江山欧派门业股份有限公司 独立董事2023年度述职报告（马文莉-离任） 本人马文莉，作为江山欧派门业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2023 年度本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》等有关法律、法规及《公司章程》等相关规定，忠实、勤勉地履行 独立董事的职责，及时了解并持续关注公司的生产经营及发展状况，积极出席相 关会议，认真审阅各项会议提案，基于自身专业特长以及独立判断，对职责范围 内的重大事项审慎分析并发表了中肯、客观的意见，有效维护公司和全体股东特 别是中小股东的合法权益。现就 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人系公司第四届董事会独立董事。2023年8月公司完成董事会换届，本人 履职时间为2023年1月1日至2023年8月24日。 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人马文莉，女，1972 年出生，本科学历，毕业于中央广播电视大学会计专 业,注册会计师。曾在宁波波导股份有限公司、宁波滕头集团有限公司、宁波现 代萨际通移动电话有限公司任职，承担财务、内部审计等工作。历任宁波波导股 份有限公司大区财务总监、财务部会计处处长， ...

| | | 江山欧派门业股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江山欧派门业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议 于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通 知于 2024 年 4 月 13 日以邮件等通讯方式送达全体董事。本次会议由董事长吴水 根先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事及部分 高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有 表决权票数的 100%。 （二）审议通过了《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有 表决权票数的 100%。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （三）审 ...

江山欧派门业股份有限公司 2023 年年度报告 公司代码：603208 公司简称：江山欧派 债券代码：113625 债券简称：江山转债 江山欧派门业股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 229 江山欧派门业股份有限公司 2023 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人吴水根、主管会计工作负责人吴水燕及会计机构负责人（会计主管人员）赖晨露 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本次利润分配预案为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证 券账户的股份余额为基数，向全体股东每10股派发现金红利17.80元（含税）。本次拟派发现金红 利313,064,450.90元（含税），占2023年年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为 80. ...

江山欧派门业股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：603208 证券简称：江山欧派 债券代码：113625 债券简称：江山转债 江山欧派门业股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 变动幅度(%) | | --- | --- | --- | | 营业收入 | 626,490,759.87 | -8.17 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 28,788,734.07 | -50.79 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 | 19,1 ...

| 证券代码：603208 | 证券简称：江山欧派 | 公告编号：2024-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113625 | 债券简称：江山转债 | | 江山欧派门业股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 4 月 26 日（星期五）上午 10:00-11:00 会议召开地点： 上海证券 交易所上证路演中心（ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 总经理：王忠先生； 财务负责人：吴水燕女士； 投资者可于 2024 年 4 月 19 日（星期五）至 4 月 25 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过江山欧派门业股份 有限公司（以下简称"公司"）邮箱 Securities@oupaigroup.com 进行提问。公 司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 ...

| 证券代码：603208 | 证券简称：江山欧派 公告编号：2024-009 | | --- | --- | | 债券代码：113625 | 债券简称：江山转债 | 江山欧派门业股份有限公司 关于控股股东股份质押到期后继续质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●江山欧派门业股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东吴水根先生持有 公司股份5,162.95万股，占公司总股本的29.14%。本次股份质押到期办理继续质 押业务后，吴水根先生累计质押公司股份587.60万股，占其所持股份的11.38%， 占公司总股本的3.32%。 公司于2024年4月18日收到控股股东吴水根先生的通知，吴水根先生将其质 押给国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"）的全部股份到期后办 理了继续质押手续，具体情况如下： 一、股份继续质押的具体情况 2024年4月18日，吴水根先生将其质押给国泰君安的587.60万股无限售条件 流通股到期后办理了继续质押手续，将质押到期日由2024年4月18日延长至2024 年 ...

证券代码：603208 证券简称：江山欧派 江山欧派投资者关系活动记录表（2024 年 03 月） 编号：2024-003 √特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 □业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 √现场参观交流 √其他： 线下策略会、线上 交流 参与单位名 光大保德信基金、富国基金、景顺长城基金、华夏基金、鹏扬基 金、中海基金、华宝基金、兴业基金、国联安基金、西部利得基 称 金、浦银安盛基金、天治基金、招商基金、东方阿尔法基金、益民 基金、广发基金、农银汇理基金、鑫元基金、工银瑞信基金、华商 基金、汇添富基金、平安基金、汇丰晋信基金、中银基金、恒越基 金、国金基金、睿远基金、博时基金、天弘基金、华安基金、前海 ...

| 证券代码：603208 | 证券简称：江山欧派 | 公告编号：2024-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113625 | 债券简称：江山转债 | | 江山欧派门业股份有限公司 关于子公司河南欧派公司完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江山欧派门业股份有限公司（以下简称"公司"）收到全资子公司河南欧派 门业有限责任公司（以下简称"河南欧派公司"）报告，河南欧派公司根据经营 发展需要，对其法定代表人进行变更：法定代表人由"冯毅"变更为"戴福良"， 具体变更内容请参照变更后的《营业执照》。本次工商变更登记手续完成后，河 南欧派公司仍为公司全资子公司。 目前，河南欧派公司已完成相关工商变更登记手续，并取得了兰考县市场监 督管理局换发的《营业执照》，变更后的《营业执照》具体内容如下： 统一社会信用代码：91410225MA40JKM10W 公司名称：河南欧派门业有限责任公司 类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 特此公告。 江山欧派门业股份有限公司 董 ...

[Table_Summary] [Table_Summary] [Table_ReportDate] 江山欧派(603208)公司简评报告 | 2024.03.08 [Table_Rank] 评级： 增持 | --- | --- | |---------------------------------|-------------| | [Table_BaseData] 公司基本数据 | | | 最新收盘价（元） | 26.53 | | 一年内最高 / 最低价（元） | 51.55/21.10 | | 市盈率（当前） | -26.12 | | 市净率（当前） | 3.35 | | 总股本（亿股） | 1.77 | | 总市值（亿元） | 47.00 | | 资料来源：聚源数据 | | [Table_OtherReport 江山欧派（603208 ] ）2023 年三季报点 评：渠道结构持续优化，Q3 利润表现 亮眼 江山欧派（603208）2022 年三季报点 评：Q3 营收增速转正，计提资产减值 拖累业绩 江山欧派（603208）2022 年中报点评： 渠道结构持续优化，业绩短期承压 | --- | --- ...

Investment Rating - The report assigns a rating of "Buy" to the company with a target price of 35.23 CNY, down from a previous target of 35.76 CNY [2][11][20] Core Insights - The company's performance meets expectations, with significant profit improvement attributed to a reduction in credit impairment losses compared to the same period last year, alongside marketing reforms driving scale effects [11][20] - The company has maintained a high cash dividend payout ratio of approximately 80%, reflecting its commitment to shareholder returns [11][20] - Revenue for 2023 is projected to be 3.728 billion CNY, representing a 16.2% increase from the previous year, with a net profit forecast of 400 million CNY, recovering from a loss in 2022 [11][20] Financial Summary - Revenue (in million CNY): - 2021: 3,157 - 2022: 3,209 - 2023E: 3,728 - 2024E: 4,400 - 2025E: 5,104 [11][20] - Net Profit (in million CNY): - 2021: 257 - 2022: -299 - 2023E: 400 - 2024E: 480 - 2025E: 564 [11][20] - EPS (CNY): - 2021: 1.45 - 2022: -1.68 - 2023E: 2.26 - 2024E: 2.71 - 2025E: 3.18 [11][20] Profitability and Valuation Metrics - Operating Profit Margin (%): - 2021: 10.1% - 2022: -7.7% - 2023E: 13.2% - 2024E: 13.3% - 2025E: 13.6% [11][20] - Return on Equity (ROE) (%): - 2021: 13.9% - 2022: -21.1% - 2023E: 26.8% - 2024E: 30.1% - 2025E: 33.1% [11][20] - Price-to-Earnings Ratio (PE): - 2023E: 11.59 - 2024E: 9.68 - 2025E: 8.24 [11][20] Market Position and Strategy - The company is expanding its product categories and diversifying its distribution channels, focusing on engineering projects and various sectors such as schools and hospitals to enhance market share [11][20] - The company aims to leverage category synergy to improve its market presence and is actively developing agency and distribution channels to extend its reach into the consumer market [11][20]