证券代码：603231 证券简称：索宝蛋白 公告编号：2024-012 法定代表人：刘季善 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波索宝蛋白科技股份有限公司(以下简称"公司")分别于2024年1月12日 召开第二届董事会第十一次会议、2024年1月31日召开2024年第一次临时股东大 会，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修改〈公司章程〉并办理 工商变更登记的议案》，具体内容详见公司2024年1月16日和2024年2月1日披露 于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于变更公司注册资本、公司类型、 修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》《2024年第一次临时股东大会决 议公告》。 近日，公司已完成工商变更登记手续，并取得宁波市市场监督管理局换发的 《营业执照》，变更后的相关登记信息如下: 名称：宁波索宝蛋白科技股份有限公司 统一社会信用代码：913302017532743052 注册资本：壹亿玖仟壹佰肆拾伍万玖仟壹佰零伍元 类型：其他股份有限公司（上市） 成立日期：2003年10月1 ...

一、公司首次公开发行股票及上市后股本变化的情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意宁波索 宝蛋白科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可［2023］1851 号）同意注册，公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）4,786.48 万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为每股人民币21.29元，并于2023年12 月15日在上海证券交易所主板上市。公司首次公开发行股票后，总股本由 14,359.4305万股变更为19,145.9105万股，截至本公告披露日，索宝蛋白未发生增 发、送股、公积金转增股本等事项，股本总额未发生变化。 二、相关股东关于股份锁定期的承诺 证券代码：603231 证券简称：索宝蛋白 公告编号：2024-011 宁波索宝蛋白科技股份有限公司 关于相关股东延长股份锁定期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）控股股东山东万得福实业集团有限公司（以下简称"万得福集团"） 的承诺 "1）自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人 ...

东吴证券股份有限公司 关于宁波索宝蛋白科技股份有限公司 二、相关股东关于股份锁定期的承诺 （一）控股股东万得福集团的承诺 "1）自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本 次发行前本企业已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该等股份。 2）本企业所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格（如果因 派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照 中国证监会、上海证券交易所的有关规定作相应调整）不低于发行人首次公开 发行股票的发行价；发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收 1 盘价均低于发行人首次公开发行股票时的发行价，或者上市后 6 个月期末收盘 价低于发行人首次公开发行股票时的发行价，本企业持有发行人股票的锁定期 限自动延长 6 个月。 相关股东延长股份锁定期的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐人"）作为宁波索宝 蛋白科技股份有限公司（以下简称"索宝蛋白"或"公司"）首次公开发行股票并 在上海证券交易所主板上市的保荐人和持续督导机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 ...

证券代码：603231 证券简称：索宝蛋白 公告编号：2024-010 宁波索宝蛋白科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 22 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 135,312,562 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 70.6744 | 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人； 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | | | （%） | | （%） | | A 股 | 135,255,762 | ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 关于 宁波索宝蛋白科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法 律 意 见 书 康达见证字【2024】第 0004 号 致：宁波索宝蛋白科技股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受宁波索宝蛋白科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 ...

证券代码：603231 证券简称：索宝蛋白 宁波索宝蛋白科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 1 月 31 日 1 | | | | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 | 5 | | 议案一《关于修订部分管理制度的议案》 | 7 | | 议案二《关于变更公司注册资本、公司类型、修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 | 9 | | 议案三《关于修改公司监事会议事规则的议案》 | 13 | 宁波索宝蛋白科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 各位股东及股东代表： 为了维护广大投资者的合法权益，确保宁波索宝蛋白科技股份有限公司（以 下简称"公司"）2024年第一次临时股东大会顺利召开，根据《中华人民共和国 公司法》《公司章程》及公司《股东大会议事规则》等有关规定，制定本须知， 请出席股东大会的全体人员自觉遵守。 1、本次股东大会设会务组，由公司董事会秘书和公司证券及法务部负责会 议的程序安排和会务工作。 2、请出席大会的股东或股东代理人（以下统称"股东"）务必携带相关证 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 证券代码：603231 证券简称：索宝蛋白 公告编号：2024-009 宁波索宝蛋白科技股份有限公司 关于开立募集资金专项账户并签订募集资金存 储四方监管协议的公告 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意宁波索宝蛋白科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1851号），同意宁波索宝 蛋白科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票的注册申请，并 经上海证券交易所同意，公司于2023年12月15日首次向社会公众公开发行人民币 普通股（A股）4,786.48万股，发行价格为每股人民币21.29元，募集资金总额为 人民币101,904.16万元，扣除发行费用（不含税）人民币3,958.59万元后，实际 募集资金净额为人民币97,945.57万元。 以上募集资金于2023年12月8日全部到位，由大华会计师事务所（特殊普通 合伙）审验确认，并由其出具了《验资报告》（大华验字[2023]000701号）。募 集资金到账后，公司已对 ...

宁波索宝蛋白科技股份有限公司 2024 年 1 月修订 1 对外投资管理办法 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 对外投资决策 | 3 | | 第三章 | 岗位分工 | 5 | | 第四章 | 执行控制 | 6 | | 第五章 | 投资处置 | 7 | | 第六章 | 跟踪与监督 | 7 | | 第七章 | 对外投资信息披露 8 | | | 第八章 | 附则 | 8 | 宁波索宝蛋白科技股份有限公司 对外投资管理办法 第一章 总则 第一条 为了加强宁波索宝蛋白科技股份有限公司（以下简称"公司"）对 外投资活动的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障对外投资 安全，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和 规范性文件的要求，以及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）、《宁波索宝蛋白科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的 投资活 ...

宁波索宝蛋白科技股份有限公司 关联交易决策制度 2024 年 1 月修订 1 | | | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 关联人及关联交易认定 3 | | | 第三章 | 关联交易披露及决策程序 5 | | | 第四章 | 关联人及关联交易应当披露的内容 8 | | | 第五章 | 日常关联交易披露和决策程序的特别规定 | 10 | | 第六章 | 关联共同投资 | 11 | | 第七章 | 关联购买和出售资产 11 | | | 第八章 | 关联交易披露和决策程序的豁免 12 | | | 第九章 | 附则 | 13 | 宁波索宝蛋白科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为规范宁波索宝蛋白科技股份有限公司(以下简称"公司")关联 交易行为，提高公司规范运行水平，保护公司和全体股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《上海证券 交易所股票上市规制》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 ...

宁波索宝蛋白科技股份有限公司 内部审计工作制度 2024 年 1 月修订 1 | | | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 内部审计机构和人员 | 3 | | 第三章 | 内部审计机构的职责和总体要求 | 5 | | 第四章 | 内部审计机构的权力 | 8 | | 第五章 | 内部审计工作的具体实施 | 8 | | 第六章 | 附则 11 | | 宁波索宝蛋白科技股份有限公司 内部审计工作制度 第一章 总则 第一条 为规范并保障宁波索宝蛋白科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）内部审计监督，提高审计工作质量，实现内部审计经常化、制度化， 发挥内部审计工作在加强内部控制管理、促进企业经济管理、提高经济效益中的 作用，根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、 《中国内部审计准则》等法律、法规及上海证券交易所的有关规定，结合本公司 实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称被审计对象，特指公司各内部机构、各子公司。 第三条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整 ...