证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2024-062 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会议是否有否决议案：无 重要内容提示： 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 11 月 5 日 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 403 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 453,265,252 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 42.2943 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司过半数董事推举董事汪欣作为会议主持人， 主持本次会议。会议召集程序、表决方式符合《公司法》《公司章程》等有关规 定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，其中：董事长田勇，董事姜兆新、李永 1 ...

T&P 天阳律师事务所 法律意见书 天阳律师事务所 关于新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 法律意见书 天阳律师事务所 2024年 11 月 1 T&P 天阳律师事务所 法律意见书 致:新疆雪峰科技(集团)股份有限公司 天阳律师事务所(下称本所)接受新疆雪峰科技(集团)股份有限公司 (下称公司)的委托,委派本所马韶坤律师、唐世俊律师参加公司 2024年第 二次临时股东大会,根据《中华人民共和国公司法》(下称《公司法》)、《中 华人民共和国证券法》(下称《证券法》)、《上市公司股东大会规则》和《新 疆雪峰科技(集团)股份有限公司章程》(下称《公司章程》)等规定,按照 律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对有关的文件和事实 进行核查与验证,现出具法律意见如下: 、本次临时股东大会的召集、召开程序 1. 公司董事会于 2024年10月18日分别在《上海证券报》和上海证券 交易所网站上刊登了《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》,该公告载明了本次股东大会的类型和届次、 会议召集人、投票方式、现场会议召开的日期、时间和地点、网络投票的 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was CNY 1,741,325,940.32, representing a year-on-year increase of 1.64%[2] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was CNY 210,074,601.50, a decrease of 10.97% compared to the same period last year[2] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 201,895,145.22, down 12.07% year-on-year[2] - The basic and diluted earnings per share for Q3 2024 were both CNY 0.196, reflecting a decrease of 10.90% compared to the previous year[3] - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 was CNY 4,560,351,769.09, a decrease of 15.4% compared to CNY 5,389,709,176.63 in the same period of 2023[14] - Operating profit for the first three quarters of 2024 was CNY 815,199,774.91, down from CNY 968,562,173.82 in 2023, reflecting a decline of 15.8%[14] - Net profit attributable to shareholders of the parent company for Q3 2024 was CNY 601,857,694.51, compared to CNY 736,955,920.45 in Q3 2023, representing a decrease of 18.3%[15] - The gross profit margin for the first three quarters of 2024 was approximately 17.7%, down from 18.3% in the same period of 2023[14] - The company's net profit for the first three quarters of 2024 reached CNY 652,020,219.80, a significant increase of 83.00% compared to CNY 356,104,011.36 in the same period of 2023[21] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2024 amounted to CNY 7,998,932,284.62, an increase of 4.52% from the end of the previous year[3] - Total assets as of September 30, 2024, were CNY 993,230,069.03, an increase from CNY 676,701,813.33 at the end of Q3 2023[18] - The company's total assets reached RMB 7,998,932,284.62, an increase from RMB 7,652,934,903.82 at the end of 2023, reflecting a growth of approximately 4.53%[11] - Total liabilities decreased slightly to RMB 2,285,308,786.41 from RMB 2,310,802,691.55, a reduction of approximately 1.1%[12] - The total liabilities decreased to CNY 1,256,372,663.39 from CNY 1,438,773,341.41, a reduction of approximately 12.63%[20] Shareholders' Equity - Shareholders' equity attributable to the parent company was CNY 4,845,397,720.19, up 8.02% from the end of the previous year[3] - The company's equity attributable to shareholders rose to RMB 4,845,397,720.19 from RMB 4,485,842,740.78, marking an increase of about 8.04%[13] - The company's total equity rose to CNY 4,341,985,461.69, up from CNY 3,955,677,319.14, indicating an increase of approximately 9.76%[20] Cash Flow - The company reported a cash flow from operating activities of CNY 539,675,120.24 for the year-to-date, a decrease of 15.04% year-on-year[2] - Cash flow from operating activities for the first three quarters of 2024 was CNY 539,675,120.24, down from CNY 635,198,560.31 in the same period of 2023, a decline of 15.0%[18] - The company reported a net cash increase of CNY 132,659,871.44 in Q3 2024, contrasting with a net decrease of CNY 480,141,281.17 in Q3 2023[18] - Net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2024 was CNY 3,744,275, a significant decrease from CNY 319,495,401.61 in the same period of 2023[22] - Total cash inflow from investment activities surged to CNY 614,463,431.78 in 2024, compared to CNY 94,910,135.35 in 2023[22] - Net cash flow from investment activities improved to CNY 554,524,240.71 in 2024, reversing a negative cash flow of CNY -427,352,639.32 in 2023[22] Inventory and Receivables - Accounts receivable increased to RMB 1,039,281,603.08 from RMB 842,442,829.06, representing a rise of approximately 23.4%[11] - Inventory decreased to RMB 439,097,309.47 from RMB 504,585,209.68, showing a decline of about 12.9%[12] - The inventory as of September 30, 2024, was CNY 94,040,074.02, up from CNY 64,547,091.81, reflecting an increase of approximately 45.73%[19] Investment and Expenses - The company reported an investment income of CNY 592,151,285.00 for the first three quarters of 2024, which is a substantial increase from CNY 282,597,916.62 in the same period of 2023[21] - Research and development expenses for the first three quarters of 2024 were CNY 526,199.58, compared to CNY 444,020.79 in the same period of 2023, showing an increase of about 18.5%[21] - The company’s total operating costs for the first three quarters of 2024 were CNY 3,749,943,309.97, a decrease of 15.8% from CNY 4,455,378,508.65 in 2023[14] Cash and Cash Equivalents - The company's cash and cash equivalents amounted to RMB 1,031,001,556.08, up from RMB 890,356,378.88, indicating a growth of about 15.8%[11] - Cash and cash equivalents increased to CNY 929,356,453.34 from CNY 803,347,967.28, representing a growth of about 15.66%[19] - Cash and cash equivalents at the end of Q3 2024 reached CNY 929,356,453.34, up from CNY 321,836,007.88 at the end of Q3 2023[23] Financing Activities - Total cash outflow from financing activities decreased to CNY 426,750,299.92 in 2024 from CNY 753,540,918.52 in 2023[23] - The company’s short-term borrowings decreased significantly to RMB 116,154,727.19 from RMB 413,932,869.14, a reduction of approximately 72.0%[12] Accounting Standards - The company did not apply new accounting standards for the year 2024[24]

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2024-058 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日以通讯表决方式召开第四届董事会第二十五次会议。会议通知已于 2024 年 10 月 21 日通过电子邮件的方式发送至各董事，会议由公司董事长田勇先生主持，会 议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 公司本次董事会的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 2.审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于修订<董事、监事、高 级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新 - 1 - 疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事、 ...

证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2024-061 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2024 年第三季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交 易所《<上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露>第十 三号——化工》有关要求，现将公司 2024 年第三季度主要经营数据公告如下： 注：以上数据为生产企业的产销量及收入。 二、主要产品和原材料的价格变动情况 （一）主要产品的价格变动情况（不含税） | 主要产品 | 2024 年 7-9 | 月 | 2023 年 7-9 | 月 | 变动比例（%） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 平均价格 | | 平均价格 | | | | | 炸药（元/吨） | | 8,310.66 | 8,369.07 | | | -0.70 | | 雷管（元/万发） | | 173,423.91 | ...

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 董事、监事、高级管理人员所持公司股份 及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场 秩序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》及《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、监事、高级管理人 员减持股份》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》相关规定，结合公 司实际，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其 变动的管理。其所持公司股份，是指登记在其名下和利用他人账户持有的所 有本公司股份。在从事融资融券交易的情况下，还包括记载在其信用账户内 的本公司股份。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种 前，应知悉《公司法》《证券法》等法律法规关于内幕交易、操纵市场等禁止 行为的规定，不得进行违法违规交易。 第四条 公 ...

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履 行其职责，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司的规范运作，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等 相关规定，结合公司实际，制定本工作细则。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。独立董事 专门会议对所议事项进行独立研讨，从公司和中小股东利益角度进行思考判断， 并且形成讨论意见。 第二章 职责权限 第四条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论后，并由全体独立董事 过半数同意后，方可提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； - 1 - （二）向董事会提议召开临时股东大会； （ ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日以通讯表决方式召开第四届监事会第二十二次会议。会议通知已于 2024 年 10 月 25 日通过电子邮件的方式发送至各监事，会议由监事会主席马璇女士主持， 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 公司本次监事会的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2024-059 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于<新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2024 年第三季度报 告>的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2024 年第三季度报 ...

证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2024-060 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 关于增加 2024 年度日常关联交易预计事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 此事项无需提交公司股东大会审议； 日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易为公司日常生产经 营所需，符合公司发展利益，交易价格合理、公允，不会造成公司对关联方 的依赖，且不存在损害公司和股东利益的情形。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月28 日召开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过 《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于增加2024年度部分日常关联交易预计 金额的议案》。本次新增日常关联交易预计事项在董事会审议权限范围内，无需 提交公司股东大会审议。 统一社会信用代码：91650100552419547E 公司独立董事于2024年10月21日召开第四届董事会独立董事专门会 ...

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料 股票简称：雪峰科技 股票代码：603227 二〇二四年十一月五日 2024年第二次临时股东大会 议案一：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 关于聘任2024年度会计师事务所的议案 各位股东： 公司2024年度审计机构拟聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中兴华"），本期审计费用170万元，其中财务报表审计费 用120万元，内部控制审计费用50万元。审计费用较上年180万元减少10 万元，本期审计签字注册会计师为刘冰和狄增杰。中兴华基本情况和项 目信息如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 1.基本信息 机构名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013年11月4日成立(由中兴华会计师事务所有限责任公 司转制为特殊普通合伙企业) 2 2024年第二次临时股东大会 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层 首席合伙人：李尊农 截至2023年12月31日合伙人数量：189人 截至2023年12月31日注册会计师人数：968人，其中：签署过证券服 务业务审计报告的注册会计师人数 ...