证券代码：603222 证券简称：济民健康 公告编号：2025-027 济民健康管理股份有限公司 2024年年度股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 5 月 22 日 (二)股东会召开的地点：浙江省台州市黄岩区北院大道 888 号行政楼四楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 219 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 217,775,640 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 41.4739 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长李丽莎女士主持会议。会议采用现 场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召开和表决程序符合《公司法》和 ...

上海市锦天城律师事务所 关于济民健康管理股份有限公司 2024 年年度股东会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于济民健康管理股份有限公司 2024 年年度股东会的 法律意见书 致：济民健康管理股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受济民健康管理股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年年度股东会（以下简称"本 次股东会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及 《济民健康管理股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东会的召集和召开程序、出席会议的人员资格和召 集人资格、会议表决程序是否符合法律、法规及《公司章程》的规定以及表决结 果是否合法有效发表意见，并不对本次股东会所审议的议案内容以及该等议案所 表述的相关事实或数 ...

证券代码：603222 证券简称：济民健康 公告编号：2025-026 济民健康管理股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度及 2025 年第 一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息 披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2025 年 05 月 29 日 （星期四） 10:00-11:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 ??会议召开时间：2025 年 05 月 29 日 （星期四） 10:00-11:00 ? 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） ? 会议召开方式：上证路演中心网络互动 ? 投资者可于 2025 年 05 月 2 ...

证券代码：603222 证券简称：济民健康 公告编号：2025-026 二、 说明会召开的时间、地点 会议召开时间：2025 年 05 月 29 日 （星期四） 10:00-11:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 董事长：李丽莎女士 济民健康管理股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 05 月 22 日 （星期四） 至 05 月 28 日 （星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 investment@chimin.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 济民健康管理股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 29 日发 布公司 2 ...

Core Viewpoint - The company, Jimin Health, is facing significant financial losses due to a scandal involving the forgery of company seals by its vice president, He Qinghong, which has led to legal disputes with distributors and a projected loss of 28.32 million yuan for 2024 [1]. Financial Impact - Jimin Health reported a net profit loss of 59.71 million yuan for 2024, which is similar to the previous year's losses, and the expectation of reducing losses by approximately 50 million yuan has not materialized [1]. - The sales revenue generated by He Qinghong's team amounted to approximately 117 million yuan, representing about 7% of the company's total revenue during 2023 and 2024 [5]. Legal and Management Issues - The company is under scrutiny for its internal control and management practices, particularly regarding the unauthorized signing of contracts by a high-ranking executive [5][6]. - Legal experts suggest that the contracts signed under the forged seals may still be considered valid, placing the company at risk of having to fulfill its obligations to the distributors [8][9]. Company Response and Future Measures - Jimin Health has stated its intention to improve governance and internal controls to prevent similar incidents in the future [5]. - The company has terminated He Qinghong's employment following the revelation of the scandal [4]. Contractual Obligations - The disputed supplementary agreement allows distributors to return products and claim a 10% compensation for funds occupied if sales targets are not met within a specified period [7]. - Legal opinions indicate that the company may be held liable for the actions of its employees, even if those actions involve criminal misconduct [8][9].

济民健康管理股份有限公司 2024年年度股东会 会 议 资 料 二○二五年五月 目 录 | 2024 | 年度股东会会议议程 | 1 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年度股东会会议须知 | 3 | | 2024 | 年度股东会表决办法 | 4 | | 2024 | 年度董事会工作报告 | 5 | | 2024 | 年度监事会工作报告 | 9 | | 关于公司 2024 | 年度财务决算的议案 | 12 | | 关于公司 2024 | 年度利润分配的预案 | 15 | | 关于公司 2024 | 年年度报告全文及摘要的议案 | 16 | | 关于公司确认支付 | 2024 年度审计报酬及续聘 2025 年度审计机构的议案 17 | | | 关于确认公司 | 2024 年度董事、监事薪酬的议案 | 18 | | 关于 2025 | 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案 | 19 | | 关于公司 2025 | 年度向子公司提供担保额度的议案 | 21 | | 2024 | 年度独立董事述职报告 | 25 | | 2024 | 年度股东会股东意见征询表 | 26 | 济民健康 ...

Core Insights - Jimin Health reported a revenue of 776 million yuan in 2024, a year-on-year decrease of 13.28% [2][3] - The company achieved a net loss of 60 million yuan, showing an improvement compared to the previous year [2] - The basic earnings per share were -0.11 yuan [2] Financial Performance - Total assets for Jimin Health in 2024 were 2.41 billion yuan, down 2.64% from the previous year [3] - The equity attributable to shareholders decreased by 6.04% to 1.48 billion yuan [3] - The net cash flow from operating activities was 72.99 million yuan, a decline of 47.94% year-on-year [3] Business Segments - The medical services segment generated revenue of 321 million yuan, accounting for 41.79% of total revenue [4] - The medical device segment reported revenue of 171 million yuan, down 31.52% due to losses from a company scandal and declining sales [4] - The large-volume infusion business earned 277 million yuan, with 96.17 million yuan from 3000ml sodium chloride injection, representing 34.74% of the segment's revenue [4] Research and Development - Jimin Health invested 41.61 million yuan in R&D, which is 5.36% of total revenue, focusing on innovative drug development and enhancing technical capabilities [4]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603222 证券简称：济民健康 公告编号：2025-025 济民健康管理股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 | 回购方案首次披露日 | 2025/3/29 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 个月 12 | | 预计回购金额 | 10,000万元~20,000万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 170.55万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.32% | | 累计已回购金额 | 1,033万元 | | 实际回购价格区间 | 5.91元/股~6.13元/股 | 一、回购股份的基本情况 济民健康管理股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 3 月 28 日召开第 五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案 的议 ...

2025年4月29日，济民健康(603222.SH)发布2024年年报。 公司营业总收入为7.76亿元，在已披露的同业公司中排名第64，较去年同报告期营业总收入减少1.19亿元，同比较去年同期下降13.28%。归母净利润 为-5971.17万元，在已披露的同业公司中排名第104。经营活动现金净流入为7298.59万元，在已披露的同业公司中排名第86，较去年同报告期经营活动现金 净流入减少6721.61万元，同比较去年同期下降47.94%。 公司最新资产负债率为35.05%，在已披露的同业公司中排名第100，较去年同期资产负债率增加1.98个百分点。 公司最新毛利率为37.32%，在已披露的同业公司中排名第90。最新ROE为-4.03%，在已披露的同业公司中排名第105。 公司摊薄每股收益为-0.11元，在已披露的同业公司中排名第103。 公司最新总资产周转率为0.32次，在已披露的同业公司中排名第67，较去年同期总资产周转率减少0.03次，同比较去年同期下降7.96%。最新存货周转率为 3.16次，较去年同期存货周转率减少0.93次，同比较去年同期下降22.77%。 公司股东户数为2.82万户，前十大股东持股 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 济民健康管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日披露 关于召开 2024 年年度股东会的通知，公司拟于 2025 年 5 月 22 日下午 14:00 召 开 2024 年年度股东会，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。 具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站披露的《济民健康 管理股份有限公司关于召开 2024 年年度股东会的通知》（公告编号：2025-022）。 证券代码：603222 证券简称：济民健康 公告编号：2025-023 济民健康管理股份有限公司 关于股东会开设网络投票提示服务的公告 若广大投资者对本次服务有任何意见或建议，可通过邮件、投资者热线等方 式向公司反馈，感谢广大投资者对公司的关注与支持！ 2025 年 4 月 29 日 特此公告。 济民健康管理股份有限公司董事会 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、 及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（ ...