宁波富佳实业股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 宁波富佳实业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2023 年度年报审计机构。根据《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会[2023]4 号）等相关规定， 公司对天健会计师事务所 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公 司认为其资质等方面合规有效，履职能够保持独立性、勤勉尽责，公允表达意见， 具体情况如下： 一、资质条件 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 成立日期 | 年 | 月 | 日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | 2011 | 7 | 18 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 号 | 128 | 首席合伙人 | 王国海 | 上年末合伙人数量 | 人 | 238 | | | | 上年末执业人 | 注册会计师 | 人 | 2,272 | 员数量 | 签 ...

富佳股份 2023 年度独立董事述职报告 本人担任独立董事具备独立性，不属于下列情形： 1.在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会 关系； 2.直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上市公司前 十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； 宁波富佳实业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为宁波富佳实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 着对公司全体股东负责的态度，2023 年度本人严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》及 《独立董事年报工作制度》的规定和要求，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义 务，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，积极参加公司股东大会、董事会 及各专门委员会会议，对公司董事会审议的相关重大事项发表了公正客观的独立 意见，为公司的长远发展积极出谋划策，对董事会的科学决策和规范运作以及公 司内部控制起到了积极作用，现将本人在 2023 年度的工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 叶龙虎先生，1952 年 12 月出生，中国 ...

按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是富佳 股份公司董事会的责任。 目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕4294 号 宁波富佳实业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了宁波富佳实业股份有限公司（以下简称富佳股份公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注册会计师： 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 425,306,633.65, representing a year-on-year increase of 1.90%[7] - Net profit attributable to shareholders reached CNY 49,288,730.18, a significant increase of 94.66% compared to the same period last year[7] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 47,590,844.58, up by 107.81% year-on-year[7] - The basic earnings per share (EPS) was CNY 0.09, reflecting a 50.00% increase from the previous year[7] - Total revenue for Q1 2024 was CNY 425,306,633.65, a 1.3% increase from CNY 417,359,751.98 in Q1 2023[25] - Operating profit for Q1 2024 reached CNY 58,373,776.64, up from CNY 31,887,059.31 in Q1 2023, representing an increase of 83.2%[26] - Net profit for Q1 2024 was CNY 48,344,654.36, compared to CNY 25,458,743.31 in Q1 2023, marking a growth of 90.0%[26] - Earnings per share for Q1 2024 were CNY 0.09, an increase from CNY 0.06 in Q1 2023[27] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were CNY 2,603,232,303.03, a decrease of 3.32% from the end of the previous year[8] - As of March 31, 2024, the company's total assets amounted to RMB 2,603,232,303.03, a decrease from RMB 2,692,600,103.32 as of December 31, 2023, reflecting a decline of approximately 3.3%[20] - The total current liabilities increased to RMB 1,020,339,626.38 from RMB 978,000,000.00, reflecting a rise of approximately 4.3%[21] - The company’s total liabilities as of March 31, 2024, were RMB 1,820,000,000.00, compared to RMB 1,700,000,000.00 at the end of 2023, indicating an increase of approximately 7.1%[21] - Total liabilities decreased to CNY 954,874,977.14 in Q1 2024 from CNY 1,064,555,544.74 in Q1 2023[22] - Total equity increased to CNY 1,648,357,325.89 in Q1 2024 from CNY 1,628,044,558.58 in Q1 2023[23] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was CNY 97,817,047.34, showing a slight increase of 1.27%[7] - Cash inflow from operating activities was CNY 785,774,979.45 in Q1 2024, compared to CNY 576,314,839.29 in Q1 2023, reflecting a growth of 36.3%[29] - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 was $97,817,047.34, slightly up from $96,594,768.48 in Q1 2023, indicating stable operational performance[30] - The net cash flow from investing activities was -$83,098,332.23, a decline from -$40,270,574.66 in the previous year, reflecting increased investment expenditures[30] - The net cash flow from financing activities was $34,810,070.13, down from $62,681,594.47 in Q1 2023, suggesting a reduction in financing activities[31] - The company reported a net increase in cash and cash equivalents of $50,597,285.80, down from $111,896,756.34 in Q1 2023, indicating a decrease in overall cash generation[31] Shareholder Information - The company had a total of 17,408 common shareholders at the end of the reporting period[12] - The largest shareholder, Ningbo Fujia Holdings Co., Ltd., held 43.06% of the shares, while the second-largest shareholder, Wang Yuedan, held 26.56%[13] Investments and Expenditures - The company repurchased a total of 2,312,580 shares, accounting for 0.41% of the total share capital, with a total expenditure of RMB 28,494,002.44[17] - The maximum repurchase price was RMB 13.76 per share, while the minimum was RMB 11.18 per share[17] - The company plans to use the repurchased shares for employee stock ownership plans or equity incentives[17] - The company’s long-term equity investments increased from RMB 37,183,056.50 to RMB 57,731,609.34, a growth of about 55.5%[21] - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 22,566,213.71, up from CNY 15,649,917.72 in Q1 2023, indicating a 44.2% increase[25] Operational Costs - The company reported a decrease in total operating costs to CNY 382,193,540.02 in Q1 2024 from CNY 392,323,986.26 in Q1 2023, a reduction of 2.9%[25] - Other comprehensive income for Q1 2024 was CNY 1,692,243.88, compared to a loss of CNY 5,275,076.78 in Q1 2023[26] Cash Management - The company paid $65,276,182.42 in employee-related cash outflows, up from $53,942,609.69 in the previous year, indicating a rise in workforce costs[30] - Cash paid for taxes decreased to $17,496,303.10 from $23,013,070.90, reflecting a favorable tax environment[30] - Cash inflows from investment activities totaled $204,822,692.91, significantly higher than $32,052,207.87 in Q1 2023, indicating improved investment recovery[30] - Cash outflows for investment activities increased to $287,921,025.14 from $72,322,782.53, highlighting a substantial rise in capital expenditures[30] - The impact of exchange rate fluctuations on cash and cash equivalents was $1,068,500.56, a positive change compared to -$7,109,031.95 in the previous year[31]

宁波富佳实业股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市 公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》《董事会审计 委员会工作细则》等的有关规定，我们作为宁波富佳实业股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会审计委员会成员，现将 2023 年度董事会审计委员会主要工 作情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司董事会下设的审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事叶龙虎先生、 独立董事王伟定先生、董事俞世国先生，全部成员均具有能够胜任审计委员会工 作职责的专业知识和商业经验，符合上海证券交易所的规定及相关制度的要求， 其中会计专业人士独立董事叶龙虎先生为召集人。审计委员会成员基本信息情况 详见公司在上海证券交易所网站公告的《2023 年年度报告》。 二、董事会审计委员会 2023 年度会议召开情况 报告期内，董事会审计委员会共召开 5 次会议，全体委员均出席了会议。会 议召开情况如下： | 召开日期 | 会议届次 | 会议内容 | 重要意见和建议 | | --- | --- | --- | --- | | ...

本人作为宁波富佳实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 着对公司全体股东负责的态度，2023 年度本人严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》及 《独立董事年报工作制度》的规定和要求，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义 务，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，积极参加公司股东大会、董事会 及各专门委员会会议，对公司董事会审议的相关重大事项发表了公正客观的独立 意见，为公司的长远发展积极出谋划策，对董事会的科学决策和规范运作以及公 司内部控制起到了积极作用，现将本人在 2023 年度的工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王伟定先生，1963 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 曾任奥克斯集团华东区总监、通讯公司营销总经理、小家电公司总经理；现任宁 波市家电行业协会秘书长，东南电子股份有限公司独立董事，宁波佳音机电科技 股份有限公司独立董事，宁波惠康工业科技股份有限公司独立董事；2020 年 3 月至今，任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况 富佳股份 2023 年度 ...

宁波富佳实业股份有限公司 董事会审计委员会 3、诚信记录 项目合伙人陆俊洁、签字注册会计师徐忠文、项目质量复核人员李青松近三 年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等 的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管 措施、纪律处分的情况。 对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会[2023]4 号） 等相关规定，宁波富佳实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公司董事会审计委员会对 2023 年度天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"或"天健会计师事 务所"）履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 天健会计师事务所成立于 1983 年 12 月，是由一批资深注册会计师创办的 首批具有 A+H 股企业审计资质的全国性大型会计审计服务机构。截至 2023 年 末，天健拥有合伙人 238 名、注册会计师 2,272 名、签署过证券服务业务审计报 告的注册会 ...

证券代码：603219 证券简称：富佳股份 公告编号：2024-028 宁波富佳实业股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，宁波富佳实业股 份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）董事会编制了《2023 年度募集资金存 放与实际使用情况的专项报告》。具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波富佳实业股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3418 号）文核准，并经上海证券交易所同 意，本公司由主承销商甬兴证券有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售 与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证一定市值的社会公众 投资者定价发行相结合的方式，向社会 ...

经核查独立董事程惠芳、王伟定、叶龙虎及前述独立董事的直系亲属和主要社会 关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，上述独立董事不存在《上市 公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形，在担任公司独立董事期间， 独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和 精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断时不受公司主要股东、实际控制人或其他与 公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 宁波富佳实业股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 宁波富佳实业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，宁波富佳实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会，就公司在任独立董事程惠芳、王伟定、叶龙虎的独立性情况进行评估并出具如下 专项报告： ...

宁波富佳实业股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603219 证券简称：富佳股份 公告编号：2024-031 重要内容提示： 交易目的：宁波富佳实业股份有限公司（以下简称"公司"）为有效防 范公司及子公司进出口业务中面临的汇率风险，降低汇率波动给公司经营造成的 不利影响，在保证日常运营资金需要的情况下，公司及子公司拟开展外汇套期保 值业务。 交易品种：包括远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期权业务及 其他外汇衍生产品业务。 交易金额：公司及子公司拟使用不超过人民币 10.00 亿元或等值外币的 自有资金开展外汇套期保值业务，上述额度在有效期内可循环滚动使用，任一时 点的交易金额不超过授权的额度（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）。 已履行及拟履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 26 日召开了第二届 董事会第十五次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，该议案 尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 特别风险提示：公司及子公司进行 ...