证券代码：603219 证券简称：富佳股份 公告编号：2024-045 宁波富佳实业股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 宁波富佳实业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十三次会议 于 2024 年 8 月 23 日（星期五）在浙江省余姚市阳明街道长安路 303 号三楼会议室以 现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2024 年 8 月 13 日通过邮件等方式送达各位 监事。会议由监事会主席黄建龙先生主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，董事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规 章和《宁波富佳实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 出席会议的监事对以下议案进行了认真审议并做出了如下决议： （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》 按照相关规定和要求，结合公司实际财务情况，公司编制了《宁波富佳实业股 份有限公司 ...

证券代码：603219 证券简称：富佳股份 公告编号：2024-043 宁波富佳实业股份有限公司 关于股东违规减持公司股票及致歉的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 黄小平先生违规减持前持有富佳股份的股票219,130股，占公司总股本的 0.0390%，其股份全部来源于员工持股平台重庆复晖企业管理合伙企业(有限合 伙)（以下简称"重庆复晖"）完成清算注销后，将其名下持有的部分公司股份 通过非交易过户的方式登记至黄小平先生名下。重庆复晖持有的公司股份全部 来源于员工持股平台宁波富巨达企业管理合伙企业(有限合伙)（以下简称"富 巨达"）完成清算注销后，将其名下持有的部分公司股份通过非交易过户的方 式登记至重庆复晖名下。 黄小平先生作为重庆复晖的合伙人，应该遵守重庆复晖在富巨达解散清算 时进行的承诺：富巨达解散清算后，将继续共同遵守《上市公司股东、董监高 减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管 理人员减持股份实施细则》中关于大股东信息披露、减持额度、减持限制等规 定；将继续合并计算判断 ...

证券代码:603219 证券简称:富佳股份 宁波富佳实业股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:2024-001 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 现场参观 □电话会议 □其他 参与单位名称及人员 德邦基金管理有限公司:李乐行 上海景富投资管理有限公司:高岗 姓名 宁波盛世知己投资管理中心(有限合伙):张杨进 浙江启厚资产管理有限公司:胡彦杰 浙商证券股份有限公司:陈明雨、曹宇、谢金翰 中国银河证券股份有限公司:杨策、龙道安 国泰君安证券股份有限公司:李汉颖 兴业证券股份有限公司:周庆 华创证券有限责任公司:牛俣航 东海证券股份有限公司:王敏君 上海证券有限责任公司:丁亚 太平洋证券股份有限公司:金桐羽 甬兴证券有限公司:詹烨 重庆峰瑞卓越股权投资基金管理有限公司:彭榆翔 会议时间 2024 年 7 月 18 日 14:00-16:00 会议地点 公司三楼会议室 上市公司接待人员姓 董事会秘书:陈昂良 财务总监:彭海云 名 董事、副总经理:骆俊彬 投资者关系活动主要 问 1:公司近期经营情况? 答 1:虽然外部环境严峻复杂,作为一家上市公司 ...

关于宁波富佳实业股份有限公司 差异化分红事项的 法 律 意 见 书 成 DENIC 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China. 北京大成(上海)律师事务所 www.dentons.cn 中国上海市世纪大道 100 号上海环球金融中心 9 层/24 层/25 层(200120) 9th/24th/25th Floor, Shanghai World Financial Center, 100 Century Avenue, Shanghai 200120, P.R.China Tel: +8621-58785888 Fax: +8621-58786866 北京大成(上海)律师事务所 关于宁波富佳实业股份有限公司 美异化分红事项的 法律意见书 致:宁波富佳实业股份有限公司 北京大成(上海)律师事务所(以下简称"本所")接受宁波富佳实业股份 有限公司(以下简称"富佳股份"或"公司")的委托,根据《中华人民共和国 公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称 "《证券法》")、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号 -- 回购股 份(2023年 ...

证券代码：603219 证券简称：富佳股份 公告编号：2024-042 宁波富佳实业股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.30 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/5 | － | 2024/7/8 | 2024/7/8 | 差异化分红送转： 是 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 17 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 公司于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过 ...

宁波富佳实业股份有限公司 证券代码：603219 证券简称：富佳股份 公告编号：2024-041 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/27 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 元 | | | | | | 回购价格上限 | 元/股 18 | | | | | | 回购用途 | □用于转换公司可转债 | | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | 实际回购股数 | 股 2,527,180 | | | | | | 实际回购股数占总股本比例 | 0.45% | | | | | | 实际回购金额 | 元 31,342,670.44 | | | | | | 实际回购价格区间 | 11.18 元/股~14.43 元/股 | | | | | | 回购方案实施期限 | 2024 年 月 日~2025 年 2 月 | 2 | 26 | 25 | ...

证券代码：603219 证券简称：富佳股份 公告编号：2024-040 宁波富佳实业股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案实施期限 | 2024 年 2 月 2 | 26 | 日~2025 | 年 | 月 | 日 | 25 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 预计回购金额 | 元 29,880,000 元~59,760,000 | | | | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | | | 累计已回购股数 | 2,527,180 股 | | | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.45% | | | | | | | | 累计已回购金额 | 31,342,670.44 元 | | | | | | | | 实际回购价格区间 ...

证券代码：603219 证券简称：富佳股份 公告编号：2024-039 宁波富佳实业股份有限公司 关于 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会 召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波富佳实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 22 日(星 期三)下午 15:00-16:00 通过价值在线（网址：www.ir-online.cn），以网络互动的 方式召开了公司 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会。关于本次业绩说明会 的召开事项，公司已于2024年5月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《宁波富佳实业股份有限公司关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩 说明会的公告》（公告编号：2024-037）中进行了预告。 2024 年 5 月 22 日，公司董事长王跃旦先生,董事、总经理郎一丁先生,董事 会秘书陈昂良先生,财务总监彭海云女士以及独立董事叶龙虎先生出席了本次业 绩说明会，就公司 2023 年度暨 2024 年第 ...

关于宁波富佳实业股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China. 北京大成(上海)律师事务所 www.dentons.cn 中国上海市世纪大道 100 号上海环球金融中心 9 层/24 层/25 层(200120) 9th/24th/25th Floor, Shanghai World Financial Center, 100 Century Avenue, Shanghai 200120, P. R. China Tel: +86 21-58785888 Fax: +86 21-58786866 北京大成(上海)律师事务所 关于宁波富佳实业股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致:宁波富佳实业股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则》等法律、法规和其他有关规范性文件的要求,北京大成(上 海)律师事务所(以下简称"本所")接受宁波富佳实业股份有限公司(以下简 称"公司")的委 ...

宁波富佳实业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 444,990,809 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 79.6229 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 证券代码：603219 证券简称：富佳股份 公告编号：2024-038 本次股东大会由公司董事会召集，董事长王跃旦先生主持，会议采用现场投 票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》 《公司章程》《公司股东大会议事规则》等法律、法规和规范性文件的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省余姚市阳明街道长安路 303 号三 ...