格尔软件股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 格尔软件股份有限公司 二零二四年年度股东大会 会议资料 格尔软件股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利 进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会发布的《上 市公司股东大会规则》及《格尔软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和 《股东大会议事规则》的规定，特制定本须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行。 一、格尔软件股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项 工作。 二、本公司设立股东大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。 三、本次股东大会以现场会议形式召开，并采取现场、网络相结合的方式投票。 四、股东参加股东大会现场会议依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也必须 认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议秩序。 五、股东要求大会发言，请于会前十五分钟向大会秘书处登记，出示持股的有效证明， ...

格尔软件股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 格尔软件股份有限公司 二零二四年年度股东大会 会议资料 2025 年 5 月 16 日 1 格尔软件股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利 进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会发布的《上 市公司股东大会规则》及《格尔软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和 《股东大会议事规则》的规定，特制定本须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行。 一、格尔软件股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项 工作。 二、本公司设立股东大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。 三、本次股东大会以现场会议形式召开，并采取现场、网络相结合的方式投票。 四、股东参加股东大会现场会议依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也必须 认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议秩序。 五、股东要求大会发言，请于会前十五分钟向大 ...

证券研究报告 格尔软件 (603232 CH) 市场拓展有望带动 25 年业绩修复 | 华泰研究 | | | 年报点评 | | --- | --- | --- | --- | | 2025 年 | 4 月 | 27 日│中国内地 | 计算机应用 | 格尔软件 24 年实现营收 5.29 亿元（yoy-5.71%），归母净利 3681.21 万元 （yoy-0.42%），扣非净利 1569.42 万元（yoy+233.45%）。公司 24 年业绩 低于我们此前预期，主要由于公司业务转型下通用安全产品收入显著收窄， 但受益于高毛利业务收入占比提升，公司 24 年净利率提升 0.37pct。我们 认为，受益于司法、运营商、烟草等新行业客户拓展以及"一带一路"沿线 国家的海外客户拓展，公司 25 年业绩有望修复，维持"买入"评级。 高毛利业务收入占比提升，费用管控能力逐步凸显 分业务看，PKI 基础设施产品、PKI 安全应用产品、通用安全产品 24 年收 入为 1.58/2.48/1.23 亿元，同比+41.41%/+10.64%/-45.28%；24 年毛利率 为 52.19%、63.08%、29.46%，同比+1 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 （一）本次会计政策变更原因及变更日期 2024年12月，财政部发布《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号）（以下简称"第18号解 释"），规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定的金额计入"主营业 务成本"和"其他业务成本"等科目，该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 根据上述会计解释的规定，公司自2024年1月1日起执行变更后的会计政策。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业 会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 （三）变更后所采用的新会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的第18号解释要求执行。除上述政策变更外，其他未变更 部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用 指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 二、本次会计政策变更对公司的影响 执行第18号解释不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司的所有者权益、净利润等财务状况、 ...

证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2025-016 格尔软件股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: （三）变更后所采用的新会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的第 18 号解释要求执行。除 上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则— 基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公 告以及其他相关规定执行。 本次会计政策变更是格尔软件股份有限公司（以下简称"公司"）根据国 家统一的会计制度更新而进行的会计政策变更，无需提交公司董事会和股东 大会审议。 本次会计政策变更不涉及对公司以前年度会计数据的追溯调整，不会对总 资产、净资产及净利润等财务状况产生重大影响。 一、本次会计政策变更情况概述 （一）本次会计政策变更原因及变更日期 2024 年 12 月，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号）（以下简称"第 18 号解释"），规定对不属于单项履约义务的保 ...

格尔软件股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准格尔软件股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可〔2020〕1328 号）核准，公司实际非公开发行人民币 A 股股票 20,901,134 股（每股面值 1.00 元人民币），每股发行价人民币 30.85 元。 本次非公开发行募集资金总额为 644,799,983.90 元，扣除发行费用人民币 8,844,116.58（不含税）元后，募集资金净额为 635,955,867.32 元。上会会计师事 务所（特殊普通合伙）已于 2020 年 8 月 25 日对本次非公开发行的资金到位情况 格尔软件股份有限公司（以下简称"公司"）为提高募集资金使用效率，在 确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用总额不 超过人民币1.9亿元（含1.9亿元）的闲置募集资金进行现金管理，同时在12 个月内（含12个月）该资金额度可滚动使用（该滚动 ...

格尔软件股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 格尔软件股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会审计委员会根据 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司治理 准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》《公司内部审计制度》 《公司关联交易决策制度》的有关规定，就2024年度具体工作情况向董事会作如 下报告： 一、董事会审计委员会基本情况 张克勤，男，1950年出生，北京科技大学本科学历，中国国籍,中国注册会 计师，高级会计师。1968年至1996年任上海新沪钢铁厂财务科长。1996年至2010 年任锦江国际集团财务有限责任公司总经理助理。2010年2月退休。2020年5月起 任至今，任公司独立董事。在公司审计委员会中担任主任委员；在公司董事会薪 酬与考核委员会中担任委员。 徐勇康，男，中国国籍，无境外居留权，1962年7月出生，本科学历。1982 年至1991年，历任上海机电一局二技工学校实习教师、教师；1991年至1993年， 历任上海莱先施机械设计有限公司设计师、主设计师；1994年至1997年，历任上 海赛克城下汽车装备工程有限公司主任设计师、副总经理 ...

目录 | 董事长致辞 | 01 | | --- | --- | | 关于本报告 | 03 | | 关于格尔软件 | 04 | | 可持续发展管理 | 11 | | --- | --- | | 专题：格尔软件绿色产品与解决方案 | 15 | 铸牢数字护盾 | 创新引领 | 19 | | --- | --- | | 护航客户隐私 | 26 | | 守护数据安全 | 37 | | 可持续供应链 | 47 | | 行业生态建设 | 49 | 高效稳健运营 02 | 公司治理 | 57 | | --- | --- | | 风险与合规管理 | 63 | | 商业道德与反腐败 | 65 | | 党建引领 | 67 | 共赴美好未来 03 | 多元包容职场 | 71 | | --- | --- | | 人力资本发展 | 74 | | 职业健康与安全 | 84 | | 社区参与 | 86 | 绿色低碳运营 04 | 环境管理体系 | 89 | | --- | --- | | 应对气候变化 | 91 | | 绿色运营 | 95 | 附录 99 01 董事长致辞 格尔软件股份有限公司董事长 杨文山 在 ESG 的征途上追光而遇、沐 ...

证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2025-010 格尔软件股份有限公司 2024年日常关联交易执行情况及2025年日常关联交易 预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议情况 2025年4月24日，公司第八届董事会第二十七次会议、第八届监事会第十八次审 议通过了《格尔软件股份有限公司关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度 日常关联交易预计的议案》。在董事会议案审议表决过程中，关联董事都回避了表 决。经核查，监事会认为：公司预计2025年度与关联方发生的日常关联交易系基于 公司日常生产经营活动所需，关联交易的定价公允。关联董事在审议表决相关关联 交易事项时已进行了回避，程序合法，依据充分，相关交易行为符合相关法律法规 要求，不会损害公司及股东的利益。 日常关联交易事项已经公司2025年第一次独立董事专门会议审议并获得出席会 议的独立董事一致表决通过。独立董事专门会议审查后认为：该项日常关联交易是 公司因日常生 ...

格尔软件股份有限公司 2024 年度对会计师事务所的履职情况评估报告 格尔软件股份有限公司（以下简称"公司"）聘请上会会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"上会会计"）作为公司 2024 年度财务审计和内部控制 审计的机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》，公司对上会会计 2024 年审计过程中的履职情况进行评 估。经评估，公司认为上会会计资质等方面合规有效，在审计过程中勤勉尽责， 遵循独立、客观、公正的原则执行审计，表现出良好的职业素养和专业胜任能力， 按时高质量完成了公司 2024 年度年报审计工作，具体情况如下： 上会会计原名上海会计师事务所，1981 年成立，2013 年 12 月改制为上会会 计师事务所（特殊普通合伙），上会会计主要经营场所：上海市静安区威海路 755 号 25 层。截至 2024 年末，上会所拥有合伙人 112 人、注册会计师 553 名， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 185 名。 上会事务所 2024 年度经审计的收入总额为 6.83 亿元，其中审计业务收入为 4.79 亿元、证券业务收入为 2.04 亿元；2024 ...