●对外担保逾期的累计数量：0。 | 证券代码：603208 | 证券简称：江山欧派 | 公告编号：2023-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113625 | 债券简称：江山转债 | | 江山欧派门业股份有限公司 关于为控股子公司向中国银行江山支行申请授信业务 提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称及是否为上市公司关联人：江山欧派安防科技有限公司（以 下简称"欧派安防公司"），非上市公司关联人。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：江山欧派门业股份有限公司 （以下简称"江山欧派"、"公司"）本次为欧派安防公司向中国银行股份有限公 司江山支行（以下简称"中国银行江山支行"）申请授信业务提供最高额保证担 保，担保债权最高本金余额为人民币3,000万元。已实际为欧派安防公司提供的 担保余额为人民币4,000万元（不含本次）。 ●本次担保是否有反担保：否。 ●特别风险提示：公司及子公司累计担保的金额为人民币89,830万元（包含 本次担 ...

| 证券代码：603208 | 证券简称：江山欧派 公告编号：2023-067 | | --- | --- | | 债券代码：113625 | 债券简称：江山转债 | 江山欧派门业股份有限公司 关于获得发明专利证书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江山欧派门业股份有限公司（以下简称"公司"）于今日收到中华人民共 和国国家知识产权局颁发的发明专利证书，具体如下： 证书号：第6287716号 发明名称：一种全自动高速的线条生产系统 发明人：杨天鹏；戴德洲 专利号：ZL 2018 1 0948586.2 专利申请日：2018年08月20日 专利权人：江山欧派门业股份有限公司 授权公告日：2023年09月01日 专利权期限：二十年（自申请日起算） 该发明涉及线条生产技术领域，尤其是一种全自动高速的线条生产系统，此 装置是将所有的工序连接为整体的生产系统，只需要一次的上下料就可以完成线 条木工段的所有工序，同时也节省了大量的半成品缓存区域，防止因下线搬运过 程中不合格品的产生，同时提高了加工的工作效率，节省了劳动力 ...

| 证券代码：603208 | 证券简称：江山欧派 | 公告编号：2023-066 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113625 | 债券简称：江山转债 | | 江山欧派门业股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 现将公司及子公司在上述期间内收到的补助明细公告如下（20万元以上单列， 20万元以下（含20万元）合并计入"其他"）： 单位：万元 | 序号 | 获得时间 | 发放单位 | 发放事由 | 补助依据 | 补助类型 | 补助金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023-2-27 | 江山市经济和信息 | 2022年度地方综合 | 江经信〔2023〕23号 | 与收益相关 | 1,702.47 | | | | 化局 | 贡献奖励 | | | | | 2 | 2023-2-27 | 江山市经济和信息 | 工业政策财政奖补 | 江经信〔2023〕20号 | 与收益相关 | 24.61 ...

●案件所处的诉讼阶段：已判决或已撤诉。 证券代码：603208 证券简称：江山欧派 公告编号：2023-065 债券代码：113625 债券简称：江山转债 江山欧派门业股份有限公司 关于公司及子公司诉讼进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ●上市公司（含子公司）所处的当事人地位：江山欧派门业股份有限公司（以 下简称"公司"）全资子公司江山欧派木制品有限公司、江山花木匠家居有限公 司（以下简称"花木匠公司"）为案件原告。 ●是否会对上市公司损益产生负面影响：由于部分案件尚未执行完毕，目前 无法准确判断对公司本期利润及期后利润的影响。 一、本次诉讼的基本情况 公司于2023年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其 他指定信息披露媒体披露的《江山欧派关于公司及子公司诉讼及诉讼进展的公告》 （公告编号：2023-034），截至本公告披露日，该公告中涉案金额1,000万元以上 的案件已全部判决或裁定。 二、已披露诉讼的进展 截至本公告披露日，前期已公告案件的进展情况详 ...

江山欧派门业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年08月25日(星期五) 上 午 10:00-11:00 在 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/）以网络文字互动的方式召开"2023年半年度 业绩说明会"。关于本次业绩说明会的召开事项，公司已于2023年8月18日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体披露了《江 山欧派关于召开2023年半年度业绩说明会的公告》（公告编号：2023-057）。现 将本次说明会召开情况公告如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：603208 | 证券简称：江山欧派 | 公告编号：2023-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113625 | 债券简称：江山转债 | | 江山欧派门业股份有限公司 关于2023年半年度业绩说明会召开情况的公告 一、本次说明会召开情况 2023年8月25日，公司总经理王忠先生 ...

证券代码：603208 证券简称：江山欧派 公告编号：2023-063 债券代码：113625 债券简称：江山转债 江山欧派门业股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江山欧派门业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召开 2023 年第一次临时股东大会，选举产生了第五届董事会全体董事、第五届监事 会非职工代表监事，其中非职工代表监事与公司职工代表大会选举产生的职工代 表监事共同组成公司第五届监事会。在股东大会完成董事会、监事会换届选举后， 公司于同日召开第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，选举产生 了公司第五届董事会董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员及第五届监事 会主席，并聘任了高级管理人员。现将具体情况公告如下： 一、第五届董事会及各专门委员会组成情况 （一）第五届董事会成员 公司第五届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名、独立董事 3 名， 具体情况如下： 1、董事长：吴水根先生；副董事长：王忠先生 2、董事会成员： 非独立董事：吴水根先生、 ...

证券代码：603208 证券简称：江山欧派 公告编号：2023-060 债券代码：113625 债券简称：江山转债 江山欧派门业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 21 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 113,415,404 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 64.4850 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 24 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省衢州市江山市贺村镇淤头村淤达山自然村 8 号江山欧派二楼一号会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 会议,董事长吴水根先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》 《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和公司《股东大会议事 ...

江山欧派门业股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：603208 证券简称：江山欧派 公告编号：2023-061 债券代码：113625 债券简称：江山转债 江山欧派门业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议 于 2023 年 8 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通 知于 2023 年 8 月 21 日以邮件等通讯方式送达全体董事。本次会议由董事吴水根 先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事及部分高 级管理人员列席会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 董事会一致同意选举吴水根先生为公司第五届董事会董事长，任期三年（自 本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止）。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董 ...

江山欧派门业股份有限公司 独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,作为江山欧派门业股份有限 公司（以下简称"公司"）的独立董事,我们认真阅读了会议材料,并对聘任的高 级管理人员的资质和能力进行了认真的审核。基于独立、客观判断的立场,现就公 司第五届董事会第一次会议审议的《关于聘任公司高级管理人员的议案》发表如下 独立意见: 一、经审阅王忠先生、吴水燕女士、刘佶南先生、汪志明先生、冯毅先生、陆 建辉先生和郑宏有先生的个人履历和相关资料,我们认为上述人员具备担任上市公 司高级管理人员的资格和能力,不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》 等法律法规中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。 二、本次高级管理人员的提名和聘任程序符合《公司法》《上海证券交易所股票 上市规则》及《公司章程》等相关规定,合法有效,不存在损害公司及股东利益的情 况。 综上所述,我们同意公司聘任王忠先生为公司总经理;聘任吴水燕女士为公司 财务负责人;聘任吴水燕女士、刘佶南先生、汪志明先生、冯毅先生、陆建辉先生 为 ...

证券代码：603208 证券简称：江山欧派 公告编号：2023-062 债券代码：113625 债券简称：江山转债 江山欧派门业股份有限公司 （一）审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 经监事会讨论，同意选举徐丽婷女士为公司第五届监事会主席，任期三年（自 本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止）。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占有效表决权票数的100%。 三、备查文件 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江山欧派门业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会议 于2023年8月24日在公司会议室以现场表决方式召开。本次监事会会议通知于 2023年8月21日以邮件等通讯方式送达。会议由监事徐丽婷女士召集并主持，会 议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议召集及召开方式符合《公司法》和《公 司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 江山欧派门业股份有限公司 监事会 2023 年 8 月 ...