江山欧派门业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 江山欧派门业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵 ...

| | | 江山欧派门业股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江山欧派门业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议 于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通 知于 2024 年 4 月 13 日以邮件等通讯方式送达全体董事。本次会议由董事长吴水 根先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事及部分 高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有 表决权票数的 100%。 （二）审议通过了《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有 表决权票数的 100%。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （三）审 ...

| 证券代码：603208 | 证券简称：江山欧派 公告编号：2024-019 | | --- | --- | | 债券代码：113625 | 债券简称：江山转债 | 江山欧派门业股份有限公司 关于增加公司经营范围及修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江山欧派门业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 了第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围及修改<公司 章程>的议案》。本事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、公司经营范围的增加情况 因公司经营发展需要，依照企业经营范围登记管理规范性要求，公司拟在原 有经营范围的基础上增加"品牌管理"，最终的经营范围以市场监督管理局核准 登记为准。 二、《公司章程》的修改情况 为进一步完善公司治理制度，根据中国证监会新发布的《上市公司独立董事 管理办法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范性文件的相关规定，结 合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修改，具体修改如下（修改处 用加 ...

证券代码：603208 证券简称：江山欧派 公告编号：2024-012 债券代码：113625 债券简称：江山转债 江山欧派门业股份有限公司 关于预计公司及子公司 2024 年度开展无追索权应收 账款保理业务额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 保理金额：2024 年度累计金额不超过 200,000.00 万元。 保理费率：根据单笔保理业务操作时具体金融市场价格波动，由双方协商确 定。 四、主要责任及说明 一、保理业务情况概述 江山欧派门业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过《关于预计公司 及子公司 2024 年度开展无追索权应收账款保理业务额度的议案》，同意公司及子 公司根据实际经营需要，2024 年度与银行、商业保理公司等开展无追索权应收 账款保理业务，保理金额总计不超过 200,000.00 万元，公司及子公司可在该额 度内于公司 2024 年年度股东大会召开之日前办理具体保理业务。 本次保理业务未构成关联交 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 626,490,759.87, representing a decrease of 8.17% compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was CNY 28,788,734.07, down 50.79% year-on-year[5]. - The basic earnings per share for Q1 2024 was CNY 0.16, reflecting a decline of 51.52% compared to the previous year[5]. - The total revenue from operating activities was CNY 742,295,423.27, down 22.1% from CNY 953,409,337.78 in the same period last year[28]. - In Q1 2024, the company's net profit was CNY 28,179,586.13, a decrease of 49.8% compared to CNY 56,012,953.27 in Q1 2023[25]. - The total operating profit was CNY 31,982,517.72, down 50.9% from CNY 65,167,959.73 in Q1 2023[25]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q1 2024 were CNY 4,187,652,329.53, a decrease of 9.34% from the end of the previous year[6]. - Cash and cash equivalents decreased to CNY 892,230,820.26 as of March 31, 2024, from CNY 1,193,536,190.95 at the end of 2023, representing a decline of 25.3%[21]. - Accounts receivable decreased to CNY 824,846,912.52 from CNY 893,802,915.73, a reduction of 7.7%[21]. - Inventory decreased to CNY 363,808,651.25 from CNY 417,496,644.98, reflecting a decline of 12.9%[22]. - Total liabilities decreased to CNY 2,571,986,763.07 from CNY 3,031,403,918.21, a reduction of 15.2%[23]. - Total assets as of March 31, 2024, were CNY 4,187,652,329.53, down from CNY 4,618,888,882.46 at the end of 2023, a decrease of 9.3%[24]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -207,361,250.90, indicating a significant cash outflow[5]. - The cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY -207,361,250.90, compared to CNY -33,532,838.62 in Q1 2023[28]. - The company’s investment activities resulted in a net cash outflow of CNY -25,992,076.70, compared to CNY -46,597,177.54 in the same period last year[29]. - The financing activities generated a net cash outflow of CNY -39,201,878.76, compared to CNY -788,432.50 in Q1 2023[29]. - The company received CNY 11,871,636.91 from borrowings in Q1 2024, with no borrowings reported in Q1 2023[29]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 8,856[10]. - The top 10 shareholders hold a combined 99.94% of the company's shares, with the largest shareholder, Wu Shuigen, holding 51,629,500 shares, accounting for 29.14%[12]. - The company has not reported any changes in the participation of its top 10 shareholders in margin financing and securities lending activities as of March 31, 2024[12]. - The company has not disclosed any related party transactions among its top shareholders, except for known relationships[12]. - The company has not engaged in any share lending or borrowing activities among its top shareholders as of the reporting date[12]. - The company has not reported any changes in the shareholding structure of its top 10 unrestricted shareholders as of March 31, 2024[12]. Operational Efficiency - The company continues to focus on improving operational efficiency and reducing costs in response to declining revenues[24]. - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 16,225,921.53, down 29.6% from CNY 23,078,140.35 in Q1 2023[24]. - The company reported a 50.02% decrease in net profit after deducting non-recurring gains and losses[8]. Guarantees and Financing - As of March 31, 2024, the company provided guarantees totaling RMB 838.30 million to its subsidiaries, with RMB 468.00 million allocated to specific subsidiaries such as RMB 40.00 million to Oupai Security Technology Co., Ltd. and RMB 46.80 million to Oupai Wood Products Co., Ltd.[14]. - The company has approved a total guarantee amount of RMB 3 billion for its subsidiaries to apply for comprehensive credit lines from banks, with RMB 1.88 billion specifically for subsidiaries with an asset-liability ratio of 70% or above[13]. - The company has initiated non-recourse accounts receivable factoring business with a total factoring amount not exceeding RMB 2 billion for 2023, with RMB 102.45 million already executed and factoring fees of RMB 2.89 million incurred as of March 31, 2024[15]. Convertible Bonds - The company issued 5.83 million convertible bonds in June 2021, with a total issuance amount of RMB 583 million, and the bonds have a maturity period of 6 years[16]. - As of March 31, 2024, a total of RMB 457,000 worth of convertible bonds have been converted into company shares, resulting in 4,773 shares being issued[17].

| | | 江山欧派门业股份有限公司 关于续聘2024年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"天健会计师事务所"）。 江山欧派门业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年4 月23日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关 于续聘2024年度会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所为公司2024 年度审计机构，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 2011 | 年 7 月 18 日 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 号 | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | 238 ...

| | | 江山欧派门业股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江山欧派门业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次会议 于2024年4月23日在公司会议室以现场表决方式召开。本次监事会会议通知于 2024年4月13日以邮件等通讯方式送达。会议由监事会主席徐丽婷女士召集并主 持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议召集及召开方式符合《公司法》 和《公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。 （一）审议通过了《2023年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票数占有效表决权票 数的100%。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过了《2023年度内部控制评价报告》 监事会认为：公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要 求，建立了较为完善的内部控制制度体系并得到有效的执行，有效保证公司规范 管理运作、健康发展，确保公司资产的安全和完整。公司2023年度内部控制评价 报告的形式 ...

证券代码：603208 证券简称：江山欧派 公告编号：2024-022 债券代码：113625 债券简称：江山转债 江山欧派门业股份有限公司 关于 2023 年度及 2024 年第一季度 主要经营情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十五号——家具制造 （2022 年修订）》的有关规定，江山欧派门业股份有限公司（以下简称"公司） 现将 2023 年度及 2024 年第一季度主要经营情况报告如下： 一、报告期经营情况 （一）2023 年度主营业务分产品情况 | 单位：人民币万元 | | --- | | 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入同比 | 营业成本同比 | 毛利率同比 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | 增减（%） | 增减（%） | 增减（%） | | 夹板模压门 | 216,935.48 | 159,713.64 | 26.38 | 8.57 ...

江山欧派门业股份有限公司 独立董事2023年度述职报告（何礼平） 本人何礼平，作为江山欧派门业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2023 年度本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》等有关法律、法规及《公司章程》等相关规定，忠实、勤勉地履行 独立董事的职责，及时了解并持续关注公司的生产经营及发展状况，积极出席相 关会议，认真审阅各项会议提案，基于自身专业特长以及独立判断，对职责范围 内的重大事项审慎分析并发表了中肯、客观的意见，有效维护公司和全体股东特 别是中小股东的合法权益。现就 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人系公司第四届董事会独立董事，2023年8月公司完成董事会换届，本人 继续连任公司第五届董事会独立董事。本人履职时间为2023年1月1日至2023年12 月31日。 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人何礼平，男，1968 年出生，毕业于浙江大学，建筑学硕士。1994 年 7 月至今任职于浙江农林大学，现任浙江农林大学园林学院副教授，系园林学院建 筑系建筑学科负责人，主要研究方向：人居环境；园林建筑设计；建筑历史与文 ...

| 证券代码：603208 | 证券简称：江山欧派 | 公告编号：2024-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113625 | 债券简称：江山转债 | | 江山欧派门业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于计提资 产减值准备的议案》，本次计提资产减值准备无需提交公司股东大会审议。现将 具体情况公告如下： 一、公司计提资产减值准备的基本情况 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为真实、公允地反映公 司的财务状况及经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至 2023 年 12 月 31 日合 并报表范围内的各类资产进行了全面的检查和减值测试，对可能发生资产减值损 失的资产计提了资产减值准备。 江山欧派门业股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司本次计提资产减值准备的范围包括应收账款、应收票据、其他应收款、 应收款项融资、存货、合同资产、投资性房地 ...