二、监事会会议审议情况 经出席会议的监事讨论及表决，一致通过以下决议： 证券代码：603222 证券简称：济民健康 公告编号：2025-014 济民健康管理股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性，准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 济民健康管理股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十四次会 议于 2025 年 4 月 27 日以现场方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 17 日通过电话、 邮件及书面形式发出，本次会议由上官福旦先生主持，应出席监事 3 名，实际出 席监事 3 名。会议的召集，召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会 议合法有效。 4、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024 年年度报 告全文及摘要的议案》。 本议案需提交公司 2024 年年度股东会审议。 5、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司确认支付 2024 年度审计报酬及续聘 2025 度审计机构的议案》。 公司已聘任天健会计师事务 ...

济民健康管理股份有限公司监事会 关于《董事会对非标准审计意见和非标准内部控制审计报 告涉及事项的专项说明》的意见 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）对济民健康管理 股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报表进行审计，并出具了带 强调事项段的无保留意见的审计报告和带强调事项段的无保留意见的《内部控制 审计报告》。根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准 审计意见及其涉及事项的处理》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定， 公司董事会就上述意见涉及事项出具了《董事会对非标准审计意见和非标准内部 控制审计报告涉及事项的专项说明》，监事会对上述专项说明发表意见如下： 监事会同意《董事会对非标准审计意见和非标准内部控制审计报告涉及事项 的专项说明》，并将持续关注、监督公司董事会和管理层相关工作的开展，采取 切实有效的措施，化解强调事项段所涉及事项的不利影响，切实维护公司及全体 股东的合法权益。 济民健康管理股份有限公司监事会 2025 年 4 月 29 日 ...

济民健康管理股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：603222 证券简称：济民健康 公告编号：2025-013 济民健康管理股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会议 于 2025 年 4 月 27 日以现场方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 17 日通过电话， 邮件及书面形式发出，本次会议由董事长李丽莎女士主持，应出席董事 7 名，实 际出席董事 7 名。会议的召集，召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议合法有效。 公司独立董事李永泉先生、金立志先生、王开田先生、徐赞先生、郑峰女士 分别向公司董事会提交了《济民健康管理股份有限公司独立董事 2024 年度述职报 告》，全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司独立董事将在公司 2024 年年度股东会上述职。 公司董事会审计委员会向公司董事会提交了经审计委员会审议通过的《公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告》，全文详 ...

证券代码：603222 证券简称：济民健康 公告编号：2025-015 济民健康管理股份有限公司 关于2024年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●公司2024年度拟不进行利润分配及资本公积转增股本。 ●本次利润分配预案已经公司第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第 十四次会议审议通过，尚需提请公司2024年年度股东会审议。 ●公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八） 项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配预案的内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，济民健康管理股份有限公司(以 下简称"公司")2024年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为-5,971.17 万元，2024年度母公司实现净利润474.92万元，2024年末合并报表的可供分配利 润为31,947.58万元，母公司的可供分配利润为2,421.32万元。根据《上市公司 监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等的有关规定，鉴于公司 2024年度 ...

| | | | 一、审计报告…………………………………………………………第 | 1—6 | 页 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | | 页 | | 7 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | | 页 | | 8 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | | 页 | | 9 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 页 | 10 | | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 页 | 11 | | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 页 | | 12 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 页 | 13 | | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 页 | 14 | | | 三、财务报表附 ...

财通证券股份有限公司 关于济民健康管理股份有限公司 2024 年度持续督导年度报告 上海证券交易所： 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"、"保荐机构"）作为济民健 康管理股份有限公司（以下简称"济民健康"、"上市公司"、"公司"）持续督导 工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—持续督导》 （以下简称"《持续督导》"）等有关法律法规和规范性文件的要求，对济民 健康 2024 年度持续督导的工作情况报告如下: 一、保荐机构对上市公司的持续督导工作概述 | 序号 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制 | 保荐机构已建立健全并有效执行了持续 督导制度，并制定了相应的工作计划 | | | 度，并针对具体的持续督导工作制定 | | | | 相应的工作计划 | | | 2 | 根据中国证监会相关规定，在持续督 导工作开始前，与上市公司或相关当 | 保荐机构已与公司签订持续督导协议， | | | 事人签署持续督导协议，明确双方在 | 明确了双方在持 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕8809 号 济民健康管理股份有限公司全体股东： 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是济民 健康董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，济民健康于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 第 1 页 共 2 页 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了济民健康管理股份有限公司（以下简称济民健康）2024 年 12 月 31 日 的财 ...

财通证券股份有限公司 关于济民健康管理股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况之专项核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"、"保荐机构"）作为济民健康 管理股份有限公司（以下简称"济民健康"、"上市公司"、"公司"）持续督导工作 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规 和规范性文件的要求，对济民健康 2024 年度募集资金存储与使用情况进行了核 查，并发表如下核查意见: 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准济民健康管理股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2864 号）核准，公司非公开发行人民币 普通股（A 股）60,196,560 股，发行价为每股人民币 8.14 元，共计募集资金 489,999,998.40 元，坐扣承销费（不含税）人民币 5,859,999.98 元后的募集资金 为 484,139,998.42 元，已 ...