关于兴通海运股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的 审核问询函的回复 保荐人（主承销商） （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二〇二四年四月 关于兴通海运股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 7 月 12 日出具的《关于兴通海运股份有限公司向特定对象发 行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕474 号）（以下简称 "问询函"）已收悉。兴通海运股份有限公司（以下简称"兴通股份""发行 人""公司"）与中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""保荐人"）、 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"）、上海市锦天城 律师事务所（以下简称"发行人律师"）等相关方，本着勤勉尽责、诚实守信的 原则，就问询函所提问题逐条进行了认真讨论、核查和落实，现回复如下，请予 审核。 关于回复内容释义、格式及补充更新披露等事项的说明： 1、如无特殊说明，本问询函回复中使用的简称或名词释义与《兴通海运股 份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》（以下简称"募集 说明书"）中的含义相同 ...

上海市锦天城律师事务所 关于兴通海运股份有限公司 2023 年年度股东大会 法律意见书 鉴此，本所律师根据《公司法》和《上市公司股东大会规则》的要求，按照律师行 业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下： 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于兴通海运股份有限公司 2023 年年度股东大会 法律意见书 兴通海运股份有限公司： 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受兴通海运股份有限公司（以下 简称"贵司"或"公司"）委托，就贵司召开 2023 年年度股东大会有关事宜，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、 法规、规章和其他规范性文件以及《兴通海运股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格 ...

中信证券股份有限公司 关于 兴通海运股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 (II) 中信证券股份有限公司 CITIC Securities Company Limited 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年四月 兴通海运股份有限公司 上市保荐书 声 明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""保荐人"）接受兴通海运 股份有限公司（以下简称"兴通股份""发行人"或"公司"）的委托，担任兴 通海运股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐人。 保荐人及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法 规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上海证券交易所的 有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范 出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。若因保荐人为发行人本 次发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成 损失的，保荐人将依法赔偿投资者损失。 在本上市保荐书中，除上 ...

证券简称：兴通股份 证券代码：603209 兴通海运股份有限公司 Xingtong Shipping Co., Ltd. （福建省泉州市泉港区驿峰东路 295 号兴通海运大厦 8-9 楼） 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二〇二四年四月 兴通海运股份有限公司 募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承 担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意 见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证， 也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断 或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主 ...

关于兴通海运股份有限公司 向特定对象发行股票的审核中心意见 落实函的回复 （修订稿） 保荐人（主承销商） （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二〇二四年四月 关于兴通海运股份有限公司向特定对象发行股票的审核中心意见落实函的回复 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 12 月 22 日出具的《关于兴通海运股份有限公司向特定对象 发行股票的审核中心意见落实函》（上证上审（再融资）〔2023〕785 号）（以下简 称"落实函"）已收悉。兴通海运股份有限公司（以下简称"兴通股份""发行 人""公司"）与中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""保荐人"）、 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"）、上海市锦天城 律师事务所（以下简称"发行人律师"）等相关方，本着勤勉尽责、诚实守信的 原则，就落实函所提问题逐条进行了认真讨论、核查和落实，现回复如下，请予 审核。 关于回复内容释义、格式及补充更新披露等事项的说明： 1、如无特殊说明，本落实函回复中使用的简称或名词释义与《兴通海运股 份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》（以下简称"募集 说明书" ...

重要内容提示： 证券代码：603209 证券简称：兴通股份 公告编号：2024-035 兴通海运股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 4 月 10 日 (二)股东大会召开的地点：福建省泉州市泉港区驿峰东路 295 号兴通海运大厦七 楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 20 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 179,578,270 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 65.0817 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈兴明先生主持，会议采用现场投 票与网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开及表决方式符合 ...

兴通海运股份有限公司 关于控股子公司投资建造不锈钢化学品船舶的 进展公告 证券代码：603209 证券简称：兴通股份 公告编号：2024-033 投资标的名称：一艘 13,000DWT 不锈钢化学品船舶（内外贸兼营） 投资金额：1.67 亿元人民币（含 13%增值税） 本次投资属于公司董事会决策权限范围，无需提交公司股东大会审议 站（http://www.sse.com.cn）披露的《兴通海运股份有限公司关于控股子公司投资 建造不锈钢化学品船舶的公告》（公告编号：2024-010）。 二、对外投资进展情况 根据公司"1+2+1"战略发展规划，为更好地符合市场运输需求，提升客户 服务能力，扩大公司运力规模，提高市场竞争力，上海兴通万邦拟建造一艘 13,000DWT 内外贸兼营不锈钢化学品船舶。2024 年 4 月 8 日，上海兴通万邦与 舟山宁兴船舶修造有限公司签订《船舶建造合同》（以下简称"合同"），合同 号：NSZ0524-06-01，船厂工程编号：NSZ0524-06，合同主要内容如下： 1.买方：上海兴通万邦航运有限责任公司 2.卖方：舟山宁兴船舶修造有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在 ...

证券代码：603209 证券简称：兴通股份 公告编号：2024-034 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间 兴通海运股份有限公司 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 4 月 26 日 14 点 00 分 召开地点：福建省泉州市泉港区驿峰东路 295 号兴通海运大厦七楼会议室 股东大会召开日期：2024年4月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 26 日 至 2024 年 4 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东 ...

证券代码：603209 证券简称：兴通股份 公告编号：2023-031 兴通海运股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 兴通海运股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 5 日以邮件方 式发出召开第二届监事会第十三次会议的通知。2024 年 4 月 8 日，第二届监事 会第十三次会议以现场方式在公司七楼会议室召开，应出席本次会议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人。本次会议由监事会主席吴志扬先生召集并主 持，本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以 及《兴通海运股份有限公司章程》《兴通海运股份有限公司监事会议事规则》的 有关规定。 二、监事会会议审议情况 三、备查文件 （一）《兴通海运股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》。 特此公告。 与会监事经认真审议和表决，通过如下决议： （一）审议通过《兴通海运股份有限公司关于全资子公司投资建造不锈钢 化学品船舶暨提供担保的议案》 经审议，监事会认为 ...

证券代码：603209 证券简称：兴通股份 公告编号：2024-032 兴通海运股份有限公司 关于全资子公司投资建造不锈钢化学品船舶 暨提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 对外投资及被担保人的名称：兴通海象航运有限公司（以下简称"兴通 海象"）、兴通海马航运有限公司（以下简称"兴通海马"） 对外投资及提供担保金额：不超过人民币 63,600 万元 本次对外投资及提供担保事项已经兴通海运股份有限公司（以下简称"公 司"）第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十三次会议审议通过，尚需 提交公司股东大会审议 本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组 一、本次对外投资及提供担保概述 面对绿色、低碳航运发展大趋势，根据公司"1+2+1"战略发展规划及国际 化学品航运市场的供给情况，为进一步扩大运力规模，提高公司在未来市场中的 占有率和竞争力，公司拟通过全资子公司兴通海运（香港）有限公司分别向兴通 海象和兴通海马各投资建造 1 艘 25,900 载重 ...