| 证券代码：603208 | 证券简称：江山欧派 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113625 | 债券简称：江山转债 | | 江山欧派门业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省衢州市江山市贺村镇淤头村淤达山自然村 8 号江山欧派二 楼一号会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 15 日 至 2024 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股 ...

| 证券代码：603208 | 证券简称：江山欧派 | 公告编号：2024-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113625 | 债券简称：江山转债 | | 江山欧派门业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次会计政策是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的变更，不会 对江山欧派门业股份有限公司（以下简称公司）财务状况、经营成果和现金流量 产生重大影响。 公司于 2024 年 4 月 23 日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三 次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交 公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、会计政策变更概述 财政部于 2023 年 10 月 25 日发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会 〔2023〕21 号）（以下简称"解释第 17 号"），其中规定"关于流动负债与非流动 负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理" 的内容，要 ...

江山欧派门业股份有限公司 独立董事2023年度述职报告（马文莉-离任） 本人马文莉，作为江山欧派门业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2023 年度本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》等有关法律、法规及《公司章程》等相关规定，忠实、勤勉地履行 独立董事的职责，及时了解并持续关注公司的生产经营及发展状况，积极出席相 关会议，认真审阅各项会议提案，基于自身专业特长以及独立判断，对职责范围 内的重大事项审慎分析并发表了中肯、客观的意见，有效维护公司和全体股东特 别是中小股东的合法权益。现就 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人系公司第四届董事会独立董事。2023年8月公司完成董事会换届，本人 履职时间为2023年1月1日至2023年8月24日。 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人马文莉，女，1972 年出生，本科学历，毕业于中央广播电视大学会计专 业,注册会计师。曾在宁波波导股份有限公司、宁波滕头集团有限公司、宁波现 代萨际通移动电话有限公司任职，承担财务、内部审计等工作。历任宁波波导股 份有限公司大区财务总监、财务部会计处处长， ...

江山欧派门业股份有限公司 独立董事2023年度述职报告（王宏淼-离任） 本人王宏淼，作为江山欧派门业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2023 年度本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》等有关法律、法规及《公司章程》等相关规定，忠实、勤勉地履行 独立董事的职责，及时了解并持续关注公司的生产经营及发展状况，积极出席相 关会议，认真审阅各项会议提案，基于自身专业特长以及独立判断，对职责范围 内的重大事项审慎分析并发表了中肯、客观的意见，有效维护公司和全体股东特 别是中小股东的合法权益。现就 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人系公司第四届董事会独立董事。2023年8月公司完成董事会换届，本人 履职时间为2023年1月1日至2023年8月24日。 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人王宏淼，男，1972 年出生，毕业于中国人民大学，经济学博士。曾为中 国社会科学院经济研究所博士后，美国哈佛大学费正清中心访问学者。现为中国 社会科学院经济研究所研究员，研究生院经济系教授，兼任中国社会科学院上市 公司研究中心副主任。曾任公司独立董事。 （ ...

江山欧派门业股份有限公司 章 程 （2024 年 4 月修订） 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 江山欧派门业股份有限公司 章 程 第五条 公司住所：浙江省衢州市江山市贺村镇淤头村淤达山自然村 8 号， 邮编：324100。 第六条 公司注册资本为人民币 177,172,674 元，为在公司登记机关依法登记 的全体股东认购的股本总额。 第七条 公司注 ...

江山欧派门业股份有限公司 独立董事2023年度述职报告（陈志杰） 本人陈志杰，作为江山欧派门业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2023 年度本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》等有关法律、法规及《公司章程》等相关规定，忠实、勤勉地履行 独立董事的职责，及时了解并持续关注公司的生产经营及发展状况，积极出席相 关会议，认真审阅各项会议提案，基于自身专业特长以及独立判断，对职责范围 内的重大事项审慎分析并发表了中肯、客观的意见，有效维护公司和全体股东特 别是中小股东的合法权益。现就 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人系公司第五届董事会独立董事。2023年，本人履职时间为2023年8月24 日至2023年12月31日。 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人陈志杰，男，1977 年出生，本科学历，高级会计师、注册会计师、税务 师。曾任宁波波导股份有限公司子公司财务总监、上海云峰(集团)有限公司子公 司财务总监、保利协鑫能源控股有限公司子公司财务总监、天顺风能（苏州）股 份有限公司储备财务总监、杭州市园林绿化股份有限公司体系总监。现任 ...

2023 年年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | | | 江山欧派门业股份有限公司 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 1.78 元。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减江山欧派门 业股份有限公司（以下简称"公司"）回购专用证券账户的股份余额为基数，具 体日期将在权益分派实施公告中明确。 公司以前年度未分配利润余额 649,464,318.53 元，扣除 2022 年年度已分配 现金股利 270,582,876.00 元，报告期末可供分配利润共计 768,807,919.85 元， 其中母公司可供分配利润为 577,444,531.12 元。 根据公司实际情况，本次利润分配预案为：公司拟以实施权益分派股权登记 日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户的股份余额为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 17.80 元（含税）。截至 2024 年 3 月 31 日，公司总股本 177,172,674 股，扣减公司回购专用证券账户的股份数 1,293,769 股，以 ...

| 证券代码：603208 | 证券简称：江山欧派 公告编号：2024-009 | | --- | --- | | 债券代码：113625 | 债券简称：江山转债 | 江山欧派门业股份有限公司 关于控股股东股份质押到期后继续质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●江山欧派门业股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东吴水根先生持有 公司股份5,162.95万股，占公司总股本的29.14%。本次股份质押到期办理继续质 押业务后，吴水根先生累计质押公司股份587.60万股，占其所持股份的11.38%， 占公司总股本的3.32%。 公司于2024年4月18日收到控股股东吴水根先生的通知，吴水根先生将其质 押给国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"）的全部股份到期后办 理了继续质押手续，具体情况如下： 一、股份继续质押的具体情况 2024年4月18日，吴水根先生将其质押给国泰君安的587.60万股无限售条件 流通股到期后办理了继续质押手续，将质押到期日由2024年4月18日延长至2024 年 ...

| 证券代码：603208 | 证券简称：江山欧派 | 公告编号：2024-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113625 | 债券简称：江山转债 | | 江山欧派门业股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 4 月 26 日（星期五）上午 10:00-11:00 会议召开地点： 上海证券 交易所上证路演中心（ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 总经理：王忠先生； 财务负责人：吴水燕女士； 投资者可于 2024 年 4 月 19 日（星期五）至 4 月 25 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过江山欧派门业股份 有限公司（以下简称"公司"）邮箱 Securities@oupaigroup.com 进行提问。公 司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 ...

证券代码：603208 证券简称：江山欧派 江山欧派投资者关系活动记录表（2024 年 03 月） 编号：2024-003 √特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 □业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 √现场参观交流 √其他： 线下策略会、线上 交流 参与单位名 光大保德信基金、富国基金、景顺长城基金、华夏基金、鹏扬基 金、中海基金、华宝基金、兴业基金、国联安基金、西部利得基 称 金、浦银安盛基金、天治基金、招商基金、东方阿尔法基金、益民 基金、广发基金、农银汇理基金、鑫元基金、工银瑞信基金、华商 基金、汇添富基金、平安基金、汇丰晋信基金、中银基金、恒越基 金、国金基金、睿远基金、博时基金、天弘基金、华安基金、前海 ...