爱丽家居科技股份有限公司 2023 年度独立董事颜苏述职报告 作为爱丽家居科技股份有限公司（以下简称"爱丽家居"或"公 司"）的独立董事，本人能够严格按照《公司法》《证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法 规、公司章程和爱丽家居独立董事制度的规定，忠实、勤勉、尽责地 履行独立董事职责，客观、公正、审慎地发表意见，维护公司整体利 益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2023年度履职情 况报告如下： 一、 个人基本情况 （一） 个人履历及兼职情况 作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中关 于独立性的要求，不存在影响独立性的情况。 二、 年度履职 （一） 出席会议情况 2023年度公司共召开董事会8次，本人应参加会议8次，亲自出席 会议8次，其中以通讯会议出席会议4次；公司共召开股东大会5次， 本人应参加会议5次，亲自出席会议5次。 2023年，本人认真审阅了提交会议审议的各项议案，结合自身专 业知识积极参与讨论并提出合理意见，独立、客观、谨慎地行使了表 决权，本人对公司董事会审议的各项议案 ...

证券代码：603221 证券简称：爱丽家居 公告编号：临 2024-034 爱丽家居科技股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司 自律监管指南第1号——公告格式（2023年12月第二次修订）》的规定，本公司 将2023年度募集资金存放与实际使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准张家港爱丽家居科技股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]38 号）核准，公司获准向社会公众公 开发行人民币普通股（A 股）股票 6,000 万股，发行价为每股人民币 12.90 元，共 计募集资金 774,000,000.00 元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为 706, ...

证券代码：603221 证券简称：爱丽家居 公告编号：临 2024-027 爱丽家居科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 爱丽家居科技股份有限公司（"公司"）第三届董事会第四次会议于 2024 年 4 月 7 日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，2024 年 4 月 17 日在公司 7 楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长宋正兴主持。应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。符合《公司章程》规定的法定人数，本次董事会会议 决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，一致通过如下议案： (一) 审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 2023 年度，公司总经理严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，认真履行董事会赋予的职 责，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展。 表决结果为：9 票赞成，0 票反对、0 票弃权、0 票回避。本议案获得 ...

Fundraising and Financial Management - The total amount of raised funds from the initial public offering (IPO) was RMB 77.4 million, with a net amount of RMB 70.61 million after deducting issuance costs[1]. - As of the end of the reporting period, the cumulative investment of raised funds reached RMB 60.48 million, representing an investment progress of 85.64%[1]. - The company approved the use of idle raised funds not exceeding RMB 10 million to temporarily supplement working capital, which was fully repaid by August 2021[7]. - In 2022, the company continued to use idle raised funds not exceeding RMB 20 million for temporary working capital, which was also fully repaid by August 2022[7]. - The company has permanently supplemented working capital with surplus raised funds amounting to RMB 2.13 million after project completion[10]. - The company has utilized idle raised funds amounting to RMB 9.67 million for temporary working capital as of December 31, 2023[7]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥1,175,971,900.78, representing a 47.19% increase compared to ¥798,950,137.61 in 2022[56]. - The net profit attributable to shareholders was ¥77,889,114.01, a significant recovery from a loss of ¥35,638,791.78 in the previous year[56]. - The net cash flow from operating activities increased by 68.06% to ¥104,080,954.73 from ¥61,930,824.82 in 2022[56]. - The total assets at the end of 2023 were ¥2,223,403,115.77, reflecting a 10.87% increase from ¥2,005,377,581.32 in 2022[56]. - The company's net assets attributable to shareholders increased by 5.79% to ¥1,475,197,124.41 compared to ¥1,394,407,035.41 at the end of 2022[56]. - Basic earnings per share for 2023 were ¥0.32, a recovery from a loss of ¥0.15 per share in 2022[56]. - The weighted average return on equity increased to 5.43%, up 7.95 percentage points from -2.52% in 2022[56]. - The company reported a net profit of ¥46,368,927.46 in Q4 2023, following a profit of ¥32,379,261.98 in Q3 2023[59]. Audit and Compliance - The company has received a standard unqualified audit report from the accounting firm Tianye[17]. - The audit report confirms that the financial statements fairly reflect the company's financial position as of December 31, 2023[31]. - The company has not faced any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties[17]. - The company has outlined potential risks in its operations and corresponding countermeasures in the management discussion and analysis section[20]. Market and Product Development - The company primarily engages in the design, research and development, production, and sales of plastic flooring, with a focus on export sales[35]. - The company aims to capture the mid-to-high-end foreign market, enhancing market sales and market share[71]. - The company is focusing on R&D investment to transition from a simple processing industry to a new materials application industry[70]. - The company has introduced new materials in product R&D, improving performance and stability of large-sized elastic flooring, and is expanding into Non-PVC flooring with PET products entering mass production trials[115]. - The company has developed innovative products like the floating floor and its 2.0 version, which simplifies installation and caters to the DIY market[119]. Strategic Expansion - The company has established a 100% controlled subsidiary in Mexico for production expansion[35]. - The company signed a leasing agreement for a factory in Mexico, laying the foundation for future production capacity expansion[68]. - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies, although specific figures were not provided in the extracted data[87]. - The company aims to continue its global capacity expansion strategy to support future growth[112]. - The company's North American production capacity is gradually being released, with a new factory in Mexico, enhancing supply chain efficiency and resilience in the region[113]. Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 1.00 per share (before tax), totaling RMB 24.46 million based on the total share capital of 244,580,000 shares[17]. - The company paid dividends totaling ¥21,545,669.84 to minority shareholders, compared to ¥9,119,049.57 in the previous year[152]. Research and Development - Research and development expenses for 2023 were ¥32,989,368.21, compared to ¥25,021,531.75 in 2022, indicating a growth of 31.5%[98]. - The company focuses on the research, production, and sales of PVC elastic flooring, emphasizing "green, safe, and environmentally friendly" as its quality management and technology development standards[132]. Market Trends - The penetration rate of elastic flooring in the US market increased from 3.77% in 2012 to 28.03% in 2022, indicating a significant growth in market share[122]. - The domestic PVC elastic flooring market is expected to grow steadily due to increasing urbanization and low-carbon policies, despite currently being in the product introduction phase[123]. - The US real estate market is expected to recover in 2024, which may boost demand for building materials, including PVC flooring[127].

关于爱丽家居科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 单位：万元 | | | | | | | | 2023 年度 | | 2023 年度 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占 | | 资金占用方 | 占用方与上市 | 上市公司 | 2023 | 年 | 占用累计 | | 占用资金 | | 2023 | 年度 | 2023 | 年期 | 占用形成 | | | | | | 公司的关联关 | 核算的会 | 期初占用 | | 发生金额 | | | | 偿还累计 | | 末占用资 | | | 占用性质 | | 用 | | 名称 | | | | | | | 的利息 | | | | | | 原因 | | | | | | 系 | 计科目 | 资金余额 | | (不含利 | | (如有) | | 发生金额 | | 金 ...

证券代码：603221 证券简称：爱丽家居 公告编号：临 2024-028 爱丽家居科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 2024 年 4 月 17 日，爱丽家居科技股份有限公司（"公司"）第三届监事会第 四次会议在江苏省张家港市锦丰镇合兴街道爱丽家居科技股份有限公司 7 楼会 议室召开。本次会议由陆秀清主持。应出席监事 3 名，亲自出席监事 3 名。符合 《公司章程》规定的法定人数，本次监事会会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，一致通过如下议案： (一) 审议通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《爱丽家居科技股份有限公司章 程》《监事会议事规则》和有关法律法规的规定，本着对企业、对股东和出资人 负责的态度，对公司依法运营情况、公司财务情况、生产经营情况及公司管理制 度的落实情况进行了有效的监督检查，履行章程赋予的各项工作职能,发挥了监 督公司经营运作的职能作 ...

爱丽家居科技股份有限公司 关于会计师事务所履职情况的评估报告 爱丽家居科技股份有限公司（"爱丽家居"或"公司"）聘用公证天业会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）作为 2023 年度报告审计师。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对公证天业在 2023 年审计业务中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，2023 年公证天业在资 质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况 如下： 一、资质条件 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（曾用名：江苏公证天业会计师事 务所有限公司、江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）,成立于 1982 年， 2013 年转制为特殊普通合伙性质会计师事务所，2019 年更名为公证天业会计师 事务所（特殊普通合伙），首席合伙人张彩斌，注册地址无锡市太湖新城嘉业财 富中心 5-1001 室。 公证天业已取得江苏省财政厅颁发的会计师事务所执业证书，长期从事证券 服务业务，新证券法实施前是首批获得证券、期货相关业务许可证的会计师事务 所之一。2020 年 11 月，财政部、证监会公布《从事证券服务业务会计师事务所 备案名单 ...

爱丽家居科技股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 | | | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事会 | 25 | | 第一节 | 董事 | 25 | | 第二节 | 董事会 | 28 | | 第三节 | 独立董事 | 33 | | 第四节 | 董事会秘书 | 37 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 39 | | 第七章 | 监事会 | 41 | | 第一节 | 监事 | 41 | | 第二节 | 监事会 | 42 | | 第 ...

爱丽家居科技股份有限公司 2023 年度独立董事金燕华述职报告 作为爱丽家居科技股份有限公司（以下简称"爱丽家居"或 "公司"）的独立董事，本人能够严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 等法律法规、公司章程和爱丽家居独立董事制度的规定，忠实、勤 勉、尽责地履行独立董事职责，客观、公正、审慎地发表意见，维 护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023年度履职情况报告如下： 一、 个人基本情况 （一） 个人履历及兼职情况 本人金燕华，1967年2月出生,北京化工大学教授,中国人民大学 管理学（会计学专业）博士,注册会计师(CPA)、国际注册内部审计师 (CIA)。 （二） 存在影响独立性的情况 作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中关 于独立性的要求，不存在影响独立性的情况。 二、 年度履职 （一） 出席会议情况 本人自2023年11月担任公司独立董事，截至报告期末，公司共召 开董事会1次，本人应参加会议1次，亲自出席会议1次，其中以通讯 会议出席会议1次；公司 ...

（1）会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 爱丽家居科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所公告 证券代码：603221 证券简称：爱丽家居 公告编号：临 2024-029 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"公证天业"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息。 （2）成立日期：公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证券、 期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月 18 日， 转制为特殊普通合伙企业。 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室 （5）执行事务合伙人/首席合伙人：张彩斌 （6）人员信息：截至 2023 年末，公证天业合伙人数量 58 人，注册会计师 人数 334 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 142 人。 1 （7）财务情况：公证天业 2023 年度 ...