股票代码：603255 股票简称：鼎际得 公告编号：2024-005 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 征集投票权的起止时间：2024 年 1 月 23 日至 2024 年 1 月 24 日（上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00） 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司股权激励 管理办法》《公司章程》的有关规定，公司独立董事吉瑞受其他独立董事的委托 作为征集人，就公司拟于 2024 年 1 月 29 日召开的公司 2024 年第一次临时股东 大会审议的《关于公司 2024 年第一期股票期权与限制性股票激励计划（草案） 及其摘要的议案》《关于公司 2024 年第一期股票期权与限制性股票激励计划实 施考核管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年第一 期股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》（以下统称"本次股权激励 计划"）相关议案向公司全体股东征集投票权。 一、征集人的基本情况 （一）征集人基本情况与持股情况 1、本次征集投票 ...

辽宁鼎际得石化股份有限公司 募集资金使用鉴证报告 国 景 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………………第 3—8 页 三、资质………………………………………………………………………… 第 9―13 页 32호 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查理 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2023 〕11-25 号 辽宁鼎际得石化股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的辽宁鼎际得石化股份有限公司(以下简称鼎际得公司)管 理层编制的 2022 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供鼎际得公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为鼎际得公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起 报送并对外披露。 二、管理层的责任 公正 务实 专业 诚信 鼎际得公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上市 公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的 ...

股票简称：鼎际得 股票代码：603255 辽宁鼎际得石化股份有限公司 Liaoning Dingjide Petrochemical Co., Ltd. （辽宁省营口市老边区柳树镇石灰村） 向不特定对象发行可转换公司债券方案 的论证分析报告 二〇二三年十二月 第一节 本次发行证券及其品种选择的必要性 辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称"公司"、"鼎际得"或"发行人"） 满足公司发展的资金需求，扩大公司经营规模，增强公司的研发能力和综合竞争 力，结合自身的实际情况，并根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称"《注册管理办法》"）的相关规定，拟通过向不特定对象发行可转换公司债券 （以下简称"可转债"）的方式募集资金。 一、本次证券发行的种类 本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。本次发 行的可转债及未来转换的 A 股股票将在上海证券交易所上市。 二、本次发行证券品种选择的必要性 （一）满足本次募集资金投资项目的资金需求 公司本次募集资金投资项目符合公司发展战略，项目资金总需求为人民币 566,317.00 万元，投资金额较大。公司现有资金难以完全满足项目建设需求，且 需保留一定资 ...

证券代码：603255 证券简称：鼎际得 公告编号：2023-061 辽宁鼎际得石化股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券 摊薄即期回报的影响及填补措施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 以下关于辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）后其主要财务指标 的分析、描述均不构成公司的盈利预测，投资者不应仅依据该等分析、描述进行 投资决策，如投资者据此进行投资决策而造成任何损失的，公司不承担任何责任。 本公司提示投资者，制定填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。 为落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工 作的意见》（国办发[2013]110 号），保障中小投资者知情权，维护中小投资者利 益，公司根据《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导 意见》（证监会公告[2015]31 号）的相关要求，就本次向不特定对象发行可转换 公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了认真分析 ...

证券代码：603255 证券简称：鼎际得 公告编号：2023-062 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚 的情况。 特此公告。 辽宁鼎际得石化股份有限公司董事会 2023 年 12 月 19 日 辽宁鼎际得石化股份有限公司 关于最近五年未被证券监管部门和交易所 采取监管措施或处罚的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严格按照 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市 规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定和要求，致力于完善公司治理结构， 建立健全公司内部控制制度，促进公司规范运作并不断提高治理水平，保障企业 持续、稳定、健康发展。 鉴于公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，为保障投资者知情权，维护 投资者利益，根据相关法律法规的要求，现将公司最近五年被证券监管部门和交 易所采取监管措施或处罚情况公告如下： ...

股票简称：鼎际得 股票代码：603255 辽宁鼎际得石化股份有限公司 Liaoning Dingjide Petrochemical Co., Ltd. 本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化由公 司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险由投资者 自行负责。 本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明，任何 与之相悖的声明均属不实陈述。 投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向不特定对象发行可转换公司 债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，本预案所述本次向不特定对象 发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议、上海证券交 易所发行上市审核并报中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）注 册，且最终以中国证监会注册的方案为准。 释义 在本预案中，除非另有说明，下列简称具有如下含义： （辽宁省营口市老边区柳树镇石灰村） 向不特定对象发行可转换公司债券预案 二〇二三年十二月 发行人声明 公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 辽宁鼎际得石化股份有限公司董事会 2023 年 12 月 19 日 辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 19 日 召开第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了关 于公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。《辽宁鼎际得石化股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》等相关公告及文件已于同日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请广大投资者注意查阅。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券预案等相关披露事项不代表审 核、注册机关对于本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"） 相关事项的实质性判断、确认或批准。相关披露文件所述本次发行相关事项的生 效和完成尚需公司股东大会审议、上海证券交易所发行上市审核并报中国证券监 督管理委员会注册。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。 证券代码：603255 证券简称：鼎际得 公告编号：2023-059 特此公告。 辽宁鼎际得石化 ...

辽宁鼎际得石化股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的 独立意见 根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《辽宁鼎际得石化股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")、《独立董事工作制度》的规定,我们作为辽宁鼎 际得石化股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,对公司第二届董事会第 二十三次会议审议的相关事项进行了认真审议并发表如下独立意见: 转换公司债券预案》符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》 《可转换公司债券管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定,符合公司实际 情况及发展规划,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司、公司股东特别 是中小股东利益的情形。 我们同意公司编制的《辽宁鼎际得石化股份有限公司向不特定对象发行可转 换公司债券预案》,并同意将该议案提交公司 2024年第一次临时股东大会审议。 四、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议 案》的独立意见 一、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》的独立 意见 我们认为:公司各项条件符合《中华人 ...

辽宁鼎际得石化股份有限公司 未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事 项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规以及 《辽宁鼎际得石化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》）的相关规定， 为健全辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配事项的决策 程序和机制，并综合考虑实际经营情况及未来发展需要等因素，公司董事会特制 订了未来三年股东回报规划（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、本规划的制定原则 本规划的制定应符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定，应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况 和可持续发展，在充分考虑股东利益的基础上处理公司的短期利益及长远发展的 关系，确定合理的利润分配方案，保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。公 司制定利润分配相关政策的决策过程，应充分考虑独立董事、监事和股东（特别 是公众投资者和中小投资者）的意见和诉求。 二、本规划制定考虑因素 2、公司发放股票股利的具体条件 （一）基本原则 公司在制定利润分配政策和具体 ...

债券简称及代码、发行日、兑付日、发行利率、发行规模、含权条款及投 资者权益保护条款设置情况等本期可转债的基本要素和重要约定以《募集说明 书》等文件载明的内容为准。 公司将聘请本次可转债的承销机构或其他经中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）认可的机构担任本次可转债的受托管理人（以下简称"可 转债受托管理人"）。 第三条 债券持有人会议由全体债券持有人依据本规则组成，债券持有人会 议依据本规则规定的程序召集和召开，并对本规则约定的权限范围内的事项依 法进行审议和表决。 第四条 债券持有人会议根据本规则审议通过的决议，对全体债券持有人 （包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人，持 有无表决权的债券持有人以及在相关决议通过后受让本次可转债的持有人，下 同）均有同等约束力。投资者认购、持有或受让本次可转债，均视为其同意本 规则的所有规定并接受本规则的约束。 第五条 债券持有人会议应当由律师见证。见证律师应当针对会议的召集、 召开、表决程序，出席会议人员资格，有效表决权的确定、决议的效力及其合 法性等事项出具法律意见书。法律意见书应当与债券持有人会议决议一同披露。 第一条 为规范辽宁 ...