证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2025-014 | 资产名称 | 计提减值金额（元） | | --- | --- | | 存货 | 1,065,221.25 | | 投资性房地产 | 2,343,660.60 | | 应收票据 | 45,909.00 | | 应收账款 | 17,502,154.45 | | 其他应收款 | -2,136,908.91 | | 合计 | 18,820,036.39 | 三、本次计提资产及信用减值准备对公司的影响 格尔软件股份有限公司 关于2024年度计提资产及信用减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 格尔软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第八 届董事会第二十七次会议、第八届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 2024 年度计提资产及信用减值准备的议案》，现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产及信用减值准备的情况概述 公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的相关规定，为客观公允地 反映公司 2024 ...

关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2025-012 格尔软件股份有限公司 重要内容提示： 格尔软件股份有限公司（以下简称"公司"）为提高公司资金的使 用效率，在确保不影响公司正常经营的前提下，公司拟使用总额不超过人民 币5.5亿元（含5.5亿元）的闲置自有资金进行现金管理，以更好实现公司资 金的保值增值，同时在12个月内（含12个月）该资金额度可滚动使用。 公司第八届董事会第二十七次会议、第八届监事会第十八次会议审 议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。 公司同时提请公司董事会授权公司董事长在上述额度范围和时效内 行使该项投资权并签署相关合同文件，并由公司管理层组织相关部门实施。 根据上海证券交易所《股票上市规则》该事项无需提交股东大会， 自获得公司第八届董事会第二十七次会议审议通过之日起12个月内（含12个 月）有效。 一、本次使用闲置自有资金投资购买理财产品的基本情况 公司拟使用总额不超过人民币5 ...

格尔软件股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》及上海证券交易所发布的《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》 等有关规定，将格尔软件股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度募集资 金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准格尔软件股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可[2020]1328 号）核准，公司实际非公开发行人民币 A 股 股票 20,901,134 股（每股面值 1.00 元人民币），每股发行价人民币 30.85 元。本 次非公开发行募 集资金总额为 644,799,983.90 元，扣除发行费 用人民币 8,844,116.58 元(不含税)后，募集资金净额为 635,955,867.32 元。上会会计师事务 所(特殊普通合伙)已于 2020 年 8 月 25 日对本次非公开发行的资金到位情况进行 了审 ...

格尔软件股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 格尔软件股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会审计委员会根据 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司治理 准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》《公司内部审计制度》 《公司关联交易决策制度》的有关规定，就2024年度具体工作情况向董事会作如 下报告： 一、董事会审计委员会基本情况 张克勤，男，1950年出生，北京科技大学本科学历，中国国籍,中国注册会 计师，高级会计师。1968年至1996年任上海新沪钢铁厂财务科长。1996年至2010 年任锦江国际集团财务有限责任公司总经理助理。2010年2月退休。2020年5月起 任至今，任公司独立董事。在公司审计委员会中担任主任委员；在公司董事会薪 酬与考核委员会中担任委员。 徐勇康，男，中国国籍，无境外居留权，1962年7月出生，本科学历。1982 年至1991年，历任上海机电一局二技工学校实习教师、教师；1991年至1993年， 历任上海莱先施机械设计有限公司设计师、主设计师；1994年至1997年，历任上 海赛克城下汽车装备工程有限公司主任设计师、副总经理 ...

格尔软件股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告及履行 监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》《董事 会审计委员会工作细则》的规定，格尔软件股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计 委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所机构信息 上会会计师事务所（特殊普通合伙）原名上海会计师事务所，1981 年成立， 2013 年 12 月改制为上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上会会计"）。 已为数百家上市公司、大型集团公司及金融企业提供常年审计及咨询服务。 截止 2024 年末注册会计师数量：上会所拥有合伙人 112 人、注册会计师 553 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 185 名。 二、续聘会计师事务所履行的程序 2024 年 10 月 30 日，公司董事会审计委员会同意续聘上会会计为公司 2024 年度财务审计机构、内部控制审计机构，并同 ...

Contents | Message from the Chairman | 01 | | --- | --- | | About This Report | 03 | | About Koal | 04 | | Sustainable Development Management | 11 | [Special Topic] Koal's Green Products and Solutions 15 Forging a Digital Shield | Innovation as a Driving Force | 19 | | --- | --- | | Safeguarding Customer Privacy | 26 | | Protecting Data Security | 37 | | Sustainable Supply Chain | 47 | | Industry Ecosystem Development | 49 | Efficient and 01 Robust Operations 02 | Corporate Governance | 57 | | --- | --- | | ...

目录 | 董事长致辞 | 01 | | --- | --- | | 关于本报告 | 03 | | 关于格尔软件 | 04 | | 可持续发展管理 | 11 | | --- | --- | | 专题：格尔软件绿色产品与解决方案 | 15 | 铸牢数字护盾 | 创新引领 | 19 | | --- | --- | | 护航客户隐私 | 26 | | 守护数据安全 | 37 | | 可持续供应链 | 47 | | 行业生态建设 | 49 | 高效稳健运营 02 | 公司治理 | 57 | | --- | --- | | 风险与合规管理 | 63 | | 商业道德与反腐败 | 65 | | 党建引领 | 67 | 共赴美好未来 03 | 多元包容职场 | 71 | | --- | --- | | 人力资本发展 | 74 | | 职业健康与安全 | 84 | | 社区参与 | 86 | 绿色低碳运营 04 | 环境管理体系 | 89 | | --- | --- | | 应对气候变化 | 91 | | 绿色运营 | 95 | 附录 99 01 董事长致辞 格尔软件股份有限公司董事长 杨文山 在 ESG 的征途上追光而遇、沐 ...

中信证券股份有限公司 关于格尔软件股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为格尔软件 股份有限公司（以下简称"格尔软件"、或"公司"）非公开发行 A 股股票的保荐机 构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》《上海 证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法规和规范性文件的要求，对格尔软件 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准格尔软件股份有限公司非公开发行股票的 批复》（证监许可〔2020〕1328 号）核准，格尔软件向易方达基金管理有限公司等 17 家发行对象非公开发行 20,901,134 股人民币普通股（A ...

证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2025-010 格尔软件股份有限公司 2024年日常关联交易执行情况及2025年日常关联交易 预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议情况 2025年4月24日，公司第八届董事会第二十七次会议、第八届监事会第十八次审 议通过了《格尔软件股份有限公司关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度 日常关联交易预计的议案》。在董事会议案审议表决过程中，关联董事都回避了表 决。经核查，监事会认为：公司预计2025年度与关联方发生的日常关联交易系基于 公司日常生产经营活动所需，关联交易的定价公允。关联董事在审议表决相关关联 交易事项时已进行了回避，程序合法，依据充分，相关交易行为符合相关法律法规 要求，不会损害公司及股东的利益。 日常关联交易事项已经公司2025年第一次独立董事专门会议审议并获得出席会 议的独立董事一致表决通过。独立董事专门会议审查后认为：该项日常关联交易是 公司因日常生 ...

证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2025-019 格尔软件股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：上海市松江区泗泾镇沐川路 58 弄 1-7 号 G60 商用密码产业基地 A2 楼 股东大会召开日期：2025年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日 至2025 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...