董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》中 对独立董事独立性的相关要求。 浙江镇洋发展股份 2025 年 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等要求,浙江镇洋发展股份 有限公司(以下简称"公司")董事会,就公司在任独立董事郑立 新先生、包永忠先生、吴建依女士的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见: 经核查,独立董事郑立新先生、包永忠先生、吴建依女士及前 述 独 立 董 事 的 直 系 亲 属 和 主 要 社 会 关 系 人 员 的 任 职 经 历 以 及 独 立 董 事签署的相关自查文件,上述独立董事不存在《上市公司独立董事 管理办法》第六条不得担任独立董事的情形,在担任公司独立董事 期间,独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关规 定,确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责,作出独立判断 时不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单 位或个人的影响。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 ...

证券代码：603213 证券简称：镇洋发展 公告编号：2025-015 转债代码：113681 转债简称：镇洋转债 浙江镇洋发展股份有限公司 关于向银行等金融机构申请融资额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担法律责任。 浙江镇洋发展股份有限公司（以下称"公司"）于2025年4月16日 分别召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十三次会议， 审议通过了《关于公司向银行等金融机构申请融资额度的议案》，同意 公司及控股子公司向银行等金融机构申请不超过18亿元人民币（含本数 ）或等值外币（含本数）的融资额度，根据《公司章程》的相关规定， 该事项尚需提交公司2024年年度股东会审议，现将相关事宜公告如下： 为保证公司融资业务的相关工作能够高效、顺利进行，更好地把握 融资时机，降低融资成本，提请董事会授权董事长负责公司具体融资业 务的审批，并在上述融资额度范围内签署相关法律文件（包括但不限于 授信、借款、担保、抵押、质押、融资等有关的申请书、合同、协议等 文件），由此所产生的经济、法律责任将按相关业务合同的约定由公司 ...

浙江镇洋发展股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称镇洋发展公司）管 理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 ……………第 3—11 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕5395 号 本鉴证报告仅供镇洋发展公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为镇洋发展公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 镇洋发展公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的 规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、 准确、完整，不存 ...

专项审计说明 天健审〔2025〕5396 号 浙江镇洋发展股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称镇洋发展公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的镇洋发展公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 本报告仅供镇洋发展公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为镇洋发展公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解镇洋发展公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇 ...

证券代码：603213 证券简称：镇洋发展 公告编号：2025-020 转债代码：113681 转债简称：镇洋转债 浙江镇洋发展股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担法律责任。 （一）会计政策变更的原因 2024年12月6日，财政部发布了《准则解释18号》。《准则解释18 号》规定："关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后 续计量"、"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理" 内容自发布之日起施行。 重要内容提示： 本次会计政策变更是浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称"公司 "）按照中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《关 于印发〈企业会计准则解释第18号〉的通知》（财会〔2024〕24号）（ 以下简称"《准则解释18号》"）进行的变更。 本次会计政策变更不涉及对公司以前年度数据的追溯调整，不会对 公司已披露的财务报表产生影响，不会对公司本年财务状况、经营成果 和现金流量产生重大影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。 一、本次会计政策变更的概述 （二） ...

证券代码：603213 证券简称：镇洋发展 公告编号：2025-022 转债代码：113681 转债简称：镇洋转债 浙江镇洋发展股份有限公司 关于 2025 年度"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 为深入贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神，以及中央 金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的 意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质 增效重回报"专项行动的倡议》，推动公司高质量发展和投资价值 提升，有效保护投资者合法权益，浙江镇洋发展股份有限公司（以 下简称"公司"）结合行业发展情况和自身发展战略，制定了 2025 年度"提质增效重回报"行动方案，并于 2025 年 4 月 16 日经第二 届董事会第二十四次会议审议通过，具体如下： 一、聚焦做强主业，提升经营质量 公司是一家以氯碱化工为基础，以化工新材料为重点，集生产、 经营、研发为一体的在行业内具有较大影响力和较强竞争力的现代 化工企业。目前，公司现有主营产品及年生产规模有：烧碱 35 万 ...

证券代码：603213 证券简称：镇洋发展 公告编号：2025-014 转债代码：113681 转债简称：镇洋转债 浙江镇洋发展股份有限公司 关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次2025年度日常关联交易预计事项尚需提交浙江镇洋发展股份有 限公司（以下简称"公司"）2024年年度股东会审议，关联股东将回避表 决。 公司本次预计日常关联交易是公司正常生产经营所必需，定价公允 、结算时间与方式合理，不存在损害公司及中小股东的利益的情形，不会 对关联方形成依赖，不影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力、 盈利能力及资产状况造成重大影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 公司根据日常生产经营需要，对与关联方2025年度拟发生的采购产品 （商品）、销售产品（商品）、接受服务等日常性关联交易进行了预计， 公司2025年4月16日召开的第二届董事会第二十四次及第二届监事会第十 三次会议分别审议通过《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》，关 ...

目 录 一、涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明…………………………………………………第 1—2 页 二、2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务情况汇总表…………………………………………………第 3—3 页 关于浙江镇洋发展股份有限公司 二、管理层的责任 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 天健审〔2025〕5397 号 浙江镇洋发展股份股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称镇洋发展公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审核了后 附的镇洋发展公司管理层编制的《2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷 款等金融业务情况汇总表》（以下简称金融业务情况汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供镇洋发展公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为镇洋发展公司年度报告的必备文件，随同 ...

证券代码：603213 证券简称：镇洋发展 公告编号：2025-021 转债代码：113681 转债简称：镇洋转债 浙江镇洋发展股份有限公司 关于 2024 年度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 浙江镇洋发展股份有限公司（以下称"公司"）根据上海证券交易 所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十 三号——化工》的相关要求，现将2024年度主要经营数据披露如下： 单位：元/吨 一、 主要产品的产量、销售及收入实现情况 注：氯碱类产品包括：烧碱、液氯、次氯酸钠、氯化石蜡和环氧氯丙烷等； MIBK类产品包括：甲基异丁基酮、二异丁基酮等；PVC类产品包括：聚氯乙烯、盐酸 3等。 单位：万吨、万元 主要产品 2024年度产量 2024年度销量 2024年度销售金额 氯碱类产品 115.81 84.35 152,897.54 其中：烧碱 38.44 36.59 99,230.50 MIBK类产品 2.03 2.03 22,807.32 PVC类产品 23.32 22.80 100, ...

浙江镇洋发展股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职报告 浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和 《公司章程》、公司《董事会审计委员会议事规则》等相关法律法规、 规章制度的有关规定，勤勉尽责，恪尽职守，认真履行相关职责，积 极开展工作，充分发挥专业作用。现将公司董事会审计委员会在 2024 年度的履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 截至本公告披露日，公司董事会审计委员会由三名董事组成，为 独立董事郑立新先生、独立董事吴建依女士、董事任列平先生，审计 委员会主任委员由具有专业会计背景的独立董事郑立新先生担任。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会根据《公司法》、《上市公 司治理准则》及《公司章程》有关规定，共召开会议 6 次，具体情况 如下： 1、2024 年 1 月 2 日，公司组织召开第二届董事会审计委员会第 六次会议，听取 2023 年度审计工作计划的汇报。 2、2024 年 3 月 15 日，公司组织召开 ...