江山欧派门业股份有限公司 独立董事2023年度述职报告（陈志杰） 本人陈志杰，作为江山欧派门业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2023 年度本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》等有关法律、法规及《公司章程》等相关规定，忠实、勤勉地履行 独立董事的职责，及时了解并持续关注公司的生产经营及发展状况，积极出席相 关会议，认真审阅各项会议提案，基于自身专业特长以及独立判断，对职责范围 内的重大事项审慎分析并发表了中肯、客观的意见，有效维护公司和全体股东特 别是中小股东的合法权益。现就 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人系公司第五届董事会独立董事。2023年，本人履职时间为2023年8月24 日至2023年12月31日。 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人陈志杰，男，1977 年出生，本科学历，高级会计师、注册会计师、税务 师。曾任宁波波导股份有限公司子公司财务总监、上海云峰(集团)有限公司子公 司财务总监、保利协鑫能源控股有限公司子公司财务总监、天顺风能（苏州）股 份有限公司储备财务总监、杭州市园林绿化股份有限公司体系总监。现任 ...

一、董事会审计委员会基本情况 2023 年度，董事会审计委员会因第四届董事会董事届满，公司于 2023 年 8 月 24 日召开 2023 年第一次临时股东大会，选举产生了第五届董事会，同时产生 了第五届董事会审计委员会。 公司第五届董事会审计委员会由陈志杰先生、张文标先生、吴水根先生三名 董事组成，其中陈志杰先生和张文标先生为独立董事, 陈志杰先生为会计专业人 士及审计委员会召集人。 审计委员会人员构成符合相关法律法规的要求，审计委员会各成员具有能够 胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验，符合上海证券交易所的规定及 相关制度的要求。 二、董事会审计委员会年度会议召开情况 江山欧派门业股份有限公司 报告期内，董事会审计委员会共召开了 4 次会议，根据相关规章制度的规定， 全体委员本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，积极对相关议案发表专业意见， 同时对相关会议决议、会议记录进行了签字确认，具体情况如下： 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 1、2023 年 4 月 27 日，召开了第四届董事会审计委员会第十三次会议，审 议通过了《董事会审计委员会 2022 年度履职报告》《2022 年度内部控制评价报 ...

证券代码：603208 证券简称：江山欧派 公告编号：2024-013 债券代码：113625 债券简称：江山转债 江山欧派门业股份有限公司 关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：用于购买安全性高，流动性好，风险低的理财产品。不用于 其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。 投资金额：拟使用最高额度不超过人民币 100,000.00 万元的闲置自有资 金进行现金管理，该额度可滚动使用。 已履行及拟履行的审议程序：江山欧派门业股份有限公司（以下简称"公 司"或 "江山欧派"）于 2024 年 4 月 23 日召开了第五届董事会第四次会议、第 五届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行 现金管理的议案》。公司监事会发表了明确同意意见，该事项尚需提交公司股东 大会审议通过。 特别风险提示：尽管公司及子公司购买的产品为安全性高，流动性好， 风险低的理财产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观 ...

江山欧派门业股份有限公司董事会 对独立董事独立性评估的专项意见 江山欧派门业股份有限公司 董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等要求，并结合独立 董事出具的《江山欧派独立董事关于2023年度独立性情况的自查报告》，江山欧 派门业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事何礼平、 张文标、陈志杰的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，董事会认为 公司独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。公司独立董事符合 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》等法律法规中关于独立董事任职资格及独立性的要求。 2024 年 4 月 23 日 ...

| 债券代码：113625 | 债券简称：江山转债 | | | --- | --- | --- | | 证券代码：603208 | 证券简称：江山欧派 | 公告编号：2024-018 | 江山欧派门业股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向 特定对象发行股票相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为提高江山欧派门业股份有限公司（以下简称"公司"）融资效率，为公司 经营发展提供高效、便捷的资金支持，根据《上市公司证券发行注册管理办法》 《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等法律法规、部门规章和规 范性文件的相关规定，公司于 2024 年 4 月 23 日召开第五届董事会第四次会议、 第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理 以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，同意提请股东大会授权董事 会以简易程序向特定对象发行股票，募集资金总额不超过人民币 3 亿元且不超过 最近一年末净资产的 20%（以下简称"本次发行"），授权期限为自公司 2023 ...

江山欧派门业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 江山欧派门业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是江山 欧派公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 内部控制审计报告 天健审〔2024〕3611 号 江山欧派门业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了江山欧派门业股份有限公司（以下简称江山欧派公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注册会计 ...

| 证券代码：603208 | 证券简称：江山欧派 | 公告编号：2024-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113625 | 债券简称：江山转债 | | 江山欧派门业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次会计政策是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的变更，不会 对江山欧派门业股份有限公司（以下简称公司）财务状况、经营成果和现金流量 产生重大影响。 公司于 2024 年 4 月 23 日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三 次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交 公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、会计政策变更概述 财政部于 2023 年 10 月 25 日发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会 〔2023〕21 号）（以下简称"解释第 17 号"），其中规定"关于流动负债与非流动 负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理" 的内容，要 ...

| | | 江山欧派门业股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江山欧派门业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次会议 于2024年4月23日在公司会议室以现场表决方式召开。本次监事会会议通知于 2024年4月13日以邮件等通讯方式送达。会议由监事会主席徐丽婷女士召集并主 持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议召集及召开方式符合《公司法》 和《公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。 （一）审议通过了《2023年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票数占有效表决权票 数的100%。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过了《2023年度内部控制评价报告》 监事会认为：公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要 求，建立了较为完善的内部控制制度体系并得到有效的执行，有效保证公司规范 管理运作、健康发展，确保公司资产的安全和完整。公司2023年度内部控制评价 报告的形式 ...

| 证券代码：603208 | 证券简称：江山欧派 | 公告编号：2024-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113625 | 债券简称：江山转债 | | 江山欧派门业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于计提资 产减值准备的议案》，本次计提资产减值准备无需提交公司股东大会审议。现将 具体情况公告如下： 一、公司计提资产减值准备的基本情况 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为真实、公允地反映公 司的财务状况及经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至 2023 年 12 月 31 日合 并报表范围内的各类资产进行了全面的检查和减值测试，对可能发生资产减值损 失的资产计提了资产减值准备。 江山欧派门业股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司本次计提资产减值准备的范围包括应收账款、应收票据、其他应收款、 应收款项融资、存货、合同资产、投资性房地 ...