上海汉盛律师事务所 关于格尔软件股份有限公司 差异化分红事项的 法律意见书 上海汉盛律师事务所 上海浦东杨高南路 729 号陆家嘴世纪金融广场 1 号楼 22 层、23 层，邮编 200127; 2201,2301Tower1,No.729,SouthYanggaoRoad,Pudong,Shanghai,China Tel:+862151877676 Fax:+862161859565 上海汉盛律师事务所 关于格尔软件股份有限公司 3、本所律师在出具本法律意见时，对与法律相关的业务事项已履行法律专业人 士特别的注意义务，对其他业务事项已履行普通人一般的注意义务。 4、本所律师对从国家机关、具有管理公共事务职能的组织、会计师事务所、资 产评估机构、资信评级机构、公证机构等公共机构直接取得的文件，对与法律相关 的业务事项在履行法律专业人士特别的注意义务，对其他业务事务在履行普通人一 般的注意义务后作为出具法律意见的依据；对于不是从公共机构直接取得的文书， 经核查和验证后作为出具法律意见的依据。 5、公司已保证其向本所提供的与本法律意见书相关的信息、文件或资料均为真 实、准确、完整、有效，不存在虚假记载、误导性陈 ...

Summary of Key Points from the Conference Call Company Overview - **Company Name**: 格尔软件 (Geer Software) - **Industry**: Information Security - **Established**: 1998 - **Stock Exchange**: Listed on the Shanghai Stock Exchange in April 2017 - **Core Business Areas**: Password security, digital service innovation, and identity authentication [2][6][10] Core Insights and Arguments - **Market Position**: Geer Software is a leading player in the domestic information security industry, with a comprehensive product matrix of nearly 100 products across 11 categories [2][6] - **Technological Contributions**: The company has played a significant role in developing national and industry standards, participating in over 100 related standards, and holding more than 80 invention patents and over 190 software copyrights [6][10] - **Identity Authentication**: The process includes identity management, authentication, access control, and security approval, ensuring system and organizational security [3][4][6] - **Evolution of Authentication Technology**: Transitioned from traditional password systems to biometric and behavioral authentication methods, emphasizing the importance of key management and security protocols in the face of quantum computing threats [4][5][6] Financial Performance - **2023 Revenue**: Experienced a slight decline from 660 million to 561 million [9] - **Net Profit**: Successfully turned a profit due to optimized management and enhanced R&D efforts, with an increase in overall gross margin by over 7 percentage points [9][10] - **Regional Performance**: Strong growth in regions such as North China, South China, Central China, and Southwest, while maintaining stable performance in the Yangtze River Delta [9][10] Strategic Focus for 2024 - **Future Plans**: Emphasis on strategic empowerment, organizational restructuring, and market expansion, with a focus on compliance and digital transformation to enhance efficiency and competitiveness [10][12] - **R&D and Marketing**: Continued investment in R&D and marketing to meet market demands and adapt to increased competition following the implementation of commercial password management regulations [10] Awards and Recognition - **2023 Achievements**: Recognized as one of the top three in the Chinese identity and access management software market by IDC, ranked in the top 10 for security in the IDC 2023 Digital Government Top 100, and named one of the top ten leading enterprises in digital economy innovation [11] Additional Important Points - **Password System Key Points**: Emphasizes the importance of key management and security protocols in ensuring secure communication between devices [8][9] - **Commercial Password Characteristics**: Includes authenticity, integrity, confidentiality, and non-repudiation, which are essential for information system security [9]

Summary of Conference Call Company Overview - The company discussed is Geer Software, established in 1998, recognized as a pioneer and leader in the field of digital trust in China [1] Key Points - Geer Software provided an overview of its performance in 2023, indicating a focus on its leadership position in the digital trust sector [1]

Group 1: Company Overview and Performance - Geer Software has disclosed its ESG report for the first time in April 2024, showcasing its practices and achievements in environmental, social, and governance areas [3] - The company has established an ESG management system and committee to integrate ESG management into its overall strategy and business development [3] Group 2: Share Buyback Progress - As of April 27, 2024, Geer Software has repurchased a total of 2,014,700 shares, accounting for 0.8635% of its total share capital [3] - The highest transaction price for the repurchased shares was RMB 14.70 per share, while the lowest was RMB 8.43 per share, with a total expenditure of RMB 24,464,946.00 (excluding transaction fees) [3] Group 3: Dividend Distribution - For the fiscal year 2023, the company plans to distribute a cash dividend of RMB 0.6 per 10 shares (including tax), totaling RMB 13,877,999.70 (including tax) [4] - The profit distribution plan will be implemented within two months after approval at the 2023 annual general meeting scheduled for May 17, 2024 [4] Group 4: Quantum Security Technologies - Quantum-resistant cryptography is designed to withstand attacks from quantum computers, differing from traditional cryptography based on mathematical problems like large number factorization [5] - Quantum Key Distribution (QKD) relies on quantum properties for secure key distribution, while Post-Quantum Cryptography (PQC) focuses on mathematical algorithm security, making it more compatible with traditional systems [5]

证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2024-034 格尔软件股份有限公司 关于2023年度业绩说明会召开情况的公告 公司于 2024 年 4 月 27 日披露了《格尔软件股份有限公司关于召开 2023 年 度业绩说明会的公告》（公告编号：2024-029）。2024 年 5 月 31 日，公司董事 长杨文山先生、董事兼总经理叶枫先生、董事兼董事会秘书蔡冠华先生、财务总 监邹瑛女士、独立董事肖永吉先生出席了本次说明会，与投资者进行互动交流和 沟通，就投资者关注的问题进行了回复。 二、投资者提出的主要问题及公司回复情况 公司对投资者在本次说明会上提出的普遍关注的问题给与了回复。现将本次 业绩说明会中投资者提出的主要问题及回复整理如下： 1.请问公司 2023 年在可持续发展方面的工作进展如何? 答 ：感谢您的提问。公司在连续 6 年披露社会责任报告的基础上，于 2024 年 4 月首次披露 ESG 专项报告，充分展示了公司在环境、社会、公司治理等领 域的实践和成效。公司构建并持续完善公司 ESG 管理体系，组建 ESG 委员会及 下设管理架构，将 ESG 管理和可持续发展理念贯穿到整体战略规划 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company with a target price of 14.70 CNY based on a 49x PE for 2024 [5][16]. Core Insights - The company reported a revenue decline of 14.89% in 2023, totaling 561 million CNY, while achieving a net profit of 37 million CNY, reflecting a significant increase of 524.28% [12]. - The company is focusing on new technologies and scenarios, emphasizing innovation in data governance and privacy protection, and is actively investing in quantum security and privacy computing [13]. Financial Performance Summary - Revenue for 2023 was 561 million CNY, down from 660 million CNY in 2022, with a projected recovery to 646 million CNY in 2024, followed by 747 million CNY in 2025 and 854 million CNY in 2026 [7]. - The gross margin improved to 47.48% in 2023, up by 7.62 percentage points year-on-year [12]. - The company’s EPS is forecasted to be 0.30 CNY in 2024, 0.36 CNY in 2025, and 0.41 CNY in 2026, with previous estimates being higher [5][20].

格尔软件股份有限公司董事会议事规则 （经 2023 年年度股东大会审议通过） 第一章总则 第一条为健全和规范公司董事会议事程序，提高董事会工作效率和科学决策 的水平，保证公司生产经营、管理工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规章及《格尔软件股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司的实际情况，制定本规 则。 第二条董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益，在 《公司章程》和股东大会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的决 策。 第三条董事会对外代表公司。公司总经理在董事会领导下负责公司日常业务、 经营和行政管理活动，对董事会负责并报告工作。董事对全体股东负责，对公司 负有忠实和勤勉义务。 第四条董事会接受公司监事会的监督，尊重职工代表大会的意见或建议。 第五条董事应当诚实守信地履行职责： （一）忠诚于公司和股东利益，在职权范围内以公司利益为出发点行使权力， 严格避免自身利益与公司利益冲突。 第二章董事的资格、任职及离职 第六条公司董事不必 ...

格尔软件股份有限公司章程 （经 2023 年年度股东大会审议通过） 第一章总则 第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简 称"公司"或"上市公司"）。 公司系在上海格尔软件有限公司整体改制的基础上，发起设立为股份有限公 司，并在上海市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，现统一社会信用代码 为 913100006320483955。 第三条公司于 2017 年 3 月 31 日经中国证券监督管理委员会（证监许可 [2017]431 号）核准，公司实际首次公开发行人民币普通股（A 股）1,525 万股， 于 2017 年 4 月 21 日在上海证券交易所上市。 第四条公司注册名称：格尔软件股份有限公司。 公司的英文名称：Koal Software Co., Ltd。 第五条公司住所：上海市静安区江场西路 299 弄 5 号 601 室，邮政编码： 200436。 第六条公司的注册资本为 ...

第五条独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并确保有足 够的时间和精力有效履行职责。 第六条公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一且至少包括一 名会计专业人士（会计专业人士是指应具备较丰富的会计专业知识和经验，并至 少符合下列条件之一： （一）具有注册会计师执业资格； 格尔软件股份有限公司独立董事制度 （经 2023 年年度股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条为进一步完善格尔软件股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理结构，切实保护股东及相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》（ 以下简称"《独立董事管理办法》"）、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及其他有关法律、行政法规和规范性文 件和《格尔软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，制 定本制度。 第二条独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与其所 受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 ...

上海汉盛律师事务所 关于格尔软件股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见 致：格尔软件股份有限公司 格尔软件股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度股东大会（以下简称"本 次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中现场会议于2024 年 5 月 17 日 14:00 在上海市松江区泗泾镇沐川路 58 弄 1-7 号 G60 商用密码 产业基地 A2 楼召开。上海汉盛律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任， 指派本所律师参加本次股东大会会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）以及《格尔软件股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场 会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《格尔软件股份有限公司第八届董事会 第十八次会议决议公告》《格尔软件股份有限公司第八届监事会第十一次会议决 议公告》《格尔软件股份有限公司关于召开 2023 年度股东大会的通知》（以 ...