二、制定本规划的基本原则 本规划的制定应符合相关法律法规和《公司章程》的规定，重视对投资者的 合理投资回报且兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展， 保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。 上海移远通信技术股份有限公司 三、未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划具体事项 未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划 （一）利润分配原则 为进一步规范上海移远通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配 行为，完善和健全科学、持续、稳定、透明的分红决策和监督机制，引导投资者 树立长期投资和理性投资理念，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分 红》等相关法律、法规、规范性文件的要求以及《公司章程》的有关规定，并结 合公司实际情况，制定了《未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划》（以 下简称"本规划"），具体如下： 一、本规划制定的主要考虑因素 公司制定本规划基于公司所处行业的特点、发展阶段、自身经营情况、盈利 水平、偿债能力、项目投资资金需求、外部融资环境等重要因素，充分 ...

前次募集资金使用情况鉴证报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一提否由具有执业许可的会计师事务 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 上海移远通信技术股份有限公司 截至 2024 年 12 月 31 日止 | | 目 | 求 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | | 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 | | 1-2 | | 二、 | 前次募集资金使用情况报告 | | 1-2 | 关于上海移远通信枝术股份有限公司 截至2024年12月31日止 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZF10097号 上海移远通信技术股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的上海移远通信技术股份有限公司(以下 简称"移远通信"或"公司")截至2024年12月31日止前次募集资金 使用情况报告(以下简称"前次募集资金使用情况报告")执行了合 理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 移远通信管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《监管规 则适用指引 -- 发行类第7号》的相关规定编制前次募集资金 ...

证券代码：603236 证券简称：移远通信 2025年度向特定对象发行A股股票 募集资金使用可行性分析报告 二〇二五年三月 一、本次募集资金的使用计划 本次发行的募集资金总额不超过人民币230,000.00万元（含本数），扣除 发行费用后拟用于以下项目： 本次向特定对象发行募集资金到位前，公司可根据募集资金拟投资项目实 际进度情况以自筹资金先行投入，待本次募集资金到位后按照相关法律、法规 规定的程序予以置换。 本次向特定对象发行募集资金到位后，若本次发行实际募集资金净额少于 拟投入募集资金总额，在本次发行募集资金投资项目范围内，公司将根据实际 募集资金数额调整并最终决定募集资金投资项目的具体投资额，募集资金不足 部分由公司以自筹资金等方式解决。 二、本次发行募集资金投资项目的基本情况 （一）车载及 5G 模组扩产项目 上海移远通信技术股份有限公司 1、项目基本情况 （1）项目建设内容 本项目通过租赁生产厂房，购置 SMT 等生产设备、测试设备、检测设备及 配套设备，并引进生产技术及管理人员，以完善自主生产能力，进一步扩大 5G 及车载通信模组产品的供应能力。这不仅能满足市场需求，还能增强供应链稳 定性，贯彻落 ...

上海移远通信技术股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 一、 前次募集资金基本情况 1、 前次募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会下发的证监许可[2021]174号《关于核准上海移远通信技术 股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股） 4,807,714股，发行价格为221.20元/股，募集资金总额为人民币1,063,466,336.80元，扣除发行 费用2,610,195.96元（不含税），实际募集资金净额为1,060,856,140.84元。其中增加股本人民 币4,807,714.00元，增加资本公积人民币1,056,048,426.84元。 上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字 [2021]第ZF10142号《验资报告》。 公司对募集资金采取了专户存储制度。 2、 前次募集资金在专项账户中的存放情况 截止2024年12月31日，本公司前次募集资金在银行账户的存储情况列示如下： | 募集资金存储 | 账户名称 | 账号 | 账户 | 期末余额 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

证券代码：603236 证券简称：移远通信 公告编号：2025-009 上海移远通信技术股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措 施或处罚情况的公告 2025 年 2 月 19 日，公司、公司董事会秘书郑雷收到上海证券交易所口头警 示，公司与字节跳动等厂商的合作事项属于股价敏感信息，公司未通过公告披露 其重大进展，而于 2025 年 1 月 23 日以接受调研形式向部分投资者先行披露，信 息披露不公平、不及时、不完整，且存在宣传性、预测性表述，风险提示不充分。 公司上述行为违反了《上海证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》第 2.1.1 条、 第 2.1.5 条、第 2.1.6 条、第 2.1.8 条、2.1.9 条等规定。公司时任董事会秘书郑雷 作为公司信息披露事务的具体负责人，未勤勉尽责，对公司上述违规行为负有责 任，违反了《上海证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》第 2.1.2 条、第 4.4.2 条等规定。经讨论，对公司及董秘郑雷予以口头警示。 （二）整改情况 收到口头警示后，针对本次信息披露工作存在的不足，公司及相关责任人员 已严肃对待并深刻检讨，系统学习并全面掌握信 ...

证券代码：603236 证券简称：移远通信 公告编号：2025-008 上海移远通信技术股份有限公司 关于 2025 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及 填补措施和相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》 （证监会公告[2015]31 号）等相关法律、法规和规范性文件的要求，为保障投资 者特别是中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行股票对即期回报摊薄的影 响进行了认真分析，并制定了具体的摊薄即期回报的填补措施，相关主体对公司 填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，具体如下： 一、本次发行的影响分析 （一）主要假设和前提条件 1、假设宏观经济环境、行业发展状况、证券行业情况、产品市场情况及公 司经营环境等方面没有发生重大不利变化。 2、假设本次发行于2025年12月末完成（此假设仅用于分析本次向特定对象 发行股票摊薄即期回报的影响，不构成对本次向特定对象发行股票实际完成时 间的判断），最终完成时间以中国证监会同意注册后实际发行完 ...

证券代码：603236 证券简称：移远通信 公告编号：2025-010 上海移远通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 31 日 召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度向特定对 象发行 A 股股票方案的议案》等相关议案。公司就本次向特定对象发行股票 不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜 承诺如下： 公司不存在向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺，或者直接 或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿的情形。 特此公告。 上海移远通信技术股份有限公司董事会 2025 年 4 月 1 日 上海移远通信技术股份有限公司 关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利 益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 证券代码：603236 证券简称：移远通信 公告编号：2025-011 上海移远通信技术股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 股东大会召开日期：2025年4月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 18 日 至 2025 年 4 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:0 ...

象发行 A 股股票相关事项的书面审核意见 上海移远通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文件和《上海移 远通信技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，在全面 了解和审核公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的 相关文件后，发表书面审核意见如下： 1、根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法 规及规范性文件的规定，公司符合现行法律、法规及规范性文件的规定和要求， 具备向特定对象发行股票的资格和条件。 上海移远通信技术股份有限公司监事会关于公司 2025 年度向特定对 3、公司编制的《2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分 析报告》综合考虑了公司所处行业和发展阶段以及公司的融资规划、财务状况等 情况，充分论证了本次发行实施的可行性和必要性，本次发行对象的选择范围、 数量和标准的适当 ...

证券代码：603236 证券简称：移远通信 公告编号：2025-006 上海移远通信技术股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司监事会根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等 法律法规和规范性文件的规定，对本公司的实际情况和有关事项进行了逐项检查 后，认为公司符合现行法律、法规及规范性文件中关于上市公司向特定对象发行 A 股股票的规定和要求，具备向特定对象发行 A 股股票的资格和条件。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 （二） 审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议 案》 根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规和 规范性文件的规定，公司拟定了本次向特定对象发行股票的发行方案，具体内容 如下： 1、发行股票种类及面值 一、 监事会会议召开情况 上海移远通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三次 会议通知和议案于 2025 年 3 月 2 ...