济民健康管理股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范济民健康管理股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 行为，保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司信 息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下称"《上市规则》"）、《济 民健康管理股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）以及有关法律、法规、 规章的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 信息披露管理制度 第二条 本制度所称"信息"是指所有能对公司股票及其衍生品种的交易 价格产生重大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息；所称"披露"是指 在规定的时间内、在符合中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定条件的媒体上、以规定的披露方式向社会公众公布前述的信息。 本制度所称"信息披露义务人"是指公司及其董事、高级管理人员、股东、 实际控制人、收购人、重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单 位及其相关人员、破产管理人及其成员、以及法律、行政法规和中国证监会规定 的其他承担信息披露义务的主体。 第三条 公司信息披露义务人应当 ...

济民健康管理股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善济民健康管理股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称 "投资者"）之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司和投资者 之间长期、稳定的良好关系，提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发展能力， 实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司投资 者关系管理工作指引》等有关法律、行政法规、规范性文件和《济民健康管理股 份有限公司章程》的相关规定，结合本公司实际情况，特制定本管理制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司通过充分的信息披露，并运用金融和市场营销的原理加强 ...

证券代码：603222 证券简称：济民健康 公告编号：2025-053 济民健康管理股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及制定、修 订部分管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 11 月 13 日，济民健康管理股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉 的议案》《关于制定、修订公司部分管理制度的议案》，现将相关情况公告如下： 一、取消监事会并修订《公司章程》的依据及说明 为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进 一步规范公司运作，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）和《上市公司章程指引》（2025 年修订）、《上海证券交易所股票上市规 则》（2025 年 4 月修订）等相关法律、行政法规、规范性文件的规定，结合公司 的实际情况，公司决定取消监事会，根据相关规定由董事会审计委员会承接原监 事会的职权，《济民健康管理股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度 相应废 ...

济民健康管理股份有限公司 董事、高级管理人员所持本公司股份 及其变动信息管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管 理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公 司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、行政法规、 规范性文件以及《济民健康管理股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动 情况的管理。 第三条 公司董事、高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和 利 用他人账户持有的所有本公司股份。公司董事、高级管理人员从事融资融券交易 的，其所持本公司股份还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第四条 公司董事、高级管理人员在买卖本公司股票时，应知悉《公司法》 《证券法》等法律、行政法规、关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定，不 得进行违法违规的交易。 第二章 股份管理 第五条 存在下列情形之一的，公司董事和高级管理人员所持本公司股份 不得转让： （ ...

济民健康管理股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范济民健康管理股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 暂缓与豁免行为，督促公司及其他信息披露义务人依法合规地履行信息披露义务， 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规 定》《上 海证券交易所股票上市规则》等相关规定以及《济民健康管理股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和上 海证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第五条 本制度适用于公司及全资、控股子公司（以下简称"子公司"）。 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围及其管理 第六条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息 涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以 下统称"国家秘密"），依法豁免披露。 第七条 公司和其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息 披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何形式泄露国家秘 ...

济民健康管理股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善公司治理结构，规范独立董事专门会议议事方式和决策程 序，促使并保障独立董事有效地履行职责，充分发挥独立董事在公司内部治理中 的作用，根据《上市公司独立董事管理办法》及其他有关法律法规的规定，结合 公司实际情况，制定本工作细则。 第二条 独立董事专门会议（以下简称"专门会议"）是指全部由公司独 立 董事参加，为履行独立董事职责专门召开的会议。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所业务规则和《济民健康管理股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第二章 专门会议的职责权限 第四条 下列事项应当经独立董事专门会议讨论并经全体独立董事过半数 同意后，方可提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三）公司董事会针对公司被收购所作出的决策及采取的措施； （四）法律、行 ...

济民健康管理股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步完善济民健康管理股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、 高级管理人员的薪酬管理，建立科学合理的激励、约束机制，调动公司董 事、高级管理人员的积极性，促进公司健康、持续、稳定发展。公司根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《济民 健康管理股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于《公司章程》规定的公司董事和高级管理人员。 第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理制度遵循如下原则： （四）可持续发展原则。 第二章 薪酬管理机构 第四条 公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责制定公司董事及高级管理 人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政 策与方案。 第五条 公司董事会负责审议高级管理人员的薪酬；公司股东会负责审议董 事的薪酬。 第六条 公司相关职能部门配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事及高 级管理人员薪酬方案的具体实施。 第三章 薪酬标准 董事、高级管理人员薪酬管理制度 （二）绩效薪酬以公司经营目标和个人绩效考核指标完成 ...

Core Insights - The medical device sector experienced a rise of 0.57% on November 12, with Tianyi Medical leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 4000.14, down 0.07%, while the Shenzhen Component Index closed at 13240.62, down 0.36% [1] Medical Device Sector Performance - Tianyi Medical (301097) closed at 65.30, up 11.34% with a trading volume of 46,500 and a transaction value of 294 million [1] - Jimin Health (603222) closed at 11.33, up 10.00% with a trading volume of 729,500 and a transaction value of 797 million [1] - Zhongyuan Xiehe (600645) closed at 28.61, up 10.00% with a trading volume of 311,400 and a transaction value of 857 million [1] - Other notable gainers include Danah Biotechnology (920009) up 9.99%, Lideman (300289) up 9.89%, and Yipeng Medical (300753) up 8.21% [1] Capital Flow Analysis - The medical device sector saw a net inflow of 739 million from institutional investors, while retail investors experienced a net outflow of 923 million [2][3] - Jimin Health had a net inflow of 205 million from institutional investors, but a net outflow of 138 million from retail investors [3] - Zhongyuan Xiehe also saw a net inflow of 194 million from institutional investors, with a significant net outflow of 932 million from retail investors [3]

截至11月12日收盘，细胞免疫治疗概念上涨2.20%，位居概念板块涨幅第1，板块内，43股上涨，开能 健康20%涨停，南京新百、济民健康、中源协和等涨停，三元基因、冠昊生物、诚达药业等涨幅居前， 分别上涨12.45%、7.47%、6.34%。跌幅居前的有博腾股份、海特生物、睿智医药等，分别下跌1.33%、 1.22%、1.00%。 | 300199 | 翰宇药 | 0.35 | 4.34 | -1121.74 | -1.71 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 业 | | | | | | 300009 | 安科生 物 | -0.36 | 4.44 | -1123.10 | -1.84 | | 300358 | 楚天科 | 0.56 | 4.76 | -1128.92 | -3.79 | | | 技 | | | | | | 300006 | 莱美药 | 0.19 | 5.43 | -1328.44 | -4.41 | | | 业 | | | | | | 30051 1 | 雪榕生 | -0.26 | 5.70 | -1400.49 | -5.79 | | | ...

Core Viewpoint - The market experienced a slight decline with the Shanghai Composite Index dropping 0.07%, while defensive sectors such as pharmaceuticals and oil & gas showed strength amidst a broader market downturn [1] Market Performance - The total trading volume in the Shanghai and Shenzhen markets was 1.95 trillion, a decrease of 48.6 billion compared to the previous trading day [1] - Over 3,500 stocks in the market experienced declines, indicating a broad market weakness [1] Sector Analysis - Defensive sectors collectively performed well, with the oil and gas sector seeing significant gains, leading to stocks like PetroChina and Zhenhua Oil reaching their daily limit [1] - The pharmaceutical sector continued to rise, particularly in cell immunotherapy, with stocks such as Kaineng Health and Jimin Health hitting their daily limit [1] - The banking sector showed strong performance, with Agricultural Bank of China and Industrial and Commercial Bank of China both reaching historical highs [1] - The consumer sector was selectively active, with stocks like Sanyuan and Zhongrui achieving three consecutive trading limit increases, and Dongbai Group seeing four limit increases in six days [1] - The lithium battery sector experienced a late rally, with Tianji shares achieving three limit increases in four days [1] Declining Sectors - The superhard materials sector faced a collective decline, with World falling over 10% [1] - Sectors such as insurance, pharmaceuticals, and oil & gas saw the largest gains, while sectors like cultivated diamonds, photovoltaics, and controllable nuclear fusion experienced the largest declines [1]