证券代码：603217 证券简称：元利科技 公告编号：2024-023 元利化学集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 元利化学集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开 了第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》和 《关于修订公司部分治理制度的议案》；并于同日召开第四届监事会第二十次会 议，审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》，现将相关情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管 指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件 的相关规定，为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，结合公司 的实际情况，公司拟对《公司章程》中的部分条款作出相应修订，具体修订内容 如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | ...

2023 年度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 元利化学集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交易所《上 市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露第十三号——化工》《关于做好主板上 市公司 2023 年年度报告披露工作的通知》要求，现将 2023 年度主要经营数据披 露如下： | | | | 主要产品 | 产量（吨） | 销量（吨） | 主营业务收入（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 二元酸二甲酯系列 | 106,973.72 | 103,223.79 | 84,797.79 | | 增塑剂系列 | 54,466.11 | 54,323.12 | 53,482.80 | | 脂肪醇系列 | 40,418.95 | 41,276.34 | 76,657.88 | | 合计 | 201,858.78 | 198,823.25 | 214,938.47 | 二、主要产品和原材料价格变动情况 （一）主要产品的价格变动情况（不含税） 证券代码：603217 ...

证券代码：603217 证券简称：元利科技 公告编号：2024-025 元利化学集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是元利化学集团股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释 第 16 号》（财会〔2022〕31 号）（以下简称"解释 16 号"）相关规定进行的 变更，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东利 益的情况。 本次会计政策变更，是公司根据国家统一的会计制度要求进行的变更， 无需提交公司董事会、监事会和股东大会审议。 本次会计政策变更，是公司根据国家统一的会计制度要求进行的变更，无需 提交公司董事会、监事会和股东大会审议。 （三）变更前公司采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部《企业会计准则——基本准则》和各 项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企 业会计准则解释公告以及其他相关规定。 （四）变更后公 ...

元利化学集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应元利化学集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《元利化学集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制 定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议和公司章程的规定设 立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提 出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由五名董事组成，其中应至少有一名独立董事。 第四条 战略委员会委员及其工作组成员人选，由董事长、二分之一以上的 独立董事或者全体董事的三分之一提名，经董事会审议确定。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 ...

Financial Performance - The company achieved a total revenue of RMB 2,181,297,295.19 for the year 2023, reflecting a year-on-year increase of 12.5%[9] - The net profit attributable to shareholders of the listed company for 2023 was RMB 250,679,653.29, representing a growth of 8.3% compared to the previous year[9] - The company's operating revenue for 2023 was ¥2,181,297,295.19, a decrease of 18.70% compared to the previous year[51] - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥249,679,653.29, down 46.80% year-over-year[51] - The net cash flow from operating activities decreased to ¥65,860,506.87, representing an 85.93% decline compared to the previous year[51] - Basic earnings per share for 2023 were ¥1.21, a decrease of 57.69% from ¥2.86 in 2022[55] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥202,567,212.99, a decrease of 54.09% compared to the previous year[51] - The weighted average return on net assets decreased to 8.11%, down 8.51 percentage points from the previous year[55] - The company's total assets as of the end of the reporting period amounted to 3,732,675,337.35 yuan, reflecting a 5.14% increase compared to the previous year[47] - The net assets attributable to shareholders of the listed company were 3,177,496,551.76 yuan, representing a 5.90% increase from the previous year[47] Product Development and Innovation - The company launched new products including bio-based BDO and polycarbonate diols, enhancing its product portfolio and market competitiveness[12] - The company completed the R&D of various products, including a new process for light stabilizers, resulting in significant quality improvements[12] - The company reported a total of 9 authorized invention patents and 4 utility model patents during the reporting period, showcasing its commitment to innovation[12] - The company has established a research and development platform in collaboration with numerous well-known universities and research institutions, focusing on key technologies in fine chemical new materials and biological synthesis[165] - The company has completed the R&D of bio-based BDO and achieved mass production and sales, reducing reliance on traditional fossil resources[165] - The company has initiated over 30 technical攻关 projects and has been approved for more than 20 provincial-level technology innovation projects[167] - The company has established a provincial engineering technology research center and a provincial enterprise technology center to enhance its R&D capabilities[167] Market and Sales Performance - The company maintained a focus on market expansion, successfully achieving production targets for key product lines such as dimethyl succinate and plasticizers[9] - The sales volume of dimethyl succinate series products increased by 12.99% to 103,223.79 tons, while production volume rose by 19.93% to 106,973.72 tons[84] - Domestic sales revenue was CNY 1,486,860,018.63, down 17.74% year-on-year, with a gross profit margin of 23.80%[80] - The revenue from the plasticizer series products decreased by 29.70%, while the gross profit margin increased by 16.66 percentage points[80] - The company experienced a decrease in sales prices, which contributed to the decline in operating revenue[73] Cost Management and Financial Strategy - The operating cost for 2023 was CNY 1,783,704,587.41, down 9.84% year-on-year, primarily due to a decrease in raw material procurement costs[73] - The company's operating costs decreased by 10.10% to CNY 1,763,539,345.03 compared to the previous year, primarily due to a reduction in raw material procurement costs[90] - R&D expenses decreased by 20.87% to CNY 91,243,945.46, constituting 4.18% of total operating revenue[109] - Management expenses decreased by 19.09% to CNY 67,920,709.20 due to a reduction in stock incentive costs[108] - The company is focusing on optimizing cost structures and enhancing product innovation to address market challenges and achieve stable business growth[83] Government Support and Subsidies - The company received government subsidies amounting to RMB 19,708,828.11, significantly up from RMB 4,993,908.35 in 2022[8] - The company is positioned as a leading player in the fine chemical industry, benefiting from strong policy support and a growing domestic market[1] Corporate Governance and Management - The company has a governance structure that includes a board of 9 members, with 3 independent directors, ensuring compliance with relevant regulations[145] - The total number of board meetings attended by independent directors was 5 for one member and 3 for another, indicating active participation[175] - The company’s independent directors participated in all board meetings, with no absences recorded[175] - The company has established specialized committees, including an audit committee and a remuneration and assessment committee[185] - The company’s remuneration for directors and senior management is based on comprehensive evaluation results[175] Future Plans and Strategic Focus - The company plans to distribute a cash dividend of 4.00 yuan per 10 shares (including tax), totaling 82,500,792 yuan, which accounts for 33.04% of the net profit attributable to shareholders for the year[21] - The company aims to enhance its market competitiveness through strategic management and optimization of governance structures[62] - The company plans to establish a new technology R&D center in 2024 to enhance its capabilities in fine chemicals and new materials[117] - The company aims to strengthen talent acquisition and training to support its development strategy[116] - The operating policy for 2024 focuses on "innovation-driven, incremental breakthroughs, lean management, and cost reduction"[114] - The company plans to expand its market presence and invest in new product development in the upcoming fiscal year[147] Environmental and Safety Measures - The company is committed to green production and environmental safety measures[114] - The company has established a comprehensive HSE management system to enhance safety and environmental protection measures[106] - The company is adapting to changes in national industrial policies, which may impact its production capabilities and strategies[141] - The company has implemented a comprehensive safety production system to mitigate risks associated with hazardous materials used in production[140] Challenges and Risks - The decrease in net profit attributable to shareholders was attributed to lower product sales prices and a decline in gross margins for some products[48] - The company faces market competition risks, with potential impacts on revenue and profitability if market growth lags behind supply growth[138] - The company is expanding its international trade operations, which may be affected by global economic slowdowns and trade frictions[140]

元利化学集团股份有限公司 第三条 本制度所称"对外担保"，是指公司为他人提供的担保，包括公司对 控股子公司的担保。本制度所称"公司及其控股子公司的对外担保总额"，是指 包括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担 保总额之和。 第四条 公司对担保实行统一管理，未经公司股东大会或董事会批准，不得 对外提供担保。 第二章 对外担保与管理 第一节 担保对象 第五条 公司可以为具有独立法人资格且具有下列条件之一的单位担保： （一）因公司业务需要的互保单位； 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范元利化学集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保障公司资产安全，依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国民法典》《上海证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律法规及规章及《元利 化学集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司 的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司的全资、控股子公司（以下简称"子公司"）。 （二）与公司有现实或潜在重要业务关系的 ...

元利化学集团股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范元利化学集团股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证 股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《元利化学集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。 年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。 临时股东大会不定期召开，出现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股 东大会的情形时，临时股东大会应当在2个月内召开： 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告山东证监局和上海证券交 易所，说明原因并公告。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第五条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意 ...

第一条 为进一步完善元利化学集团股份有限公司（以下简称"公司""本公 司"）的治理结构，促进公司的规范运作，充分发挥独立董事在上市公司治理中 的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》（以下称 "《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作 （2023 年 12 月修订）》等法律法规、部门规章并结合《元利化学集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务， 并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 公司聘任的独立董事原则上最多在三家上市公司兼任独立董事，并 确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 元利化学集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第四条 独立董事的人数占董事会人数的比例不应低于三分之一，其中至少 包括一名具有丰富会计专业知识和经验的会计专业人士，并至少符合 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东元利科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2019]855 号）核准，公司首次公开发行人民币普 通股（A 股）股票 2,276 万股，募集资金总额为人民币 125,088.96 万元，扣除 发行费用后的实际募集资金净额为人民币 113,223.00 万元。上述资金到位情况 已由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2019 年 6 月 17 日出具 了天职业字[2019]28065 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。 二、募集资金的管理与使用情况 为规范募集资金的使用与管理，公司已按照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定的要求制定《募 集资金管理办法》，对募集资金实行专 ...

证券代码：603217 证券简称：元利科技 公告编号：2024-021 元利化学集团股份有限公司 本次委托理财金额：公司及子公司拟使用不超过人民币 100,000.00 万元 （含 100,000.00 万元）的自有资金进行现金管理。 委托理财产品名称：流动性好、中高风险及以下的理财产品或存款类产 品，包括但不限于证券、银行及其理财子公司的产品、资产管理计划、债券、基 金等理财产品。 委托理财期限：授权额度可在 2023 年年度股东大会审议通过之日起的 24 个月内滚动使用。 履行的审议程序：元利化学集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开了第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第二十次 会议，审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 公司拟进行现金管理的金融机构与公司不存在关联关系，不构成关联交 易。 关于使用部分自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 委托理财受托方：合格专业的 ...