍴Ṭˈ؍䇱нᆈ൘ԫ օᖡ૽ᵜӪᣵԫк⎧ሿᯩࡦ㦟㛑ԭᴹ䲀ޜਨ⤜・㪓һ⤜・ᙗⲴޣ㌫ˈ ާփ༠᰾ᒦ䈪ྲл˖ 㻛ᨀӪᐢ㓿৲࣐ษ䇝ᒦਆᗇ䇱ࡨӔ᱃ᡰ䇔ਟⲴޣษ䇝䇱᰾ ᶀᯉDŽ ҼǃᵜӪԫ㙼䍴Ṭㅖਸлࡇ⌅ᖻǃ㹼᭯⌅㿴઼䜘䰘㿴ㄐԕ৺ޜਨ 㿴ㄐⲴ㾱≲˖ ˄а˅ljѝॾӪ≁ޡ઼ഭޜਨ⌅NJޣҾ㪓һԫ㙼䍴ṬⲴ㿴ᇊ˗ ˄Ҽ˅ljѝॾӪ≁ޡ઼ഭ࣑ޜઈ⌅NJޣҾ࣑ޜઈެԫ㙼࣑Ⲵ㿴ᇊ ˄ྲ䘲⭘˅˗ ˄й˅ѝഭ䇱ⴁՊljкᐲޜਨ⤜・㪓һ㇑⨶࣎⌅NJǃк⎧䇱ࡨӔ ᱃ᡰ㠚ᖻⴁ㇑㿴ࡉԕ৺ޜਨㄐ〻ᴹޣ・⤜㪓һԫ㙼䍴Ṭ઼ᶑԦⲴ ˗㿴ᇊޣ ˄ഋ˅ѝޡѝཞ㓚ငǃѝޡѝཞ㓴㓷䜘ljޣҾ㿴㤳ѝ㇑ᒢ䜘䗎৫ ޜ㙼ᡆ㘵䘰˄˅Ձਾᣵԫкᐲޜਨǃส䠁㇑⨶ޜਨ⤜・㪓һǃ⤜・ ⴁһⲴ䙊⸕NJⲴ㿴ᇊ˄ྲ䘲⭘˅˗ ˄ӄ˅ѝޡѝཞ㓴㓷 ...

证券代码：603207 证券简称：小方制药 公告编号：2024015 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 17 日 10 点 00 分 召开地点：上海市浦东新区银城中路 8 号海银金融中心 27 楼 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 上海小方制药股份有限公司 股东大会召开日期：2024年12月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 17 日 至 2024 年 12 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 ...