投资者关系管理制度 第一章 总则 宁波富佳实业股份有限公司 第一条 为了加强宁波富佳实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）与投资者和潜在投资者（以下合称"投资者"）之间的信息沟通，切实建 立公司与投资者的良好沟通平台，完善公司治理结构，切实保护投资者的合法权 益，形成公司与投资者之间长期、稳定、和谐的良性互动关系，提升公司的诚信 度、核心竞争能力和持续发展能力，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司投资者关系管理工作指引》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《宁波富佳实业 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，特制定本 制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公 ...

宁波富佳实业股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范宁波富佳实业股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上市公司股东会规则》和《宁波富佳实业股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 第七条 经全体独立董事过半数同意，独立董事有权向董事会提议召开临时 股东会。对独立董事要求召开临时股东会的提议，董事会应当根据法律、行政法 规和公司章程的规定，在收到提议后 10 日内提出同意或不同意 ...

宁波富佳实业股份有限公司 章 程 二零二五年八月 中国·宁波 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 股 | 份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | 第一节 | 股东的一般规定 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 9 | | 第三节 | 股东会的一般规定 10 | | 第四节 | 股东会的召集 13 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 15 | | 第六节 | 股东会的召开 16 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事和董事会 22 | | 第一节 | 董事的一般规定 22 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第三节 | 独立董事 29 | | 第四节 | 董事会专门委员会 31 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 | 财务会计制度 34 | | 第二节 | 内部审计 38 | | ...

宁波富佳实业股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一条 为规范宁波富佳实业股份有限公司(以下简称"公司")信息披露暂 缓与豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益， 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管 理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等 法律、法规、规范性文件的相关规定以及《宁波富佳实业股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）和《宁波富佳实业股份有限公司信息披露管理制度》，制 定本制度。 第一章 总则 第二条 公司按照相关法律法规及上海证券交易所（以下简称"上交所"）相 关业务规则的规定，实施信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 公司应审慎判断存在相关法律法规及上交所相关业务规则规定的暂 缓、豁免情形的应披露信息，并接受上交所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事 后监管。 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围 第四条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉 及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密 ...

宁波富佳实业股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范宁波富佳实业股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保行 为，有效控制公司对外担保风险，保护投资者合法权益和公司资产安全，根据《中 华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等相关法律、法规、规范性文件以及《宁波富佳实业股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"），特制订本制度。 第二条 本制度适用于公司以及公司的控股子公司。 第三条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保。公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司 担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 第四条 公司依法对担保事务实行统一管理，公司对外担保必须经董事会或 股东会审议通过。公司的分公司或分支机构不得对外提供担保。 第五条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 担保风险。 第二章 对外担保的权限及 ...

股东会累积投票制度实施细则 第一章 总则 第一条 为了进一步健全完善宁波富佳实业股份有限公司（以下简称"公司"） 治理制度，规范公司董事的选举，保障全体股东充分行使权力，维护中小股东利 益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股 票上市规则》等法律法规及规范性文件和《宁波富佳实业股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本细则。 第二条 本细则所指累积投票制，是指股东会选举两名以上董事时，每一股 份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。 宁波富佳实业股份有限公司 第三条 本细则适用于两名以上公司非职工代表董事（包括独立董事）的选 举。职工代表董事由公司职工代表大会民主选举产生，不适用本细则的相关规定。 第六条 当全部提案所提候选人多于应选人数时，应当进行差额选举。 第二章 董事候选人的选举 第七条 股东会选举董事时，股东持有的每一股份均有与应选董事人数相同 的表决权，即股东在选举董事时所拥有的全部表决权数，等于其所持有的股份数 乘以应选董事人数之积。 第八条 股东会对董事候选人进行表决前，大会主持人应明确告知与会股东 对董事候选人议案 ...

宁波富佳实业股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，进一步建立宁波富佳实业 股份有限公司（以下简称"公司"）责权利相匹配的激励约束机制，合理确定公 司董事、高级管理人员的薪酬水平及支付方式，保证公司董事、高级管理人员积 极、有效地履行其相应职责和义务，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规范性文 件，以及《宁波富佳实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称董事、高级管理人员是指由股东会或董事会批准任命的 全体董事、总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员。 第二章 管理机构 第五条 公司董事会负责审议公司高级管理人员的薪酬；公司股东会负责审 议董事的薪酬。 第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬以公司经营与综合管理情况为基础， 根据经营计划完成情况、分管工作职责及工作目标完成情况、个人履职及发展情 况相结合进行综合考核确定薪酬。 第四条 公司董事、高级管理人员薪酬分配遵循以下基本原则： （一）按劳分配与责、权、利相匹 ...

宁波富佳实业股份有限公司 关联交易制度 第一章 总则 第一条 为规范宁波富佳实业股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司的 关联交易行为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交 易与关联交易》和《宁波富佳实业股份有限公司章程》（以下称"公司章程"）等 有关规定，制定本制度。 第二条 公司关联交易行为应当定价公允、审议程序合规、信息披露规范。 第三条 公司关联交易行为应当合法合规，不得隐瞒关联关系，不得通过将 关联交易非关联化规避相关审议程序和信息披露义务。相关交易不得存在导致或 者可能导致公司出现被控股股东、实际控制人及其他关联人非经营性资金占用、 为关联人违规提供担保或者其他被关联人侵占利益的情形。 第二章 关联人及关联交易认定 第六条 公司与前条第（二）项所列法人（或者其他组织）受同一国有资产 管理机构控制而形成该项所述情形的，不因此构成关联关系，但其法定代表人、 董事 ...

证券代码：603219 证券简称：富佳股份 公告编号：2025-040 宁波富佳实业股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》 及制定、修订和废止部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波富佳实业股份有限公司（以下简称"公司"）根据 2024 年 7 月 1 日起实施 的新《公司法》及中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡 期安排》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》以及《上市公司信息披露 管理办法》等相关法律法规的规定，并结合公司实际情况，于 2025 年 8 月 25 日召 开了第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于 取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记事项的议案》，于第三届董事会 第五次会议审议通过了《关于制定、修订和废止公司部分治理制度的议案》，上述 议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关情况公告如下： 一、取消监事会并修订《公司章程》的情况 基于公司业务发展需要和市场监督管理部门规定，同时为进一步完善公司治理 结构 ...

宁波富佳实业股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范宁波富佳实业股份有限公司(以下简称"公司")董事、高级 管理人员离职管理，保障公司治理稳定性和股东的合法权益，根据《公司法》《上 市公司章程指引》等法律法规、规范性文件和《宁波富佳实业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、 辞任、被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 公司董事、高级管理人员可以在任期届满前辞任，董事、高级管理 人员辞任应当向公司提交书面辞职报告，辞职报告中应说明辞职原因，公司收到 辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 第四条 如存在下列情形，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律 法规、规范性文件和《公司章程》的规定，继续履行董事职责，但存在相关法规 另有规定的除外： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低 于法定最低人数； （二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠 缺会计专业人士； （三 ...