证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2024-095 格尔软件股份有限公司 关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资 金用于投资建设新项目及永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于 2024 年 12 月 13 日召开第八届董事会第二十五次会议、第八届监事 会第十七次会议，审议通过了《关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集 资金用于投资建设新项目及永久补充流动资金的议案》。公司非公开发行股票募 集资金投资项目中，智联网安全技术研发与产业化项目、下一代数字信任产品研 发与产业化项目已实施完成并达到预定可使用状态，公司同意上述项目结项，并 将节余募集资金人民币 30,426.68 万元（包括尚未支付的募投项目支出尾款、现 金管理收益和利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于投资建设 新项目及永久补充流动资金，其中 20,537.30 万元用于投资建设数据安全管理平 台研发与业务拓展项目，其余节余募集资金人民币 9,889.38 万元用于永久性补充 流动资金。 ...

独立董事会认为：公司非公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集 资金用于投资建设新项目及永久补充流动资金事项,符合《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法 律、法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》的规定，是公司结合生产经 营实际情况和募集资金使用情况，本着对股东利益负责、对公司利益负责的原则 所作出的慎重决策，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不 会对公司生产经营造成重大影响。 独立董事表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2024 年 12 月 13 日 独立董事：张克勤、肖永吉、马利庄 根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，格尔软件 股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次独立董事专门会议于 2024 年 12 月 3 日以书面形式发出通知，并于 2024 年 12 月 13 日以现场和通讯相结合的 方式召开，全体独立董事共同推荐张克勤先生主持，会议应到 3 人，实到 3 人， 会议召开符合有关法律、法规、规章 ...

证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2024- 096 格尔软件股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 30 日 至 2024 年 12 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投 ...

中信证券股份有限公司 关于格尔软件股份有限公司 募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于投资建设新项目及 永久性补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为履行格尔 软件股份有限公司（以下简称"格尔软件"或"公司"）非公开发行 A 股股票持续督 导职责的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证 券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》及《上海证券交易所股票上市规则 （2024 年 4 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作 （2023 年 12 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求（2022 年修订）》等有关规定的要求，对格尔软件募集资金投资项目结项 并将节余募集资金用于投资建设新项目及永久性补充流动资金情况进行了核查，核查 情况如下： 经中国证券监督管理委员会《关于核准格尔软件股份有限公司非公开发行股票的 批复》（证监许可〔2020〕1328 号）核准，格尔软件向易方达基金管理有限公司等 17 家发行对象非公开发行 20,901,134股人民币普通股（A股）， ...

公司全资子公司上海格尔安全科技有限公司于 2024 年 12 月 4 日收到收益相 关的政府补助共计人民币 603.00 万元，占公司最近一期（2023 年度）经审计的 归属于上市公司股东净利润的比例约为 16.31%。 （二）补助具体情况 单位:万元 证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2024-092 格尔软件股份有限公司 关于收到政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、获得补助的基本情况 （一）获得补助情况 获得补助金额：603.00 万元。 对当期损益的影响：本次收到的政府补助一次性计入 2024 年度其他收益， 预计将对格尔软件股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度的净利润产 生积极影响。 特此公告。 格尔软件股份有限公司董事会 2024 年 12 月 5 日 | 序号 | 获得时间 | | | 补助类型 | 补助金额 | 占公司最近一期经审计净利 润或者净资产的比例（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2024-091 格尔软件股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次委托理财概况 委托理财受托方：中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"） 本次委托理财金额：3,000 万元 委托理财产品名称：中信证券节节升利系列 3630 期收益凭证 委托理财期限：90 天 履行的审议程序：格尔软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开了公司第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第十一次会 议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意 公司使用总额不超过人民币 3.2 亿元（含 3.2 亿元）的闲置募集资金进行现 金管理，在 12 个月内（含 12 个月）该项资金额度可滚动使用（以保证募集 资金项目建设和使用为前提），并授权公司董事长在上述额度范围和时效内 行使该项投资决策权并签署相关合同文件，并由公司管理层组织相关部门实 施。使用期限自 ...

证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2024-090 格尔软件股份有限公司 公司使用暂时闲置募集资金购买的产品不存在逾期未收回的情况。截至本公 告披露日，公司已使用的募集资金现金管理额度为 19,000.00 万元，尚未使用的 募集资金现金管理额度为 13,000.00 万元。 特此公告。 格尔软件股份有限公司董事会 2024 年 11 月 30 日 格尔软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开了公 司第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用总额不超过人民币 3.2 亿元（含 3.2 亿元）的闲置募集资金进行现金管理，在 12 个月内（含 12 个 月）该项资金额度可滚动使用（以保证募集资金项目建设和使用为前提），并授 权公司董事长在上述额度范围和时效内行使该项投资决策权并签署相关合同文 件，并由公司管理层组织相关部门实施。使用期限自获得公司第八届董事会第十 八次会议审议通过之日起 12 个月内（含 12 个月）有效。公司监事会及保荐机构 已分别对此发表了同意的意见。具体详情 ...

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2024-089 格尔软件股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 260 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 86,147,246 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 36.4953 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长杨文山先生主持。会议采用 现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开、表决符合《公 司法》和《公司章程》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市松江区泗泾镇沐川路 58 弄 1-7 号 ...

关于格尔软件股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 法律意见书 上海汉盛律师事务所 致：格尔软件股份有限公司 格尔软件股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其 中现场会议于 2024 年 11 月 15 日 14:00 在上海市松江区泗泾镇沐川路 58 弄 1-7 号 G60 商用密码产业基地 A2 楼召开。上海汉盛律师事务所（以下简称"本所"） 接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会会议，并根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《格尔软件股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、 召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等 事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了《格尔软件股份有限公司第八届董事 会第二十三次会议决议公告》《格尔软件股份有限公司第八届监事会第十六次会 议决议公告》《格尔软件股份有限公司关于 ...

证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2024-088 格尔软件股份有限公司 股东集中竞价减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 格尔软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 10 日披露了《格 尔软件股份有限公司股东集中竞价减持股份计划公告》（公告编号：2024-054）。 本次减持计划实施前，董事、实际控制人之一陆海天先生持有公司股份 19,147,695 股，占公司总股本比例为 8.2068% ；公司股东、受实际控制人共同控 制的企业上海格尔实业发展有限公司（以下简称"格尔实业"）持有公司股份 19,629,252 股，占公司总股本的比例为 8.4132%。 集中竞价减持计划的实施结果情况 陆海天先生于 2024 年 11 月 13 日，通过证券交易所的集中竞价交易的方式 累计减持本公司股份 1,130,000 股，约占公司总股本的 0.4787%，减持均价为： 12.52 元/股。收盘后，陆海天先生仍持有公司股票 ...