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证券代码：603207 证券简称：小方制药 公告编号：2024013 上海小方制药股份有限公司 第一届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海小方制药股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十三次会议 于2024年11月29日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开，会议通知于 2024年11月22日以电子邮件等方式送达。本次会议由监事会主席尹毓峰先生主 持，应到监事3人，实到监事3人。本次监事会的召集、召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事逐项审议，会议表决情况如下： （一）审议通过《上海小方制药股份有限公司关于公司监事会换届选举暨 提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，本议案的各子议案逐项审 议情况如下： 1.01：《提名尹毓峰先生为第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 1.02：《提名祝良山先生为第二届监事会非职工代表监事 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人卓福民，已充分了解并同意由提名人上海小方制药股份有限 公司董事会提名为上海小方制药股份有限公司第二届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在 任何影响本人担任上海小方制药股份有限公司独立董事独立性的关 系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； 监事的通知》的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 （一）在上 ...

一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: 独立董事候选人声明与承诺 本人杨力,已充分了解并同意由提名人上海小方制药股份有限公 司董事会提名为上海小方制药股份有限公司第二届董事会独立董事 候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任 何影响本人担任上海小方制药股份有限公司独立董事独立性的关系, 具体声明并承诺如下: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中 ...

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关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 11 月 28 日(星期四) 至 12 月 04 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 info@xf-pharma.com 行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 上海小方制药股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 29 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2024 年度第三季度经营成果、财务状况，公司计 划于 2024 年 12 月 05 日上午 11:00-12:00 举行 2024 年第三季度业绩 说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第 三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和 证券代码：603207 证券简称：小方制药 公告编号：2024011 上海 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥105,425,203.18, a decrease of 1.50% compared to the same period last year[2] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥42,853,556.48, down 15.24% year-on-year[2] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥42,850,843.89, a decrease of 14.08% compared to the previous year[2] - Basic earnings per share for Q3 2024 were ¥0.31, down 26.19% from the same period last year[3] - Net profit for Q3 2024 was approximately ¥161.67 million, down from ¥168.53 million in Q3 2023, indicating a decrease of about 4.3%[15] - Basic and diluted earnings per share for Q3 2024 were both ¥1.28, compared to ¥1.40 in Q3 2023, showing a decline of approximately 8.6%[15] - The total profit for Q3 2024 was approximately ¥188.77 million, down from ¥197.26 million in Q3 2023, reflecting a decrease of about 4.5%[14] Cash Flow - Cash flow from operating activities for the period was ¥65,864,008.27, a decline of 17.63% year-on-year[2] - Cash flow from operating activities for the first three quarters of 2024 was approximately ¥167.67 million, an increase from ¥152.84 million in the same period of 2023[16] - The company’s total cash outflow from operating activities was approximately ¥240.89 million in the first three quarters of 2024, down from ¥255.67 million in the same period of 2023[16] - Total cash inflow from investment activities amounted to ¥5,989,655.70, compared to ¥3,349,205.82 in the previous year[17] - Cash outflow for the acquisition of fixed assets, intangible assets, and other long-term assets was ¥67,508,531.14, up from ¥59,637,804.33 year-over-year[17] - Net cash flow from investment activities was negative at ¥361,518,875.44, compared to a negative ¥104,288,598.51 in the same period last year[17] - Total cash inflow from financing activities reached ¥473,683,876.81, significantly higher than ¥1,975,439.00 in the previous year[17] - Net cash flow from financing activities was positive at ¥463,327,854.95, compared to a negative ¥2,044,256.47 last year[17] - The net increase in cash and cash equivalents was ¥269,477,943.69, compared to an increase of ¥46,502,204.67 in the previous year[17] - The ending balance of cash and cash equivalents stood at ¥552,013,365.43, compared to ¥105,163,858.95 at the end of the previous year[17] Assets and Equity - The total assets at the end of the reporting period were ¥1,351,335,761.62, an increase of 89.62% compared to the end of the previous year[3] - The equity attributable to shareholders at the end of the reporting period was ¥1,190,435,053.69, reflecting a growth of 105.26% year-on-year[3] - As of September 30, 2024, total assets amounted to RMB 1,351,335,761.62, compared to RMB 712,650,946.12 at the end of 2023, indicating a significant increase of approximately 89.9%[12] - Current assets totaled RMB 998,784,898.40 as of September 30, 2024, up from RMB 452,062,918.80 at the end of 2023, representing an increase of approximately 121.5%[10] - The company's equity attributable to shareholders reached RMB 1,190,435,053.69, up from RMB 579,954,207.64 at the end of 2023, reflecting an increase of approximately 105.2%[12] Operating Costs and Expenses - Total operating costs increased to approximately ¥179.22 million from ¥174.33 million year-over-year, with operating costs specifically rising to ¥125.38 million from ¥125.11 million[14] - The company reported a decrease in sales expenses to approximately ¥30.18 million from ¥28.15 million year-over-year, indicating a rise of about 7.3%[14] - Research and development expenses for Q3 2024 were approximately ¥10.67 million, compared to ¥7.82 million in Q3 2023, marking an increase of about 36.9%[14] Government Subsidies and IPO - The company received government subsidies amounting to ¥3,214.29 during the reporting period, contributing to non-recurring gains[4] - The company completed its initial public offering in August 2024, which significantly boosted its total assets and equity[5] Accounts and Inventory - Accounts receivable increased to RMB 95,190,798.19 from RMB 85,390,872.81, indicating a growth of approximately 11.1%[10] - Inventory decreased to RMB 41,566,870.34 from RMB 49,902,888.53, representing a decline of approximately 16.6%[11] - The company reported a decrease in other current assets to RMB 1,359,059.32 from RMB 16,882,795.01, a reduction of approximately 91.9%[10] Shareholder Participation - The company has not reported any significant changes in shareholder participation in financing or margin trading activities during the reporting period[9]

上海小方制药股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的专项核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为上海小方制药股份有 限公司（以下简称"小方制药"或"公司"）首次公开发行股票并上市的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对小方 制药使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，具体核查情 况如下： 国信证券股份有限公司关于 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海小方制药股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2147号），公司获准向社会公众公 开发行人民币普通股（A股）股票（以下简称"本次发行"）4,000万股，每股发 行价格为人民币12.47元，募集资金总额为人民币498,800,000元，扣除各项发行 费用后募集资金净额为人民币448,217,298.50元，以上募集资金已经普华永道中 天会计师事务所（特殊普通合伙）于2024年8月21日 ...

证券代码：603207 证券简称：小方制药 公告编号：2024008 上海小方制药股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 经全体董事逐项审议，会议表决情况如下： （一）审议通过《上海小方制药股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集 资金进行现金管理的议案》 公司在保证不影响募集资金投资计划正常进行以及确保资金安全的前提下， 拟使用不超过人民币200,000,000元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理， 用于购买期限最长不超过 12 个月的安全性高、流动性好、满足保本要求的银行存 款类产品（包括但不限于协定性存款、定期存款、大额存单等）。 保荐机构国信证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 （二）审议通过《上海小方制药股份有限公司关于董事会审计委员会变更 第 1 页 共 2 页 委员的议案》 一、董事会会议召开情况 上海小方制药股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十八次 会议于2024年10月15日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开，会议通 知于 ...

证券代码：603207 证券简称：小方制药 公告编号：2024009 第 1 页 共 2 页 上海小方制药股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海小方制药股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十一次会议 于2024年10月15日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开，会议通知于 2024年10月8日以电子邮件等方式送达。本次会议应到监事3人，实到监事3人。 本次监事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事逐项审议，会议表决情况如下： （一）审议通过《上海小方制药股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集 资金进行现金管理的议案》 监事会认为：公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是根据募集资 金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现暂时闲置的实际情况，且 履行了相应的审议程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海 ...