浙江镇洋发展股份有限公司 章 程 二〇二五年【十】月 | 第一章 总 则 | | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 经营范围 | | 4 | | 第三章 股份 | | 4 | | 第一节 股份发行 | | 4 | | 第二节 股份增减和回购 | | 6 | | 第三节 股份转让 | | 7 | | 第四章 股东和股东会 | | 8 | | 第一节 股东的一般规定 | | 8 | | 第二节 控股股东和实际控制人 | | 11 | | 第三节 股东会的一般规定 | | 12 | | 第四节 股东会的召集 | | 14 | | 第五节 股东会的提案与通知 | | 15 | | 第六节 股东会的召开 | | 17 | | 第七节 股东会的表决和决议 | | 19 | | 第五章 董事会 | | 24 | | 第一节 董事 | | 24 | | 第二节 董事会 | | 28 | | 第三节 独立董事 | | 33 | | 第四节 董事会专门委员会 | | 35 | | 第六章 高级管理人员 | | 37 | | 第七章 党组织 | | 39 | | 第一节 党组织的机构设置 | | 39 | ...

浙 江 镇 洋 发 展 股 份 有 限 公 司 总 经 理 工 作 细 则 第一章 总 则 第一条 为了明确总经理的职责，保障总经理高效、协调、规范地行使职权，保护 浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权人的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规、规范性文件和《浙江镇洋 发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本工作细则。 第二条 总经理是董事会领导下的公司生产经营负责人，主持公司日常的生产经营 管理工作，负责贯彻落实董事会决议，并对董事会负责。 第二章 总经理的任免 第三条 总经理由董事会聘任或解聘，公司董事可受聘兼任总经理。 第四条 公司总经理应专职在公司工作并领取薪酬，不得在持有公司 5%以上股份的 股东单位及其下属企业担任除董事以外的任何职务，也不得在与公司业务相同或相似、 或存在其他利益冲突的企业任职。 第五条 总经理每届任期三年，连聘可以连任。 第六条 总经理应具备以下条件： （一）具有良好的个人品质和职业道德，维护公司、股东、职工和债权人的合法利 益； （二）具有本科以上学历或中级以上专业技术职务，五年以上经营管 ...

浙江镇洋发展股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司可持续发展能力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大 投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》、中国证监会《上市公司治理准则》等有关法律法规、业务规则和规范性文 件和《浙江镇洋发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 公司特设立董事会战略与可持续发展委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略与可持续发展委员会是董事会设立的专门工作机构，主 要负责对公司长期发展战略、重大投资决策和 ESG（环境、社会和公司治理）战 略目标进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的公司重大投资融资方案进行研 究并提出建议； （三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目 进行研究并提出建议； 第三条 战略与可持续发展委员会由三名董事组成，其中应至少包括一名独 立董事。 第四条 战略与可持续发展委员 ...

浙江镇洋发展股份有限公司 第一条 为规范浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事、管理人员 的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》等法律法规、业务规则、规范性文件和《浙江镇洋发展股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并 制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负 责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议，对董事会 负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事至少两名。 第四条 委员会成员应该具备以下条件： （一）熟悉国家有关法律、法规，具有人事管理方面的专业知识，熟悉公司的经营 管理工作； （二）遵守诚信原则，廉洁自律、忠于职守，为维护公司和股东权益，积极开展工 作； （三）具有较强的综合分析和判断能力，具备独立工作能力。 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会会议选举产生。 第六条 提名委员会设主任委 ...

浙 江 镇 洋 发 展 股 份 有 限 公 司 董 事 会 议 事 规 则 第一条 宗旨 为了进一步规范浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事方 式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策 水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律法规及《浙江镇洋发展股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程"》）的有关规定，制定本规则。 第二条 董事会日常事务处理 董事会秘书负责处理董事会日常事务。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年至少召开两次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书应当逐一征求各董事的意见，初 步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 第六条 临时会议的提议程序 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会秘书或者直接向董事长 提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载 ...

浙江镇洋发展股份有限公司 第四条 委员会成员应该具备以下条件： （一）熟悉国家有关法律、法规，具有人事管理方面的专业知识，熟悉公司的经营 管理工作； （二）遵守诚信原则，廉洁自律、忠于职守，为维护公司和股东权益，积极开展工 作； （三）具有较强的综合分析和判断能力，具备独立工作能力。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会会议选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，由全体 委员选举产生，并报董事会备案。 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为优化浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会组成，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规、 业务规则、规范性文件和《浙江镇洋发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机 构，主要负责制定公司董事及高管人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董 事及高管人员的薪酬 ...

浙江镇洋发展股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能， 实现对公司各项财务收支和各项经营活动的有效监管，做到事前审计，专业审计，确保 董事会对经理层的有效监督，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》， 中国证监会《上市公司治理准则》和《上市公司章程指引》《上海证券交易所上市公司 内部控制指引》等有关法律法规、业务规则和规范性文件和《浙江镇洋发展股份有限公 司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制 定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，根据公司章程及董事会 议事规则等规定，对公司审计、内控体系等方面监督并提供专业咨询意见。 第二章 机构及人员组成 第三条 审计委员会委员由三名董事组成，其中独立董事两名，独立董事中至少有 一名为专业会计人士。 第六条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事（需为会计专业人士） 担任，由全体委员选举产生，并报董事会备案。 会计专业人士应具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一： （一）具有注册会 ...

浙 江 镇 洋 发 展 股 份 有 限 公 司 第四条 对外投资的原则： （四）必须坚持效益优先的原则。 第二章 对外投资的审批权限 第五条 公司对外投资的审批应严格按照《公司法》、国家现行有关法律、法规及 《公司章程》、《公司股东会议事规则》、《公司董事会议事规则》等规定的权限履行 审批程序。董事会审批权限不能超出公司股东会的授权，超出董事会审批权限的由股东 会审批。 对 外 投 资 管 理 制 度 第一章 总 则 第一条 为了加强浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资的管 理，规范公司对外投资行为，提高资金运作效率，保障公司对外投资的保值、增值，依 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律法规、规范性文 件及《浙江镇洋发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结 合公司具体情况制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司对外进行的投资行为，即公司将货币资金以 及经资产评估后的房屋、机器、设备、物资等实物，以及专利权、专有技术、商标权、 土地使用权等无形资产作价出资，进行各种形式的投资活动。 第三条 建立本制度旨在建立有效的管理机制，对公司在组织资源 ...

浙江镇洋发展股份有限公司 第二章 内部审计机构和人员 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作，明确内部审计机构和人员的责任，保证审计质量，明确审计责任， 促进经营管理，提高经济效益，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内 部审计工作的规定》（审计署令第 11 号）、《上海证券交易所股票上市规则》等法 律法规、业务规则、规范性文件及《浙江镇洋发展股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的相关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或审计人员，对其内 部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性、工作程序的合法合规 性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关人员为实 现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第三条 本制度适用于对公司及控股子公司所进行的内部审计工作。 第四条 内部审计应遵循"依法、独立、客观、公正"的原则， ...

浙 江 镇 洋 发 展 股 份 有 限 公 司 信 息 披 露 暂 缓 与 豁 免 事 务 管 理 制 度 第一条 为规范浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂 缓与豁免程序，保证公司依法及合规履行信息披露义务，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"《股票上市规则》") 等有 关法律、法规及《浙江镇洋发展股份有限公司章程》（以下称《公司章程》）的规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第一章 暂缓、豁免信息的范围 （三）披露后可能严重损害公司、他人利益的其他情形。 本制度所称的"商业秘密"，是指国家有关反不正当竞争法律法规及部门规 章规定的，不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人 采取保密措施的技术信息和经营信息。 第五条 公司正在筹划的重大事件可以暂缓披露，但公司应当在最先发生的 以下任一时点，及时履行重大事件的信息披露义务： （一）董事会就该重大事件形成决议时； 第三条 公司及相关信息披露义务人拟披露的信息 ...