第八届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 格尔软件股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十八次会议于 2025 年 4 月 14 日以书面形式发出通知，并于 2025 年 4 月 24 日以现场和通讯相 结合的方式召开。本次会议应到监事 3 名，实到 3 名。本次会议的召开符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定。经全体与会监事认真审议，以记名投票表决 方式，逐项表决审议通过了以下议案： 一、审议通过了《公司<2024 年年度报告>及摘要》 监事会认为：《公司 2024 年年度报告及摘要》经上会会计师事务所（特殊 普通合伙）审计确认，会计师事务所出具无保留意见的审计意见。公司的财务报 表能真实、客观、准确地反映公司 2024 年度的经营业绩、资产负债和股东权益。 公司 2024 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内 部管理制度的各项规定；公司 2024 年度报告的内容和格式符合中国证监会和证 券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司本年度的经 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 格尔软件股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十七次会议 于 2025 年 4 月 14 日以书面形式发出通知，并于 2025 年 4 月 24 日以现场和通讯 相结合的方式召开，会议由公司董事长杨文山先生主持，会议应到董事 9 人，实 到 9 人，公司监事和公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司 法》及《公司章程》的有关规定。经全体与会董事认真审议，以记名投票表决方 式，逐项表决审议通过了以下议案： 一、审议通过了《公司<2024 年年度报告>及摘要》 证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2025-008 格尔软件股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告 具体内容请详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《格尔软件股份有限公司 2024 年年度报告》《格尔软件股份有限公司 2024 年年 度报告摘要》。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。 该议案尚需提交公司股东大 ...

证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2025-015 格尔软件股份有限公司 2024年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司第八届董事会第二十七次会议审议通过了《公司 2024 年年度利润分配 方案》，董事会一致认为公司 2024 年年度利润分配方案符合本公司章程规定的 利润分配政策，充分考虑了公司的经营和发展状况，兼顾对投资者的合理投资回 报和公司的可持续发展需求，并同意将 2024 年年度利润分配方案提交 2024 年年 度股东大会审议批准。 （二）监事会会议的召开、审议和表决情况 项目 2024年度 2023年度 2022年度 现金分红总额（元） 11,707,499.75 13,877,999.70 0 回购注销总额（元） 0 0 0 归属于上市公司股东的净利润（元） 36,812,125.20 36,965,710.77 -8,712,532.61 本年度末母公司报表未分配利润（元） 145,809,588. ...

证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2025-017 格尔软件股份有限公司 关于变更部分回购股份用途并注销的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司于 2025 年 4 月 24 日召开第八届董事会第二十七次会议，审议通过了《关 于变更部分回购股份用途并注销的议案》。公司拟将回购专用证券账户中已回购 但尚未使用的 700 股公司股份用途进行变更，由"用于股权激励或员工持股计划" 变更为"用于注销并相应减少注册资本"。现将具体情况公告如下： 一、回购股份实施情况 2023 年 10 月 27 日，公司召开了第八届董事会第十四次会议，审议通过了 《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过 集中竞价交易方式进行股份回购，回购股份将全部用于员工持股计划或股权激励， 回购资金总额不低于人民币1,500.00万元（含），不超过人民币3,000.00万元（含）， 回购价格不超过人民币 19.63 元/股（含），回购期限自董事会审议通过本次回购 股份方案之日起 6 ...

证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2025-020 格尔软件股份有限公司 关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分已授 予但尚未解除限售的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 格尔软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开了第 八届董事会第二十七次会议、第八届监事会第十八次会议，审议通过了《关于回 购注销 2024 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的 议案》。根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2024 年度审计报告， 《公司 2024 年限制性股票激励计划》（以下简称"本激励计划"或"《激励计 划》"）中规定的第一个解除限售期对应的公司层面业绩考核目标未达标，根据 本激励计划的规定和公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，公司对激励对象 第一个解除限售期对应不得解除限售的限制性股票均以授予价格进行回购注销。 本次回购注销尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、本激励计划已履行的 ...

关于格尔软件股份有限公司 募集资金存放与使用情况的鉴证报告 上会师报字(2025)第 7116 号 ·计师 李务所（特殊善通合伙） Certilied Public Accountants (Special General Yartners 关于格尔软件股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告 上会师报字(2025)第 7116 号 格尔软件股份有限公司全体股东: 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 我们接受委托,对后附的格尔软件股份有限公司(以下简称"贵公司")《关于 2024 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》执行了鉴证工作。 一、管理层对募集资金专项报告的责任 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号一上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022年修订)》(证监会公告（2022）15 号）和上海证券交易所发 布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作（2023年 12 月修 订 )》(上证发〔2023〕193 号 ) 的规定编制《关于 2024 年度公司募集资金存放与实际 使用情况的专项报告》。这种责任包括设计、实施和维护与募 ...

格尔软件股份有限公司 内部控制审计报告 上会师报字(2025)第 7041 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 t and the subject of 会计师 李务所（特殊普通合伙） Bertified Public Accountants (Special Senoral Pa 内部控制审计报告 上会师报字(2025)第 7041 号 格尔软件股份有限公司全体股东: -- 按照《企业内部控制审计指引》·及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了格尔软件股份有限公司（以下简称"贵公司"）2024年 12月 31 日的财务报表 内部控制的有效性。 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董事会 的责任。 二、注册会计师的责任 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情 况的变化可能导致内 ...

目 录 关于格尔软件股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位： 审计单位： 联系电话： 会计师 李 今 所 (特殊善通合伙) Centified Public Accountants (Special General Pantnership) 格尔软件股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审核报告 上会师报字(2025)第 7117 号 格尔软件股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了格尔软件股份有限公 司(以下简称"贵公司")2024年度的财务报表,包括 2024年12月 31 日的合并及母 公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表及财务报表附注,并于 2025年 4月24日出具了审计报 告(报告书编号为:上会师报字(2025)第 7034 号)。在此基础上,我们审核了后附的 贵公司管理层编制的"格尔软件股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表"(以下简称"汇总 ...

0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1. 上会师报字(2025)第 7034 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 格尔软件股份有限公司 中国 上海 审计报告 上会师报字(2025)第 7034 号 格尔软件股份有限公司全体股东: t 一、审计意见 我们审计了格尔软件股份有限公司（以下简称"格尔软件公司"）财务报表, 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2024年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表 附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映了格尔软件公司 2024年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的 合并及母公司经营成果和现金流量。 the first and the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the station of the stat and and the subject of the subject of the ...

致:格尔软件股份有限公司 根据上海汉盛律师事务所(以下简称"本所")与格尔软件股份有限公司 (以下简称"公司"或"格尔软件")签订的《专项法律服务协议》,本所受 公司的委托,就公司2024年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票(以 下简称"本次回购注销"）所涉及的相关事宜,出具本法律意见书。 本所及经办律师依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股权激 励管理办法》(以下简称"《管理办法》")以及《上海证券交易所股票上市 规则(2024年4月修订)》(以下简称"《上市规则》")等法律、法规和中 国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")的有关规定及本法律意见 书出具目以前已经发生或者存在的事实,按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责的精神,出具本法律意见书。 法律意见书 上海汉盛律师事务所 关于格尔软件股份有限公司 2024年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票相关 喜城的 法律意见书 6、本法律意见书仅供公司为本次回购注销之目的而使用,不得被任何人用 于其他任何目的。 为出具本法律意见书,本所律师审阅了公司 ...