济民健康管理股份有限公司 2026年第一次临时股东会 会 议 资 料 二○二六年四月 济民健康 2026 年第一次临时股东会会议资料 目 录 2 济民健康 2026 年第一次临时股东会会议资料 济民健康管理股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议议程 一、 会议时间 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段， 即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网 投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 会 召 开 当 日 的 9:15-15:00。 1 （一）现场会议：2026 年 4 月 2 日（星期四）14 时 00 分 （二）网络投票：2026 年 4 月 2 日（星期四） 二、 现场会议地点 浙江省台州市黄岩区北院路 888 号行政楼四楼会议室 三、 会议主持人 董事长：徐赞 四、 参会人员 公司股东及股东代表、董事、高级管理人员及见证律师 五、 会议议程 （一） 主持人宣布现场到会的股东和代理人人数及所持有表决权的 股份总数 （二） 宣读会议须知及表决办法 （三） 介绍到会律师事务所及律师名单 （四） 主 ...

证券代码：603222 证券简称：济民健康 公告编号：2026-012 济民健康管理股份有限公司 关于股份回购期限届满暨股份回购结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2025/3/29 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 个月 12 | | 预计回购金额 | 10,000万元~20,000万元 | | 回购价格上限 | 10.00元/股 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 实际回购股数 | 1,164.51万股 | | 实际回购股数占总股本比例 | 2.22% | | 实际回购金额 | 10,007.91万元 | | 实际回购价格区间 | 5.87元/股~9.75元/股 | 一、 回购审批情况和回购方案内容 济民健康管理股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 3 月 28 日召开第 五届董事会第十七 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 湖北长河军民创新医疗科技有限公司拟股权 收购涉及的鄂州二医院有限公司 股东全部权益价值 资产评估报告 中通评报字【2025】52155号 共一册 第一册 声明、摘要、正文及附件 中通诚资产评估有限公司 二〇二五年十一月三十日 | | | 湖北长河军民创新医疗科技有限公司拟股权收购 涉及的鄂州二医院有限公司股东全部权益价值资产评估报告 声明 声明 一、本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准则和中国资产评 估协会发布的资产评估执业准则和职业道德准则编制。 二、委托人或者其他资产评估报告使用人应当按照法律、行政法规规定 及本资产评估报告载明的使用范围使用资产评估报告；委托人或者其他资产 评估报告使用人未按前述要求使用资产评估报告的，本资产评估机构及资产 评估师不承担责任。 本资产评估报告仅供委托人、资产评估委托合同中约定的其他资产评估 报告使用人和法律、行政法规规定的资产评估报告使用人使用；除此之外， 其他任何机构和个人不能成为资产评估报告的使用人。 本资产评估机构及资产评估师提示资产评估报告使用人应当正确理解和 使用评估结论，评估结论不等同于评估对象可实现价格，评估结论不应当 ...

济民健康管理股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善济民健康管理股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，调动公司董事、 高级管理人员的积极性，促进公司健康、持续、稳定发展，公司根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《济民健康 管理股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于《公司章程》规定的公司董事和高级管理人员。 第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理制度遵循如下原则： （四）可持续发展原则。 第二章 薪酬管理机构 第四条 公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责制定公司董事及高级管理 人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政 策与方案。 第九条 公司根据相关法律法规和激励需要，可以通过限制性股票、期权、 员工持股计划等方式，对包括非独立董事、高级管理人员在内的核心员工实施中 长期激励，具体实施需另行制定专项方案并履行审批及披露程序。 第五条 董事薪酬方案由股东会审议批准，并予以披露。 ...

济民健康管理股份有限公司 未来三年（2026 年-2028 年）股东回报规划 为充分保护投资者合法利益、不断完善济民健康管理股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会、股东会对利润分配事项的决策程序和机制，便于公司股东 对公司经营和利润分配进行监督，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》的有关规定，制订了公司未来三年（2026 年-2028 年）股东回报规划，具体内容如下： 一、股东分红回报规划制定考虑因素 公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑投资者的合理投资回报、公司的目 前和未来的盈利规模、发展所处阶段和发展目标、现金流量状况、项目投资资金 需求、银行信贷及融资环境等因素，建立合理和完善的回报规划和机制。 二、制定股东分红回报规划的原则 公司制定本规划在符合国家相关法律法规及《公司章程》有关利润分配相关 条款的前提下，应重视对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展，结合公司 的盈利情况和未来发展战略的实际需要，建立对投资者持续、稳定的回报机制。 三、公司未来三年（2026 年-2028 ...

证券代码：603222 证券简称：济民健康 公告编号：2026-010 济民健康管理股份有限公司 关于子公司增资扩股引入战略投资者暨关联 交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 济民健康管理股份有限公司（以下简称"济民健康"或"公司"）全资 子公司鄂州二医院有限公司（以下简称"鄂州二院"或"目标公司"）拟引入战 略投资者湖北长河军民创新医疗科技有限公司（以下简称"长河军民创新"或"增 资方"）。增资方拟按照 27,398.14 万元的投前估值，以现金 18,260.60 万元向鄂 州二院增资，增资完成后长河军民创新持有鄂州二院 40%股权，公司持有鄂州二 院 60%股权。 本次增资不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合 《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》 的规定。 公司放弃本次增资的优先认缴权，待投资者本次增资完成后，公司仍 持有鄂州二院 60%的股份，鄂州二院仍然为公司的控股子公司。 本次引入的战略投资者长河军民创新为公司所参股企业湖北长 ...

证券代码：603222 证券简称：济民健康 公告编号：2026-011 济民健康管理股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2026 年 4 月 2 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省台州市黄岩区北院路 888 号行政楼四楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 4 月 2 日 至2026 年 4 月 2 日 股东会召开日期：2026 年 4 月 2 日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (一) 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15 ...

一、董事会会议召开情况： 济民健康管理股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议于 2026 年 3 月 17 日上午以通讯表决方式召开，会议通知于 2026 年 3 月 13 日通过电 话，邮件及书面形式发出，本次会议由董事长徐赞先生主持，应出席董事 9 名， 实际出席董事 9 名。会议的召集，召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况： 经过与会董事认真审议，形成如下决议： 证券代码：603222 证券简称：济民健康 公告编号：2026-009 济民健康管理股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （三）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议并通过了《关于修订<董事、高 级管理人员薪酬管理制度>的议案》。 （四）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议并通过了《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》。 特此公告。 济民健康管理股份有限公司董事会 2026 年 3 月 18 日 （一）以 9 票同 ...

济民健康管理股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：济民健康管理股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：济民健康 股票代码：603222 信息披露义务人：湖北长河壹号科技合伙企业（有限合伙） 住所/通讯地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路219号襄阳大厦27 层07室 股份变动性质：股份增加（协议转让） 签署日期：2026年3月9日 1 / 19 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称为《证券法》）、 《上市公司收购管理办法》（以下简称《收购管理办法》）、《公开发行证券的 公司信息披露内容与格式准则第15号-权益变动报告书》及相关的法律、法规和 规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发 行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》的规定，本报告 书已全面披露信息披露义务人在济民健康管理股份有限公司中拥有权益的股份 变动情况。 截至本报告书签署之日，除本报 ...

济民健康管理股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：济民健康管理股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：济民健康 股票代码：603222 信息披露义务人一：双鸽集团有限公司 住所：浙江省台州黄岩北院路888号 通讯地址：浙江省台州黄岩北院路888号 1 / 24 信息披露义务人七:田云飞 信息披露义务人二：台州市梓铭贸易有限公司 住所：台州市黄岩北城街道新宅村 通信地址：浙江省台州黄岩北院路888号 信息披露义务人三:李仙玉 住所:浙江省台州市黄岩区 通信地址: 浙江省台州黄岩北院路888号 信息披露义务人四:张雪琴 住所:浙江省台州市黄岩区 通信地址: 浙江省台州黄岩北院路888号 信息披露义务人五:李慧慧 住所:浙江省台州市黄岩区 通信地址:上海市长宁区 信息披露义务人六:李丽莎 住所:上海市长宁区 通信地址:上海市奉贤区南桥镇396号 住所:上海市长宁区 通信地址: 浙江省台州黄岩北院路888号 信息披露义务人之八:别涌 住所:上海市闵行区 通信地址: 上海市奉贤区南桥镇396号 股份变动性质：股份减少（协议转让） 签署日期：2026年3月9日 2 / 24 信息披露义务人声明 一 ...