证券代码：603221 证券简称：爱丽家居 公告编号：临 2024-001 爱丽家居科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 爱丽家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次会议于 2024 年 1 月 15 日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，2024 年 1 月 20 日 在公司七楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长宋正兴主持。应 出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。符合《公司章程》规定的法定人数，本次董 事会会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，一致通过如下议案： (一) 审议通过了《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘 要的议案》 为进一步优化公司治理结构，促进公司建立、健全激励机制，充分调动公司 管理人员和员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合 在一起，使各方共同关注公司的长远发展，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"） ...

证券代码：603221 证券简称：爱丽家居 公告编号：临 2024-002 爱丽家居科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 爱丽家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二次会议于 2024 年 1 月 15 日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，2024 年 1 月 20 日 在公司七楼会议室以现场会议的形式召开。本次会议由监事会主席陆秀清主持。 应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。符合《公司章程》规定的法定人数，本次 监事会会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，一致通过如下议案： (一) 审议通过了《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘 要的议案》 表决结果：3人赞成，0人反对，0人弃权。 本议案需提交股东大会审议。 该议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的公告。 (二) 审议通过了《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划考核管理办法 ...

二、其他激励对象名单 | 序号 | 姓名 | 职位 | 序号 | 姓名 | 职位 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 张勇 | 中高级管理人员 | 26 | 齐钊 | 核心业务骨干 | | 2 | 葛士斌 | 中高级管理人员 | 27 | 张钊伟 | 核心业务骨干 | | 3 | 宋毅 | 中高级管理人员 | 28 | 宋景明 | 核心业务骨干 | | 4 | 袁森 | 中高级管理人员 | 29 | 何增晓 | 核心业务骨干 | | 5 | 宋邵志 | 中高级管理人员 | 30 | 蔡晓东 | 核心业务骨干 | | 6 | 刘树松 | 中高级管理人员 | 31 | 刘冰 | 核心业务骨干 | | 7 | 李强（数智化） | 中高级管理人员 | 32 | 李勇 | 中高级管理人员 | | 8 | 姜金莲 | 中高级管理人员 | 33 | 王崇科 | 中高级管理人员 | 爱丽家居科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单 一、获授限制性股票的董事、高管名单 | 激励对象姓 | 职务 | 获授的限制性 股票数量（万 | 占授予限制 ...

制定本办法的目的是加强公司股权激励计划执行的计划性，量化公司股权激励计划 设定的具体目标，促进激励对象考核管理的科学化、规范化、制度化，确保实现公司股 权激励计划的各项业绩指标；同时引导激励对象提高工作绩效，提升工作能力，客观、 公正评价员工的绩效和贡献，为本激励计划的执行提供客观、全面的评价依据。 第二条 考核原则 为保证公司本股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、行政法规、规范性文 件和《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，特制订本办法。 第一条 考核目的 爱丽家居科技股份有限公司 （一）坚持公平、公正、公开的原则，严格按照本办法考核评估激励对象； 2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法 爱丽家居科技股份有限公司（以下简称"公司"、"爱丽家居"）为进一步完善公 司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住核心管理人员与关键人 才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将 股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司 发展战略和经营目 ...

经审议，董事会选举董事宋正兴先生为公司第三届董事会董事长，任期自本 次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 证券代码：603221 证券简称：爱丽家居 公告编号：临 2023-051 爱丽家居科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 爱丽家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会议于 2023 年 12 月 23 日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，2023 年 12 月 29 日在公司七楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长宋正兴主持。 应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。符合《公司章程》规定的法定人数，本次 董事会会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，一致通过如下议案： (一) 审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 表决结果：有效表决 9 票，同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 (二) 审议通过了《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》 ...

一、监事会会议召开情况 爱丽家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一次会议于 2023 年 12 月 23 日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，2023 年 12 月 29 日在公司七楼会议室以现场会议的形式召开。本次会议由监事会主席陆秀清主持。 应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。符合《公司章程》规定的法定人数，本次 监事会会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，一致通过如下议案： (一) 审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》 证券代码：603221 证券简称：爱丽家居 公告编号：临 2023-052 爱丽家居科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 爱丽家居科技股份有限公司监事会 2023 年 12 月 30 日 备查文件： 1. 《爱丽家居科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》 2. 《爱丽家居科技股份有限公司第三届监事会第一次会议记录》 经审议，选举陆秀清女士为公司第三届监事会主席，任期自本次监事 ...

爱丽家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日在公 司会议室以现场结合通讯的会议方式召开第三届董事会第一次会议，审议通过了 《关于聘任公司证券事务代表的议案》，董事会同意聘任孙海燕女士（个人简历 附后）为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自董事会审议通过 之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。 孙海燕女士已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，符合《上海证 券交易所股票上市规则》等有关规定的任职条件，具备证券事务代表的任职资格 和履职能力。 孙海燕女士的联系方式如下： 证券代码：603221 证券简称：爱丽家居 公告编号：临 2023-053 爱丽家居科技股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 地址：江苏省张家港市锦丰镇合兴街道 邮编：215626 特此公告。 爱丽家居科技股份有限公司董事会 2023 年 12 月 30 日 附件： 电话：0512-58506008 邮箱：haiyan.sun@eletile.com 截至目前 ...

证券代码：603221 证券简称：爱丽家居 公告编号：临 2023-054 爱丽家居科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 爱丽家居科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）此次 部分拟实施延期项目的名称及其情况：公司拟对募集资金投资项目"PVC 塑 料地板生产线自动化建设项目"的预定可使用状态由 2023 年 12 月延长至 2024 年 12 月。 公司于 2023 年 12 月 29 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关 于部分募集资金投资项目延期的议案》。公司根据目前募集资金投资项目（以下 简称"募投项目"）的实施进度，在募投项目实施主体、投资用途和投资规模不 变的情况下，决定将"PVC 塑料地板生产线自动化建设项目"的预定可使用状态 由 2023 年 12 月延长至 2024 年 12 月。现将有关事项公告如下： 一、实际募集资金金额和资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准张家港爱丽家居科技股份有限公司 首次公开 ...

广发证券股份有限公司 关于爱丽家居科技股份有限公司 延长募集资金投资项目建设期的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"、"保荐机构"）作为爱丽 家居科技股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人""爱丽家居"）首次公 开发行股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上 海证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关法规和规范性文件的要求， 对爱丽家居本次延长募集资金投资项目"PVC 塑料地板生产线自动化建设项目" 项目建设期进行了核查，具体核查情况说明如下： 一、本次募集资金情况 根据公司董事会及股东大会决议，本次发行A股募集资金计划用于以下项 目： | 3 | 研发总部大楼建设项目 | 12,061 | 3,711.67 | | --- | --- | --- | --- | | 4 | 补充流动资金项目 | 22,000 | - | | | 合计 | 100,964 | 70,614.67 | 截至 2023 年 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 爱丽家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近期收到公司证 券事务代表沈一丹女士的书面辞职报告，沈一丹女士因个人原因申请辞去证券事 务代表职务，辞职后将不在公司担任其他职务。 根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，沈一丹女士的辞职报告 自送达公司董事会之日起生效。沈一丹女士的辞职不会影响公司相关工作的正常 开展，公司董事会将按照法定程序聘任新的证券事务代表，协助公司董事会秘书 开展相关工作。 沈一丹女士在担任公司证券事务代表期间恪尽职守，勤勉尽责，公司及董事 会对其在任期间的辛勤工作及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 证券代码：603221 证券简称：爱丽家居 公告编号：临 2023-050 爱丽家居科技股份有限公司 关于证券事务代表辞职的公告 特此公告。 爱丽家居科技股份有限公司董事会 2023 年 11 月 22 日 ...