证券代码：603209 证券简称：兴通股份 公告编号：2024-006 根据上交所进一步审核意见，公司会同相关中介机构对《落实函》的回复内 容进行了补充修订。具体内容详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披 露的《关于兴通海运股份有限公司向特定对象发行股票的审核中心意见落实函的 回复（修订稿）》。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）做出同意注册的决定后方可实施，最终能否获得中国证监 会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，严 格按照相关法律法规和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风 险。 1 特此公告。 兴通海运股份有限公司董事会 兴通海运股份有限公司 关于向特定对象发行股票的审核中心意见落实函 回复（修订稿）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兴通海运股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日收到上 海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于兴通海运股份有限公司向 ...

证券代码：603209 证券简称：兴通股份 公告编号：2024-005 兴通海运股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兴通海运股份有限公司（以下简称“公司”）于近期通过现场会议和电话会 议等形式接待了机构投资者调研，现将主要情况公告如下： 一、调研基本情况 调研时间：2024 年1月9日-1月22日 调研方式：现场会议、电话会议 调研机构名称（排名不分先后）：广发交运、华创交运、国金交运、国信交 运、中金交运、国寿养老、万家基金、平安基金、博时基金、东方马拉松、中加 基金、玄甲基金、景林资产、昊泽致远、建信理财、静瑞基金、国金基金、招商 基金等 公司接待人员：董事会秘书/财务总监黄木生先生，证券事务代表柳思颖女 ...

上海市锦天城律师事务所 关于兴通海运股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于兴通海运股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 法律意见书 兴通海运股份有限公司： 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受兴通海运股份有限公司（以下 简称"贵司"或"公司"）委托，就贵司召开 2024 年第一次临时股东大会有关事宜，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等 法律、法规、规章和其他规范性文件以及《兴通海运股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法定职责， 遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查 和验证，核查了本所认为出 ...

证券代码：603209 证券简称：兴通股份 公告编号：2024-004 兴通海运股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 1 月 15 日 (二)股东大会召开的地点：福建省泉州市泉港区驿峰东路 295 号兴通海运大厦七 楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 24 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 181,207,184 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 65.4028 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈兴明先生主持，会议采用现场投 票与网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开及表决方 ...

证券代码：603209 证券简称：兴通股份 公告编号：2024-003 兴通海运股份有限公司 重要内容提示： 相关风险提示：本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资 产重组管理办法》规定的重大资产重组 一、对外投资概述 关于控股子公司投资建造不锈钢化学品船舶的 进展公告 兴通海运股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开了 第二届董事会第十一次会议，审议通过了《兴通海运股份有限公司关于控股子公 司投资建造不锈钢化学品船舶的议案》，同意公司控股子公司上海兴通万邦航运 有限责任公司（以下简称"上海兴通万邦"）使用不超过 1.8 亿元人民币建造一 艘内外贸兼营不锈钢化学品船舶。公司董事会授权上海兴通万邦董事会及其经营 管理层全权办理拟建造船舶的市场考察，择优确定船舶建造厂商、建造与担保合 同的谈判、签署等全部与拟建造船舶相关的事宜。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《兴通海运股 份有限公司关于控股子公司投资建造不锈钢化学品船舶的公告》（公告编号： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在 ...

兴通海运股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 股票代码：603209 中国●泉州 二 Ο 二四年一月 目 录 兴通海运股份有限公司 | 兴通海运股份有限公司 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 兴通海运股份有限公司 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | 兴通海运股份有限公司 2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 6 | | 议案一：兴通海运股份有限公司关于修订《公司章程》暨办理工商变更登记的议 | | | 案 6 | | | 议案二：兴通海运股份有限公司关于修订和新增公司相关制度的议案 12 | | 兴通股份 2024年第一次临时股东大会会议资料 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出 席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议 主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之时，会议 登记应当终止。 三、会议按照会议通知 ...

证券代码：603209 证券简称：兴通股份 公告编号：2024-002 兴通海运股份有限公司 关于股东减持股份结果暨权益变动超过 1%的 提示性公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，陈庆洪直接持有兴通海运股份有限公司（以下简称"公 司"）无限售条件流通股份 3,500,000 股股票，占本次减持计划披露时公司总股本 的 1.7500%，其中 3,125,000 股股票的来源为公司首次公开发行前股份；通过泉 州和海投资合伙企业（有限合伙）间接持有 2,850,000 股股票；通过山东日盈投 资有限公司间接持有公司 3,500,548 股股票，合计持有公司 9,850,548 股股票，占 本次减持计划披露时公司总股本的 4.9253%。陈庆洪通过泉州和海投资合伙企业 （有限合伙）、山东日盈投资有限公司间接持有的公司股份不属于本次减持计划 范围。 减持计划的实施结果情况 2023 年 6 月 10 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com. ...

1 证券代码：603209 证券简称：兴通股份 公告编号：2024-001 兴通海运股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2023 年 12 月 31 日，兴通海运股份有限公司（以下简称"公司"） 通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司 A 股普通股股 票 2,936,673 股，占公司总股本 280,000,000 股的比例为 1.05%，回购的最高成交 价格为人民币 17.20 元/股，最低成交价格为人民币 15.68 元/股，已累计支付的资 金总额为人民币 48,353,634.62 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本情况 公司于 2023 年 10 月 8 日召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《兴 通海运股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司 使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司 A 股普通股股票，回购股份的 资金总额不低于人民币 5,000 万元（ ...

证券代码：603209 证券简称：兴通股份 公告编号：2023-125 兴通海运股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理 到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 到期赎回理财产品一 现金管理受托方：国泰君安证券股份有限公司 现金管理金额：人民币 4,300 万元 现金管理产品名称：国泰君安证券睿博系列尧睿 23151 号收益凭证 到期赎回理财产品二 现金管理受托方：中信银行股份有限公司 现金管理金额：人民币 8,200 万元 现金管理产品名称：共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 16485 期 履行的审议程序：兴通海运股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 7 日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过 了《兴通海运股份有限公司关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议 案》，同意公司在确保不影响公司募集资金投资项目正常实施的前提下，继续使 用不超过人民币 19,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，单 笔理财产品期限最长不 ...

第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相 关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 股东大会可以按照重要性原则，对未达到股东大会审议标准的事项，授予董事 会行使审议决策权，在《董事会议事规则》中，明确具体授权内容。 第二章 股东大会的一般规定 第四条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： 兴通海运股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范兴通海运股份有限公司（以下简称"公司"）的行为，保证股 东依法行使职权，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上市 公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章以及《兴通海 运股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际， ...