01 02 03 04 05 06 07 08 CONTENTS 䙓⺺ | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 峕彀撬㱰⌶⮺ | | ₿⹟⹺柫Ἠ⌶⮺ | | ⋿㡲乤凗㔕䍫⽚ | | ␦岍⊸峯䦘ⵧ⚟ | | | | | | | 䬆䍫㈉冏㔕⻦䥰 | | ⃖ↀ䌔ὂ㔕⬛♒ | | ↀ㔕槖∍Ἠ廑⛰ | | | | 01 | ⃑⍝䫥Ḱ | 05 | ⍔㉦乒⌶⮺㰠䍫 | 17 | ⷹ⭞㭹὾⌽≻ | 41 | 䝹⌶ↀ㔕槖∍ | 69 | ⷘ䪮⍭天䒍ḟ | | 03 | ᵿ∆㣧ℚ | 06 | ⚿㉦₿⹟⹺柫 | 25 | ṽ≻䌔⟨㰠䍫 | 45 | 摣∍樽㒭䬆䍫 | 81 | ⎽ⵊ㭶ᶠ䒄㲠 | | | ⌶⮺⋫䥰 | 07 | ㌍彀㙮ⷴ㰠䍫 | 29 | ⍭䍫岩㷵悲仓 | 57 | Ḍ␦岍愴㇯㌌ | 85 | 䙝ẙ⎽ⵊㅵ擤 | | | Ṧᵿ㓬≻ | 09 | 㵖≻⃪㌌⍭天 | 33 | | | ᵸ㱍⬇㆜㙲∆ | 93 | ⫭㈉Ὴ⸜⫮⃍ | | 125 | 愲⢌勈姮 ...

证券代码：603213 证券简称：镇洋发展 公告编号：2025-018 转债代码：113681 转债简称：镇洋转债 浙江镇洋发展股份有限公司 关于公司第二届董事会非独立董事变更的公告 公司第二届董事会提名委员会第七次会议审议通过。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《浙江镇洋发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相关规定，孙大程先生辞去董事职务不会导致公司董事会人数低于 法定最低人数，其辞职报告自送达董事会之日起生效。公司对孙大程 先生任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。 公司于2025年4月16日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通 过《关于第二届董事会董事变更暨提名非独立董事候选人的议案》，同 意提名王炳炯先生（简历详见附件）为第二届董事会非独立董事候选人 ，任期自股东会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。 提名王炳炯先生为公司第二届董事会非独立董事候选人事项已经 董事会提名委员会认为：王炳炯先生具有良好的个人品质和职业 道德，具备履行职责所需要的专业知识，能够胜任董事的职责要求， 符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有 关任职资 ...

公司代码：603213 公司简称：镇洋发展 浙江镇洋发展股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 浙江镇洋发展股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

浙江镇洋发展股份有限公司关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 浙江镇洋发展股份有限公司(以下简称"公司")聘请天健会计师事务所(特 殊普通合伙)(以下简称"天健所")作为公司 2024 年度财务及内部控制审计 机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》,公司对天健所 2024年审计过程中的履职情况进行评估。经评 估,公司认为天健所资质等方面合规有效,履职保持独立性,勤勉尽责,公允表 达意见,具体情况如下: 一、2024年年审会计师事务所基本情况 (一) 资质条件 | 事务所名称 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | | | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | | | 首席合伙人 | 钟建国 | 241 人 上年末合伙人数量 | | 上年末执业人员数量 | 注册会计师 | 2, 356 人 | | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 904人 | | 2023年(经审计)业 务收入 | 业务收入总额 | ...

浙江镇洋发展股份有限公司关于董事会审计委员会对 会计师事务所 2024 年度履行监督职责的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，浙江镇洋发展股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，对公司 2024 年 度审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）履行了 监督职责，现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情 况汇报如下： 一、2024年度审计机构的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | | | 首席合伙人 | 钟建国 | 上年末合伙人数量 241 人 | | 上年末执业人员数量 | | 注册会计师 2,356 人 | | | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人 | | 2023年（经审计）业 | 业务收入总 ...

浙江镇洋发展股份有限公司 | 证券代码：603213 | 证券简称：镇洋发展 | 公告编号：2025-019 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113681 | 转债简称：镇洋转债 | | 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2024 年年度股东会 召开的日期时间：2025 年 5 月 9 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省宁波市镇海区宁波石化经济技术开发区海天中路 655 号 股东会召开日期：2025年5月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 浙江镇洋发展股份有限公司 7 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间 ...

证券代码：603213 证券简称：镇洋发展 公告编号：2025-013 转债代码：113681 转债简称：镇洋转债 浙江镇洋发展股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事 会第十三次会议于2025年4月16日在浙江省宁波市镇海区宁波石化经 济技术开发区海天中路655号712会议室以现场结合通讯方式召开。会 议通知已于2024年4月3日以书面形式送达。本次会议应出席监事3名 ，实际出席监事3名。会议由监事会主席周强先生主持，本次会议的 召集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》及相关法律 法规的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议对以下议案进行逐项审议并表决，形成如下决议： 1、审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》。 表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。 该议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。 2、审议通过《关于确认2024年度公司监事薪酬的议案》。 所有监事对涉及 ...

证券代码：603213 证券简称：镇洋发展 公告编号：2025-012 转债代码：113681 转债简称：镇洋转债 浙江镇洋发展股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 二十四次会议于 2025 年 4 月 16 日在浙江省宁波市镇海区宁波石化经济 技术开发区海天中路 655 号 712 会议室以现场结合通讯方式召开。会议 通知已于 2025 年 4 月 3 日以书面形式送达。本次会议应出席董事 8 名， 实际出席董事 8 名。会议由董事长沈曙光先生主持，监事、高管列席。 本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》及相关 法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议对以下议案进行逐项审议并表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于2024 年度董事会工作报告的议案》。 表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江镇洋 ...

证券代码：603213 证券简称：镇洋发展 公告编号：2025-016 转债代码：113681 转债简称：镇洋转债 浙江镇洋发展股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东会，经审议通过 后方可实施。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》 （以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可 能被实施其他风险警示的情形。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A股每股派发现金红利0.265元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数， 具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本由于可转债转股、股 份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，拟 维持分配总额不变，相应调整每股分红比例。如后续总股本发生变化， 将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东会审议。 一、利润分配方案内容 （一）利润 ...

前十大流通股东累计持有： 35101.84万股，累计占流通股比： 80.74%，较上期变化： 27508.81万股。 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 浙江省交通投资集团有限公司 | 24182.00 | 55.62 | 新进 | | 宁波市镇海区海江投资发展有限公司 | 5170.12 | 11.89 | 不变 | | 宁波汇海企业管理合伙企业(有限合伙) | 1859.53 | 4.28 | 新进 | | 宁波海江企业管理合伙企业(有限合伙) | 1859.01 | 4.28 | 新进 | | 杭州德联科技股份有限公司 | 1016.07 | 2.34 | -209.22 | | 沈洪明 | 593.00 | 1.36 | -57.00 | | 陆建英 | 139.07 | 0.32 | 41.97 | | 马健 | 102.81 | 0.24 | 新进 | | 陈冬根 | 100.00 | 0.23 | 20.26 | | 黄珠 | 80.23 | 0.18 | 28.12 | | 较上个报告期退出前 ...