026 证券代码：603209 证券简称：兴通股份 公告编号：2024- 兴通海运股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2024 年 3 月 29 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1cTf9FZa5Z6 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通 过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 一、说明会类型 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 三、参加人员 兴通海运股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 21 日在上海 证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《兴通海运股份有限公司 2023 年年度报告》，为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略 等情况，公司定于 2024 年 3 月 29 日（星期五）11:00-12:00 在" ...

兴通海运股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 证券代码：603209 证券简称：兴通股份 公告编号：2024- 013 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兴通海运股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 10 日以邮件方 式发出召开第二届董事会第十四次会议的通知。2024 年 3 月 20 日，第二届董事 会第十四次会议以现场结合通讯方式在公司会议室召开，应出席董事 11 名，实 际出席董事 11 名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事 长陈兴明先生召集并主持，本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件以及《兴通海运股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）有关规定。 二、会议审议和表决情况 与会董事经认真审议和表决，通过如下决议： （一）审议通过《兴通海运股份有限公司关于<2023 年度总经理工作报告>的 议案》 2023 年度，总经理认真履行有关法律、法规和规章制度赋予的职权，以 "1+2+1"发展战略为指引，开展各项管理工作，带 ...

RSM 容诚 内部控制审计报告 兴通海运股份有限公司 容诚审字[2024]361Z0147 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验。 内部控制审计报告 容诚审字[2024]361Z0147 兴通海运股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了兴通海运股份有限公司(以下简称"兴通股份公司")2023年12月31日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是兴通 股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 (此页无正文,为兴通海运股份有限公司容诚审字[2024]361Z0147 号报告之 签字盖章页。) 中国注册会计师 许瑞生 中国注册会计师: 350200 ...

中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""保荐人"）作为兴通海运 股份有限公司（以下简称"兴通股份""公司"）首次公开发行股票并上市的保 荐人。根据《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》等有关规定，对兴通股份部分募投项目结项并将节余募集 资金永久补充流动资金事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 中信证券股份有限公司 关于兴通海运股份有限公司部分募投项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准兴通海运股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可[2022]303 号）核准，公司向社会公众公开发行人民币 普通股股票（A 股）5,000 万股，发行价格为每股 21.52 元。本次发行募集资金 总额为 1,076,000,000.00 元，扣除保荐承销费用、审计验资费用、律师费用、用 于本次发行的信息披露费用、发行上市手续费用及其他费用 85,733,300.00 元（不 含税）后，实际募集资金净额为 990,266,700 ...

证券代码：603209 证券简称：兴通股份 公告编号：2024-015 兴通海运股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日兴通海运股份有限公司（以 下简称"公司"）登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份为基数，具 体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣除公司回购专用证券账 户中股份这一基数发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额， 并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属上市 公司股东净利润 25,219.59 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司可供分配利润金 额为 65,388.19 万元。经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，公司 2023 年度利润分配预案如下： 1.公司拟以实施权益分派股权登记日登记 ...

拟续聘的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 兴通海运股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 20 日召开 了第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《兴通 海运股份有限公司关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，拟续聘容诚会计师事 务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构， 聘期一年。 该事项尚需提交公司股东大会审议。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 证券代码：603209 证券简称：兴通股份 公告编号：2024-022 兴通海运股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 容诚会计师事务所共承担 366 家上市公司 2022 年年报审计业务，审计收费 总额 42,888.06 万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其 他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学 制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶 ...

作为兴通海运股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年 度的工作中，本人严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《兴通海运股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《兴通海运股 份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）等相关 法律法规和规章制度的规定和要求，认真负责、忠实勤勉地履行独立董事的职责 和义务，独立审慎地行使公司和股东所赋予的权利，积极主动参加公司股东大会、 董事会及专门委员会会议，全面关注并主动了解公司经营情况，充分利用专业知 识对公司重大事项发表了客观、公正的独立意见，切实维护了公司和全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行职责情况述职如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人杜兴强，男，1974 年 1 月出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究 生学历，厦门大学教授。2020 年 1 月至今任兴通海运股份有限公司独立董事； 2021 年 10 月至今任卧龙地产集团股份有限公司独立董事。 （二）关于独立性的情况说明 本人不存在法律法规及《独立董事工作制度》等规定认定的影响独立性的情 ...

证券代码：603209 证券简称：兴通股份 公告编号：2024-021 兴通海运股份有限公司 关于 2024 年度公司及所属子公司申请综合授信 及提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保方名称：兴通海运股份有限公司（以下简称"公司"）合并报表 范围内子公司（包括授权期限内新设立、收购等方式取得的全资子公司、控股子 公司，以下简称"子公司"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额不超过人民 币 12 亿元（或等值外币），担保额度可在资产负债率 70%以下的子公司进行调 剂。截至本公告披露日，公司为所属子公司提供的担保余额 36,606.10 万元。 2024 年 3 月 20 日，公司召开了第二届董事会第十四次会议及第二届监事会 第十二次会议，审议通过《兴通海运股份有限公司关于 2024 年度公司及所属子 公司申请综合授信及提供担保的议案》，并提请股东大会批准董事会授权公司或 子公司经营管理层根据实际经营情况的需要，在下述范围内办理银行、融资租赁 等机构授信及提供担保 ...

证券代码：603209 证券简称：兴通股份 公告编号：2024-025 兴通海运股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兴通海运股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 20 日召开的第 二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了《兴通海运股 份有限公司关于部分募投项目延期的议案》，公司本次部分募投项目延期仅涉及 项目进度的变化，未改变募投项目投资总额、实施主体和投资内容等，不会对募 投项目的实施造成实质性影响，该事项无需提交股东大会审议。现将相关情况公 告如下： 1 | 序号 | 募集资金投资项目 | 总投资额（万元） | 拟投入募集资金（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 不锈钢化学品船舶购置项目 | 12,200.00 | 12,200.00 | | 2 | MR 型成品油船舶购置项目 | 19,000.00 | 19,000.00 | | 3 3 | 艘不锈钢化学品船舶购置项目 | 28,700.0 ...

中信证券股份有限公司 关于兴通海运股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""保荐人"）作为兴通海运 股份有限公司（以下简称"兴通股份""上市公司""公司"）持续督导工作的 保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件的相关规定，对兴通股份部分募投项目延 期事项进行了审慎核查，并出具如下核查意见： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准兴通海运股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可[2022]303 号）核准，公司向社会公众公开发行人民币 普通股股票（A 股）5,000 万股，发行价格为每股 21.52 元。本次发行募集资金 总额为 1,076,000,000.00 元，扣除保荐承销费用、审计验资费用、律师费用、用 于本次发行的信息披露费用、发行上市手续费用及其他费用 85,733,300.00 元（不 含税）后，实际募集资金净额 ...