证券代码：603229 证券简称：奥翔药业 公告编号：2023-056 浙江奥翔药业股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 1、统一社会信用代码：91331000554754592X 9、经营范围：原料药、片剂制造(凭有效许可证经营)；有机中间体制造（不 含危险化学品和易制毒化学品）；医药化工产品(不含危险化学品和易制毒化学品) 的批发及其进出口业务，技术进出口，医药化工产品技术研究、咨询服务。以上 涉及许可证的凭证经营。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经 营活动) 特此公告。 浙江奥翔药业股份有限公司董事会 2023 年 12 月 29 日 2、名称：浙江奥翔药业股份有限公司 3、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 4、住所：浙江省化学原料药基地临海园区东海第四大道5号 5、法定代表人：郑志国 6、注册资本：伍亿玖仟叁佰零陆万玖仟叁佰捌拾玖元 7、成立日期：2010年04月22日 8、营业期限：2010年04月22日至长期 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江奥翔药业股 ...

证券代码：603229 证券简称：奥翔药业 公告编号：2023-052 浙江奥翔药业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 14 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省化学原料药基地临海园区东海第四大道 5 号公司新办公楼一楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 一、 会议召开和出席情况 规定。 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 327,970,967 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 55.3006 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长郑志国先生主持会议。本次股东大 会采取现场投票和网络投票结 ...

证券代码：603229 证券简称：奥翔药业 公告编号：2023-053 浙江奥翔药业股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江奥翔药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议 于 2023 年 12 月 14 日在浙江省化学原料药基地临海园区东海第四大道 5 号公司 新办公楼一楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2023 年 12 月 9 日以专人送达或电子邮件方式送交公司全体董事。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，会议由公司董事郑志国先生主持，公司全体监事及高级 管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民 共和国公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审议并表决，一致通过了如下议案： (一)审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 同意选举郑志国先生为公司第四届董事会董事长，任期与本届董事会一致。 表决结果：同意 9 票， ...

北京海润天睿律师事务所 关于浙江奥翔药业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：浙江奥翔药业股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江奥翔药业股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2023 年第二次临时股 东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《浙江奥翔药业股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）和其他相关法律、法规的规定，就公司本次股东 大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结 果等有关事项出具本法律意见书。 一、本次股东大会的召集、召开程序 2023 年 11 月 28 日公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关 于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。 2023 年 11 月 29 日公司在指定信息披露媒体上披露了《浙江奥翔药业股份 有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（以下简称"股东大会通 知"）。 本次股东大会现场会议于 2023 年 12 月 14 日在浙江省化学原料 ...

国金证券股份有限公司 关于浙江奥翔药业股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"本保荐机构"）作为浙江奥翔药业股份 有限公司（以下简称"奥翔药业"、"公司"、"发行人"）2020 年非公开发行股票 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上 市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》以及《上 市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定 履行持续督导职责，就奥翔药业使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进 行了审慎核查，核查具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江奥翔药业股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2020〕2694 号）核准，奥翔药业非公开发行人民币 普通股（A 股）股票 15,206,372 股，发行价为每股人民币 27.62 元，募集资金总 额 419,999,994.64 元，扣除发行费用（不含税）12,059,628.63 元后，实际募集资 金净额为 407,940,366.01 元。上述募集资金净额已于 ...

第四届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603229 证券简称：奥翔药业 公告编号：2023-054 浙江奥翔药业股份有限公司 一、监事会会议召开情况 浙江奥翔药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次会议 于 2023 年 12 月 14 日在浙江省化学原料药基地临海园区东海第四大道 5 号公司 新办公楼一楼会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2023 年 12 月 9 日以专人 送达或电子邮件方式送交公司全体监事。本次会议应参加监事 3 人，实际参加监 事 3 人，会议由徐海燕女士主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事认真审议并表决，一致通过了如下议案： （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 同意选举职工监事徐海燕女士为浙江奥翔药业股份有限公司第四届监事会 主席，任期与本届监事会一致。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二 ...

证券代码：603229 证券简称：奥翔药业 公告编号：2023-055 浙江奥翔药业股份有限公司 关于公司使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江奥翔药业股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自公司董事会审议通过之 日起 12 个月内有效。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江奥翔药业股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2020〕2694 号）核准，浙江奥翔药业股份有限公司 （以下简称"公司"）非公开发行人民币普通股（A 股）股票 15,206,372 股， 发行价为每股人民币 27.62 元，募集资金总额 419,999,994.64 元，扣除发行费 用（不含税）12,059,628.63 元后，实际募集资金净额为 407,940,366.01 元。 上述募集资金净额已于 2020 年 12 月 8 日全部到位，天健会计师事务所(特殊普 通合伙)已对 ...

浙江奥翔药业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 股票简称：奥翔药业 股票代码：603229 中国·浙江·临海 2023 年 12 月 14 日 浙江奥翔药业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会议程 四、会议议程 （一）主持人宣布会议开始； （二）主持人介绍本次会议出席情况； （三）宣读奥翔药业2023年第二次临时股东大会会议须知； （四）宣读股东大会审议议案： 1、《关于修订〈公司章程〉的议案》； 2、《关于修订公司部分内部管理制度的议案》； 一、会议时间 现场会议时间：2023年12月14日14点00分； 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通 过 互联网 投票 平台 的 投票时 间为 股东 大 会召开 当日的 9:15-15:00。 二、现场会议地点 浙江省化学原料药基地临海园区东海第四大道5号公司新办公楼一楼会议室 三、会议主持人 公司董事长：郑志国先生 3、《关于董事会换届选举的议案-选举董事》； 五、股东审议议案； 六、推选计票人 ...

2023 年 12 月 8 日，公司将上述 2020 年度非公开发行股票募集资金暂时补 充流动资金 20,000 万元中的 15,000 万元募集资金提前归还至募集资金专用账 户。公司已将该募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构及保荐代表人。 证券代码：603229 证券简称：奥翔药业 公告编号：2023-051 浙江奥翔药业股份有限公司 关于归还用于暂时补充流动资金的募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江奥翔药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 26 日召 开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保 2020 年度非公 开发行股票募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行 的前提下，公司拟使用不超过人民币 20,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动 资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。具体内容见公司于 2022 年 12 月 27 日披露的《浙江奥 ...

浙江奥翔药业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 股票简称：奥翔药业 股票代码：603229 中国·浙江·临海 2023 年 12 月 14 日 浙江奥翔药业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会议程 一、会议时间 现场会议时间：2023年12月14日14点00分； 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通 过 互联网 投票 平台 的 投票时 间为 股东 大 会召开 当日的 9:15-15:00。 二、现场会议地点 浙江省化学原料药基地临海园区东海第四大道5号公司新办公楼一楼会议室 三、会议主持人 公司董事长：郑志国先生 四、会议议程 （一）主持人宣布会议开始； （二）主持人介绍本次会议出席情况； （三）宣读奥翔药业2023年第二次临时股东大会会议须知； （四）宣读股东大会审议议案： 1、《关于修订〈公司章程〉的议案》； 2、《关于修订公司部分内部管理制度的议案》； 七、主持人宣读出席现场股东大会的股东及代理人人数，代表有表决权的股份总 数，占公 ...