证券代码：603209 证券简称：兴通股份 公告编号：2024-018 兴通海运股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充 流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次结项的募投项目名称：3 艘化学品船舶购建项目、2 艘不锈钢化学品 船舶置换购置项目。 结项后节余募集资金安排：拟将节余募集资金共计 4,361.36 万元永久补 充流动资金（实际金额以转出当日银行结息后的余额为准），用于公司日常经营 及业务发展等。 本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项尚需提 交公司股东大会审议。 一、首次公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准兴通海运股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可[2022]303 号）核准，兴通海运股份有限公司（以下简称 "公司"）向社会公众公开发行人民币普通股股票（A 股）5,000 万股，发行价格 为每股 21.52 元。本次发行募集资金总额为 1,076,000,000.00 元，扣除保荐承销 费用、审 ...

兴通海运股份有限公司 董事会审计委员会关于会计师事务所 2023 年度履行 监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《兴通海运股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，现将董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"）由原华普天健会 计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师 事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚共有合伙人 179 人，共有注册会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 三、总体评价 董事会审计委员会严格遵守中国证监会、上海证券交 ...

中信证券股份有限公司 关于兴通海运股份有限公司使用 暂时闲置募集资金进行现金管理事项的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""保荐人"）作为兴通海运 股份有限公司（以下简称"兴通股份""公司"）首次公开发行股票并上市的保 荐人。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》及《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—持续督导》等相关法律法规及规 范性文件的规定，对兴通股份继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行 了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准兴通海运股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可[2022]303 号）核准，公司向社会公众公开发行人民币 普通股股票（A 股）5,000 万股，发行价格为每股 21.52 元，募集资金总额为 1,076,000,000.00 元，扣除保荐承销费用、审计验资费用、律师费用、用于本次 发行的信息披露费用、发行上市手续费用及其他费用 85,733,300.00 元（不含税） 后，实际募集资金净 ...

兴通海运股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为兴通海运股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年 度的工作中，本人严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《兴通海运股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《兴通海运股 份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）等相关 法律法规和规章制度的规定和要求，认真负责、忠实勤勉地履行独立董事的职责 和义务，独立审慎地行使公司和股东所赋予的权利，积极主动参加公司股东大会、 董事会及专门委员会会议，全面关注并主动了解公司经营情况，充分利用专业知 识对公司重大事项发表了客观、公正的独立意见，切实维护了公司和全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行职责情况述职如下： 1.在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系； 2.直接或间接持有公司已发行股份 1%以上或者是公司前十名股东中的自然 人股东及其直系亲属； 1 3.在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在公司前五名 股东单位任职的人员及其直系亲属； 4.在公司实际控制人及其附属企业任职的人员； 5 ...

2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《兴通海运股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）、《兴通海运股份有限公司董事会审计委员 会工作细则》（以下简称"《董事会审计委员会工作细则》"）的相关规定，公 司董事会审计委员会秉持审慎、客观、勤勉尽责的原则，充分发挥监督职能，切 实履行职责，现将董事会审计委员会2023年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 兴通海运股份有限公司 2 2023年1月13日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过《兴通海运 股份有限公司关于选举第二届董事会专门委员会的议案》，董事会审计委员会由 独立董事杜兴强、独立董事曾繁英、董事陈其凤组成，其中主任委员由具有会计 专业资格的独立董事杜兴强担任，符合"独立董事占多数，其中至少有一名独立 董事为会计专业人士"的规定要求。 根据《上市公司独立董事管理办法》中"审计委员会成员应当为不在上市公 司担任高级管理人员的董事"的相关规定，2023 年 12 月 28 日，公司召开第二 届董事会第十二次会议，审议 ...

关于延长 2023 年度向特定对象发行 A 股股票股东 大会决议有效期及相关授权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兴通海运股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 20 日分别召开 公司第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《兴 通海运股份有限公司关于延长 2023 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议 有效期的议案》和《兴通海运股份有限公司关于提请股东大会延长授权董事会办 理 2023 年度向特定对象发行 A 股股票相关事宜议案》。现将有关事项公告如下： 一、关于延长 2023 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期及相 关授权有效期的情况 兴通海运股份有限公司 证券代码：603209 证券简称：兴通股份 公告编号：2024-024 鉴于本次发行决议有效期及相关授权的有效期即将届满，为确保公司本次发 行后续工作持续、有效、顺利进行，公司于 2024 年 3 月 20 日召开第二届董事会 第十四次会议及第二届监事会第十二次会议，审议通过了《兴通海运股 ...

兴通海运股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为兴通海运股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年 度的工作中，本人严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《兴通海运股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《兴通海运股 份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）等相关 法律法规和规章制度的规定和要求，认真负责、忠实勤勉地履行独立董事的职责 和义务，独立审慎地行使公司和股东所赋予的权利，积极主动参加公司股东大会、 董事会及专门委员会会议，全面关注并主动了解公司经营情况，充分利用专业知 识对公司重大事项发表了客观、公正的独立意见，切实维护了公司和全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行职责情况述职如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人曾繁英，女，1969 年 1 月出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究 生学历，华侨大学教授，注册会计师非执业会员。1991 年 8 月至 1992 年 8 月， 任福建省范厝水电厂计财科会计；1992 年 9 月至今，在华侨大学任教，历任助 教、讲师、副教 ...

兴通海运股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为兴通海运股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年 度的工作中，本人严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《兴通海运股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《兴通海运股 份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）等相关 法律法规和规章制度的规定和要求，认真负责、忠实勤勉地履行独立董事的职责 和义务，独立审慎地行使公司和股东所赋予的权利，积极主动参加公司股东大会、 董事会及专门委员会会议，全面关注并主动了解公司经营情况，充分利用专业知 识对公司重大事项发表了客观、公正的独立意见，切实维护了公司和全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行职责情况述职如下： 1 2.直接或间接持有公司已发行股份 1%以上或者是公司前十名股东中的自然 人股东及其直系亲属； 3.在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在公司前五名 股东单位任职的人员及其直系亲属； 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人朱炎生，男，1970 年 8 月出生，中国国籍，无境外 ...

证券代码：603209 证券简称：兴通股份 公告编号：2024-023 兴通海运股份有限公司 关于 2024 年度金融衍生品交易额度预计的公告 随着国际运输业务的深入发展，美元等外汇收支、银行贷款支出不断增加， 外汇汇率和利率对公司及子公司的经营管理和财务报表的影响增加。为合理规避 汇率和利率风险，增强公司财务稳健性，公司及子公司拟开展以套期保值为目的 的金融衍生品交易业务。 （二）交易金额 公司及子公司拟开展的金融衍生品交易业务交易金额为期限内任一时点最 高余额不超过人民币 5 亿元（或等值外币，按照合同约定的币种、汇率计算）， 在授权期限内可循环使用。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易概况：随着国际运输业务的深入发展，美元等外汇收支、银行贷款 支出不断增加，外汇汇率和利率对兴通海运股份有限公司（以下简称"公司"） 及合并报表范围内子公司（包括授权期限内新设立、收购等方式取得的全资子公 司、控股子公司，以下简称"子公司"）的经营管理和财务报表的影响增加。为 合理规避汇率和利率风险，以套期保 ...

中信证券股份有限公司 关于兴通海运股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"或"中信证券"）作为兴通海 运股份有限公司（以下简称"兴通股份"或"公司"）首次公开发行股票并上市 持续督导工作的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》等规定，对兴通股份 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了 审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准兴通海运股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可[2022]303 号）核准，公司向社会公众公开发行人民币普 通股股票（A 股）5,000 万股，发行价格为每股 21.52 元。本次发行募集资金总 额为 107,600.00 万元，扣除保荐承销费用、审计验资费用、律师费用、用于本次 发行的信息披露费用、发行上市手续费用及其他费用 8,573.33 万元（不含税）后， 实际募集资金净额为 99,026.67 万元。上述募集资金已 ...