一、董事会会议召开情况 证券代码：603219 证券简称：富佳股份 公告编号：2024-065 宁波富佳实业股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司董事会一致协商，推选王 跃旦先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届 董事会任期届满之日止，公司法定代表人相应变更为王跃旦。（简历附后） 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。 宁波富佳实业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会议于 2024 年 12 月 27 日（星期五）在浙江省余姚市阳明街道长安路 303 号三楼会议室 以现场方式召开。全体董事一致同意豁免本次会议提前通知期限。经全体与会董 事一致推举，会议由公司董事王跃旦先生主持，本次会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人，监事及其他相关人员列席会议。本次会议的召开 ...

证券代码：603219 证券简称：富佳股份 公告编号：2024-066 宁波富佳实业股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 宁波富佳实业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一次会议于 2024 年 12 月 27 日（星期五）在浙江省余姚市阳明街道长安路 303 号三楼会议室以现 场的方式召开，全体监事一致同意豁免本次会议提前通知期限。经全体与会监事一 致推举，会议由李秋元先生主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，董 事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和 《宁波富佳实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议 决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1 出席会议的监事对以下议案进行了认真审议并做出了如下决议： （一）审议通过《关于选举李秋元先生为公司第三届监事会主席的议案》 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经一致协商，推选李秋元先生为 公司第三届监事会主席，任期自 ...

关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人 员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603219 证券简称：富佳股份 公告编号：2024-067 宁波富佳实业股份有限公司 1、董事长：王跃旦先生 2、非独立董事：王跃旦先生、郎一丁先生、涂自群先生、骆俊彬先生、王懿 明女士、康祖耀先生 宁波富佳实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 27 日召开 了 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第三届董事会非独立 董事的议案》《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》《关于选举公司第三 届监事会非职工代表监事的议案》，完成了公司董事会、监事会的换届选举，新一 届董事会、监事会的任期自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。 3、独立董事：沈宏建先生、于卫星先生、郑激文女士 董事长任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 （二）第三届董事会专门委员会组成情况 1、董事会战略委员会委员：王跃旦（召集人）、郎一丁、于卫星。 公司 ...

关于宁波富佳实业股份有限公司 2024 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 的 法律意见书 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China. 北京大成(上海)律师事务所 www.dentons.cn 中国上海市世纪大道 100 号上海环球金融中心 9 层/24 层/25 层(200120) 9th/24th/25th Floor, Shanghai World Financial Center, 100 Century Avenue, Shanghai 200120, P. R. China Tel: +86 21-58785888 Fax: +86 21-58786866 北京大成(上海)律师事务所 关于宁波富佳实业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致:宁波富佳实业股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则》等法律、法规和其他有关规范性文件的要求,北京大成《上 海)律师事务所(以下简称"本所")接受宁波富佳实业股份有 ...

重要内容提示： 股东及董监高持股的基本情况 本次减持计划实施前，宁波富佳实业股份有限公司（以下简称"公司"或"富 佳股份"）股东俞世国、涂自群、骆俊彬等 29 位股东合计持有公司股份 60,199,952 股，占公司总股本的 10.7232%。其中股东俞世国持有公司无限售流通股股份 48,222,529 股，包括首次公开发行前取得的股份及因资本公积金转增股本取得的 43,562,355 股和上海古韵琳企业管理有限公司（以下简称"上海古韵琳"）解散 清算后通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理非交易过户取得 4,660,174 股，这两部分股份分别存放于股东俞世国两个不同的证券账户；涂自 群、骆俊彬等 28 位股东全部或部分股份来源于上海古韵琳解散清算后，将其名 下持有的公司股份通过非交易过户的方式登记至各股东名下。 公司股东郎一丁、周洋、王裕挺等 29 位股东合计持有公司股份 18,605,818 股，占公司总股本的 3.3142%。其中股东郎一丁持有公司股份 15,611,034 股，包 括首次公开发行前取得的股份及因资本公积金转增股本取得的 12,616,252 股（无 限售流通股）和重庆复晖企业 ...

宁波富佳实业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 宁波富佳实业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 浙江·余姚 二○二四年十二月 宁波富佳实业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 年第二次临时股东大会会议须知 1 | | --- | | 2024 年第二次临时股东大会会议议程 3 | | 议案一：关于调整 2024 年日常关联交易预计额度的议案 5 | | 议案二：关于 2024 年度日常关联交易实际发生额并预计 2025 年度日常关联交易的 | | 议案 8 | | 议案三：关于 2025 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案 15 | | 议案四：关于使用自有资金进行现金管理的议案 16 | | 议案五：关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案 19 | | 议案六：关于选举公司第三届董事会独立董事的议案 22 | | 议案七：关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案 25 | 宁波富佳实业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 宁波富佳实业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护广大投资 ...

长生 1 独立董事候选人声明与承诺 本人郑激文,已充分了解并同意由提名人宁波富佳实业股份有限 公司董事会提名为宁波富佳实业股份有限公司第三届董事会独立董 事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在 任何影响本人担任宁波富佳实业股份有限公司独立董事独立性的关 系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人尚未取得独立董事培训证明,已报名参加独立董事履职学习 平台培训,承诺会认真学习独立董事履职相关知识。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、 ...

附件 2 独立董事提名人声明与承诺 提名人宁波富佳实业股份有限公司董事会,现提名沈宏建为宁波 富佳实业股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任宁波富佳实业股份有限 公司第三届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与宁波富佳实业股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人尚未取得独立董事培训证明,已报名参加独立董事履职 学习平台培训,承诺会认真学习独立董事履职相关知识。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公 ...

证券代码：603219 证券简称：富佳股份 公告编号：2024-059 宁波富佳实业股份有限公司 关于 2025 年度公司及子公司向银行申请综合授信额 度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波富佳实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 11 日召 开第二届董事会第十八次会议，第二届监事会第十五次会议，分别审议通过了 《关于 2025 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》，此议案尚 需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、申请授信额度的基本情况 为满足公司经营发展的资金需求，公司及子公司拟在 2025 年度向各金融机 构申请总计不超过人民币 300,000.00 万元的综合授信额度，用于补充公司及子 公司流动资金，授信有效期为 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度范围内，无需另行召开股东大会审议批准。 上述授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，实际融资金额将视公 司及子公司运营资金的实际需求确定， ...

证券代码：603219 证券简称：富佳股份 公告编号：2024-056 宁波富佳实业股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波富佳实业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会将于 2024 年 12 月 29 日任期届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《宁波富佳实业股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司应按程序进行董事会、监事 会换届选举工作。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 上述议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，并以累积投票制进行 表决。公司已按规定向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，经上海证 券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。独立董事候选人声明及提名人声 明详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关信息。 二、监事会换届选举情况 1、非职工代表监事 公司于 2024 年 12 月 ...