兴通海运股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 股票代码：603209 中国●泉州 二 Ο 二四年七月 | 兴通海运股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 1 | | --- | | 兴通海运股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知 1 | | 兴通海运股份有限公司 年第三次临时股东大会会议议程 3 2024 | | 兴通海运股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议议案 6 | | 议案一：兴通海运股份有限公司关于公司《2024 年员工持股计划（草案）》及 | | 其摘要的议案 6 | | 议案二：兴通海运股份有限公司关于公司《2024 年员工持股计划管理办法》的 | | 议案 7 | | 议案三：兴通海运股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理公司 年 2024 | | 员工持股计划相关事宜的议案 8 | 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 兴通股份 2024 年第三次临时股东大会会议资料 兴通海运股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知 为了维护全 ...

Investment Rating - The report suggests a "Hold" rating for the company, indicating that the stock is expected to perform in line with the market over the next six months [12][26]. Core Views - The company is expanding its domestic shipping fleet and enhancing its capabilities in clean energy and international business, which is expected to strengthen its market position [1][3]. - The company has added 7 new domestic trade vessels in 2023, increasing its capacity to 48,000 deadweight tons, and now operates a total of 27 vessels with a capacity of 287,800 deadweight tons [2]. - The revenue for 2023 reached 1.24 billion yuan, a year-on-year increase of 57.7%, while the net profit attributable to shareholders was 250 million yuan, up 22.3% [2]. Financial Performance - The company forecasts revenue growth of 24.62% in 2024, reaching approximately 1.54 billion yuan, and a net profit of 320.83 million yuan, reflecting a growth rate of 27.22% [4][23]. - The chemical transportation business is expected to see significant growth, with projected revenues of 926.7 million yuan in 2024, a 25% increase year-on-year [8][22]. - The overall revenue is projected to grow steadily, with estimates of 1.81 billion yuan in 2025 and 2.04 billion yuan in 2026, maintaining growth rates of 17.15% and 13.14% respectively [4][24]. Business Strategy - The company is focusing on enhancing its core competitiveness by expanding its chemical transportation services and entering international markets, which is anticipated to yield higher returns [3][17]. - The introduction of new chemical vessels is part of the strategy to tap into international shipping markets, thereby broadening the company's operational scope [3][17]. Market Position - The company holds a 14.22% market share in the coastal inter-provincial chemical shipping sector, indicating a steady increase in its competitive position [2]. - The report highlights the company's commitment to becoming a comprehensive service provider in the chemical supply chain, with ongoing improvements in its LPG transportation capabilities [17].

证券代码：603209 证券简称：兴通股份 公告编号：2024-054 兴通海运股份有限公司 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购股份期间，应当在每个月的前 3 个交 易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下： 2024 年 6 月，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回 购公司A股普通股股票 127,500 股，占公司总股本 280,000,000 股的比例为 0.05%， 回购的最高成交价格为人民币 15.53 元/股，最低成交价格为人民币 15.22 元/股， 已累计支付的资金总额为人民币 1,967,828.00 元（不含印花税、交易佣金等交易费 用）。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/10/9 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2023/10/8~2024/10/7 | | 预计回购金额 | 5,000 万元~8,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用 ...

证券代码：603209 证券简称：兴通股份 公告编号：2024-053 兴通海运股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 到期赎回理财产品 现金管理受托方：中信银行股份有限公司 现金管理金额：人民币 8,275 万元 现金管理产品名称：共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 03408 期 委托理财产品 现金管理受托方：中信银行股份有限公司 现金管理金额：人民币 8,295 万元 现金管理产品名称：共赢智信黄金挂钩人民币结构性存款 10351 期 现金管理期限：28 天 产品类型：保本浮动收益、封闭式 预期年化收益率：1.05%-2.30% 履行的审议程序：兴通海运股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 20 日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议，分 别审议通过了《兴通海运股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理 的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用 ...

兴通海运股份有限公司监事会 关于公司 2024 年员工持股计划相关事项的核查意见 兴通海运股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意 见》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简 称"《自律监管指引第 1 号》"）等相关法律、法规及规范性文件和《兴通海运股 份有限公司章程》的有关规定，对公司 2024 年员工持股计划相关事项进行了核 查，并发表核查意见如下： 一、公司不存在《指导意见》等法律、法规及规范性文件规定的禁止实施员 工持股计划的情形。 二、公司董事会拟定《兴通海运股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》 （以下简称"员工持股计划"）等相关文件制定程序合法、有效。公司 2024 年员 工持股计划内容符合《指导意见》《自律监管指引第 1 号》等法律、法规及规范 性文件的规定。 三、公司审议员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损害公 司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等 ...

证券代码：603209 证券简称：兴通股份 公告编号：2024-052 兴通海运股份有限公司 重要内容提示： 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 股东大会召开日期：2024年7月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 15 日 至 2024 年 7 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (四 ...

证券简称：兴通股份 证券代码： 603209 兴通海运股份有限公司 2024 年员工持股计划 （草案）摘要 二零二四年六月 声 明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 风险提示 一、兴通海运股份有限公司 2024 年员工持股计划需经公司股东大会审议通 过后方可实施，本员工持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 二、有关本员工持股计划的具体资金来源、出资比例、实施方案等属初步结 果，能否完成实施，存在不确定性。 三、若员工认购资金较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工 认购资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 二、本员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担的原则，不存在摊 派、强行分配等强制员工参加本员工持股计划的情形。 三、本员工持股计划的参加对象为对公司（含合并报表子公司，下同）整体 业绩和中长期发展具有重要作用和影响的公司董事（不含独立董事）、监事、高 级管理人员及核心骨干人员。本员工持股计划公告时参加本员工持股计划的员工 总人数不超过 55 人（不含预留部分） ...

关于 2024 年 6 月 | . | र | | --- | --- | | 1 | | | （二）咨询方式 31 | | --- | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 兴通海运股份有限公司 2024年员工持股计划（草案） 之 独立财务顾问报告 证券代码：603209 证券简称：兴通股份 一、释义 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： | 兴通股份、公司、本公司 | 指 | 兴通海运股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 员工持股计划、本计划、本员工 | 指 | 兴通海运股份有限公司 2024 年员工持股计划 | | 持股计划 | | | | 《员工持股计划管理办法》 | 指 | 《兴通海运股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》 | | 本计划草案、员工持股计划草案 | | 《兴通海运股份有限公司 年员工持股计划（草案）》 2024 | | 持有人、参加对象 | 指 | 参加本员工持股计划的公司员工 | | 持有人会议 | 指 | 员工持股计划持有人会议 | | 管理委员会 | 指 | 员工持股计划管理委员会 | | 标的股票 | 指 | 本员工 ...

一、董事会会议召开情况 兴通海运股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 24 日以邮件方 式发出召开第二届董事会第十七次会议的通知。2024 年 6 月 27 日，第二届董事 会第十七次会议以现场结合通讯方式在公司七楼会议室召开，应出席本次会议的 董事 11 人，实际出席本次会议的董事 11 人，公司监事和高级管理人员列席会议。 本次会议由董事长陈兴明先生召集并主持，本次董事会会议的召集、召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《兴通海运股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：603209 证券简称：兴通股份 公告编号：2024-049 兴通海运股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 与会董事经认真审议和表决，通过如下决议： （一）审议通过《兴通海运股份有限公司关于公司<2024 年员工持股计划（草 案）>及其摘要的议案》 为建立和完善员工、股东的利益共享机制，提高员工的凝聚力和公司竞争 ...

2024 年员工持股计划管理办法 兴通海运股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范兴通海运股份有限公司（以下简称"兴通股份"或"公司"）2024 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"或"员工持股计划"）的实施，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意 见》（以下简称"《指导意见》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）等相关法律、行政法规、规章、 规范性文件和《兴通海运股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《兴通海运 股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》之规定，特制定《兴通海运股份有限 公司 2024 年员工持股计划管理办法》（以下简称"本办法"或"员工持股计划管理 办法"）。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、准 确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕交易 ...