浙江奥翔药业股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》《审计委员会工 作细则》等有关规定，浙江奥翔药业股份有限公司（以下简称"公司"）的审计 委员会各位委员在 2023 年恪尽职守、勤勉尽责，认真审慎地履行了职责，现将 审计委员会 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会成员由独立董事骆铭民先生、独立董事张福利 先生、董事刘兵先生组成，因公司第三届董事会任期届满，公司原独立董事张福 利先生、原董事刘兵先生不再担任董事会审计委员会委员，经公司第四届董事会 第一次会议审议通过，选举独立董事骆铭民先生、独立董事杨立荣先生、董事刘 瑜先生担任公司第四届董事会审计委员会委员。 公司董事会审计委员会由三名董事组成，其中独立董事两名，主任委员由具 有会计专业资格的独立董事骆铭民先生担任，符合上海证券交易所的规定及相关 制度的要求。 二、审计委员会会议召开情况 审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》。 （四）2023 年 ...

关于浙江奥翔药业股份有限公司 2023 年持续督导年度报告书 | 保荐机构名称 | 国金证券股份有限公司 | | --- | --- | | 注册地址 | 成都市青羊区东城根上街 号 95 | | 办公地址 | 成都市青羊区东城根上街 号成证大厦 楼 95 16 | | 法定代表人 | 冉云 | | 保荐代表人姓名 | 余波、樊石磊 | | 联系电话 | 021-68826021 | | 上市公司名称 | 浙江奥翔药业股份有限公司 | | --- | --- | | 注册地址 | 浙江省化学原料药基地临海园区东海第四大道 号 5 | | 办公地址 | 浙江省化学原料药基地临海园区东海第四大道 5 号 | | 法定代表人 | 郑志国 | | 联系人 | 应晓晨 | | 联系电话 | 0576-85589367 | 国金证券股份有限公司 浙江奥翔药业股份有限公司（以下简称"奥翔药业"、"发行人"、"上市 公司"、"公司"）于 2017 年 5 月首次公开发行 A 股股票并上市。国金证券股 份有限公司（以下简称"国金证券"）作为奥翔药业首次公开发行股票的保荐机 构，持续督导期至 2019 年 12 月 31 日止。 ...

国金证券股份有限公司 关于浙江奥翔药业股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为浙江奥翔药业股份有 限公司（以下简称"奥翔药业"、"公司"、"发行人"）2022 年非公开发行股票的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市 规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》以及《上市 公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定履 行持续督导职责，就奥翔药业及全资子公司浙江麒正药业有限公司（以下简称"麒 正药业"、"子公司"）拟使用不超过人民币 15,000.00 万元的闲置募集资金暂时补 充流动资金，期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效相关事项进行了 审慎核查，核查具体情况如下： 一、本次募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江奥翔药业股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2022〕2237 号）核准，奥翔药业非公开发行人民币 普通股（A 股）股票 21,754,288 股，发行价为每股人民币 22.29 元，募集资金总 额 4 ...

浙江奥翔药业股份有限公司 关于 2024 年度开展外汇衍生品交易的 可行性分析报告 一、业务背景 浙江奥翔药业股份有限公司（以下简称"公司"）出口业务占销售收入的比 重较高，主要采用美元等外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益 对公司的经营业绩会造成一定的影响。为降低汇率波动对公司业绩的影响，公司 及子公司拟开展外汇衍生品交易业务。 二、基本情况 （一）交易金额 公司及子公司拟使用最高额不超过 10 亿元人民币（或等值外币）开展外汇 衍生品交易业务，在上述额度及股东大会决议有效期内，可循环滚动使用，且任 一时点的交易金额不超过 10 亿元人民币（或等值外币）。 （二）资金来源 为自有资金，不涉及使用募集资金。 公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易主要包括远期、掉期、期权、期货等 产品或上述产品的组合，对应基础资产包括汇率、利率、货币、商品或上述资产 的组合。交易对方为具有外汇衍生品交易业务经营资质的银行等金融机构。 （四）交易期限 （三）交易方式 上述额度的使用期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起一年内。 三、必要性和可行性分析 随着公司海外业务持续发展，公司涉及大量外币业务。受国际政治 ...

证券代码：603229 证券简称：奥翔药业 公告编号：2024-015 浙江奥翔药业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 5 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省化学原料药基地临海园区东海第四大道 5 号公司新办 公楼一楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次：2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：浙江奥翔药业股份有限公司董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 20 日 至 2024 年 5 月 20 日 1、各议案已披露的时间和披露媒 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 816,765,083.27, representing a year-over-year increase of 6.83% compared to CNY 764,547,389.04 in 2022[22]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company reached CNY 253,901,967.43, up 7.87% from CNY 235,375,827.46 in the previous year[22]. - The net cash flow from operating activities significantly increased by 84.00%, totaling CNY 221,847,783.71 compared to CNY 120,567,033.68 in 2022[22]. - The total assets of the company at the end of 2023 were CNY 2,951,571,189.46, reflecting a 27.48% increase from CNY 2,315,330,188.78 at the end of 2022[22]. - The basic earnings per share for 2023 was CNY 0.43, a 4.88% increase from CNY 0.41 in 2022[23]. - The weighted average return on equity decreased to 12.73%, down 4.63 percentage points from 17.36% in 2022[23]. - The company reported a net profit of CNY 93,672,808.45 in the first quarter of 2023, with a decline in the second quarter to CNY 66,523,939.88[25]. - The company's net assets attributable to shareholders increased by 46.57% to CNY 2,141,576,554.10 at the end of 2023 from CNY 1,461,140,520.64 at the end of 2022[22]. - The company achieved operating revenue of 816.77 million yuan, a year-on-year increase of 6.83%[33]. - The net profit attributable to shareholders was 253.90 million yuan, reflecting a year-on-year growth of 7.87%[33]. Research and Development - R&D investment reached 78.06 million yuan, accounting for 9.56% of operating revenue[36]. - The company has established a research and development team of 241 members, including PhDs and Masters, to enhance its R&D capabilities[36]. - The company emphasizes R&D as a key driver for growth, focusing on high-end, intelligent, and green transformation in the pharmaceutical industry[32]. - The company is leveraging partnerships with renowned universities and research institutions to boost R&D efficiency and innovation[35]. - The company has a significant focus on R&D, with a capitalized R&D ratio of 0% and a net asset ratio of 3.64%[104]. - The company plans to enhance its R&D capabilities by building a comprehensive R&D system and collaborating with renowned universities and research institutions[121]. - The company reported R&D expenditures of 78.06 million RMB, accounting for 9.56% of operating revenue[104]. - The company has multiple drug products under review, including 3 products for pulmonary arterial hypertension and 5 for ophthalmic use, with various approval statuses across regions[100]. Market and Industry Trends - The global pharmaceutical market is projected to grow from approximately $1.48 trillion in 2022 to $1.9 trillion by 2027, with a CAGR of 3-6%[39]. - The aging population in China is a significant driver for the pharmaceutical market, with the population aged 65 and above increasing from 140 million in 2014 to 220 million in 2023[40]. - The global pharmaceutical expenditure was approximately $1.48 trillion in 2022, with a projected CAGR of 3-6%, reaching $1.9 trillion by 2027[87]. - China's pharmaceutical market size was ¥1,554.1 billion in 2022, expected to reach ¥2,624.5 billion by 2030, with the chemical drug segment accounting for 50% of the total market[43]. - The company has identified a trend of increasing demand for pharmaceutical formulations due to global aging and rising healthcare awareness[117]. Corporate Governance and Compliance - The company has received a standard unqualified audit report from Tianjian Accounting Firm, ensuring the accuracy and completeness of the financial report[4]. - The company has confirmed that all board members attended the board meeting, ensuring accountability for the annual report's authenticity[9]. - The company emphasizes the importance of independent governance and compliance with legal regulations in its operations and decision-making processes[128]. - The company has a clear governance structure with no significant differences from regulatory requirements[130]. - The company is focused on maintaining independence from its controlling shareholders and has not reported any related issues[130]. - The company has not faced any delisting risks during the reporting period[188]. - The company has not reported any significant changes in its integrity status or that of its major stakeholders[189]. Environmental Responsibility - The company invested RMB 23.426 million in environmental protection during the reporting period[171]. - Aoxiang Pharmaceutical is listed as a key pollutant discharge unit by the environmental protection department for 2023[172]. - The total non-methane hydrocarbon emissions for 2023 were 1.82 tons, with an average emission concentration of 16.92 mg/m³[172]. - The wastewater discharge for 2023 was 168,342.76 tons, with a total allowable discharge of 268,780 tons, and an average chemical oxygen demand concentration of 218.8 mg/L[172]. - Aoxiang Pharmaceutical has established a complete environmental risk emergency mechanism, with an emergency plan filed on November 15, 2023[176]. - The company has no administrative penalties for environmental issues during the reporting period[178]. - Aoxiang Pharmaceutical has implemented a self-monitoring plan for environmental pollutants, with all monitored indicators meeting discharge standards[177]. Shareholder and Capital Management - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 1.29 per 10 shares, totaling RMB 76,505,951.18, and to increase its share capital by 237,227,756 shares through a capital reserve transfer, raising total shares from 593,069,389 to 830,297,145[5]. - The company reported a significant increase in shareholding for Chairman and General Manager Zheng Zhiguo, from 214,506,991 shares at the beginning of the year to 300,309,788 shares, an increase of 40%[133]. - The total remuneration for all directors, supervisors, and senior management at the end of the reporting period amounted to 7.5806 million yuan[144]. - The company has a structured process for determining the remuneration of its board members, ensuring alignment with performance metrics[144]. - The company has proposed to change its corporate type and has submitted relevant resolutions for approval[149]. Operational Efficiency and Cost Management - The company is enhancing its production management and cost control measures to improve operational efficiency[36]. - The management team is committed to enhancing operational efficiency and cost management to improve overall financial performance[136]. - The company is focusing on developing a one-stop service model by vertically integrating CRO/CDMO/CMO services across all stages of the pharmaceutical development process[48]. - The company is investing in advanced technologies to enhance drug development processes, including enzyme catalysis and continuous flow reaction technologies, to optimize production efficiency and reduce costs[49]. Risk Management - The company has outlined potential risks in the management discussion and analysis section, advising investors to be cautious[10]. - The company faces risks related to product quality, requiring compliance with GMP and cGMP certifications for domestic and export sales[123]. - Environmental risks are heightened due to complex chemical processes that generate waste, necessitating increased investment in environmental compliance[124]. - The company is exposed to exchange rate fluctuations due to a significant portion of revenue being generated from exports settled in foreign currencies[125].

2024 年第一季度报告 证券代码：603229 证券简称：奥翔药业 浙江奥翔药业股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 变动幅度(%) | | --- | --- | --- | | 营业收入 | 300,914,417.10 | 14.61 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 112,480,834.45 | 20.08 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 | 108,489,854.53 | 17.69 | | 益的净利润 | | ...

关于归还用于暂时补充流动资金的募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江奥翔药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日召开 第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保 2022 年度非公开发行 股票募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提 下，公司及全资子公司浙江麒正药业有限公司拟使用不超过人民币 10,000 万元 的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。具体内容见公司于 2023 年 4 月 28 日披露的《浙江奥翔药业股份有限公 司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-028）。 证券代码：603229 证券简称：奥翔药业 公告编号：2024-002 浙江奥翔药业股份有限公司 金尚未归还的金额为 10,000 万元，使用期限未超过 12 个月；暂时用于补充流动 资金的 2022 年度非公开发行 ...

证券代码：603229 证券简称：奥翔药业 公告编号：2024-001 浙江奥翔药业股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江奥翔药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 3 月 8 日收到公司现任副总经理宋继国先生的书面辞职报告。宋继国先生因个人原因申 请辞去公司副总经理职务，辞职后将不再担任公司任何职务，其辞职报告自送达 公司董事会之日起生效。公司董事会对宋继国先生在任职期间所做的贡献表示衷 心感谢！ 特此公告。 浙江奥翔药业股份有限公司董事会 2024 年 3 月 9 日 ...

国金证券股份有限公司 2023 年持续督导现场检查报告 根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律法规的要求，国金证券 股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为浙江奥翔药业股份 有限公司（以下简称"奥翔药业"、"公司"）2022 年非公开发行股票的保荐机构， 于 2024 年 1 月 4 日至 1 月 5 日对奥翔药业 2023 年的规范运作、信守承诺和信息 披露等情况进行了现场检查。 关于浙江奥翔药业股份有限公司 一、本次现场检查的基本情况 国金证券针对奥翔药业实际情况制订了现场检查工作计划。为顺利实施本次 现场工作，提高现场工作效率，切实履行持续督导工作，国金证券将现场检查事 项提前告知了奥翔药业，奥翔药业按照通知的内容提前准备了现场检查工作所需 的相关文件和资料。 2024 年 1 月 4 日至 1 月 5 日，国金证券保荐代表人樊石磊根据事先制订的 现场检查工作计划，采取与公司董事、监事、高级管理人员及有关人员进行沟通 和询问、查看公司生产经营场所、募集资金投资项目实施地点、查阅公司账簿、 原始凭证及其他相关 ...