证券简称：兴通股份 证券代码： 603209 兴通海运股份有限公司 2024 年员工持股计划 （草案） 二零二四年六月 声 明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 风险提示 一、兴通海运股份有限公司 2024 年员工持股计划需经公司股东大会审议通 过后方可实施，本员工持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 二、有关本员工持股计划的具体资金来源、出资比例、实施方案等属初步结 果，能否完成实施，存在不确定性。 三、若员工认购资金较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工 认购资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 四、本员工持股计划实施所产生的相关成本或费用的摊销可能对公司相关年 度净利润有所影响。 五、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济形势及投 资者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动，投资 者对此应有充分准备。 六、本员工持股计划中有关公司业绩考核指标的描述不代表公司的业绩预测， 亦不构成业绩承诺。 七、公司后续将根据规定披露相关 ...

兴通海运股份有限公司 职工代表大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、职工代表大会会议召开情况 证券代码：603209 证券简称：兴通股份 公告编号：2024-051 兴通海运股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 27 日在公司会 议室以现场表决的方式召开了职工代表大会。本次会议的召集、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）和《兴通海运股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定。 经与会职工代表认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《兴通海运股份有限公司关于公司<2024 年员工持股计划（草 案）>及其摘要的议案》 《兴通海运股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》及其摘要符合《公 司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律、 行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，遵循依法合规、自愿参与、风险 自担、资金自筹的基本原则，在实施 2024 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 第二届监事会第十五次会议决议公告 兴通海运股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 24 日以邮件方 式发出召开第二届监事会第十五次会议的通知。2024 年 6 月 27 日，第二届监事 会第十五次会议以现场方式在公司七楼会议室召开，应出席本次会议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人。本次会议由监事会主席吴志扬先生召集并主 持，本次监事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件以及《兴通海运股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《兴通 海运股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：603209 证券简称：兴通股份 公告编号：2024-050 兴通海运股份有限公司 3、公司 2024 年员工持股计划有利于进一步完善公司法人治理结构，建立风 险共担、利益共享机制，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，有效调动核心团 队的积极性，促进公司长期、健康、持续发展，不会损害公司及全体 ...

中国证券监督管理委员: 证监许可〔2024〕926号 关于同意兴通海运股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复 兴通海运股份有限公司: 中国证券监督管理委员会收到上海证券交易所报送的关于你 公司向特定对象发行股票的审核意见及你公司注册申请文件。根 据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《国务院 办公厅关于贯彻实施修订后的证券法有关工作的通知》(国办发 〔2020〕5号)和《上市公司证券发行注册管理办法》(证监会令 第 206号)等有关规定,经审阅上海证券交易所审核意见及你公 司注册申请文件,现批复如下: 一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行应严格按照报送上海证券交易所的申报 文件和发行方案实施。 三、本批复自同意注册之日起 12个月内有效。 四、 自同意注册之日起至本次发行结束前， 你公司如发生重 大事项， 应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。 ...

证券代码：603209 证券简称：兴通股份 公告编号：2024-048 兴通海运股份有限公司 兴通海运股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券监督管理 委员会出具的《关于同意兴通海运股份有限公司向特定对象发行股票注册的批 复》（证监许可〔2024〕926 号）（以下简称"批复文件"），批复文件主要内 容如下： 一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行应严格按照报送上海证券交易所的申报文件和发行方案 实施。 三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时 报告上海证券交易所并按有关规定处理。 关于向特定对象发行 A 股股票申请获得 中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司董事会将按照上述批复文件和相关法律法规的要求及公司股东大会的 授权，在规定期限内办理本次向特定对象发行股票的相关事项，并及时履行信息 披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 兴通海运股份有限公司董 ...

本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币 10,907 万元整（壹亿零玖佰零柒万元整）。除此之外，公司未对兴通开拓提供担 保。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 2024 年 6 月 17 日，公司与兴业银行股份有限公司泉州泉港支行（以下简称 "兴业银行"）签订了《最高额保证合同》（编号：兴银港保字第 2024091001 号，以下简称"保证合同"），就全资子公司兴通开拓向兴业银行申请的 10,907 万元整（壹亿零玖佰零柒万元整）固定资产借款提供连带责任担保。 证券代码：603209 证券简称：兴通股份 公告编号：2024-047 兴通海运股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：兴通开拓航运有限公司（以下简称"兴通开拓"或"债 务人"）为兴通海运股份有限公司（以下简称"公司"或"保证人"）全资子公 司。 （二）本次担保事项履行的内部决策程序 公司于 2024 年 3 月 20 日召开了第二届董事会第十四次会议及第二 ...

公司于 2023 年 10 月 8 日召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《兴 通海运股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司使 用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司 A 股普通股股票，回购股份的资金 总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 8,000 万元（含），回购价格 不超过人民币 27.00 元/股（含），回购股份将用于员工持股计划或者股权激励计划， 回购股份期限自董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 12 个月。具体内容详 见公司于 2023 年 10 月 9 日、2023 年 10 月 13 日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）披露的《兴通海运股份有限公司关于以集中竞价交易方 式回购公司股份的公告》（公告编号：2023-095）、《兴通海运股份有限公司关于以 集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2023-097）。 1 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购股份期间，应当在每个月的前 3 个交 易日内 ...

中信证券股份有限公司 关于兴通海运股份有限公司 差异化分红事项的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为兴通海 运股份有限公司（以下简称"兴通股份"或"公司"）首次公开发行股票并上市 的保荐人，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》《上海证券交易所上市公司 自律监管指南第 2 号——业务办理》及《兴通海运股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）等有关规定，就兴通股份 2023 年度利润分配所涉及的差异化分 红（以下简称"本次差异化分红"）进行了核查，具体情况如下： 一、本次差异化分红的原因 公司于 2023 年 10 月 8 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《兴通 海运股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司使 用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司 A 股普通股股票，用于员工持股 计划或者股权激励计划。本次回购股份的价格为不超过人民币 27.00 元/股（含）， 回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 8,000 万元（含）， 回购期限自公司 ...

差异化分红送转： 是 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 4 月 10 日召开的 2023 年年度股东大会审议 通过。 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.15 元（含税） 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/5 | － | 2024/6/6 | 2024/6/6 | 证券代码：603209 证券简称：兴通股份 公告编号：2024-043 兴通海运股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有 ...

到期赎回理财产品 现金管理受托方：中信银行股份有限公司 现金管理金额：人民币 8,275 万元 现金管理产品名称：共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 02774 期 证券代码：603209 证券简称：兴通股份 公告编号：2024-045 兴通海运股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 序 | 受托方 | 产品名称 | 金额 | 产品 | 产品 | 预期年化收 | 赎回 | 实际 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 名称 | | | 类型 | 期限 | 益率 | 金额 | 收益 | | 1 | 中信银行 股份有限 | 共赢慧信汇 率挂钩人民 | 8,275 | 保本浮 动收益、 | 天 | | 8,275 | 14.62 | | | | 币结构性存 | 万元 | | 30 | 1.05%-2.65% | 万元 | 万元 | | ...