格尔软件股份有限公司 简式权益变动报告书 格尔软件股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人一、二、三为一致行动人 股份变动性质： 持股比例下降（本次权益变动系增持股份、实施权益分派、 公司非公开发行 A 股股票及实施股权激励计划被动稀释、 减持股份因素共同导致信息披露义务人导有公司的权益发 生变化，合计持股比例下降 5%） 签署日期 二〇二四年九月 1 上市公司名称： 格尔软件股份有限公司 股票上市地点： 上海证券交易所 股票简称： 格尔软件 股票代码： 603232 信息披露义务人一： 陆海天 住所/通讯地址： 上海市静安区江场西路 199 号 B 座 5 楼 信息披露义务人二： 孔令钢 住所/通讯地址： 上海市静安区江场西路 199 号 B 座 5 楼 信息披露义务人三： 上海格尔实业发展有限公司 住所/通讯地址： 上海市静安区江场西路 199 号 B 座 5 楼 | 信息披露义务人声明 3 | | | --- | --- | | 第一节 义 4 | 释 | | 第二节 信息披露义务人介绍 5 | | | 一、信息披露义务人及一致行动人基本情况 5 | | | 二、一致行动关系说明 6 | | | ...

证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2024-066 格尔软件股份有限公司 关于实际控制人及一致行动人 权益变动达到总股本5%的提示性公告 本次权益变动不触及要约收购，不会导致公司控股股东、实际控制人发 生变化，不会对公司治理结构、持续经营产生影响。 本次权益变动后，信息披露义务人合计持有公司股份数量从 21,000,000 股增加至 68,655,709 股，占公司总股本的比例由 34.43%减少至 29.43%。 关于本次权益变动的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《简式权益变动报告书》。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动为信息披露义务人增持股份、实施权益分派、格尔软件股 份有限公司（以下简称"公司"）非公开发行 A 股股票及实施股权激励计划被 动稀释、减持股份因素共同导致信息披露义务人导有公司的权益发生变化，合计 持股比例下降 5%。 公司于近日收到信息披露义务人发来的《简式权益变动报告书》。本次权益 变动为信息披 ...

2024 年半年度报告 公司代码：603232 公司简称：格尔软件 格尔软件股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 180 2024 年半年度报告 重要提示 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注 意投资风险。请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识，并且理解计划、预测与承诺之间的 差异。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 报告期内，公司不存在对生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细 描述可能面对的各种风险及应对措施，敬请查阅"第三节管理层讨论与分析"中"五、其他披露 事项(一)可能面对的风险"的内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 2 / 180 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性， ...

格尔软件股份有限公司董事会 关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》及上海证券交易所发布的《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等 有关规定，将格尔软件股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年半年度募集资 金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准格尔软件股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可[2020]1328 号）核准，公司实际非公开发行人民币 A 股股 票 20,901,134 股（每股面值 1.00 元人民币），每股发行价人民币 30.85 元。本次 非公开发行募集资金总额为 644,799,983.90 元，扣除发行费用人民币 8,844,116.58 元(不含税)后，募集资金净额为 635,955,867.32 元。上会会计师事务所(特殊普通 合伙)已于 2020 年 8 月 25 日对本次非公开发行的资金到位 ...

证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2024-060 格尔软件股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公 （一）委托理财目的 在不影响公司日常经营，保证公司募集资金投资项目建设和使用的前提下， 为更好地发挥资金效益，提高公司资金的使用效率，更好地实现公司现金资产的 保值增值，保障公司及股东的利益。 （二）委托理财的金额 人民币 4,000 万元。 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次委托理财概况 委托理财受托方：国融证券股份有限公司（以下简称"国融证券"） 本次委托理财金额：4,000 万元 委托理财产品名称：国融证券安享收益凭证 2468 号 委托理财期限：363 天 履行的审议程序：格尔软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开了公司第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第十一次会 议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意 公司使用总额不超过人民币 3.2 亿元（含 3.2 亿元）的闲置募集资 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 格尔软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日召开了公 司第八届董事会第九次会议、第八届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用总额不超过人民币 3.5 亿元（含 3.5 亿元）的闲置募集资金进行现金管理，在 12 个月内（含 12 个月） 该项资金额度可滚动使用（以保证募集资金项目建设和使用为前提），并授权公 司董事长在上述额度范围和时效内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，并 由公司管理层组织相关部门实施。使用期限自获得公司第八届董事会第九次会议 审议通过之日起 12 个月内（含 12 个月）有效。公司独立董事、监事会及保荐机 构已分别对此发表了同意的意见。具体详情详见公司于 2023 年 4 月 27 日刊登在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《格尔软件股份有限公司关于使用部 分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-022）。 证券代码：603232 证券简称 ...

证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2024-057 格尔软件股份有限公司 关于调整 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单的 公告 2、2024 年 6 月 29 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了 《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》，根据公司其他独立董事的委托，独 立董事张克勤先生作为征集人，就公司 2024 年第一次临时股东大会审议的本激励计 划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。 3、2024 年 7 月 1 日至 2024 年 7 月 10 日，公司对本激励计划激励对象的姓名和 职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划对象有 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 格尔软件股份有限公司（以下简称"公司"或"格尔软件"）于 2024 年 8 月 13 日召开第八届董事会第二十一次会议及第八届监事会第十四次会议，审议通过了 《关于调整 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》。现将有关事项说明 如下： 一、本次股 ...

授予相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二四年八月 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 目 录 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 格尔软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 | 第一章 | 声 明 3 | | --- | --- | | 第二章 | 释 义 5 | | 第三章 | 基本假设 6 | | 第四章 | 本激励计划履行的审批程序 7 | | 第五章 | 本次限制性股票的授予情况 9 | | | 一、限制性股票授予的具体情况 9 | | | 二、本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的股权激励计划存在差异的说明.. 10 | | 第六章 | 本次限制性股票授予条件说明 11 | | | 一、限制性股票授予条件 11 | | | 二、董事会对授予条件成就的情况说明 11 | | 第七章 | 独立财务顾问的核查意见 13 | 2 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 第一章 声 明 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司接受委托，担任格尔软件股份有限公司 （以下简称"格尔软件""上市公司"或"公司"）2024 年限制性股票激励计 划（以下简称"本次 ...

证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2024-056 格尔软件股份有限公司 一、审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》 经审核，监事会认为：本次对2024年限制性股票激励计划（以下简称"本次 激励计划"）激励对象名单的调整（以下简称"本次调整"）符合《上市公司股 权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等相关法律、法规、规范性文 件以及公司本次激励计划的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。本次调 整后的激励对象均符合《管理办法》《公司2024年限制性股票激励计划》（以下 简称"《激励计划》"）等相关文件所规定的激励对象条件，其作为本次激励计 划的激励对象合法、有效。 具体内容请详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《格尔软件股份有限公司关于调整2024年限制性股票激励计划激励对象名单的 公告》（公告编号：2024-057）。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。 二、审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股 票的议案》 不存在最近12个月内被证券交易所认定为不 ...

证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2024-055 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，董事叶枫先生、蔡冠华先生、朱 立通先生作为本次激励计划的激励对象，对本议案回避表决，表决通过。 二、审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股 票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《格尔软件股份有限公司 2024 年限制性 股票激励计划》的相关规定以及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，公司 董事会确认本次激励计划的授予条件已经成就，同意确定限制性股票授予日为 2024 年 8 月 13 日，向符合授予条件的 59 名激励对象授予 500.00 万股限制性股 票，授予价格为 5.40 元/股。 格尔软件股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 格尔软件股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十一次会议 于 2024 年 8 月 10 日以书面形式发出通知，并于 2024 年 8 月 13 日以现场和通 讯相 ...