| 证券代码：603208 | 证券简称：江山欧派 | 公告编号：2025-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113625 | 债券简称：江山转债 | | 江山欧派门业股份有限公司 关于子公司欧派木制品公司和欧派安防公司完成工商 变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江山欧派门业股份有限公司（以下简称"公司"）分别收到全资子公司江山 欧派木制品有限公司（以下简称"欧派木制品公司"）和江山欧派安防科技有限 公司（以下简称"欧派安防公司"）报告，欧派木制品公司和欧派安防公司根据 经营发展需要，分别对其法定代表人进行变更。本次工商变更登记手续完成后， 欧派木制品公司和欧派安防公司仍为公司全资子公司。 目前，欧派木制品公司和欧派安防公司已完成相关工商变更登记手续，具体 变更内容请参照变更后的《营业执照》。 一、欧派木制品公司： 经营范围：一般项目：门窗制造加工；门窗销售；建筑装饰材料销售；人力 资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；劳务服务（不含劳务派遣）(除 依法须经批 ...

Group 1 - The company will hold its first extraordinary general meeting of shareholders in 2025 on August 13, 2025 [1] - The meeting will utilize a combination of on-site and online voting methods [1][2] - The online voting system will be the Shanghai Stock Exchange's shareholder meeting online voting system, available from 9:15 AM to 3:00 PM on the day of the meeting [1][2] Group 2 - The meeting will review proposals that have been approved by the company's board of directors [2] - There are no related shareholders that need to abstain from voting [2] - Shareholders must register to attend the meeting and can appoint a proxy to vote on their behalf [4][5] Group 3 - Shareholders with multiple accounts can vote through any of their accounts, but must ensure that their votes do not exceed their total voting rights [3][4] - Invalid votes will occur if shareholders exceed their voting rights or if they vote multiple times for the same proposal [4] - The company will provide a power of attorney form for shareholders who wish to appoint a proxy [6]

Core Viewpoint - Jiangshan Oupai Door Industry Co., Ltd. is proposing amendments to its Articles of Association to enhance corporate governance and compliance with relevant laws and regulations [1][4]. Summary by Sections Amendments to Articles of Association - The company held its fifth board meeting on July 28, 2025, where it approved the proposal to amend certain provisions of the Articles of Association, which will be submitted for shareholder approval [1]. - Key amendments include changes in the procedures for convening and presiding over shareholder meetings, allowing for greater flexibility in leadership during such meetings [1][2]. - The board of directors will now consist of seven directors, with the chairman and vice-chairman being elected by a majority of the board [1][3]. Governance Structure Changes - The amendments specify that if the chairman cannot perform their duties, a director elected by a majority of the board will preside over the meeting [1][3]. - The number of vice-presidents has been adjusted to a range of 1 to 5, providing more clarity on the management structure [1][3]. - The supervisory board will continue to consist of three members, with a chairman elected by a majority of the supervisors [2][3]. Compliance and Implementation - The company will proceed with the necessary business registration or filing procedures following the approval of these amendments by the shareholders [4]. - The final content of the amendments will be subject to approval by the registration authority [2][4].

江山欧派门业股份有限公司 章 程 （2025 年 7 月修订） 目 录 章 程 第一章 总则 第一条 为维护江山欧派门业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）、公司股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）等有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》等有关法律法规的规定，由原江山欧派门业 有限公司整体变更设立的股份有限公司。公司在浙江省市场监督管理局登记注册， 取得营业执照，公司统一社会信用代码为 91330800792060211R。 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...

| | | 江山欧派门业股份有限公司 特此公告。 江山欧派门业股份有限公司 董事会 2025 年 7 月 29 日 附件： 关于聘任公司总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江山欧派门业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 28 日召开 第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。根据 经营发展需要和《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会资格审查通过， 董事会一致同意聘任吴水根先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日 起至第五届董事会任期届满之日止。 吴水根先生具备履职所需的专业知识、管理能力和工作经验，其任职资格符 合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律、法规和 规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处 罚的情形；不存在《公司法》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。 吴水根先生简历详见附件。 吴水根先生简历 吴水根，男，1971 年出生，高中学历。1993 年至 2004 年经商，2004 ...

| 公司职工代表，其中职工代表的比例不低于 | 公司职工代表，其中职工代表的比例为 1/3。 | | --- | --- | | 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职 | 监事会中的职工代表由公司职工通过职工代 | | 工代表大会选举产生。 | 表大会选举产生。 | | 最近二年内曾担任过公司董事或者高级 | 最近二年内曾担任过公司董事或者高级 | | 管理人员的监事人数不得超过公司监事总数 | 管理人员的监事人数不得超过公司监事总数 | | 的二分之一。单一股东提名的监事不得超过 | 的二分之一。单一股东提名的监事不得超过 | | 公司监事总数的二分之一。 | 公司监事总数的二分之一。 | | | | 江山欧派门业股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江山欧派门业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 28 日召开 第五届董事会第十二次会议，审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。本议案 尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 为进一步促进 ...

| 证券代码：603208 | 证券简称：江山欧派 | 公告编号：2025-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113625 | 债券简称：江山转债 | | 江山欧派门业股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第一次临时股东会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 8 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省衢州市江山市贺村镇淤头村淤达山自然村 8 号江山欧派二 楼一号会议室 股东会召开日期：2025年8月13日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 8 月 13 日 ...

证券代码：603208 证券简称：江山欧派 公告编号：2025-041 债券代码：113625 债券简称：江山转债 江山欧派门业股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江山欧派门业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会 议于 2025 年 7 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议 通知于 2025 年 7 月 25 日以邮件等通讯方式送达全体董事。本次会议由董事长吴 水根先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司部分高级 管理人员列席会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举公司非独立董事的议案》 经提名委员会审议通过，同意提名吴梓阳先生为公司第五届董事会非独立董 事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占 ...

Core Viewpoint - The home furnishing industry is facing significant pressure, with many companies reporting a decline in net profits or even losses due to the ongoing adjustment in the real estate market and weak consumer demand [1][5][6]. Group 1: Performance Overview - Several companies, including Gongyuan Co., Luyang Energy, and Qinglong Pipe Industry, reported a substantial decline in net profits, with some experiencing a drop of nearly 70% [4]. - Jiangshan Oupai's net profit fell by 89.04% to 91.90%, attributed to reduced revenue and changes in revenue structure [4]. - Among the companies that released performance forecasts, 11 reported net losses, with Jianlang Hardware and Mona Lisa experiencing significant declines [5]. Group 2: Market Conditions - The real estate market's ongoing adjustment is a key factor affecting the home furnishing industry, with new housing sales area down by 3.5% and sales amount down by 5.5% in the first half of the year [6]. - Consumer demand for home furnishing products has become more rational, with increased sensitivity to price and heightened expectations for quality and environmental performance [6]. Group 3: Competitive Landscape - The home furnishing industry is characterized by intense competition, with many small brands leading to homogenized products and price wars that compress profit margins [7]. - Companies are urged to shift from traditional sales models to more innovative approaches, focusing on solutions rather than just products [7]. Group 4: Strategic Responses - Companies are exploring various strategies to navigate the industry downturn, including international expansion and product upgrades [8]. - Some firms, like Kuka Home, are establishing production bases overseas to tap into new markets, while others are focusing on the aging population's needs within the domestic market [9][10]. - The aging population in China is projected to exceed 30% by 2035, prompting a shift towards age-friendly home solutions [9][10].

Group 1 - Jiangshan Oupai Door Industry Co., Ltd. announced the resignation of Vice General Manager Liu Jinan due to personal reasons [1][2] - Liu Jinan's resignation is effective immediately upon submission of his resignation report to the board of directors, and it will not affect the company's normal operations [2] - Liu Jinan did not hold any shares in the company at the time of his resignation and has completed the necessary work handover [2] Group 2 - The company expressed gratitude for Liu Jinan's contributions during his tenure as Vice General Manager [2] - Liu Jinan will continue to adhere to commitments made during the company's initial public offering and the issuance of "Jiangshan Convertible Bonds" [2]