一、董事会会议召开情况： 济民健康管理股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议 于 2025 年 12 月 2 日上午以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于 2025 年 11 月 27 日通过电话，邮件及书面形式发出，本次会议由董事徐赞先生主持，应出 席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议的召集，召开符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况： 证券代码：603222 证券简称：济民健康 公告编号：2025-060 济民健康管理股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 经过与会董事认真审议，形成如下决议： （一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议并通过了《关于选举公司第六 届董事会董事长的议案》。 同意选举徐赞先生为公司第六届董事会董事长，任期至第六届董事会届满之 日为止。 （二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议并通过了《关于选举第六届董 事会专门委员会成员及召集人的议案》。 同意选举以下人员组 ...

证券代码：603222 证券简称：济民健康 公告编号：2025-058 济民健康管理股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的相关 规定，公司在回购期间，应当在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的回购 进展情况，现将公司回购股份进展情况公告如下： 2025 年 11 月，公司未实施回购。截至 2025 年 11 月 30 日，公司通过集中竞 价交易方式累计回购股份 2,005,500 股，占公司总股本的比例为 0.3819%，购买的 最高价为 6.13 元/股，最低价为 5.87 元/股，已支付的总金额为 12,088,967.50 元（不含交易费用）。上述回购符合相关法律法规的规定及公司既定的回购股份 方案。 三、其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出 回购决策并予以实施，同时根 ...

上海市锦天城律师事务所 关于济民健康管理股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于济民健康管理股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 致：济民健康管理股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受济民健康管理股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2025 年第一次临时股东会（以下 简称"本次股东会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性 文件以及《济民健康管理股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东会的召集和召开程序、出席会议的人员资格和召 集人资格、会议表决程序是否符合法律、法规及《公司章程》的规定以及表决结 果是否合法有效发表意见，并不对本次股东会所审议的议案内容以及该等议案所 ...

证券代码：603222 证券简称：济民健康 公告编号：2025-059 济民健康管理股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 12 月 1 日 | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | | | （%） | | （%） | | A 股 | 215,189,060 | 99.3825 | 1,283,320 | 0.5926 | 53,660 | 0.0249 | 2、 议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案 (二)股东会召开的地点：浙江省台州市黄岩北院路 888 号行政楼四楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和 ...

证券代码：603222 证券简称：济民健康 公告编号：2025-057 济民健康管理股份有限公司 关于召开 2025 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 12 月 03 日 （星期三） 14:00-15:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 11 月 26 日 （星期三） 至 12 月 02 日 （星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 investment@chimin.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 董事长：李丽莎女士 总经理：田云飞先生 董事会秘书：陈坤先生 济民健康管理股份有限公 ...

会 议 资 料 济民健康管理股份有限公司 2025年第一次临时股东会 二○二五年十二月 济民健康 2025 年第一次临时股东会会议资料 目 录 | 2025 年第一次临时股东会会议议程 1 | | --- | | 2025 年第一次临时股东会会议须知 3 | | 2025 年第一次临时股东会表决办法 4 | | 议案一 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 6 | | 议案二 关于修订《股东会议事规则》的议案 55 | | 议案三 关于修订《董事会议事规则》的议案 72 | | 议案四 关于修订《对外投资管理制度》的议案 79 | | 议案五 关于修订《关联交易管理制度》的议案 84 | | 议案六 关于修订《对外担保管理制度》的议案 93 | | 议案七 关于修订《独立董事工作制度》的议案 97 | | 议案八 关于修订《募集资金管理制度》的议案 101 | | 议案九 关于制定《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》的议案 114 | | 议案十 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案 116 | | 议案十一 关于选举第六届董事会非独立董事的议案 123 | | 议案十二 关于选举第六届董事会独立董事 ...

济民健康管理股份有限公司 2025年第一次临时股东会 会 议 资 料 二○二五年十二月 济民健康 2025 年第一次临时股东会会议资料 目 录 | 2025 | 年第一次临时股东会会议议程 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东会会议须知 | | 3 | | 2025 | 年第一次临时股东会表决办法 | | 4 | | 议案一 | 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 | | 6 | | 议案二 | 关于修订《股东会议事规则》的议案 | | 55 | | 议案三 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | | 72 | | 议案四 | 关于修订《对外投资管理制度》的议案 | | 79 | | 议案五 | 关于修订《关联交易管理制度》的议案 | | 84 | | 议案六 | 关于修订《对外担保管理制度》的议案 | | 93 | | 议案七 | 关于修订《独立董事工作制度》的议案 | | 97 | | 议案八 | 关于修订《募集资金管理制度》的议案 | | 101 | | 议案九 | 关于制定《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》的议案 | | 1 ...

Group 1 - The core viewpoint of the news is that Jimin Health experienced a decline in stock price and significant changes in financing activities, indicating potential liquidity issues and a challenging financial environment [1][2]. Group 2 - On November 20, Jimin Health's stock fell by 1.76%, with a trading volume of 218 million yuan. The financing data showed a net financing outflow of 3.41 million yuan for the day, with a total financing and securities balance of 225 million yuan [1]. - The financing buy-in for Jimin Health on that day was 11.61 million yuan, while the current financing balance is 224 million yuan, accounting for 4.26% of the circulating market value, which is above the 60th percentile level over the past year [1]. - In terms of securities lending, there were no shares repaid or sold on November 20, with a remaining short position of 9,000 shares and a short balance of 90,400 yuan, exceeding the 90th percentile level over the past year [1]. Group 3 - As of September 30, Jimin Health had 58,100 shareholders, an increase of 107% compared to the previous period, while the average circulating shares per person decreased by 51.69% to 9,035 shares [2]. - For the period from January to September 2025, Jimin Health reported a revenue of 545 million yuan, a year-on-year decrease of 20.21%, and a net profit attributable to shareholders of -77.15 million yuan, a year-on-year decrease of 371.51% [2]. Group 4 - Since its A-share listing, Jimin Health has distributed a total of 127 million yuan in dividends, with 10.74 million yuan distributed over the past three years [3].

Core Points - The major shareholder, Shuangge Group, held 127,983,520 shares of Jimin Health Management Co., accounting for 24.37% of the total share capital before the reduction plan [1] - The reduction plan allowed Shuangge Group to sell up to 15,752,718 shares, or 3% of the total share capital, through various trading methods [1] - Shuangge Group executed a reduction of 5,235,000 shares, representing 0.99% of the total share capital, and decided to terminate the reduction plan early [2] Shareholding Situation - As of the announcement date, Shuangge Group's shareholding decreased to 122,748,520 shares, which is 23.38% of the total share capital [2] - The reduction plan was initially set to run from September 29, 2025, to December 26, 2025, but was terminated early on November 14, 2025 [2] Reduction Plan Details - The reduction plan included a maximum of 1% through centralized bidding and 2% through block trading [1] - The actual reduction did not reach the minimum reduction quantity or percentage, as no minimum was set in the plan [2]

Core Points - Jimin Health announced that Shuangge Group held 127,983,520 shares before the reduction plan, accounting for 24.37% of the total share capital [2] - Shuangge Group reduced its holdings by 5,235,000 shares from September 30, 2025, to November 14, 2025, representing 0.99% of the total share capital [2] - The reduction plan has been terminated early, and Shuangge Group now holds 122,748,520 shares, which is 23.38% of the total share capital [2]