证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2025-005 格尔软件股份有限公司 监事集中竞价减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 监事持股的基本情况 截止本公告披露日，格尔软件股份有限公司（以下简称"公司"）监事任伟 先生持有公司股份 640,535 股，占公司总股本比例为 0.2714%。 ? 集中竞价减持计划的主要内容 股东名称 任伟 减持方式及对应减持数 集中竞价减持，不超过：160,000 股 任伟先生计划通过集中竞价方式减持股份数量不超过 160,000 股（即不超过 公司总股本的 0.0678%），减持期间为自本减持计划披露之日起的 15 个交易日起 本公积金转增股本等股份变动事项，将根据股份变动对减持数量进行相应调整。 一、减持主体的基本情况 | 股东名称 | 任伟 | | | | --- | --- | --- | --- | | | 控股股东、实控人及一致行动人 | □是 | √否 | | | 直接持股 5%以上股东 □是 | √否 | ...

证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2025-005 格尔软件股份有限公司 监事集中竞价减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 监事持股的基本情况 截止本公告披露日，格尔软件股份有限公司（以下简称"公司"）监事任伟 先生持有公司股份 640,535 股，占公司总股本比例为 0.2714%。 集中竞价减持计划的主要内容 任伟先生计划通过集中竞价方式减持股份数量不超过 160,000 股（即不超过 公司总股本的 0.0678%），减持期间为自本减持计划披露之日起的 15 个交易日起 3 个月内，减持价格将按照减持实施时的市场价格确定；若减持期间有送股、资 本公积金转增股本等股份变动事项，将根据股份变动对减持数量进行相应调整。 股东名称 任伟 股东身份 控股股东、实控人及一致行动人 □是 √否 直接持股 5%以上股东 □是 √否 董事、监事和高级管理人员 √是 □否 其他：无 持股数量 640,535 股 持股比例 0.2714% 当前持股股份来源 其他方式取得： ...

格尔软件股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2025-004 1、资金来源的一般情况：资金来源为部分闲置的募集资金。 重要内容提示： 一、公司前次使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况 委托理财受托方：中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"） 本次委托理财金额：3,000 万元 委托理财产品名称：中信证券节节升利系列 3773 期收益凭证 委托理财期限：90 天 履行的审议程序：格尔软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开了公司第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第十一次会 议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意 公司使用总额不超过人民币 3.2 亿元（含 3.2 亿元）的闲置募集资金进行现 金管理，在 12 个月内（含 12 个月）该项资金额度可滚动使用（以保证募集 资金项目建设和使用为前提），并授权公司董事长在上述额度范 ...

证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2025-003 格尔软件股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次委托理财概况 委托理财受托方：中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"） 本次委托理财金额：1,000 万元 委托理财产品名称：中信证券节节升利系列 3745 期收益凭证 委托理财期限：90 天 履行的审议程序：格尔软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开了公司第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第十一次会 议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意 公司使用总额不超过人民币 3.2 亿元（含 3.2 亿元）的闲置募集资金进行现 金管理，在 12 个月内（含 12 个月）该项资金额度可滚动使用（以保证募集 资金项目建设和使用为前提），并授权公司董事长在上述额度范围和时效内 行使该项投资决策权并签署相关合同文件，并由公司管理层组织相关部门实 施。使用期限自 ...

证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2025-002 公司于 2024 年 11 月 5 日使用募集资金 1,000 万元认购了中信证券股份有 限公司的"中信证券股份有限公司安泰保盈系列 631 期收益凭证"，具体详情 详见公司于 2024 年 11 月 5 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《格尔软件股份有限公司关于开立募集资金现金管理专用结算账户及使用部 分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2024-085）。本次理 财产品在敲出观察日 2025 年 2 月 5 日，触发了挂钩标的组合收益表现水平大于 或等于敲出水平的提前终止事件，根据理财产品的有关条款提前终止。公司已 于 2025 年 2 月 12 日收回前述理财产品本金 1,000 万元及收益 8.80 万元归还至 募集资金专用账户。 格尔软件股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理提前赎回 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 格尔软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 ...

证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2025-001 格尔软件股份有限公司 关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准格尔软件股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可[2020]1328 号）核准，公司实际非公开发行人民币 A 股股 票 20,901,134 股（每股面值 1.00 元人民币），每股发行价人民币 30.85 元。本次 非公开发行募集资金总额为 644,799,983.90 元，扣除发行费用人民币 8,844,116.58 元（不含税）后，募集资金净额为 635,955,867.32 元。上会会计师事务所（特殊 普通合伙）已于 2020 年 8 月 25 日对本次非公开发行的资金到位情况进行了审 验，并出具了《验资报告》（上会师报字（2020）第 6894 号）。公司已对募集 资金进行了专户管理。 二、本次《募集资金专户存储四方监管协议》的签订情况和募集资金专户的 开立情况 公司于 2 ...

证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2024-098 格尔软件股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 318 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 86,089,260 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 36.4708 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长杨文山先生主持。会议采用 现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开、表决符合《公 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 30 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市松江区泗 ...

法律意见书 上海汉盛律师事务所 关于格尔软件股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：格尔软件股份有限公司 格尔软件股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其 中现场会议于 2024 年 12 月 30 日 14:00 在上海市松江区泗泾镇沐川路 58 弄 1-7 号 G60 商用密码产业基地 A2 楼召开。上海汉盛律师事务所（以下简称"本 所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会会议，并根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）以及《格尔软件股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，就本次股东大会的召 集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决 结果等事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了《格尔软件股份有限公司第八届董 事会第二十五次会议决议公告》《格尔软件股份有限公司第八届监事会第十七 次会议决议公告》《格尔软件股份有限公司关于召开 202 ...

格尔软件股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 格尔软件股份有限公司 二零二四年第三次临时股东大会 会议资料 2024 年 12 月 30 日 1 格尔软件股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利 进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会发布的《上 市公司股东大会规则》及《格尔软件股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")和《股 东大会议事规则》的规定，特制定本须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行。 一、格尔软件股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工 作。 二、本公司设立股东大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。 三、本次股东大会以现场会议形式召开，并采取现场、网络相结合的方式投票。 四、股东参加股东大会现场会议依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也必须 认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议秩序。 五、股东要求大会发言 ...

格尔软件股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 格尔软件股份有限公司 二零二四年第三次临时股东大会 会议资料 2024 年 12 月 30 日 1 格尔软件股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利 进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会发布的《上 市公司股东大会规则》及《格尔软件股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")和《股 东大会议事规则》的规定，特制定本须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行。 一、格尔软件股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工 作。 二、本公司设立股东大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。 三、本次股东大会以现场会议形式召开，并采取现场、网络相结合的方式投票。 四、股东参加股东大会现场会议依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也必须 认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议秩序。 五、股东要求大会发言 ...