浙江镇洋发展股份有限公司 股票代码：603213 浙江镇洋发展股份有限公司 2024 年第四次临时股东会 会议材料 二零二四年九月十二日 浙江镇洋发展股份有限公司 股票代码：603213 2024 年第四次临时股东会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东会期间依法行使权利， 根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东会议事规 则》等有关规定，特制定本会议须知： 一、公司负责本次股东会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从公 司工作人员安排，共同维护好会议秩序。 二、为保证股东会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、 监事、董事会秘书、其他高级管理人员、鉴证律师、本次会议议程有关人员及会 务工作人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东会秩序和损害 其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。现场参会股东将按"先签到 先入场"的原则入场，以尽量保持本次股东会现场人数在合理范围以内。公司将 视会议现场情况，根据有关法律法规要求及政府有关规定，为保护股东权益及有 关人身安全，采取必要临时现场防护措施。 三、出席股东会的股东、股东代理人应当持身份证或者 ...

为进一步完善浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称"公司"）风 险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员 在各自职责范围内更充分地行使权力、履行职责，保障公司和投资者的 权益，公司拟为公司和全体董事、监事、高级管理人员及其他相关责任 人员购买责任保险（以下简称"董监高责任险"）。现将有关事项公告如 下： 一、董监高责任险具体方案 （一）投保人：浙江镇洋发展股份有限公司 （二）被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员和其他相关 责任人员（具体以最终签订的保险合同为准） （三）承保人：授权公司管理层择优选择 证券代码：603213 证券简称：镇洋发展 公告编号：2024-062 转债代码：113681 转债简称：镇洋转债 浙江镇洋发展股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 公司于2024年8月26日召开第二届董事会薪酬与考核委员会第五次会 议，全体委员作为本次责任保险的被保险人均回避表决，同意提交公司第 二届董事会第十八次会议审议。 2024年8月26日，公司 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥1,143,103,951.21, representing a 14.76% increase compared to ¥996,046,110.19 in the same period last year[15]. - Net profit attributable to shareholders was ¥106,869,276.93, a 21.58% increase from ¥87,902,718.14 year-on-year, while the net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥103,567,708.08, up 28.58% from ¥80,544,368.48[15]. - The basic earnings per share increased to ¥0.25, a rise of 25.00% from ¥0.20 in the previous year, while diluted earnings per share also reached ¥0.25, reflecting the same percentage increase[16]. - The company's total assets at the end of the reporting period were ¥3,350,967,638.28, a 12.80% increase from ¥2,970,757,579.74 at the end of the previous year[15]. - The net cash flow from operating activities was negative at -¥125,319,030.48, a significant decline of 292.46% compared to ¥65,114,655.11 in the same period last year, primarily due to increased inventory and prepaid accounts for new products[15][16]. Corporate Governance - The financial report has been confirmed by the company's responsible persons to be true, accurate, and complete[2]. - The company has not faced any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties[4]. - There are no violations of decision-making procedures regarding external guarantees[4]. - The company has not reported any changes in its information disclosure practices during the reporting period[13]. - The company has undergone changes in its board of directors, with new appointments including Shen Shuguang as chairman and Zhang Yuan as executive vice president[44]. Risk Management - The company has detailed potential risks in the report, which investors should be aware of[4]. - The company faces risks from fluctuations in the prices of key raw materials such as salt, wax oil, glycerin, acetone, and ethylene, which can impact operating costs[37]. - The company has not experienced any major safety incidents during the reporting period, but risks remain due to the hazardous nature of some products[38]. - Environmental risks are present due to potential emissions during production, although the company has complied with regulations and faced no penalties[39]. Environmental Compliance - The company is subject to environmental protection regulations as a key pollutant discharge unit[45]. - Total wastewater discharge for the company is 829,300 tons per year, with major discharge points accounting for 559,500 tons per year[46]. - The company has implemented automatic monitoring for all major discharge points to ensure compliance with environmental standards[46][47]. - The company has established an environmental self-monitoring program in compliance with national discharge permit requirements, with results available on relevant platforms[56]. Shareholder Relations - The company plans not to distribute cash dividends, issue bonus shares, or convert reserves into share capital during this reporting period[3]. - The company did not propose any profit distribution or capital reserve increase during the reporting period[45]. - The company commits to repurchase all newly issued shares if there are false records or misleading statements in the prospectus that significantly impact the initial public offering[67]. - The company will ensure compliance with relevant laws and regulations during any share repurchase or reduction activities[65]. Investment and Capital Management - The company reported a total of 66 million RMB raised from the issuance of convertible bonds, with a net amount of 64.83 million RMB after deducting issuance costs[87]. - The company has completed the investment in the annual production of 300,000 tons of ethylene-based new materials project, achieving a cumulative investment of 65.03 million RMB, which is 100.30% of the planned investment[89]. - The company has a maximum daily deposit limit of 300 million RMB with its financial subsidiary, with a total deposit of approximately 100 million RMB during the reporting period[82]. - The company has not engaged in any significant related party transactions during the reporting period, with all transactions below 3 million RMB[80]. Research and Development - The company’s digital transformation initiatives include the deployment of a 5G network across the factory, improving logistics efficiency[26]. - The company’s digital caustic soda workshop was recognized as a digital workshop by Zhejiang Province, contributing to its modernization efforts[24]. - Research and development expenses were ¥19,566,012.08, slightly up from ¥19,136,948.31 in the previous year, indicating continued investment in innovation[116]. Financial Reporting and Compliance - The report is unaudited, indicating that the financial data may be subject to change[2]. - The company has ensured that all financial reports are accurate and free from misleading statements or omissions, taking legal responsibility for their authenticity[77]. - The company adheres to the enterprise accounting standards, ensuring the financial statements reflect a true and complete picture of its financial status[144]. - The financial statements are prepared based on the principle of going concern, with no significant doubts about the company's ability to continue operations[142].

证券代码：603213 证券简称：镇洋发展 公告编号：2024-061 转债代码：113681 转债简称：镇洋转债 浙江镇洋发展股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会 公告〔2022〕15号）和上海证券交易所印发的《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2023〕193号 ）的规定，浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江镇洋发展股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔 2023〕2408号）同意，公司向不特定对象发行面值总额66,000.00万 元可转换公司债券，期限6年，每张面值为人民币 100 元，发行数 量 ...

| 证券代码：603213 | 证券简称：镇洋发展 公告编号：2024-064 | | --- | --- | | 转债代码：113681 | 转债简称：镇洋转债 | 浙江镇洋发展股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 至 2024 年 9 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 (一) 股东会类型和届次 2024 年第四次临时股东会 召开的日期时间：2024 年 9 月 12 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省宁波市镇海区宁波石化经济技术开发区海天中路 655 号 浙江镇洋发展股份有限公司 7 楼会议室 股东会召开日期：2024年9月1 ...

证券代码：603213 证券简称：镇洋发展 公告编号：2024-066 转债代码：113681 转债简称：镇洋转债 浙江镇洋发展股份有限公司 关于 2024 年上半年主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 浙江镇洋发展股份有限公司（以下称"公司"）根据上海证券交易 所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十 三号——化工》的相关要求，现将2024年上半年主要经营数据披露如下 ： 一、 主要产品的产量、销售及收入实现情况 单位：万吨、万元 主要产品 2024年上半年产 量 2024年上半年 销量 2024年上半年销售 金额 氯碱类产品 53.46 41.00 69,884.69 其中：烧碱 17.70 17.04 44,419.87 MIBK类产品 0.93 0.93 11,853.82 PVC类产品 6.02 5.73 26,570.78 注：氯碱类产品包括：烧碱、液氯、次氯酸钠、氯化石蜡和环氧氯丙烷等； MIBK类产品包括：甲基异丁基酮、二异丁基酮等；PVC类产品包含聚氯乙烯 ...

一、交投财务公司基本情况 浙江省交通投资集团财务有限责任公司是经中国银行业监督管理委员会"银 监复〔2012〕612 号"文件批准成立的非银行金融机构。 金融许可证机构编码：L0164H233010001 浙江镇洋发展股份有限公司 关于浙江省交通投资集团财务有限责任公司的 风险持续评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号--交易与关联交易》的 要求，同时结合浙江省交通投资集团财务有限责任公司（以下简称"交投财务公 司"）提供的有关证件资料，浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称"公司"）对 交投财务公司的经营资质、业务、风险状况及经营情况进行持续评估，具体情况 报告如下： 统一社会信用代码：91330000056876028L 注册资本：65 亿元人民币 住所：浙江省杭州市上城区五星路 199 号明珠国际商务中心 2 号楼 8 层 法定代表人：俞激 经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务（依法须经批准的项目，经相 关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。 经国家金融监督管理总局及其派出机构批准，公司的业务范围（可以经营下 列部分或者全部本外币业务）： 1、吸收成员单位存款 ...

一、董事会会议召开情况 浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 十八次会议于 2024 年 8 月 26 日在浙江省宁波市镇海区宁波石化经济技 术开发区海天中路 655 号 712 会议室以现场结合通讯方式召开。会议通 知已于 2024 年 8 月 15 日以书面形式送达。本次会议应出席董事 8 名， 实际出席董事 8 名。会议由董事长沈曙光先生主持，监事、高管列席。 本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》及相关 法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：603213 证券简称：镇洋发展 公告编号：2024-060 转债代码：113681 转债简称：镇洋转债 浙江镇洋发展股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 本次会议对以下议案进行逐项审议并表决，形成如下决议： （一）审议通过《2024 年半年度总经理工作报告》。 表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于公司2024 年半年度报告及其摘要的议案 ...

证券代码：603213 证券简称：镇洋发展 公告编号：2024-065 转债代码：113681 转债简称：镇洋转债 浙江镇洋发展股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事 会第十次会议于2024年8月26日在浙江省宁波市镇海区宁波石化经济 技术开发区海天中路655号712会议室以现场结合通讯方式召开。会议 通知已于2024年8月15日以书面形式送达。本次会议应出席监事3名 ，实际出席监事3名。会议由监事会主席周强先生主持，本次会议的 召集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》及相关法律 法规的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议对以下议案进行逐项审议并表决，形成如下决议： 1、审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》。 公司监事会对董事会组织编制的2024年半年度报告进行了认真严格 的审核，认为： （3）未发现参与2024年半年度报告编制和审议的人员存在违反保 密规定的行为 ...

证券代码：603213 证券简称：镇洋发展 公告编号：2024-063 转债代码：113681 转债简称：镇洋转债 浙江镇洋发展股份有限公司 关于公司非独立董事变更的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日 收到董事刘心女士递交的书面辞职报告，刘心女士因工作变动，向公司 董事会辞去董事职务。辞职后，刘心女士将不再担任公司任何职务。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《浙江镇洋发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相关规定，刘心女士辞去董事职务不会导致公司董事会人数低于法 定最低人数，其辞职报告自送达董事会之日起生效。公司对刘心女士 任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。 公司于2024年8月26日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过 《关于第二届董事会董事变更暨提名非独立董事候选人的议案》，同意 提名赵云龙先生（简历详见附件）为第二届董事会非独立董事候选人， 任期自股东会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。 ...