一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: 独立董事候选人声明与承诺 本人杨力,已充分了解并同意由提名人上海小方制药股份有限公 司董事会提名为上海小方制药股份有限公司第二届董事会独立董事 候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任 何影响本人担任上海小方制药股份有限公司独立董事独立性的关系, 具体声明并承诺如下: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中 ...

⤜・㪓һᨀӪ༠᰾о䈪 ᨀӪк⎧ሿᯩࡦ㦟㛑ԭᴹ䲀ޜਨ㪓һՊˈ⧠ᨀᶘ࣋Ѫк⎧ሿ ᯩࡦ㦟㛑ԭᴹ䲀ޜਨㅜҼቺ㪓һՊ⤜・㪓һى䘹Ӫˈᒦᐢ࠶ݵҶ䀓㻛 ᨀӪ㙼ъǃᆖশǃ㙼〠ǃ䈖㓶Ⲵᐕ㓿শǃޘ䜘ެ㙼ǃᴹᰐ䟽བྷཡ ؑㅹн㢟䇠ᖅㅹᛵߥDŽ㻛ᨀӪᐢ਼ࠪԫк⎧ሿᯩࡦ㦟㛑ԭᴹ䲀ޜ ਨㅜҼቺ㪓һՊ⤜・㪓һى䘹Ӫ˄৲㿱䈕⤜・㪓һى䘹Ӫ༠᰾˅DŽᨀ Ӫ䇔Ѫˈ㻛ᨀӪާ༷⤜・㪓һԫ㙼䍴Ṭˈок⎧ሿᯩࡦ㦟㛑ԭᴹ 䲀ޜਨѻ䰤нᆈ൘ԫօᖡ૽ަ⤜・ᙗⲴޣ㌫ˈާփ༠᰾ᒦ䈪ྲл˖ аǃ㻛ᨀӪާ༷кᐲޜਨ䘀Ⲵสᵜ⸕䇶ˈ⟏ᚹޣ⌅ᖻǃ㹼 ᭯⌅㿴ǃ㿴ㄐ৺ަԆ㿴㤳ᙗ᮷Ԧˈާᴹ ᒤԕк⌅ᖻǃ㓿⍾ǃՊ䇑ǃ 䍒࣑ǃ㇑⨶ᡆ㘵ަԆን㹼⤜・㪓һ㙼䍓ᡰᗵ䴰Ⲵᐕ㓿傼DŽ 㻛ᨀӪᐢ㓿৲࣐ษ䇝ᒦਆᗇ䇱ࡨӔ᱃ᡰ䇔ਟⲴޣษ䇝䇱᰾ ᶀᯉDŽ Ҽǃ㻛ᨀӪԫ㙼䍴Ṭㅖਸлࡇ⌅ᖻǃ㹼᭯⌅㿴઼䜘䰘㿴ㄐⲴ㾱 ≲˖ ˄а˅ljѝॾӪ≁ޡ઼ഭޜਨ⌅NJޣҾ㪓һԫ㙼䍴ṬⲴ㿴ᇊ˗ ˄Ҽ˅ljѝॾӪ≁ޡ઼ഭ࣑ޜઈ⌅NJޣҾ࣑ޜઈެԫ㙼࣑Ⲵ㿴ᇊ ˄ྲ䘲⭘˅˗ ˄й˅ѝഭ䇱ⴁՊljкᐲޜਨ⤜・㪓һ㇑⨶࣎⌅NJǃк⎧䇱ࡨӔ ᱃ᡰ㠚ᖻⴁ㇑㿴ࡉԕ৺ޜਨㄐ〻ᴹޣ・⤜㪓һԫ㙼䍴Ṭ઼ᶑԦⲴ ˄ഋ˅ѝޡѝཞ㓚ငǃѝޡѝཞ㓴㓷䜘l ...

第一届董事会第二十次会议决议公告 证券代码：603207 证券简称：小方制药 公告编号：2024012 上海小方制药股份有限公司 1.02：《提名LU AIPING（鲁爱萍）女士为第二届董事会非独立董事候选 人的议案》 上海小方制药股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十次 会议于2024年11月29日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开，会议通 知于2024年11月22日以电子邮件等方式送达。本次会议由董事长方之光先生主 持，应到董事9人，实到董事9人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次 董事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法 规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事逐项审议，会议表决情况如下： 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 第 1 页 共 3 页 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一） 审议通过《上海小方制药股份有限公司关于公司董事会换届选举 暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》，本议案的各子议案逐项审议 情况如下： 一、 ...

关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 11 月 28 日(星期四) 至 12 月 04 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 info@xf-pharma.com 行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 上海小方制药股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 29 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2024 年度第三季度经营成果、财务状况，公司计 划于 2024 年 12 月 05 日上午 11:00-12:00 举行 2024 年第三季度业绩 说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第 三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和 证券代码：603207 证券简称：小方制药 公告编号：2024011 上海 ...

上海小方制药股份有限公司 2024 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：603207 证券简称：小方制药 上海小方制药股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|----------------------|---------- ...

上海小方制药股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的专项核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为上海小方制药股份有 限公司（以下简称"小方制药"或"公司"）首次公开发行股票并上市的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对小方 制药使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，具体核查情 况如下： 国信证券股份有限公司关于 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海小方制药股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2147号），公司获准向社会公众公 开发行人民币普通股（A股）股票（以下简称"本次发行"）4,000万股，每股发 行价格为人民币12.47元，募集资金总额为人民币498,800,000元，扣除各项发行 费用后募集资金净额为人民币448,217,298.50元，以上募集资金已经普华永道中 天会计师事务所（特殊普通合伙）于2024年8月21日 ...

证券代码：603207 证券简称：小方制药 公告编号：2024010 上海小方制药股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海小方制药股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月15日分别召 开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十一次会议，审议通过了《上海 小方制药股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司在保证不影响募集资金投资计划正常进行以及确保资金安全的前提下， 拟使用不超过人民币200,000,000元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用 于购买期限最长不超过 12 个月的安全性高、流动性好、满足保本要求的银行存 款类产品（包括但不限于协定性存款、定期存款、大额存单等）。保荐机构对 本事项出具了明确无异议的专项核查意见。现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海小方制药股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2147号），公司获准向社 ...

证券代码：603207 证券简称：小方制药 公告编号：2024008 上海小方制药股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 经全体董事逐项审议，会议表决情况如下： （一）审议通过《上海小方制药股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集 资金进行现金管理的议案》 公司在保证不影响募集资金投资计划正常进行以及确保资金安全的前提下， 拟使用不超过人民币200,000,000元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理， 用于购买期限最长不超过 12 个月的安全性高、流动性好、满足保本要求的银行存 款类产品（包括但不限于协定性存款、定期存款、大额存单等）。 保荐机构国信证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 （二）审议通过《上海小方制药股份有限公司关于董事会审计委员会变更 第 1 页 共 2 页 委员的议案》 一、董事会会议召开情况 上海小方制药股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十八次 会议于2024年10月15日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开，会议通 知于 ...

证券代码：603207 证券简称：小方制药 公告编号：2024009 第 1 页 共 2 页 上海小方制药股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海小方制药股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十一次会议 于2024年10月15日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开，会议通知于 2024年10月8日以电子邮件等方式送达。本次会议应到监事3人，实到监事3人。 本次监事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事逐项审议，会议表决情况如下： （一）审议通过《上海小方制药股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集 资金进行现金管理的议案》 监事会认为：公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是根据募集资 金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现暂时闲置的实际情况，且 履行了相应的审议程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海 ...

EK 保荐代表人: 陈振瑜 张群伟 国信证券股份有限公司 2024年10月12日 （本页无正文,为《国信证券股份有限公司关于上海小方制药股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的专项核查意见》之签字盖章页 ) ...